公告解读

[天成自控|公告解读]标题：天成自控关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

解读：浙江天成自控股份有限公司将于2025年11月26日13:00-14:00通过上证路演中心网络互动方式召开2025年第三季度业绩说明会，介绍公司2025年第三季度经营成果及财务状况。参会人员包括董事、总经理陈昀，董事会秘书林武威，独立董事朱西产、张新丰、杨萱。投资者可于11月19日至11月25日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提问。说明会结束后可通过上证路演中心查看会议内容。

[吉祥航空|公告解读]标题：上海吉祥航空股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

解读：上海吉祥航空股份有限公司将于2025年11月25日13:00-14:00通过上证路演中心网络互动方式召开2025年第三季度业绩说明会，介绍公司2025年第三季度经营成果及财务状况。参会人员包括董事长王均金、董事兼总裁于成吉、独立董事金立印、薛爽、史晶，董事会秘书徐骏民，财务总监张言国等。投资者可于2025年11月18日至11月24日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱ir@juneyaoair.com提交问题。说明会后可通过上证路演中心查看会议情况。

[五洲新春|公告解读]标题：五洲新春关于持股5%以上股东权益变动触及1%刻度的提示性公告

解读：浙江五洲新春集团控股有限公司作为控股股东的一致行动人，于2025年11月3日至11月14日通过集中竞价方式减持公司股份2,956,160股，占公司总股本的0.81%。本次权益变动后，控股股东及一致行动人合计持股比例由37.81%减少至37.00%，触及1%刻度。本次减持系履行此前披露的减持计划，与已披露计划一致，不触及要约收购，未导致公司控股股东、实际控制人发生变化，对公司治理结构及持续经营无重大影响。

[尤夫股份|公告解读]标题：关于选举职工董事的公告

解读：浙江尤夫高新纤维股份有限公司于2025年11月14日召开职工代表大会，选举毛小庞先生、乔国银先生为第六届董事会职工董事，任期自公司章程经股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。两位候选人符合董事任职资格，未发现存在不得担任董事的情形。选举后，公司董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一。

[圣晖集成|公告解读]标题：圣晖集成关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

解读：圣晖系统集成集团股份有限公司于2025年10月17日召开第三届董事会第三次会议，2025年11月7日召开2025年第二次临时股东会，审议通过增加经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记等议案。公司已办理完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得苏州市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更后的经营范围包括系统集成服务、机电系统设计与安装、建设工程施工、医疗器械经营、金属结构制造等内容，具体经营项目以审批结果为准。

[国光股份|公告解读]标题：2025年前三季度权益分派实施公告

解读：四川国光农化股份有限公司2025年前三季度权益分派方案已获股东大会审议通过，以总股本466,358,550股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。股权登记日为2025年11月24日，除息日为2025年11月25日。现金红利由中国结算深圳分公司代派，部分股东由公司自行派发。本次实施分配方案与股东大会审议通过的一致。

[粤海饲料|公告解读]标题：第四届董事会第十次会议决议公告

解读：广东粤海饲料集团股份有限公司于2025年11月17日召开第四届董事会第十次会议，会议应到董事7名，实到7名，会议由董事长郑石轩主持，采用现场结合通讯表决方式召开，符合《公司章程》规定。会议审议通过《关于收购宜兴市天石饲料有限公司股权由51%增至60%并签署股权转让协议的议案》，表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票。该事项具体内容详见公司同日发布的《关于收购宜兴市天石饲料有限公司控股股权的进展公告》。

[长飞光纤|公告解读]标题：长飞光纤光缆股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

解读：长飞光纤光缆股份有限公司于2025年11月17日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过关于非独立董事辞任暨补选非独立董事的议案，郭韬先生因工作原因辞去非独立董事职务，提名管景志先生为新任非独立董事候选人；审议通过变更董事会提名及薪酬委员会委员的议案；审议通过修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则及取消监事会的议案。上述部分议案需提交股东大会审议。

[杰克科技|公告解读]标题：第六届董事会第二十八次会议决议公告

解读：杰克科技股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2025年11月17日召开，审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，关联董事回避表决；审议通过《关于变更注册资本及修订的议案》《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，上述议案均获通过，其中修订公司章程议案尚需提交股东会审议。

[洛阳钼业|公告解读]标题：洛阳钼业第七届董事会第五次临时会议决议公告

解读：洛阳钼业于2025年11月17日召开第七届董事会第五次临时会议，审议通过提名马飞先生为第七届董事会非执行董事候选人，任期自股东大会批准之日起至2026年年度股东大会召开之日止。会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》及相关内控制度的议案，涉及多项制度修订，尚需股东大会审议。会议决定召开2025年第二次临时股东大会，审议董事选举、取消监事会、修订章程及内控制度等事项。

