公告解读

[东江环保|公告解读]标题：提名委员会议事规则（2025年11月）

解读：东江环保股份有限公司制定了提名委员会议事规则，明确委员会为董事会下设机构，负责检讨董事会架构、成员多元化、物色董事及高级管理人员人选、评估独立董事独立性、制定继任计划等职责。委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，主席由独立董事担任。委员会每年至少召开一次定期会议，会议决议需经全体委员过半数通过。议事规则还规定了会议召集、委员履职、回避制度及保密义务等内容。

[生益电子|公告解读]标题：生益电子关于向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺的公告

解读：生益电子拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过26亿元，发行股份数不超过发行前总股本的15%。本次发行可能导致短期内每股收益和净资产收益率被摊薄。公司分析了不同盈利情景下对主要财务指标的影响，并提出加强募集资金管理、推进募投项目实施、完善公司治理和利润分配政策等应对措施。控股股东及董监高对填补回报措施作出承诺。

[鑫科材料|公告解读]标题：鑫科材料关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

解读：安徽鑫科新材料股份有限公司于2025年11月17日召开2025年第三次临时股东会，选举宋志刚、蒋毅、王生、张龙为非独立董事，傅代国、李明茂、王伦刚为独立董事，组成第十届董事会。同日召开十届一次董事会，选举宋志刚为董事长，并设立战略、审计、薪酬与考核、提名委员会。公司聘任王生为总经理，张龙为董事会秘书兼副总经理，王锡源为副总经理，席丽娟为财务总监，晏玲玲、唐梦颖为证券事务代表。原独立董事汪献忠因任期届满离任。

[东江环保|公告解读]标题：市值管理制度（2025年11月）

解读：东江环保股份有限公司制定市值管理制度，旨在通过提升公司质量、加强投资者关系管理、信息披露、股份回购等方式，维护市值稳定，提升公司投资价值和股东回报能力。制度明确董事会领导、董事会秘书负责，证券法务部执行，要求合规、系统、科学、常态、诚信开展市值管理。禁止操纵信息披露、内幕交易、虚假陈述等行为。建立监测预警机制，股价大幅下跌时可采取澄清、沟通、回购等措施。

[东江环保|公告解读]标题：内幕信息知情人管理制度（2025年11月）

解读：东江环保股份有限公司制定内幕信息知情人管理制度，旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，维护信息披露公平原则，保护投资者合法权益。制度明确内幕信息及知情人的范围，规定内幕信息流转、登记备案流程，要求董事会秘书和证券法务部负责日常管理工作。公司董事、高级管理人员及相关人员需配合登记报备，严禁内幕交易。对违反规定者将追究责任，情节严重者移交司法机关。制度自董事会审议通过之日起生效。

[东江环保|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年11月）

解读：东江环保股份有限公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，明确在年报信息披露中因个人或部门未履行职责导致重大差错的责任追究机制。制度适用对象包括公司董事、高管、子公司负责人及财务人员等。重大差错包括重大会计差错、信息披露重大遗漏、业绩预告或快报与实际业绩存在重大差异等情形。公司内审部门负责调查差错原因并提出处理意见，提交董事会审议。责任追究形式包括责令改正、通报批评、调岗、降职、赔偿损失直至解除劳动合同，并纳入年度绩效考核。

[美格智能|公告解读]标题：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

解读：美格智能技术股份有限公司将参加由深圳证监局和中证中小投资者服务中心指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动采用网络远程方式，投资者可通过“全景路演”网站、微信公众号“全景财经”或全景路演APP参与。活动时间为2025年11月20日14:30-17:00，公司高管将就公司业绩、治理、发展战略、经营状况等问题与投资者交流。

[东江环保|公告解读]标题：关联交易决策制度（2025年11月）

解读：东江环保股份有限公司制定了关联交易决策制度，旨在规范关联交易行为，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。制度明确了关联方的定义，包括关联法人和关联自然人，并规定了关联交易的范围，如购买或出售资产、对外投资、提供或接受财务资助、担保、租赁资产等。关联交易需遵循公开、公平、公正和诚实信用原则，签订书面协议。关联交易的审批根据交易金额和比例，分别由董事会或股东会审议，并按规定披露。涉及关联方的审议事项，关联董事或股东需回避表决。制度同时明确了关联交易的披露要求及累计计算原则。

[中天精装|公告解读]标题：关于全资子公司购买股权暨对外投资事项进展的公告

解读：深圳中天精装股份有限公司全资子公司深圳中天精艺投资有限公司受让合肥鑫丰科技有限公司5.4211%股权，已完成工商变更登记。变更后，中天精艺持有鑫丰科技5.4211%股权，认缴出资额为1,962.2025万元。东阳中经芯玑企业管理合伙企业及其控股公司不再直接或间接持有鑫丰科技股份。鑫丰科技注册资本为36,195.6522万元，经营范围包括集成电路设备贸易及产品制造、售后服务及货物或技术进出口业务。

[东江环保|公告解读]标题：董事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度（2025年11月）

解读：东江环保股份有限公司制定董事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度，明确适用对象为公司董事、高级管理人员及其关联人，规定其持股申报、买卖股票禁止行为、可转让条件及信息披露要求。禁止在定期报告公告前敏感期内交易，禁止内幕交易和短线交易，违反规定所得收益归公司所有。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规制定，自董事会批准之日起生效。

