公告解读

[宏达股份|公告解读]标题：关于续聘会计师事务所的公告

解读：四川宏达股份有限公司拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构。该事项已经公司第十届董事会审计委员会2025年第五次专门会议和第十届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司2025年第七次临时股东会审议。2025年度财务审计费用为120万元，内控审计费用为30万元，较2024年度减少20万元。四川华信具备专业胜任能力、独立性和诚信状况，近三年未因执业行为受到行政处罚或监管措施。

[怡 亚 通|公告解读]标题：公司章程（2025年11月）

解读：深圳市怡亚通供应链股份有限公司章程，涵盖公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、内部审计、会计师事务所聘任、通知与公告方式、合并分立减资清算程序及章程修改等内容。公司注册资本为259,700.9091万元，主营供应链管理及相关配套服务。

[怡 亚 通|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年修订）

解读：深圳市怡亚通供应链股份有限公司发布《股东会议事规则（2025年修订）》，明确股东会的职权、召集程序、提案与通知要求、会议召开方式及决议程序等内容。股东会为公司权力机构，行使包括选举董事、审议财务预算、利润分配、重大资产处置、修改公司章程等职权。会议分为年度和临时股东会，董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时会议。会议召集、提案提交、通知时限、表决程序、累积投票制、关联股东回避等机制均作出具体规定。决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数和三分之二以上表决权通过。公司应依法披露股东会决议并聘请律师出具法律意见。

[东江环保|公告解读]标题：审计与风险管理委员会议事规则（2025年11月）

解读：东江环保股份有限公司设立审计与风险管理委员会，明确其职责为监督公司财务信息及披露、内外部审计、内部控制及风险管理。委员会由3名非高管董事组成，独立董事占多数，其中具备会计专业资格的独立董事任召集人。委员会负责审核财务报告、聘任审计师、审议会计政策变更、风险管理策略等事项，并向董事会提出建议。委员会会议每年至少召开四次，会议决议需经全体委员过半数通过，并定期向董事会报告工作。

[宏达股份|公告解读]标题：关于变更注册资本、修订《公司章程》、相关制度及取消监事会的公告

解读：四川宏达股份有限公司于2025年11月17日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过变更注册资本、修订《公司章程》及取消监事会等议案。公司因向控股股东蜀道投资集团发行股票，总股本由2,032,000,000股增至2,641,600,000股，注册资本相应增加。拟修订《公司章程》多项条款，取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度将废止。本次变更尚需提交股东会审议通过，并办理工商变更登记备案。

[华特气体|公告解读]标题：广东华特气体股份有限公司关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的公告

解读：广东华特气体股份有限公司拟将已回购的308,556股股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次注销后，公司注册资本将由12,030.4921万元变更为11,999.6365万元，总股本由120,304,921股减少至119,996,365股。该事项尚需提交公司股东会审议通过后实施。同时，公司将修订《公司章程》相关条款，并办理工商变更登记。

[甘李药业|公告解读]标题：募集资金管理办法

解读：甘李药业股份有限公司制定了募集资金管理办法，规范募集资金的存放、使用、投向变更及监督管理。募集资金须专户存放、专款专用，不得用于财务性投资或变相改变用途。公司董事会应每半年核查募投项目进展，年度审计时需聘请会计师事务所出具鉴证报告。募集资金用途变更、超募资金使用等事项须经董事会或股东会审议，并及时披露。

[甘李药业|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：甘李药业股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的职责权限、组织和行为规范。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长一名。董事会行使包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、聘任或解聘高级管理人员等职权。董事会议事规则涵盖董事任职资格、忠实与勤勉义务、会议召开与表决程序、决议执行等内容，并规定董事会秘书职责及会议记录保存要求。

[东风股份|公告解读]标题：东风汽车股份有限公司关于获得政府补助的公告

解读：2025年11月14日，东风汽车股份有限公司收到与收益相关的政府补助资金1,000万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净利润的34.29%。该补助与公司日常经营活动相关，但不具有可持续性。根据企业会计准则相关规定，上述补助将对公司2025年度利润产生积极影响，具体会计处理及对损益的影响以审计机构年度审计确认结果为准。

[甘李药业|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：甘李药业股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的职权、会议召集程序、提案与通知、召开方式、表决与决议、会议记录等内容。股东会为公司权力机构，负责选举董事、审议批准董事会报告、利润分配方案、注册资本变更、公司合并分立等重大事项。股东会分为年度会议和临时会议，董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时会议。会议召集、召开及表决程序需符合法律法规及公司章程规定，决议分为普通决议和特别决议，特别决议需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。公司应依法保障股东权利，确保会议合法有效。

