公告解读

[三环集团|公告解读]标题：独立董事工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：潮州三环（集团）股份有限公司制定《独立董事工作制度（草案）》，明确独立董事的任职资格、独立性要求、提名选举及更换程序、职权范围、专门会议机制及公司为其履职提供的保障措施。制度强调独立董事应保持独立性，不得与公司及主要股东存在利害关系，并规定独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须对关联交易、承诺变更等事项进行审议。该制度将在公司H股上市后生效。

[三环集团|公告解读]标题：董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：潮州三环（集团）股份有限公司发布《董事会议事规则（草案）》，明确董事会的组成、职权、权限及会议制度。董事会由7名董事组成，包括董事长、副董事长、职工代表董事及不少于3名独立董事。董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等事项，并规定了对外担保、关联交易及重大交易的审批权限。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开四次，临时会议在特定情形下由董事长召集。会议表决需过半数董事同意，涉及担保等事项需2/3以上董事通过。

[三环集团|公告解读]标题：股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：潮州三环（集团）股份有限公司发布《股东会议事规则（草案）》，该规则适用于公司H股发行并上市后。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》制定，明确了股东会的职权、权限、授权、会议制度、召集程序、提案与通知、召开方式、表决与决议、会议记录等内容。股东会为公司权力机构，行使包括选举董事、审议利润分配方案、决定注册资本增减、修改公司章程等职权。对外担保、财务资助、重大交易等事项需经股东会审议。股东会分为年度会议和临时会议，由董事会、独立董事、审计委员会或符合条件的股东召集。会议表决采用记名投票方式，决议分为普通决议和特别决议，特别决议需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。

[三环集团|公告解读]标题：境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度

解读：潮州三环（集团）股份有限公司为规范境外发行证券及上市过程中的保密与档案管理，依据《中华人民共和国证券法》《保守国家秘密法》《档案法》等相关法律法规及公司章程，制定本制度。制度适用于公司及合并报表范围内子公司在境外发行证券及上市全过程。公司须严格遵守国家保密规定，涉及国家秘密或国家机关工作秘密的文件资料，须经主管部门批准并备案后方可提供或披露。公司应与证券服务机构签订保密协议，确保其遵守中国保密要求。发现泄密或可能泄密情形应立即补救并报告。制度还明确了配合境外监管检查、档案管理、自查与监督检查及违规追责等内容。

[立昂微|公告解读]标题：杭州立昂微电子股份有限公司董事会议事规则

解读：杭州立昂微电子股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会为公司决策机构，共设9名董事，包括3名独立董事和1名职工代表董事。董事长和副董事长由董事会过半数选举产生。董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置及高管聘任等事项。对外投资、资产抵押、对外担保、关联交易等事项在一定权限内由董事会审议，重大事项需提交股东会。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由特定比例股东或董事提议召开。

[大华股份|公告解读]标题：关于分拆所属子公司浙江华睿科技股份有限公司至香港联交所主板上市的预案

解读：浙江大华技术股份有限公司拟分拆所属子公司浙江华睿科技股份有限公司至香港联交所主板上市。本次分拆后，大华股份仍为华睿科技控股股东，华睿科技财务状况和盈利能力将反映在合并报表中。分拆有助于华睿科技拓宽融资渠道、提升综合竞争力。本次分拆不涉及上市公司发行股份，不影响股权结构。相关方案尚需股东大会、中国证监会及香港联交所批准。

[大华股份|公告解读]标题：董事会关于公司分拆所属子公司浙江华睿科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明

解读：浙江大华技术股份有限公司董事会就公司分拆所属子公司浙江华睿科技股份有限公司至香港联合交易所主板上市事项，对履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了说明。本次分拆已按照《公司法》《证券法》《上市公司分拆规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，履行了现阶段必需的法定程序，程序完整、合法、有效。公司承诺提交的法律文件真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任。

[大华股份|公告解读]标题：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

解读：大华股份拟对人工智能技术研发及应用研究项目、5G物联网及多维感知产品方案研发项目、杭州智能制造基地二期建设项目结项，并将节余募集资金约13,381.40万元永久补充流动资金。截至2025年11月14日，三个项目募集资金节余分别为11,951.10万元、1,421.67万元和8.64万元，主要因公司优化资源配置、节约成本及募集资金利息收益所致。该事项已获董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

[广东鸿图|公告解读]标题：章程修正案

解读：广东鸿图科技股份有限公司拟修订公司章程，根据新《公司法》及监管要求，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。公司将设立一名职工代表董事，董事会成员保持11人。同时对股东会、董事会、股东权利等相关条款进行修改。本次修订尚需提交股东大会审议，在审议通过前，监事会及监事仍正常履职。

[有棵树|公告解读]标题：关于重大诉讼事项的公告

解读：有棵树科技股份有限公司于2025年11月13日收到湖南省长沙市开福区人民法院送达的《应诉通知书》和《传票》，原告肖四清诉请撤销公司2025年第一次临时股东大会决议，理由为会议召集及决议过程中存在程序瑕疵，包括王维股权被冻结、资金来源合法性存疑及未披露相关诉讼等。公司自查认为会议召集、召开程序合法合规，已履行信息披露义务，且律师出具法律意见确认程序合法。目前案件尚未开庭审理，对公司利润影响存在不确定性。

