公告解读

[中国有色矿业|公告解读]标题：持续关连交易之年度上限修订

解读：中国有色矿业有限公司（股份代号：01258）宣布修订与华鑫签订的2023年华鑫铜供应框架协议项下的年度交易上限。鉴于铜制品需求增加及预期铜价上升，现有截至2025年12月31日及2026年12月31日止年度的9200万美元和9300万美元上限预计将不足满足华鑫集团需求。董事会决议将上述两个年度的交易上限分别修订为1.32亿美元和1.8亿美元。此次修订基于预计铜产量及预测铜价（2025年约每吨1.1万美元，2026年约每吨1.2万美元）厘定。过往交易金额显示，截至2025年9月30日止九个月，向华鑫集团出售铜产品产生的交易金额为8924.7万美元。华鑫由Siu Kam NG先生之子全资拥有，而Siu Kam NG先生为公司附属公司董事并持有权益，故华鑫被视为公司附属公司层面的关连人士，相关交易构成持续关连交易。经修订的年度上限适用百分比率最高值介于0.1%至5%之间，因此须遵守上市规则第14A章的申报、年度审核及公告规定，但获豁免独立股东批准。董事认为交易条款公平合理，符合公司及股东整体利益。

[上海亚虹|公告解读]标题：上海亚虹模具股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

解读：上海亚虹模具股份有限公司于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了关于修订《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《募集资金管理办法》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。会议采用现场与网络投票相结合的方式，出席会议股东所持表决权股份占公司总股本的39.3499%。所有议案均获有效表决权过半数通过，决议合法有效。上海君澜律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书。

[洛阳钼业|公告解读]标题：公告 - 建议委任非执行董事及建议取消监事会并修订公司章程及内控制度

解读：洛阳栾川钼业集团股份有限公司公告建议委任马飞先生为第七届董事会非执行董事候选人，须经股东于临时股东大会批准。马飞先生现任鸿商资本股权投资有限公司首席人力官，并兼任正元地理信息集团股份有限公司独立董事。其任期自股东大会批准之日起至2026年度股东周年大会止，薪酬将由董事会根据职责、行业水平及公司状况确定。 同时，董事会建议取消监事会设置，删除公司章程中“监事会”章节，由董事会审计及风险委员会行使《公司法》规定的监事会职权。并将“股东大会”统一修改为“股东会”，删除“监事”相关表述。该等修订尚需临时股东大会批准后生效。公司将适时向股东发送载有详情的通函。

[科力尔|公告解读]标题：回购报告书

解读：科力尔电机集团股份有限公司计划以自有资金通过二级市场以集中竞价方式回购公司A股社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于1,000万元且不超过2,000万元，回购价格不超过20.94元/股。按上限测算，预计回购95.51万股，约占总股本的0.13%；按下限测算，预计回购47.76万股，约占总股本的0.06%。回购实施期限为董事会审议通过之日起十二个月内。公司已开立回购专用证券账户。

[沃尔德|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会决议公告

解读：北京沃尔德金刚石工具股份有限公司于2025年11月17日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了关于取消监事会的议案、关于变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的议案、关于修订及制定部分公司治理制度的议案。会议由董事会召集，董事长陈继锋主持，采用现场与网络投票相结合方式召开，出席股东及代理人共50人，代表有表决权股份53,526,419股，占公司总表决权股份的35.4599%。所有议案均获通过，其中第二项议案为特别决议议案，已获有效表决权股份总数的三分之二以上通过。北京金诚同达律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。

[细叶榕科技|公告解读]标题：有关更改股东特别大会日期及暂停办理股份过户登记手续期间的公告

解读：細葉榕科技控股有限公司（股份代號：8107）宣布，原定於二零二五年十二月一日舉行的股東特別大會，將改期至二零二五年十二月四日上午十時三十分舉行，地點維持在香港上環皇后大道中181號新紀元廣場21樓。股東特別大會通告所載決議案維持不變。 為確定有權出席及投票的股東資格，本公司暫停辦理股份過戶登記手續的期間相應調整，由原定的二零二五年十一月二十六日至十二月一日，改為十二月一日至十二月四日（包括首尾兩日）。欲出席大會的股東須於二零二五年十一月二十八日下午四時三十分前，將股份過戶文件連同股票交回本公司香港股份過戶登記分處。 股東特別大會的代表委任表格仍然有效，未提交的股東須於大會舉行前48小時遞交至上述地址。已提交的委任表格無需重新提交，除非擬更換受委代表。本公告補充原有通函及通告內容，其他資料維持不變。

