公告解读

[劲旅环境|公告解读]标题：独立董事年报工作制度（2025年11月）

解读：劲旅环境科技股份有限公司制定独立董事年报工作制度，旨在完善公司治理机制，强化内部控制，发挥独立董事在年度报告编制和披露中的监督与协调作用。制度明确独立董事在年报编制期间的职责，包括参与审计沟通、实地考察、审阅工作计划、保密义务等，并要求独立董事对年报内容签署书面确认意见。如对年报内容有异议，可独立聘请外部机构并发表意见。公司董事会负责制度的解释与修订。

[劲旅环境|公告解读]标题：对外担保管理制度（2025年11月）

解读：劲旅环境科技股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确担保行为的内部控制原则，规范对外担保行为，防范资产运营风险。制度规定了担保对象的资信条件，强调公司一般不对控股子公司以外的主体提供担保，特殊情况需满足多项条件并提供反担保。对外担保需经董事会或股东会审议，涉及重大担保事项须提交股东会审议并披露。公司财务部门负责担保合同管理，持续监控被担保人财务状况，发现异常应及时报告董事会。制度适用于公司及控股子公司。

[劲旅环境|公告解读]标题：董事会印章管理制度（2025年11月）

解读：劲旅环境科技股份有限公司制定了董事会印章管理制度，明确印章的刻制、停用、保管、使用范围及程序。董事会印章用于董事会相关文件，如公告、报告、决议等，文件落款须注明公司名称及董事会。印章由董事会秘书或指定专人保管，存放于安全保密场所。使用需经董事长审批，原则上不得带出公司。违规使用将追究责任。制度自董事会审议通过后执行。

[劲旅环境|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年11月）

解读：劲旅环境科技股份有限公司发布的《股东会议事规则》明确了股东会的职权、会议召集程序、提案方式、通知要求、召开流程、表决机制及决议效力等内容。股东会为公司权力机构，分为年度和临时会议，董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东可提议召开。会议须聘请律师见证并出具法律意见书。表决分为普通决议和特别决议，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过。规则还规定了会议记录保存、网络投票安排及股东权利行使方式。

[劲旅环境|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年11月）

解读：劲旅环境科技股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会为董事会下设的专门机构，负责研究和审查董事、高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会每年至少召开一次会议，对董事和高级管理人员进行绩效考核，提出薪酬建议，并对公司薪酬决策程序、依据合理性及披露一致性进行年度检查。

[劲旅环境|公告解读]标题：控股子公司管理制度（2025年11月）

解读：劲旅环境科技股份有限公司为规范控股子公司的经营管理行为，制定控股子公司管理制度。该制度涵盖总则、人事管理、财务管理、经营决策管理、内部审计监督、信息管理等方面。母公司通过股东权利对子公司实施管理，子公司需遵守国家法律法规，依法经营。子公司董事、监事及高级管理人员由母公司委派或推荐，并承担相应职责。子公司须定期向母公司报送财务报告及其他重要信息，重大事项应及时报告。内部审计制度适用于子公司，信息披露按母公司相关规定执行。

[联合动力|公告解读]标题：募集资金管理制度

解读：苏州汇川联合动力系统股份有限公司制定募集资金管理制度，规范募集资金的存放、使用、管理与监督。募集资金需存放于专户，实行三方监管协议，确保专款专用，不得变相改变用途。使用闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金须经董事会审议并披露。超募资金、节余资金使用及募投项目变更需履行相应决策程序。公司应定期披露募集资金存放与使用情况，接受保荐机构持续督导。

[联合动力|公告解读]标题：内部审计制度

解读：苏州汇川联合动力系统股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计工作规范，旨在加强公司经营管理、提升审计质量、防范风险。制度依据《中华人民共和国审计法》《上市规则》等法律法规及公司章程制定，适用于公司各部门、分公司、控股子公司及重大影响参股公司。内部审计部门独立运作，对审计委员会负责，定期开展审计工作，涵盖内部控制、财务信息、经营活动等方面，并至少每季度向审计委员会报告。公司需定期披露内部控制自我评价报告，审计委员会据此出具评估意见并向董事会报告。

[联合动力|公告解读]标题：财务管理制度

解读：苏州汇川联合动力系统股份有限公司发布财务管理制度，涵盖财务管理体制、会计政策、会计核算、财务报告、预算管理等内容。制度明确会计期间为公历年度，记账本位币为人民币，采用企业会计准则进行会计处理。规定了货币资金、票据、预算及会计档案管理要求，适用于公司及各分、子公司。

[联合动力|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：苏州汇川联合动力系统股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的职责权限、机构设置、会议召集、提案程序、表决机制及决议执行等内容。规则规定董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，董事会会议须有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票，决议需全体董事过半数赞成通过。涉及担保事项须经全体董事过半数且出席董事2/3以上通过。关联交易审议时，无关联关系董事不足3人应提交股东会审议。董事应对董事会决议承担责任，若决议违法致公司受损，参与董事应负赔偿责任。

