公告解读

[空港股份|公告解读]标题：北京空港科技园区股份有限公司独立董事制度（已经2025年第五次临时股东大会批准）

解读：北京空港科技园区股份有限公司制定了独立董事制度，明确了独立董事的任职条件、独立性要求、提名选举及更换程序。独立董事占比不低于董事会成员的三分之一，且至少有一名会计专业人士。独立董事需具备五年以上相关工作经验，不得与公司存在利害关系。独立董事享有参与决策、监督关联交易、提议召开会议等权利，并应每年提交履职报告。

[国城矿业|公告解读]标题：股票交易异常波动公告

解读：国城矿业股份有限公司股票（证券代码：000688）连续3个交易日（2025年11月13日、11月14日、11月17日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，构成股票交易异常波动。公司核查后确认，除已披露的重大资产购买暨关联交易事项外，不存在其他应披露而未披露的重大信息。公司前期披露信息无需要更正或补充之处，近期经营情况正常，内外部环境未发生重大变化。控股股东、实际控制人确认在股票异常波动期间未买卖公司股票。

[盛航股份|公告解读]标题：南京盛航海运股份有限公司信息披露管理制度（2025年11月）

解读：南京盛航海运股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整与及时，保护公司、股东及投资者的合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定。信息披露内容包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、上市公告书、收购报告书等。公司及信息披露义务人应履行及时、公平的信息披露义务，保证信息真实、准确、完整。制度明确了信息披露的基本原则、内容标准、审核程序、责任划分及保密措施等。

[洛阳钼业|公告解读]标题：洛阳钼业年度报告信息披露重大差错责任追究管理制度

解读：为提高年报信息披露质量，洛阳栾川钼业集团股份有限公司制定《年度报告信息披露重大差错责任追究管理制度》，明确对在年报信息披露中因不履行职责、违反法律法规或内部制度导致重大差错或不良影响的责任人员进行追责。适用对象包括董事、高管、子公司负责人、持股5%以上股东及其他相关人员。责任追究形式包括责令改正、警告、调离岗位、降职、撤职、赔偿损失、解除劳动合同等，并可根据情节从重或从轻处理。制度由董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起施行。

[ST中珠|公告解读]标题：中珠医疗控股股份有限公司关于股票交易风险提示公告

解读：中珠医疗股票近期存在大幅波动风险，公司提示多项风险事项：持股5%以上股东云鹰资本、郑子贤拟向梅花投资协议转让股份，合计占总股本10.38%，转让价款合计403,302,595.80元，尚需上交所审核及过户登记；公司最近三年扣除非经常性损益后净利润为负，2024年度为-62,386.69万元；下属公司涉及多起诉讼，包括房屋租赁合同纠纷、缔约过失责任诉讼等；存在业绩承诺未兑现、资金占用未解决等问题，公司股票继续被实施其他风险警示。

[德马科技|公告解读]标题：德马科技关于选举职工代表董事的公告

解读：德马科技集团股份有限公司于2025年11月17日召开2025年第一次职工代表大会，选举江艺芬女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期自审议通过之日起至第四届董事会任期届满。江艺芬女士现任公司行政经理兼工会主席，曾任非职工代表监事及监事会主席。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》相关规定，未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及其他董监高无关联关系，且不存在不得担任董事的情形。

[泰和科技|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：山东泰和科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理机构为薪酬与考核委员会，股东会负责审议制度的实施与变更。非独立董事中，兼任高管的按高管薪酬执行，董事长享有税前50-120万元/年的津贴，并可参与绩效奖金考核。独立董事津贴为税前5-15万元/年，履职费用由公司承担。高级管理人员薪酬由基本薪酬和年度绩效奖金构成，基本薪酬总经理20万-100万元，副总经理、董事会秘书20万-80万元，财务总监20万-70万元。绩效奖金根据经营目标、个人绩效等考核发放。薪酬按月发放基本部分，年终发放绩效奖金。制度还规定了薪酬追索扣回、调整及降薪情形等内容。

[杰克科技|公告解读]标题：公司章程（2025年11月）

解读：杰克科技股份有限公司章程于二〇二五年十一月修订，涵盖公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、内部审计、会计师事务所聘任、通知与公告方式、合并分立减资解散清算程序及章程修改等内容。章程明确了公司注册资本、股份发行与转让、股东会和董事会的议事规则及决策权限，规定了独立董事、审计委员会等治理机制，并对财务资助、对外担保、关联交易等事项设置了审议程序。

[洛阳钼业|公告解读]标题：洛阳钼业薪酬委员会工作细则

解读：洛阳钼业董事会审议通过《薪酬委员会工作细则》，明确了薪酬委员会的人员组成、职责权限、会议召开与议事表决程序等内容。委员会由不少于3名董事组成，其中过半数为独立非执行董事，负责制定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核标准，并向董事会提出建议。委员会每年至少召开一次会议，决议需经全体委员过半数通过。

[洛阳钼业|公告解读]标题：洛阳钼业防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法

解读：洛阳钼业发布《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法》，明确禁止控股股东、实际控制人及其他关联方通过借款、垫付费用、拆借资金、委托投资等方式非经营性占用公司资金。公司与关联方的经营性资金往来须基于真实交易背景，严禁代承担成本或无对价提供资金。公司设立专项监督机制，财务资金部定期检查，内控内审部门负责监督执行。发生资金占用时，可采取司法冻结、红利抵债、以股抵债等方式清收，且关联董事须回避表决。对违规责任人将追究行政、经济及其他法律责任。