[圣湘生物|公告解读]标题：圣湘生物科技股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

解读：圣湘生物科技股份有限公司于2025年11月17日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了关于与专业机构共同投资设立基金暨关联交易的议案。会议由董事会召集，董事长戴立忠主持，采用现场与网络投票结合方式召开，表决程序合法有效。议案获普通股股东所持表决权过半数通过，关联股东已回避表决。中小投资者对该议案的表决情况单独计票。湖南启元律师事务所对本次会议出具法律意见书，确认会议决议合法有效。

[ST复华|公告解读]标题：上海复旦复华科技股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议公告

解读：上海复旦复华科技股份有限公司于2025年11月17日以通讯方式召开第十一届董事会第十八次会议，应参与表决董事7名，实际参与表决7名，会议审议通过了关于变更会计师事务所的议案和关于召开2025年第三次临时股东会的议案。上述议案均获同意7票，弃权0票，反对0票。其中变更会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。

[煜邦电力|公告解读]标题：关于取消监事会暨修订《公司章程》、修订及制定部分公司管理制度的公告

解读：煜邦电力拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。同时修订《公司章程》及相关治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等，部分制度新增或修订。上述事项尚需提交股东大会审议。

[美中嘉和|公告解读]标题：将于2025年12月5日举行之临时股东大会适用之代表委任表格

解读：美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司（股份代號：2453）發出將於2025年12月5日上午九時三十分（香港時間）於中國北京市朝陽區光華路7號漢威大廈東區26樓A1室舉行臨時股東大會的通知。本次大會將審議一項特別決議案：審議及批准取消監事會，並建議修訂《公司章程》、《股東會議事規則》及《董事會議事規則》。股東可委任大會主席或指定其他代表出席會議並投票，委任表格須於大會舉行24小時前送達指定地址，H股股東需送至香港中央證券登記有限公司，內資股股東需送至公司北京營業地點。委任表格須由股東或授權人簽署，聯名持有人須由股東名冊上排名首位者簽署。投票時可選擇贊成、反對或棄權，棄權票不計入表決權股份。若無指示，委任代表可自行酌情投票。

[创业集团控股-新|公告解读]标题：董事会会议举行日期

解读：創業集團（控股）有限公司（股份代號：2221）董事會宣佈，將於2025年11月27日（星期四）舉行董事會會議，主要議程包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年9月30日止六個月的中期業績，以及建議派發中期股息（如有）。 本次董事會會議由主席兼執行董事朱勇軍先生召集。於本公告日期，公司執行董事為朱勇軍先生及潘軼旻先生；獨立非執行董事為杜芸女士、羅俊超先生、唐嘉樂博士及蔡偉石先生，榮譽勳章，太平紳士。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

[吉林高速|公告解读]标题：吉林高速公路股份有限公司2025年第四次临时股东会会议资料

解读：吉林高速公路股份有限公司拟修订《企业负责人薪酬管理办法》和《企业负责人绩效考核管理办法》，明确企业负责人薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入构成，绩效年薪与企业绩效评价系数、岗位系数等挂钩。同时，提请审议董事长薪酬调整事项，调整自2025年1月1日起执行。两项管理办法自2025年1月1日起施行，原相关办法废止。

[国开国际投资|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：國開國際投資有限公司（股份代號：1062）董事會成員包括非執行董事李屹軒先生（主席），以及獨立非執行董事張毅林先生、冼銳民先生和方璇女士。董事會下設審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。李屹軒先生為提名委員會主席，並擔任審核委員會及薪酬委員會成員；張毅林先生為審核委員會主席，並擔任薪酬委員會及提名委員會成員；冼銳民先生為薪酬委員會主席，並擔任審核委員會成員；方璇女士為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。相關委員會職務安排清晰列明於公告內。本公告日期為二零二五年十一月十七日，地點為香港。