[有棵树|公告解读]标题：关于变更办公地址及投资者联系方式的公告

解读：有棵树科技股份有限公司因经营发展需要，变更办公地址及投资者联系方式。变更后办公地址为湖南省长沙市开福区中山路176号一楼56号，投资者联系电话和传真号码变更为0731-88153358，电子邮箱变更为yks@csyys.com。公司注册地址及其他信息不变，上述变更自公告披露之日起正式启用。

[三环集团|公告解读]标题：关于公司聘请H股发行并上市审计机构的公告

解读：潮州三环（集团）股份有限公司于2025年11月17日召开董事会及监事会会议，审议通过聘请信永中和（香港）会计师事务所有限公司为H股发行并上市审计机构的议案。信永中和香港具备专业胜任能力、独立性和投资者保护能力，近三年无民事诉讼承担责任情况，未受过刑事、行政处罚或监管措施。该事项尚需提交公司股东大会审议，自通过之日起生效。

[大华股份|公告解读]标题：关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

解读：浙江大华技术股份有限公司董事会决定在2025年第一次临时股东大会中增加临时提案，新增12项需审议的议案，包括分拆子公司浙江华睿科技股份有限公司至香港联交所主板上市的相关议案及募投项目结项后节余募集资金永久补充流动资金的议案。原定会议时间、地点及股权登记日不变，现场会议将于2025年11月28日举行，网络投票同步进行。控股股东傅利泉先生持有公司31.15%股份，其提交的临时提案符合相关规定。

[大华股份|公告解读]标题：董事会关于本次分拆所属子公司上市董事会决议日前公司股票价格波动的说明

解读：浙江大华技术股份有限公司拟分拆所属子公司浙江华睿科技股份有限公司至香港联合交易所主板上市。公司于2025年11月17日召开董事会审议该事项。经核查，董事会决议日前20个交易日，公司股价累计涨跌幅为4.88%。剔除深证成指和申万计算机设备指数影响后，股价涨跌幅分别为0.73%和4.44%，均未超过20%，未构成异常波动。

[立昂微|公告解读]标题：杭州立昂微电子股份有限公司总经理工作细则

解读：杭州立昂微电子股份有限公司制定了总经理工作细则，明确总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的聘任要求及职责权限。总经理由董事会聘任或解聘，负责组织实施董事会决议、年度经营计划和投资方案，拟订内部管理机构设置方案和基本管理制度，提请董事会聘任或解聘部分高管，并在授权范围内决定重大合同、对外投资、关联交易等事项。副总经理协助总经理工作，常务副总经理可在总经理无法履职时代行职权。公司实行总经理办公会议制度，由总经理主持，讨论重大经营决策事项。

[立昂微|公告解读]标题：杭州立昂微电子股份有限公司可持续发展(ESG)管理制度

解读：杭州立昂微电子股份有限公司为推进可持续发展，制定ESG管理制度，明确环境、社会和公司治理责任。公司建立四级管理体系，包括董事会、董事会ESG委员会、可持续发展领导小组和工作小组，分别负责决策、咨询、管理和执行。制度涵盖股东、债权人、职工、供应商、客户等利益相关方权益保护，强调资源节约、环境保护、公共关系及社会公益。公司需编制并披露ESG报告，接受社会监督。

[立昂微|公告解读]标题：杭州立昂微电子股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度

解读：杭州立昂微电子股份有限公司制定董事、高级管理人员离职管理制度，规范董事和高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务等情形的离职程序。明确辞职需提交书面报告，公司收到后生效，并在两个交易日内披露。董事在任期届满前辞职或被解任，若导致董事会成员低于法定人数，须继续履职至补选完成。公司应在60日内完成董事补选。离职人员须在5日内办理工作交接，继续履行任职期间的公开承诺。离职后6个月内不得转让所持公司股份，且仍需遵守保密义务和忠实义务。对违反规定造成公司损失的，公司有权追责。

[东方钽业|公告解读]标题：北京市通商律师事务所关于宁夏东方钽业股份有限公司2025年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（一）

解读：北京市通商律师事务所就宁夏东方钽业股份有限公司2025年度向特定对象发行股票事宜，对深交所审核问询函涉及的法律问题出具补充法律意见书。主要内容包括：发行人对境内外供应商和客户不存在重大依赖，相关贸易政策变动未对公司经营造成重大不利影响；最近一期末财务性投资金额为10万元，占比极低，符合监管要求；本次发行构成关联交易，但已采取措施确保交易公允性，不会影响上市公司独立性；实际控制人参与认购将触发要约收购义务，已履行豁免程序，股份锁定安排符合规定。

[东方钽业|公告解读]标题：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于宁夏东方钽业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复

解读：宁夏东方钽业股份有限公司就申请向特定对象发行股票的审核问询函作出回复，申报会计师对2023年度及2024年度财务报表发表了无保留意见审计报告。公告详细说明了公司报告期内的经营情况、财务状况、募投项目情况、关联交易、财务性投资等事项，并对深圳证券交易所提出的审核问题进行了逐一答复。

[东方钽业|公告解读]标题：招商证券股份有限公司关于宁夏东方钽业股份有限公司2025年向特定对象发行A股股票之上市保荐书（修订稿）

解读：宁夏东方钽业股份有限公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过118,990.00万元，用于湿法冶金、火法冶金熔炼、高端制品项目及补充流动资金。本次发行股票数量不超过151,459,280股，发行对象包括中国有色集团、中色东方集团等不超过35名特定对象。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。本次发行构成关联交易，已履行董事会、股东大会及国有资产监管部门审批程序。