公告解读

[凡拓数创|公告解读]标题：关于补选非独立董事的公告

解读：广州凡拓数字创意科技股份有限公司于2025年11月17日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过补选管贻生先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案。管贻生先生具备相关法律法规和公司章程规定的任职资格，任期自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。该事项尚需提交股东大会审议。补选后，董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一。

[鲁信创投|公告解读]标题：鲁信创投关于全资子公司转让参股公司股权暨签署框架协议的公告

解读：鲁信创业投资集团股份有限公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司拟将其持有的山东天一化学股份有限公司1,294.0574万股股份转让给潍坊亚星化学股份有限公司，交易方式为发行股份及支付现金相结合。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。交易尚需经公司股东会、亚星化学股东会审议通过，并经国资监管机构备案、上交所审核及证监会注册。目前标的资产评估工作尚未完成，交易价格将依据备案后的评估结果由各方协商确定。本次交易有助于提高公司资产流动性。

[汇源通信|公告解读]标题：四川汇源光通信股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告

解读：四川汇源光通信股份有限公司于2025年11月17日召开第十三届董事会第一次会议，审议通过公司及子公司向银行申请合计不超过人民币10,000万元的综合授信额度，授信期限为12个月，额度可循环使用。其中3000万元授信以公司持有的全资子公司四川汇源光通信有限公司全部股权质押，其余为信用授信。授信业务品种包括流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等。实际融资金额以公司与银行签订的合同为准。该事项在董事会决策权限内，无需提交股东会审议，授权公司管理层签署相关合同文件。

[汇源通信|公告解读]标题：四川汇源光通信股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

解读：四川汇源光通信股份有限公司于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东会，选举李红星为第十三届董事会董事长，刘中一、王绪权为非独立董事，邓路、卫强、于振中为独立董事。同日召开第十三届董事会第一次会议，设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会并确定成员。聘任武雪松为总经理，刘中一为副总经理，张杰为财务总监，张轩为董事会秘书，陈晓梅为证券事务代表。上述人员任期与第十三届董事会一致。

[汇源通信|公告解读]标题：四川汇源光通信股份有限公司关于日常关联交易预计的公告

解读：四川汇源光通信股份有限公司全资子公司合肥源丰光电有限公司预计2025年度向关联方芜湖安瑞光电有限公司销售产品、采购服务，累计关联交易总额不超过2,030万元。其中销售产品预计金额2,000万元，采购服务预计金额30万元。交易定价参照市场公允价格协商确定。该事项已由公司董事会及独立董事专门会议审议通过，无需提交股东大会审议。上年度公司与安瑞光电无关联交易发生。

[翰宇药业|公告解读]标题：关于补选公司第六届董事会非独立董事暨调整公司专门委员会委员的公告

解读：深圳翰宇药业股份有限公司于2025年11月17日召开第六届董事会第十次会议，审议通过补选沈亚平为第六届董事会非独立董事的议案，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。沈亚平曾任江苏恒瑞医药副总裁，2025年11月加入翰宇药业，现任公司执行总裁。同时，公司调整董事会专门委员会委员，薪酬与考核委员会成员变更为许立勇、康志红、曾少彬；战略委员会成员变更为曾少贵、曾少强、曾少彬、唐洋明、沈亚平。相关事项尚需提交股东大会审议。

[凌云光|公告解读]标题：关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告

解读：凌云光技术股份有限公司于2025年11月17日召开董事会，同意将募投项目“工业人工智能算法与软件平台研发项目”结项，并将节余募集资金5,964.97万元用于“工业人工智能太湖产业基地”项目。该项目已达到预期目标，节余资金主要因公司优化研发路径、加强支出管理及募集资金现金管理产生。保荐机构对中国国际金融股份有限公司对上述事项无异议。该事项无需提交股东大会审议。

[协昌科技|公告解读]标题：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

解读：协昌科技于2025年11月17日召开董事会，审议通过使用部分超募资金6,635.33万元永久补充流动资金的议案。该金额占超募资金总额的15.52%，未超过最近12个月内累计使用超募资金补充流动资金比例上限30%。本次使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项尚需提交公司股东会审议批准。

[农 产 品|公告解读]标题：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

解读：深圳市农产品集团股份有限公司将参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，活动采用网络远程方式，投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与。活动时间为2025年11月20日14:30-17:00，公司董事长、独立董事及高管将在线与投资者交流。

[智微智能|公告解读]标题：关于参加2025年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告

解读：深圳市智微智能科技股份有限公司将参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，通过网络远程方式与投资者互动交流。活动将于2025年11月20日15:40-17:00举行，投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与。公司董事长袁微微、董事会秘书张新媛、财务总监李敏及独立董事詹伟哉将就公司业绩、治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等话题与投资者沟通。

[生活概念|公告解读]标题：董事会会议日期

解读：生活概念控股有限公司（股份代号：8056）宣布将于2025年11月27日举行董事会会议，主要议程包括审议及批准公司及其附属公司截至2025年9月30日止六个月的未经审核综合财务业绩，并考虑派发中期股息的建议（如有）。本次会议将由董事会成员出席，包括执行董事徐强先生（主席兼行政总裁）、吴丽玉女士、陈大宁先生、何国伟先生，以及独立非执行董事许鸿群先生、边洪江先生、陈文锐先生。公告同时载明，董事会对公告内容的真实性、准确性和完整性承担共同及个别责任，并确认公告所载资料在重大方面均属真实完整，无误导或遗漏。公告依据联交所GEM上市规则刊发，将在联交所网站及公司网站保留至少七日。

