公告解读

[楚天科技|公告解读]标题：国金证券股份有限公司关于楚天科技股份有限公司提前赎回楚天转债的核查意见

解读：楚天科技发行的可转换公司债券“楚天转债”已触发有条件赎回条款。自2025年10月28日至11月17日，公司股票在连续三十个交易日内至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格8.00元/股的130%（即10.40元/股），满足赎回条件。公司决定行使提前赎回权，赎回价格为100.45元/张，赎回登记日为2025年12月19日，赎回日为12月22日，赎回完成后“楚天转债”将在深交所摘牌。公司已履行董事会审议程序，保荐机构对本次提前赎回无异议。

[巨人网络|公告解读]标题：关联交易管理制度

解读：巨人网络集团股份有限公司制定了《关联交易管理制度》，旨在规范公司关联交易，确保交易的合法性、公允性与合理性，保护公司及股东特别是中小股东的合法权益。制度明确了关联法人和关联自然人的定义，规定了关联交易的决策程序、回避表决机制及信息披露要求。根据交易金额和占比，关联交易分别由总经理、董事会或股东会审议。公司为关联人提供担保或进行重大关联交易需提交股东会审议并披露。制度还规定了日常关联交易的审议与披露方式，并明确了可免于履行相关程序的情形。

[巨人网络|公告解读]标题：独立董事工作制度

解读：巨人网络集团股份有限公司制定独立董事工作制度，明确独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障等内容。独立董事需保持独立性，不得在公司及其关联方任职或存在利害关系。公司董事会、持股1%以上的股东可提名独立董事候选人，选举时实行累积投票制。独立董事每届任期三年，连续任职不超过六年。独立董事应参与董事会决策，对关联交易、承诺变更等重大事项发表独立意见，并可行使特别职权，如提议召开董事会、独立聘请中介机构等。公司应为独立董事履职提供必要支持。

[巨人网络|公告解读]标题：募集资金管理制度

解读：巨人网络集团股份有限公司制定募集资金管理制度，规范募集资金的存放、使用和管理，确保资金安全，提高使用效率，保护投资者利益。制度依据相关法律法规及公司章程制定，明确募集资金专户存储、使用、投资项目变更及监督管理要求。公司董事会负责建立健全制度并监督实施，募集资金须专款专用，主要用于主营业务，不得用于高风险投资或变相改变用途。募集资金使用需履行董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

[巨人网络|公告解读]标题：信息披露事务管理制度

解读：巨人网络集团股份有限公司制定了《信息披露事务管理制度》，旨在规范公司信息披露行为，保障股东、债权人及其他利益相关者的合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定，明确了信息披露的基本原则、内容、程序及责任主体。信息披露包括定期报告和临时报告，要求信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司证券部为信息披露常设机构，董事会秘书负责组织协调。制度还规定了信息保密、档案管理、财务内控及违规处罚等内容。

[巨人网络|公告解读]标题：巨人网络集团股份有限公司章程

解读：巨人网络集团股份有限公司章程于2025年11月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币1,934,750,611元。章程规定了股东、董事、高级管理人员的权利与义务，股东会、董事会的职权及议事规则，利润分配政策、股份回购、对外担保、关联交易等事项的决策程序。公司设董事会，由7名董事组成，其中独立董事3人，审计委员会行使监事会职权。公司实施积极的利润分配政策，优先采用现金分红方式。

[聚胶股份|公告解读]标题：聚胶新材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年11月）

解读：聚胶新材料股份有限公司制定董事会提名委员会工作细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对相关人员人选进行遴选、审核，并向董事会提出建议。委员会由不少于三名董事组成，其中独立董事过半数，主任由独立董事担任。委员会行使职权需符合法律法规及公司章程规定，会议决议须经全体委员过半数通过，并形成书面记录存档。

[聚胶股份|公告解读]标题：聚胶新材料股份有限公司对外投资管理制度（2025年11月）

解读：聚胶新材料股份有限公司制定了《对外投资管理制度》，明确了对外投资的审批权限、管理机构、投资程序、转让与收回、人事管理、财务管理及重大事项报告等内容。制度规定了短期和长期投资的定义及管理流程，明确了董事会、股东会及董事长在不同投资规模下的审批权限，并要求对重大投资项目进行专家评审。公司设立专门部门负责项目实施与监督，财务部负责资金管理与会计核算，派出人员需定期汇报投资情况。子公司须定期报送财务报表，并对重大事项及时报告。

[聚胶股份|公告解读]标题：聚胶新材料股份有限公司总经理工作细则（2025年11月）

解读：聚胶新材料股份有限公司发布《总经理工作细则》，明确总经理、副总经理等高级管理人员的职责与权限。总经理负责主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议，拟订内部管理机构设置和基本管理制度，提请聘任或解聘副总经理、财务负责人，并决定其他管理人员任免。公司设立总经理办公会议制度，包括总经理级会议和临时会议，用于研究和决策经营管理事项。总经理在资金、资产运用及签订重大合同方面依章程和董事会授权行使职权，并定期向董事会报告工作。绩效评价由董事会负责，公司建立激励约束机制。

[聚胶股份|公告解读]标题：聚胶新材料股份有限公司章程（2025年11月）

解读：聚胶新材料股份有限公司章程于2025年11月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为80,417,822元，主营业务为热熔胶及相关产品的研发与生产。章程规定了股东、董事、高级管理人员的权利与义务，股东会、董事会的职权及议事规则，利润分配政策、股份回购条件等内容，并对内部控制、信息披露、合并分立、解散清算等事项作出规范。

