公告解读

[聚胶股份|公告解读]标题：聚胶新材料股份有限公司会计师事务所选聘制度（2025年11月）

解读：聚胶新材料股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘应由董事会审计委员会审议后提交董事会和股东会决定。制度规定了会计师事务所应具备的执业资格、质量控制要求及选聘程序，包括采用竞争性谈判、公开招标等方式，确保过程公平公正。审计费用报价权重不高于15%，质量管理水平权重不低于40%。续聘需审计委员会对执业质量进行评价，改聘需说明理由并履行相应程序。公司应在年度报告中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息。

[聚胶股份|公告解读]标题：聚胶新材料股份有限公司投资者关系管理制度（2025年11月）

解读：聚胶新材料股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在规范公司投资者关系管理工作，促进投资者对公司的了解和信息沟通，完善公司治理结构，保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益。制度明确了投资者关系管理的基本原则、工作内容、职责分工、活动方式、信息披露管理及接受特定投资者调研的管理要求。公司通过多种渠道与投资者沟通，强调信息披露的合规性、平等性和透明度，禁止泄露未公开重大信息，并设立董事会秘书为投资者关系管理负责人。

[聚胶股份|公告解读]标题：聚胶新材料股份有限公司独立董事工作制度（2025年11月）

解读：聚胶新材料股份有限公司发布《独立董事工作制度》，明确了独立董事的任职资格、提名选举、权利义务、会议制度及履职保障等内容。独立董事应具备法律、会计或经济工作经验，且与公司无直接利害关系。公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，至少含一名会计专业人士。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，可行使独立聘请中介机构、提议召开董事会、征集股东权利等特别职权。制度还规定了年报工作机制及独立董事述职要求。

[聚胶股份|公告解读]标题：聚胶新材料股份有限公司对外担保管理制度（2025年11月）

解读：聚胶新材料股份有限公司制定对外担保管理制度，明确对外担保的范围、审查、决策、合同订立及风险管理等内容。公司对外担保需经董事会或股东会审批，严禁未经授权的担保行为。制度适用于公司及全资子公司、控股子公司，强调担保应遵循合法、审慎、安全原则，并规定了不得提供担保的情形及反担保要求。

[劲旅环境|公告解读]标题：关于续聘2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告

解读：劲旅环境科技股份有限公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。容诚会计师事务所具备证券服务业务资格，拥有丰富的上市公司审计经验，截至2024年末共有注册会计师1,549人，其中781人签署过证券服务业务审计报告，2024年度收入总额为251,025.80万元，承担518家上市公司年报审计业务。项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人均具备相应资质且近三年未受处罚，审计收费将根据公司业务规模、行业特点及工作量等因素确定。该事项尚需提交公司股东大会审议。

[聚胶股份|公告解读]标题：聚胶新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年11月）

解读：聚胶新材料股份有限公司制定了董事及高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、机构职责、薪酬标准与考核、发放办法及调整机制。独立董事领取津贴并由股东会审议批准；在公司任职的非独立董事按岗位薪酬执行；高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，与公司经营业绩挂钩。薪酬发放遵循公开、公平、公正原则，绩效考核不合格或违纪者可降薪或不发奖金。制度自股东会审议通过后生效。

[聚胶股份|公告解读]标题：聚胶新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年11月）

解读：聚胶新材料股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会为董事会下设机构，负责研究和审查公司董事及高级管理人员的考核标准、薪酬计划与分配方案，并对股权激励计划、员工持股计划等事项提出建议。委员会由不少于三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人，任期与董事会一致。委员会提出的薪酬方案需报董事会审议，涉及董事的部分还需提交股东大会批准。董事会未采纳委员会意见的，应披露具体理由。

[劲旅环境|公告解读]标题：董事会秘书工作规定（2025年11月）

解读：劲旅环境科技股份有限公司制定董事会秘书工作规定，明确董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，为公司高级管理人员。规定明确了董事会秘书的任职资格、禁止情形、职责范围，包括信息披露、投资者关系管理、股权管理、公司治理、资本市场战略协助等。董事会秘书有权列席相关会议，获取公司经营和财务信息。公司应为其履职提供便利，空缺期间由董事或高管代行职责，董事长在空缺超三个月时代行职责，并在六个月内完成聘任。

[聚胶股份|公告解读]标题：聚胶新材料股份有限公司股东会议事规则（2025年11月）

解读：聚胶新材料股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的职权、会议制度、召集程序、提案与通知、召开流程、表决与决议、会议记录等内容。股东会为公司权力机构，依法行使选举董事、审议报告、利润分配、增减注册资本、合并分立解散、修改章程等职权。股东会分为年度会议和临时会议，采取现场与网络投票结合方式召开。董事、监事选举及重大事项如并购、回购、股权激励等需经股东会审议。表决分为普通决议和特别决议，特别决议须经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事会秘书负责会议组织工作。