[联合动力|公告解读]标题：独立董事工作制度

解读：苏州汇川联合动力系统股份有限公司制定独立董事工作制度，明确独立董事的任职条件、提名选举、职权义务及履职保障等内容。独立董事应具备独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，且至少有一名会计专业人士。独立董事履行参与决策、监督制衡、专业咨询等职责，对关联交易、财务报告、高管任免等事项发表独立意见，并可独立聘请中介机构。公司为独立董事履职提供必要支持。

[联合动力|公告解读]标题：总经理工作细则

解读：苏州汇川联合动力系统股份有限公司发布《总经理工作细则》，明确总经理由董事会聘任或解聘，主持公司日常生产经营管理，组织实施董事会决议，并接受董事会监督。细则规定了总经理的任职资格、任免程序、职权范围、决策权限及职责，包括主持总经理办公会议、组织实施经营计划、拟订管理制度等。同时明确了财务负责人等高级管理人员的职责分工及总经理报告制度，要求定期向董事会报告工作。

[联合动力|公告解读]标题：董事会秘书工作制度

解读：苏州汇川联合动力系统股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责，履行信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密等职责。董事会秘书需具备相应任职资格，不得有法律法规禁止的情形。公司设立董秘办公室，协助董事会秘书工作。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期三年，可连任。公司应为其履职提供必要条件，并在聘任时签订保密协议。董事会秘书离任需进行离任审查。

[联合动力|公告解读]标题：审计委员会议事规则

解读：苏州汇川联合动力系统股份有限公司董事会审计委员会议事规则明确审计委员会为董事会下设专门机构，由3名董事组成，其中独立董事不少于2名，且至少1名为会计专业人士。委员会负责监督外部审计、内部审计、财务信息披露、内部控制及重大投资项目风险分析。委员会会议分为定期与临时会议，定期会议每季度至少召开一次。涉及财务报告披露、会计师事务所聘任、财务负责人任免等事项需经委员会过半数同意后提交董事会审议。

[联合动力|公告解读]标题：薪酬与考核委员会议事规则

解读：苏州汇川联合动力系统股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会议事规则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责制定董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并对股权激励计划进行管理。委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，设召集人一名，由独立董事担任。委员会每年至少召开一次会议，决议需经全体委员过半数通过。相关议案及表决结果须书面报告董事会，会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年。

[联合动力|公告解读]标题：提名委员会议事规则

解读：苏州汇川联合动力系统股份有限公司制定董事会提名委员会议事规则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责研究董事及高级管理人员的选择标准和程序，审查候选人并提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事占比超半数，委员由董事会选举产生。会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。委员会可召开现场或通讯会议，会议记录由董事会秘书保存，并向董事会提交书面议案及表决结果。

[联合动力|公告解读]标题：战略委员会议事规则

解读：苏州汇川联合动力系统股份有限公司董事会战略委员会议事规则于2025年11月发布。该规则明确战略委员会为董事会下设专业机构，负责研究、制定公司长期发展战略。委员会由3名董事组成，董事长任召集人。主要职责包括对公司长期发展规划、经营目标、重大投资融资方案等提出建议，并对实施情况进行跟踪检查。会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少召开一次。议事决策需经全体委员过半数通过，决议报送董事会批准。

[联合动力|公告解读]标题：对外投资管理办法

解读：为规范公司投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《公司法》《证券法》及《公司章程》等规定，制定本办法。办法适用于公司及其控股子公司，明确对外投资的审批权限、决策程序、实施监督、人事管理、财务管理及投资收回、转让等事项。对外投资事项需按资产总额、营业收入、净利润、成交金额等指标划分由总经理、董事会或股东会审批，并实行累计计算原则。公司设立投资管理部门负责组织实施，财务部门负责资金筹措与会计核算，内审部门定期开展审计监督。

[联合动力|公告解读]标题：对外担保管理办法

解读：苏州汇川联合动力系统股份有限公司制定《对外担保管理办法》，规范对外担保行为，控制担保风险，保护公司及股东权益。办法明确公司对外担保须经董事会或股东会审议，财务部门和董秘办公室负责具体业务办理。规定了需提交股东会审议的担保情形，包括单笔担保超净资产10%、为资产负债率超70%对象担保、对关联方担保等。对外担保申请由财务部门受理并评估风险，董事会秘书进行合规性复核。担保合同须由法定代表人或授权代理人签署，严禁未经授权签订担保合同。公司应要求反担保，加强担保日常管理、信息披露及风险控制。

[联合动力|公告解读]标题：重大信息内部报告制度

解读：苏州汇川联合动力系统股份有限公司制定《重大信息内部报告制度》，明确重大信息范围包括重大交易、关联交易、重大风险及其他重大事项。规定公司各部门、控股子公司在发生或即将发生重大事项时，信息报告义务人须在知悉当日向董事长报告并知会董事会秘书，24小时内提交书面文件。重大信息涵盖资产交易、对外投资、担保、诉讼仲裁、股份质押、会计政策变更、业绩预告等内容。董事会秘书负责信息披露工作，确保信息真实、准确、完整、及时。