[聚胶股份|公告解读]标题：聚胶新材料股份有限公司关联交易管理制度（2025年11月）

解读：聚胶新材料股份有限公司制定了《关联交易管理制度》，明确了关联人和关联关系的定义，规范了关联交易的决策权限、审议程序及定价原则。制度规定了关联法人和关联自然人的认定标准，关联交易需遵循诚实信用、公平公正原则，并实行关联方回避表决机制。对于重大关联交易，需经独立董事同意、董事会审议并提交股东大会批准，部分情形可豁免审计或评估。日常关联交易需分类汇总并在定期报告中披露。

[聚胶股份|公告解读]标题：聚胶新材料股份有限公司金融衍生品交易管理制度（2025年11月）

解读：聚胶新材料股份有限公司制定金融衍生品交易管理制度，明确公司及子公司金融衍生品交易的管理原则、审批权限、操作流程、风险控制及信息披露要求。制度强调衍生品交易应以套期保值、锁定成本、规避汇率利率风险为目的，不得进行单纯盈利性交易。交易需经董事会或股东会审批，涉及关联交易的须履行相应程序。公司设立风险管理领导小组，财务部负责具体操作，审计部和证券部负责监督与信息披露。

[聚胶股份|公告解读]标题：关于公司申请银行授信额度的公告

解读：聚胶新材料股份有限公司于2025年11月17日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》，同意公司（含合并范围内的子公司、孙公司）拟向银行申请不超过人民币11亿元（或等值外币）的综合授信额度，授信有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。授信业务包括流动资金贷款、信用证、保函、保理、贸易融资、承兑汇票、项目贷款等，授信银行包括中国工商银行、中国建设银行、招商银行、平安银行等。具体融资金额以实际经营需要确定，授信额度可循环使用。该事项尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

[均普智能|公告解读]标题：宁波均普智能制造股份有限公司信息披露管理制度(2025年11月修订）

解读：宁波均普智能制造股份有限公司制定了《信息披露管理制度》，旨在规范公司信息披露行为，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》等法律法规及公司章程制定，适用于公司董事、董事会秘书、高级管理人员、控股股东、实际控制人、子公司及相关信息披露义务人。制度明确了信息披露的基本原则，要求披露信息必须真实、准确、完整，及时公平，不得虚假记载或误导性陈述。公司应披露定期报告、重大事项、关联交易、诉讼仲裁等可能影响股价或投资决策的信息，并规定了信息披露的传递、审核、披露流程及文件保管、保密措施、责任追究等内容。

[巨人网络|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：巨人网络集团股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的职权、会议召集程序、提案与通知、会议召开及表决程序等内容。股东会负责选举董事、审议董事会报告、利润分配方案、注册资本变更、公司合并分立等重大事项。股东会分为年度会议和临时会议，董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时会议。会议召集、召开及表决需遵守《公司法》《公司章程》等规定，并聘请律师出具法律意见。

[聚胶股份|公告解读]标题：国泰海通证券股份有限公司关于聚胶新材料股份有限公司预计2026年度日常性关联交易的核查意见

解读：聚胶新材料股份有限公司预计2026年度与关联方淄博鲁华泓锦新材料集团股份有限公司及其分子公司发生采购原材料关联交易，总额不超过人民币3.5亿元。该事项已由董事会、监事会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。关联交易定价遵循市场公允价格，由双方协商确定，不存在损害公司及股东利益的情形。保荐机构国泰海通证券对本次关联交易无异议。

[巨人网络|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：巨人网络集团股份有限公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，明确薪酬管理原则、机构职责、薪酬标准及调整机制。制度适用于公司全体董事及高级管理人员，坚持公平、责权利统一、长远发展和激励约束并重原则。董事会薪酬与考核委员会负责薪酬方案的制定与考核，董事薪酬需经董事会审议后提交股东会批准，高级管理人员薪酬由董事会审批实施。独立董事享有固定津贴，非独立董事及高级管理人员根据职务和绩效领取薪酬。薪酬可根据行业水平、通胀、公司效益等因素进行调整。

[巨人网络|公告解读]标题：捐赠管理制度

解读：巨人网络集团股份有限公司制定《捐赠管理制度》，明确公司及全资、控股子公司对外捐赠的行为规范。制度规定对外捐赠应遵循自愿、无偿、公益原则，不得以捐赠谋取商业利益。捐赠财产限于现金、实物资产，禁止捐赠主要固定资产、股权、债权等。年度捐赠总额不得超过最近一期经审计净利润的2%，超过需董事会审批。制度还明确了捐赠决策程序、审批流程、内部监督及档案管理要求。

[楚天科技|公告解读]标题：湖南启元律师事务所关于楚天科技股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书

解读：湖南启元律师事务所出具法律意见书，认为楚天科技股份有限公司发行的“楚天转债”已满足有条件赎回条款。自2025年10月28日至11月17日，公司股票在连续三十个交易日内有至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格8.00元/股的130%（即10.40元/股），触发赎回条件。公司已于2025年11月17日召开董事会审议通过提前赎回议案，已履行现阶段信息披露和决策程序，符合相关法规及募集说明书规定。

[楚天科技|公告解读]标题：国金证券股份有限公司关于楚天科技股份有限公司提前赎回楚天转债的核查意见

解读：楚天科技股份有限公司发行的“楚天转债”自2025年10月28日至11月17日，连续三十个交易日内至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格8.00元/股的130%（即10.40元/股），已触发有条件赎回条款。公司第六届董事会第四次会议审议通过提前赎回“楚天转债”议案，赎回价格为100.45元/张，赎回登记日为2025年12月19日，赎回日为12月22日，赎回款将于12月29日划至持有人账户。自12月17日起停止交易，12月22日起停止转股，赎回完成后将在深交所摘牌。