[天健集团|公告解读]标题：第九届董事会第三十七次会议的决议公告

解读：深圳市天健（集团）股份有限公司于2025年11月17日召开第九届董事会第三十七次会议，审议通过聘任卢通先生为公司财务总监的议案。卢通先生1975年3月出生，西南财经大学会计专业硕士研究生，高级会计师，曾任深能安所固（加纳）电力有限公司财务部副部长、中华水电公司财务负责人、深圳市能源环保有限公司总会计师、副总经理、深圳能源财务有限公司副总经理等职务，2025年11月起任本公司财务总监。

[盛航股份|公告解读]标题：第四届董事会第三十一次会议决议公告

解读：南京盛航海运股份有限公司于2025年11月17日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过《关于修订的议案》和《关于制定的议案》。会议应到董事8人，实到8人，表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票。会议由联席董事长李桃元主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

[联科科技|公告解读]标题：山东联科科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

解读：山东联科科技股份有限公司于2025年11月17日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过6亿元的闲置自有资金进行投资理财，包含此前1亿元理财额度，有效期至2025年年度股东会召开之日。审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟对已完成的两个募投项目结项，并将节余资金永久补充流动资金。审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，拟聘任致同会计师事务所为2025年度审计机构，取代永拓会计师事务所。该两项议案尚需提交股东会审议。会议还审议通过了召开2025年第三次临时股东会的议案。

[昌红科技|公告解读]标题：第六届董事会第十九次会议决议公告

解读：深圳市昌红科技股份有限公司于2025年11月17日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》。会议决定于2025年12月3日下午14:00在昌红医疗科技大厦12楼会议室召开2025年第一次临时股东会。本次会议通知已于2025年11月13日以电子邮件及短信方式送达全体董事、监事和高级管理人员，会议召集、召开及表决程序符合相关规定。

[杭华股份|公告解读]标题：杭华油墨股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

解读：杭华油墨股份有限公司于2025年11月17日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过两项议案：一是选举邱克家先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期至第四届董事会任期届满；二是选举倪一帆先生、王洋先生、陈伟玲女士为第四届董事会审计委员会成员，其中独立董事倪一帆先生任召集人，其为会计专业人士，符合相关法规及公司章程规定。

[百川股份|公告解读]标题：第七届董事会第九次会议决议公告

解读：江苏百川高科新材料股份有限公司于2025年11月17日召开第七届董事会第九次会议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，会议应出席董事7名，实际出席7名，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。该议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐人中信证券对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年11月18日披露的相关公告。

[贵航股份|公告解读]标题：第七届董事会第二十七次会议决议公告

解读：贵州贵航汽车零部件股份有限公司于2025年11月17日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过《关于成立贵州贵航汽车零部件股份有限公司贵阳分公司的议案》。会议应到董事8人，实到8人，表决结果为8票同意、0票弃权、0票反对。该议案已由董事会战略委员会审议通过并提交董事会。决议合法有效。

[雅化集团|公告解读]标题：股票交易异常波动公告

解读：四川雅化实业集团股份有限公司股票（证券简称：雅化集团，证券代码：002497）于2025年11月13日、11月14日、11月17日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，构成股票交易异常波动。公司对相关事项进行了核查，确认前期披露信息无需要更正或补充之处，未发现近期公共传媒报道可能对公司股价产生重大影响的未公开信息，经营情况正常，内外部环境未发生重大变化。公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，且在股票异常波动期间无买卖公司股票的行为。公司董事会确认无应披露未披露事项，不存在违反信息公平披露的情形。

[伊利股份|公告解读]标题：内蒙古伊利实业集团股份有限公司第十一届监事会临时会议决议公告

解读：内蒙古伊利实业集团股份有限公司于2025年11月17日以通讯方式召开第十一届监事会临时会议，应出席监事5名，实际出席5名，会议合法有效。会议审议通过《公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》，认为该规划符合公司利润分配政策及全体股东长远利益，决策程序符合相关法律法规及公司章程规定。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。

[中华企业|公告解读]标题：中华企业股份有限公司关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

解读：中华企业股份有限公司董事会公告，公司将于2025年11月27日召开2025年第一次临时股东大会。本次会议由上海地产（集团）有限公司提议增加临时提案《关于控股股东变更避免同业竞争承诺函的议案》，该议案已获董事会审议通过。现场会议于2025年11月27日14:00在上海市闵行区东川路3050号紫藤宾馆召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年11月21日。原股东大会通知其他事项不变。