[洛阳钼业|公告解读]标题：洛阳钼业审计及风险委员会工作细则

解读：洛阳钼业董事会审议通过《审计及风险委员会工作细则》，明确了审计及风险委员会的人员组成、职责权限、会议召开、议事表决程序等内容。委员会由不少于三名非执行董事组成，其中过半数为独立非执行董事，负责监督内外部审计、财务信息披露、风险管理及内部控制体系建设。委员会需定期审议财务报告，审查会计政策及审计程序，评估审计机构独立性，并向董事会报告工作。

[洛阳钼业|公告解读]标题：洛阳钼业股东及董事、高级管理人员持股管理办法

解读：洛阳钼业发布《股东及董事、高级管理人员持股管理办法》，明确股东、董事、高级管理人员持股申报、披露、交易禁止与限制等规定。要求大股东、董事、高级管理人员在买卖公司股票前履行申报和披露义务，禁止在敏感期间交易，严格执行股份转让限制及内幕信息管理要求，并遵守境内外证券监管规定。

[洛阳钼业|公告解读]标题：洛阳钼业投资者关系管理制度

解读：洛阳钼业发布《投资者关系管理制度》，明确公司通过信息披露、互动交流等方式加强与投资者沟通，提升公司治理水平和投资价值。制度规定了投资者关系管理的目的、原则、对象及主要内容，涵盖公司发展战略、法定信息披露、经营管理信息、股东权利行使等内容。公司设立董事会办公室为职能部门，董事会秘书为直接负责人，规范接待投资者、召开说明会、路演等活动流程，强调信息披露合规性、平等对待所有投资者，并禁止泄露未公开重大信息等行为。

[洛阳钼业|公告解读]标题：洛阳钼业总裁工作细则

解读：洛阳钼业发布《总裁工作细则》，明确总裁及高级管理人员的职责权限、任免程序、报告制度和会议制度等内容。总裁由董事会提名及管治委员会提名，董事会聘任，负责公司日常经营管理，组织实施董事会决议，拟定战略规划、财务预决算、利润分配等方案，并提请董事会聘任或解聘副总裁等高管。副总裁协助总裁工作，按授权履行职责。公司设立总裁办公会议制度，规范重大事项决策程序，并建立考核与薪酬机制。本细则自董事会审议通过后生效，原《总经理工作制度》同时失效。

[洛阳钼业|公告解读]标题：洛阳钼业提名及管制委员会工作细则

解读：洛阳钼业董事会审议通过《提名及管治委员会工作细则》，明确委员会为董事会下设专门机构，负责董事及高级管理人员候选人推荐、企业管治职能履行、公司治理机制审查与监督。委员会由不少于三名董事组成，过半数为独立非执行董事，设主任和副主任各一名，主任由董事会主席或独立非执行董事担任。委员会行使职权需符合法律法规及公司章程，定期召开会议，审议董事会架构、成员多元化、企业管治政策、培训发展计划等事项，并向董事会提出建议。

[洛阳钼业|公告解读]标题：洛阳钼业子公司管理制度

解读：洛阳钼业发布《子公司管理制度》，明确对全资、控股及参股子公司的管理原则。公司在战略决策、高管任免、重大投资、财务预算等方面行使管理权，子公司需建立健全法人治理结构和内部控制制度。公司通过委派董事、监事、高级管理人员等方式实施管控，子公司重大事项须报公司审批。子公司应遵守信息披露规定，及时报告重大信息，并配合内部审计和监督检查。

[洛阳钼业|公告解读]标题：洛阳钼业信息披露制度

解读：洛阳钼业制定并发布了《信息披露制度》（2025年11月17日第七届董事会第五次临时会议通过），明确了公司信息披露的基本原则、内容、流程、责任划分及管理措施。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及上市地监管规定，要求公司真实、准确、完整、及时地披露信息，涵盖定期报告、临时报告、重大事件、关联交易等内容，并规范了信息披露的内部流程、档案管理和保密措施。

[洛阳钼业|公告解读]标题：洛阳钼业对外捐赠管理制度

解读：洛阳钼业制定对外捐赠管理制度，明确公司及子公司对外捐赠的原则、范围、类型、受益人及决策程序。对外捐赠需遵循自愿无偿、权责清晰、量力而行、诚信守法原则，捐赠财产限于现金、实物资产等合法可处置财产，不得捐赠主要固定资产或权属不清资产。捐赠事项按金额分级审批：单笔不超过5000万元或年度累计不超过上一年度利润总额3%的由董事长和总裁审批；超过3%至5%的由董事会审批；超过5%的由股东大会批准。ESG发展部负责提案汇总与台账管理，财务管理部负责审核与支付，内控内审部负责监督。达到披露标准的应及时披露，并按会计准则进行财务处理。

[洛阳钼业|公告解读]标题：洛阳钼业董事、高级管理人员离职管理制度

解读：洛阳栾川钼业集团股份有限公司制定董事、高级管理人员离职管理制度，规范离职程序。董事辞任自公司收到通知之日起生效，高级管理人员辞任自董事会收到辞职报告时生效。特定情况下原董事需继续履职至补选完成。公司应在60日内完成董事补选。离职人员须办理工作交接、接受离任审计，继续履行任职期间的公开承诺及忠实义务，保密义务持续有效。公司对离职人员承诺履行情况实施监督。

[洛阳钼业|公告解读]标题：洛阳钼业内幕信息知情人登记管理制度

解读：洛阳钼业制定内幕信息知情人登记管理制度，明确内幕信息及知情人范围，规范内幕信息的管理、登记备案、保密责任及责任追究。制度适用于公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东及其关联方、子公司及中介机构等知情人。要求在内幕信息依法披露前，及时登记知情人档案和重大事项进程备忘录，并报送监管机构。严禁内幕交易、泄露信息或利用内幕信息谋利，违规者将被追责。