[神驰机电|公告解读]标题：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

解读：神驰机电于2025年11月18日公告，公司使用闲置募集资金购买的重庆农商行北碚支行大额存单产品已到期赎回，收回本金8,000万元，实现收益6.67万元。公司最近十二个月内累计使用募集资金进行现金管理的实际投入金额为93,500万元，实际收回本金86,500万元，累计收益276.08万元，尚未收回本金金额为7,000万元。目前使用的理财额度为7,000万元，尚未使用的理财额度为13,000万元。

[甘李药业|公告解读]标题：关联交易管理办法

解读：甘李药业股份有限公司制定了关联交易管理办法，明确了关联方和关联关系的定义，规定了关联交易的决策权限和程序。公司与关联人发生交易需经独立董事同意并履行董事会审议程序，涉及担保的还需提交股东会审议。关联交易应签订书面合同，遵循平等自愿、等价有偿原则，定价应公允并披露依据。对于重大关联交易，需进行审计或评估。文件还规定了关联董事和股东的回避表决机制。

[甘李药业|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理办法

解读：甘李药业股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理办法，明确薪酬管理原则、决策机构、薪酬标准及发放方式。薪酬与公司经营业绩挂钩，遵循按岗位定薪、绩效评价、长期利益结合、激励与约束并重的原则。董事会审议高管薪酬，股东会审议董事薪酬，薪酬与考核委员会负责制定考核标准并提出建议。非独立董事根据任职情况领取薪酬，独立董事实行津贴制。高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，按实际任期和绩效发放。

[豪鹏科技|公告解读]标题：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

解读：深圳市豪鹏科技股份有限公司将参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，通过网络远程方式与投资者互动。活动时间为2025年11月20日14:30-17:00，投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与。公司董事长兼总经理潘党育、董事兼董事会秘书陈萍、财务总监覃润琼及独立董事华金秋将就公司业绩、治理、发展战略、经营状况和可持续发展等问题与投资者交流。

[东江环保|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年11月）

解读：东江环保股份有限公司制定投资者关系管理制度，旨在加强与投资者的信息沟通，促进公司治理，规范投资者关系管理工作。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括充分披露、合规披露、公平对待投资者等，规定了董事会秘书为负责人，证券法务部为职能部门，明确了沟通内容、方式及活动档案管理要求。

[东江环保|公告解读]标题：公司章程（2025年11月）

解读：东江环保股份有限公司章程规定了公司基本信息、股东权利与义务、股东会、董事会、监事会、财务管理、利润分配、信息披露等内容。公司注册资本为人民币110,525.5802万元，总股本为1,105,255,802股，其中A股占81.89%，H股占18.11%。章程明确了股东会、董事会职权及议事规则，董事、高管任职资格与义务，利润分配政策，以及公司合并、分立、解散等程序。

[东江环保|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年11月）

解读：东江环保股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的职权、召集程序、提案与通知、会议召开及表决决议等内容。股东会为公司最高权力机构，行使包括选举董事、审议财务预算、利润分配、注册资本变动、重大资产交易、对外担保、关联交易等事项的决策权。股东会分为年度会议和临时会议，由董事会召集。规则还规定了会议召集、提案提交、表决方式、决议公告及律师出具法律意见等程序性要求。

[合盛硅业|公告解读]标题：合盛硅业关于开展外汇衍生品交易业务的公告

解读：合盛硅业股份有限公司于2025年11月17日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司在董事会审议通过后12个月内开展外汇衍生品交易业务，任一交易日持有的最高合约价值及动用的保证金和权利金上限均为10,000万元，资金来源为自有资金。交易品种包括即期/远期结售汇、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权等，旨在规避汇率波动风险，不以投机为目的。该事项无需提交股东大会审议。

[东江环保|公告解读]标题：薪酬与考核委员会议事规则（2025年11月）

解读：东江环保股份有限公司制定了薪酬与考核委员会议事规则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责制定和审查董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，提出股权激励、员工持股计划等建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人，会议决议需经全体委员过半数通过。委员会定期会议每年至少召开一次，会议记录及相关材料由董事会秘书负责整理与保存。

[九鼎投资|公告解读]标题：九鼎投资关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

解读：昆吾九鼎投资控股股份有限公司将于2025年12月05日16:00-17:00通过上证路演中心网络互动方式召开2025年第三季度业绩说明会，介绍公司2025年第三季度经营成果及财务状况。参会人员包括董事长王亮、总经理王欣、董事会秘书兼财务总监易凌杰及独立董事等。投资者可于2025年11月28日至12月04日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提交问题。说明会后可通过该平台查看会议内容。