[劲旅环境|公告解读]标题：关于变更经营范围、注册资本及修订公司章程及其附件的公告

解读：劲旅环境科技股份有限公司拟变更经营范围、注册资本，并修订公司章程及其附件。经营范围新增智能机器人研发与销售、大数据服务等；注册资本由133,496,097元增至134,226,057元，因实施限制性股票激励计划所致。公司拟不设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并增设职工董事、独立董事相关条款。上述事项尚需提交股东大会审议。

[顺博合金|公告解读]标题：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告

解读：重庆顺博铝合金股份有限公司于2025年11月17日完成董事会换届选举，选举王真见为董事长，王增潮为副董事长，吴江华、童曹鑫为非独立董事，刘忠海、王海兵、闫信良为独立董事，童曹鑫为职工代表董事。同时聘任王增潮为总裁，杨廷文、吴江华为副总裁，吕路涛为财务负责人，李晓华为董事会秘书，喻洁为审计部负责人，张凯莉为证券事务代表。各专门委员会成员也已确定，任期均为三年。

[联合动力|公告解读]标题：关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告

解读：苏州汇川联合动力系统股份有限公司于2025年11月14日召开董事会，审议通过使用不超过10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日起12个月内，额度可循环使用。投资品种包括协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型产品。截至2025年11月14日，募集资金余额为3,359,972,013.31元。该事项不影响募投项目实施，旨在提高资金使用效率。

[聚胶股份|公告解读]标题：聚胶新材料股份有限公司信息披露管理制度（2025年11月）

解读：聚胶新材料股份有限公司制定了《信息披露管理制度》，旨在确保公司信息披露的及时、准确、充分和完整，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定，适用于公司董事、高级管理人员、各子公司及控股股东等相关主体。制度明确了信息披露的基本原则，要求真实、准确、完整、及时、公平地披露可能对公司股票交易价格或投资决策产生重大影响的信息，包括定期报告、临时报告、重大事项等，并对信息披露的程序、内幕信息管理、外部信息使用人管理及法律责任等作出具体规定。

[联合动力|公告解读]标题：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

解读：苏州汇川联合动力系统股份有限公司于2025年11月14日召开董事会，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,720,881,800元，以及已支付发行费用的自筹资金3,520,632.65元，合计置换金额为1,724,402,432.65元。置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合相关监管规定。该事项已获董事会、监事会审议通过，会计师事务所出具专项审核报告，保荐人发表无异议核查意见。

[甘李药业|公告解读]标题：独立董事制度

解读：甘李药业股份有限公司制定了独立董事制度，明确了独立董事的任职资格、任免程序、职责与履职方式等内容。独立董事应保持独立性，不得在公司及关联方任职或存在重大利益关系。公司设三名独立董事，其中至少一名为会计专业人士。独立董事需对关联交易、重大利益冲突事项进行监督，并可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等。公司为独立董事履职提供保障，包括知情权、工作条件和费用支持。

[民爆光电|公告解读]标题：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

解读：深圳民爆光电股份有限公司将参加由深圳证监局和中证中小投资者服务中心指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年度深圳辖区上市公司集体接待日”活动。活动采用网络远程方式，投资者可通过“全景路演”网站、微信公众号“全景财经”或下载全景路演APP参与。活动时间为2025年11月20日14:30-17:00，公司高管将就公司业绩、治理、发展战略、经营状况及可持续发展等话题与投资者互动交流。

[甘李药业|公告解读]标题：对外担保制度

解读：甘李药业股份有限公司制定了对外担保制度，明确公司对外担保行为的审批权限、审批流程、合同管理、信息披露及责任追究等内容。制度规定未经董事会或股东会批准，不得对外提供担保。涉及净资产50%以上、总资产30%以上、为股东或关联人提供担保等情形须经股东会审议。董事会审议担保事项需经全体董事过半数且出席会议董事三分之二以上通过。公司应要求被担保方提供反担保，并持续监控被担保人财务状况。担保事项需及时履行信息披露义务。

[实益达|公告解读]标题：关于参加2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

解读：深圳市实益达科技股份有限公司将参加由深圳证监局和中证中小投资者服务中心指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”。活动将于2025年11月20日14:30-17:00通过网络远程方式举行，投资者可通过“全景路演”网站、微信公众号“全景财经”或全景路演APP参与。公司部分董事和高管将就公司业绩、治理、发展战略、经营状况及可持续发展等问题与投资者在线交流。

[西大门|公告解读]标题：2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法

解读：浙江西大门新材料股份有限公司制定2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法，旨在建立长效激励机制，调动管理人员及核心骨干积极性。考核范围包括公司层面和个人层面，公司层面考核2026-2027年营业收入或净利润复合增长率，个人层面依据绩效考核结果确定解除限售比例。考核工作由董事会薪酬与考核委员会领导，人力资源部组织实施，考核结果经反馈与复核后归档保存。办法经公司股东会审议通过后实施。

[葵花药业|公告解读]标题：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

解读：葵花药业集团股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理，近期使用20,000万元购买招商银行理财产品，期限35天，预期年化收益率2.1%，资金来源为闲置自有资金。公司已履行相关审议程序，授权董事长决策，财务部门组织实施。截至公告日，未到期现金管理金额为170,000万元。公司强调该事项不影响生产经营，旨在提高资金使用效率。