[迎驾贡酒|公告解读]标题：迎驾贡酒关于董事离任暨选举职工代表董事的公告

解读：安徽迎驾贡酒股份有限公司根据修订后的《公司章程》，对公司董事会成员结构进行调整。公司于2025年11月17日收到董事倪杨先生的辞职报告，其因董事会成员结构调整辞去董事职务，但将继续在公司担任销售公司副总经理、外围管理中心总经理。同日，公司召开职工代表大会，选举倪杨先生为第五届董事会职工代表董事，任期至第五届董事会届满。此次调整未导致董事会成员低于法定人数，不影响公司正常经营。

[生益电子|公告解读]标题：生益电子董事会审计委员会关于公司2025年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见

解读：生益电子股份有限公司董事会审计委员会对公司2025年度向特定对象发行A股股票相关事项出具书面审核意见。公司符合向特定对象发行A股股票的资格和条件，发行方案、募集资金使用可行性分析报告、前次募集资金使用情况报告等文件均符合相关法律法规及公司章程规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次募集资金投向属于科技创新领域，符合国家产业政策和公司发展战略。公司已制定填补即期回报摊薄的措施，董事会审计委员会同意本次发行相关事项。本次发行尚需股东大会审议通过、上交所审核通过并经证监会注册。

[甘李药业|公告解读]标题：对外投资管理办法

解读：甘李药业股份有限公司制定了对外投资管理办法，明确了公司及子公司在权益性投资方面的管理原则、决策机构、投资计划、立项制度、决策程序、实施流程及对分、子公司的管理规定。办法强调投资需符合公司发展战略，由股东会、董事会依权限审批，投资管理部门负责组织实施与监督。对分公司、控股子公司、参股公司的设立、运营、解散清算等作出具体规定，并规范商标使用管理。

[鱼跃医疗|公告解读]标题：关于2023年度员工持股计划首次受让部分第二个锁定期和预留受让部分第一个锁定期届满的公告

解读：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2023年度员工持股计划首次受让部分第二个锁定期已于2025年11月16日届满，预留受让部分第一个锁定期将于2025年11月19日届满。公司层面业绩考核目标未达成，即2024年净利润增长率未达到以2021-2022年均值为基础增长32%的要求。根据规定，相应解锁期的持有人权益将由管理委员会收回并择机出售，所得资金用于返还持有人原始出资及利息，剩余收益归公司所有。持股计划存续期为60个月，可按规定延长。

[甘李药业|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度

解读：甘李药业股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确了选聘会计师事务所的条件、程序、监督及处罚等内容。选聘需经审计委员会审议、董事会审议后由股东会决定。会计师事务所需具备执业资格、良好的执业记录及保密能力等条件。选聘程序包括提出议案、资质审查、评价打分、公示结果等环节，强调质量管理分值权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。续聘时应对执业质量进行评价，改聘需说明原因并履行相应程序。公司应在年报中披露审计机构服务年限、审计费用等信息。

[聚胶股份|公告解读]标题：聚胶新材料股份有限公司融资管理制度（2025年11月）

解读：聚胶新材料股份有限公司发布《融资管理制度》，明确公司融资决策权限、管理流程及监督机制。制度适用于公司及控股子公司，涵盖权益性融资和债务性融资。规定不同金额级别的债务性融资分别由总经理、董事会或股东会审批，并明确融资方案论证、实施、监督及信息披露要求。重大融资需形成可行性研究报告，审计委员会对融资活动进行监督检查，独立董事有权监督。制度自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订。

[熊猫乳品|公告解读]标题：关于调整部分募投项目投资规模、扩大产能并变更募集资金用途的公告

解读：熊猫乳品集团股份有限公司于2025年11月17日召开董事会，审议通过调整部分募投项目投资规模、扩大产能并变更募集资金用途的议案。公司将“定安年产5000吨食品原料项目”更名为“定安年产10000吨食品原料项目”，投资规模由1800万元增至3800万元，产能翻倍。资金来源为从“苍南年产3万吨浓缩乳制品生产项目”调减的2000万元募集资金，用于向全资子公司海南椰达增资。项目达产期仍为2027年12月31日。本次变更不构成关联交易，不影响其他项目实施，符合公司发展战略，已获保荐机构同意，尚需提交股东大会审议。

[聚胶股份|公告解读]标题：聚胶新材料股份有限公司重大信息内部报告制度（2025年11月）

解读：聚胶新材料股份有限公司制定了《重大信息内部报告制度》，明确公司董事、高级管理人员、子公司负责人等为重大信息报告义务人，规定了重大信息的范围，包括重大交易、关联交易、对外担保、诉讼仲裁、重大变更、重大风险等事项。制度要求在重大事件首次触及协商、知悉或拟提交审议时，立即向董事会秘书报告，并在24小时内提交书面文件。董事会秘书负责信息披露的判断与披露工作，确保信息真实、准确、完整、及时。

[雅克科技|公告解读]标题：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

解读：江苏雅克科技股份有限公司于2025年11月18日发布公告，经公司职工代表大会决议，选举曹恒先生为第六届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。曹恒先生现任公司研发主管，博士研究生学历，未受过监管部门处罚，不属于失信被执行人，符合董事任职资格。本次选举后，公司董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一。

[聚胶股份|公告解读]标题：聚胶新材料股份有限公司募集资金管理制度（2025年11月）

解读：聚胶新材料股份有限公司制定了募集资金管理制度，明确募集资金专户存储、使用、变更及监督管理要求。公司募集资金应存放于董事会批准设立的专户，不得存放非募集资金或另作他用。募集资金使用需严格依照发行文件承诺的投资计划执行，不得用于财务性投资或变相改变用途。使用闲置募集资金进行现金管理、补充流动资金、置换自筹资金等行为须经董事会审议通过，并由保荐机构发表明确意见。募集资金用途变更须经董事会和股东大会审议通过并披露。公司董事会应每半年核查募集资金使用情况，编制专项报告并披露。