[振华重工|公告解读]标题：振华重工2025年第二次临时股东会决议公告

解读：上海振华重工（集团）股份有限公司于2025年11月17日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事长由瑞凯主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议股东共923人，代表有表决权股份总数的49.1276%。会议审议通过了《关于审议的议案》，表决结果为同意票占出席会议有表决权股份总数的99.9192%。国浩律师（上海）事务所对本次会议进行了见证，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[用友网络|公告解读]标题：用友网络2025年第二次临时股东会决议公告

解读：用友网络科技股份有限公司于2025年11月17日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《公司关于聘任会计师事务所的议案》。会议由董事会召集，董事长王文京主持，表决方式符合《公司法》及公司章程规定。出席会议的股东所持有表决权股份数占公司总股本的47.2672%。议案获得通过，其中A股股东同意票占比99.5184%。北京市天元律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法，表决结果有效。

[美中嘉和|公告解读]标题：临时股东大会通告

解读：美中嘉和醫學技術發展集團股份有限公司（股份代號：2453）謹訂於2025年12月5日上午九時三十分在中國北京市朝陽區光華路7號漢威大廈東區26樓A1室舉行臨時股東大會，以考慮及酌情通過特別決議案。該決議案為審議及批准取消監事會，並建議修訂《公司章程》、《股東會議事規則》及《董事會議事規則》。為釐定出席及投票資格，記錄日期為2025年12月5日，H股過戶登記將於2025年12月2日至12月5日暫停辦理，相關過戶文件須於2025年12月1日下午四時三十分前送達香港中央證券登記有限公司。H股及內資股股東可委任一名或多名代表出席並投票，代表委任表格須於大會舉行時間24小時前送達指定地址。所有決議案將以投票方式表決，符合上市規則第13.39(4)條規定。

[凯恩股份|公告解读]标题：关于收到补偿款的公告

解读：浙江凯恩特种材料股份有限公司全资子公司北京凯信新能源科技有限公司于2022年11月17日投资2700万元收购内蒙古清阳绿色能源有限公司18%股权。因未达成“合格上市公司”目标，2025年6月10日双方签署补充协议，约定郭燕按年利率6%向凯信科技支付补偿款。截至2025年11月17日，公司已收到补偿款486万元，预计增加2025年度归属于上市公司股东的净利润约435.57万元，不影响正常经营。

[一心堂|公告解读]标题：关于使用部分暂时闲置2018年公开发行可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告

解读：一心堂药业集团股份有限公司于2025年5月21日经年度股东会审议通过，同意使用不超过3.25亿元的2018年公开发行可转换公司债券的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买一年期内的保本型理财产品等。近日，子公司鸿翔中药有限公司与上海浦东发展银行昆明分行签订结构性存款合同，认购金额3,500万元，产品期限自2025年11月17日至2026年5月18日，产品为保本浮动收益型，保底收益率0.95%，浮动收益率最高达1.10%。公司已制定风险控制措施，确保资金安全。

[驰宏锌锗|公告解读]标题：驰宏锌锗关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易进展的公告

解读：云南驰宏锌锗股份有限公司于2025年8月27日审议通过与中铝集团、中国铝业、云南铜业及中铝资本共同出资设立中铝乾星（成都）科技有限责任公司，公司以持有的驰宏锗业100%股权加现金合计出资3亿元，持股20%。2025年10月24日签署《出资协议》，10月28日完成工商注册登记。经评估，驰宏锗业股东全部权益评估值为18,390.76万元，已获中铝集团备案确认。公司据此完成出资安排。

[中新赛克|公告解读]标题：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

解读：深圳市中新赛克科技股份有限公司将参加由深圳证监局和中证中小投资者服务中心指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动采用网络远程方式，投资者可通过“全景路演”网站、微信公众号“全景财经”或全景路演APP参与。活动时间为2025年11月20日14:30-17:00，公司董事、高管将就公司业绩、治理、发展战略、经营状况及可持续发展等与投资者交流。