[东望时代|公告解读]标题：浙江东望时代科技股份有限公司对外担保管理制度（2025年11月董事会修订）

解读：浙江东望时代科技股份有限公司发布《对外担保管理制度》（2025年11月董事会修订），明确公司对外担保的管理原则、对象审查、审批程序、执行与管理、信息披露及监督检查等内容。制度规定对外担保须经董事会或股东会审批，强调对担保对象资信审查、反担保要求及风险控制，并明确财务管理部门和法务部门职责。制度适用于公司及控股子公司，严禁未经授权的担保行为。

[恒月控股|公告解读]标题：致登记股东之通知信函

解读：Moon Inc.（股份代号：1723）现正发布2025年中期报告（“本次公司通讯”）的英文及中文版本。该报告已上载至公司网站www.mooninc.hk及香港交易所网站www.hkexnews.hk（“网站版本”）。公司鼓励股东优先查阅网站版本的本次及未来所有公司通讯。 如股东无法接收电邮通知或浏览网站内容，并希望收取印刷版本次及未来所有公司通讯，须填写并签署随附的回条表格，通过预付邮资标签邮寄或电邮至1723-ecom@vistra.com，提交至公司在香港的股份过户登记分处卓佳投资者服务有限公司。公司将免费寄送印刷本。 股东需确保向公司提供有效的电邮地址。若未提供有效电邮地址，将无法以电子方式接收公司通讯可用通知及具行动要求的公司通讯（如投票指示），相关文件将以印刷本寄出。 如有查询，可于周一至周五（公众假期除外）上午9时至下午6时致电股份过户登记分处热线(852) 2980 1333。

[东望时代|公告解读]标题：浙江东望时代科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度

解读：浙江东望时代科技股份有限公司为防范控股股东及关联方占用公司资金，依据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号》等法律法规制定了资金管理制度。制度明确了禁止控股股东及其关联方通过经营性或非经营性方式占用公司资金，规定了资金往来的防范原则、责任措施及处罚机制。公司财务负责人需定期监控资金流动情况，发现异常应及时报告。关联方占用资金原则上应以现金清偿，严格限制非现金资产抵债。会计师事务所在年报审计中须对资金占用情况出具专项说明并公告。

[东望时代|公告解读]标题：浙江东望时代科技股份有限公司证券投资及衍生品交易管理制度（2025年11月董事会修订）

解读：浙江东望时代科技股份有限公司制定了证券投资及衍生品交易管理制度，明确了证券投资范围、衍生品交易定义及套期保值业务要求。制度规定了公司进行证券投资和衍生品交易的审批权限、实施流程、账户管理、风险控制措施及信息披露义务。强调资金来源为自有闲置资金，禁止使用募集资金，原则上不得从事以投机为目的的衍生品交易。相关事项需经董事会或股东会审议，不得将审批权授予个人或管理层。

[东方电气|公告解读]标题：海外监管公告 - 关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

解读：东方电气股份有限公司将于2025年11月21日上午10:30-11:30通过进门财经平台以网络文字互动方式召开2025年第三季度业绩说明会，就公司2025年第三季度经营成果、财务状况等与投资者进行交流。投资者可通过进门财经平台链接或APP、小程序参与会议，也可于2025年11月17日至11月20日16:00前通过公司邮箱dsb@dongfang.com提前提问。说明会由公司董事会秘书及相关负责人出席。会后，投资者可通过进门财经平台查看会议主要内容。联系方式包括董事会办公室电话028-87583666及上述邮箱。

[东望时代|公告解读]标题：浙江东望时代科技股份有限公司独立董事制度（2025年11月董事会修订）

解读：浙江东望时代科技股份有限公司发布修订后的《独立董事制度》，明确了独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障等内容。制度要求独立董事保持独立性，不得在公司担任除董事外的其他职务，且与公司及其主要股东不存在利害关系。董事会成员中独立董事应占至少三分之一，其中至少一名为会计专业人士。独立董事应在审计、薪酬与考核、提名等委员会中占多数并担任召集人。制度还规定了独立董事的特别职权、履职方式、年度述职要求及津贴与责任保险安排。

[中国同辐|公告解读]标题：自愿性公告 - 中国同辐与巴西国家核能委员会签署辐照钴-60放射源意向采购协议

解读：中国同辐股份有限公司（股份代号：1763）自愿发布公告，宣布与巴西国家核能委员会（CNEN）签署《辐照钴-60放射源意向采购协议》。该协议标志着中国同辐自产辐照钴-60放射源将首次出口至拉丁美洲市场，同时也是双方在2025年10月签署的《同位素采购领域合作谅解备忘录》框架下的首个实质性合作成果。根据协议，CNEN将向中国同辐采购辐照钴-60放射源，用于提升其下属巴西核与能源研究院（IPEN）多功能辐照设施的辐照能力，进一步应用于技术研发、材料研究、辐照加工等领域，推动辐照技术在巴西社会民生中的应用。董事会认为此次合作有助于公司拓展国际市场，提升业务影响力。

[协昌科技|公告解读]标题：关于完成工商变更登记的公告

解读：江苏协昌电子科技集团股份有限公司于2025年8月25日召开第四届董事会第十一次会议，于2025年9月12日召开职工代表大会及2025年第一次临时股东大会，审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。公司已近日完成《公司章程》修订及相关董事、监事变动的工商变更登记手续。

[翰宇药业|公告解读]标题：关于聘请公司高级管理人员的公告

解读：深圳翰宇药业股份有限公司于2025年11月17日召开第六届董事会第十次会议，审议通过聘请唐洋明先生、沈亚平先生为公司执行总裁。唐洋明先生为中国国籍，博士在读，执业药师，自2005年2月起在公司任职，现任公司董事及多家子公司董事长。沈亚平先生为加拿大国籍，化学博士，曾任江苏恒瑞医药副总裁，分管国际业务，2025年11月加入翰宇药业。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。