公告解读

[*ST辉丰|公告解读]标题：战略委员会议事规则

解读：江苏辉丰生物农业股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，完善治理结构，设立董事会战略委员会，并制定工作细则。该委员会由三名董事组成，其中至少一名为独立董事，委员由董事长或董事提名并经董事会选举产生。委员会主任由董事长兼任，负责主持工作。其主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作及资产经营项目等，并提出建议，最终提案提交董事会审议。委员会下设投资评审小组，负责前期准备工作。会议召开需提前七天通知，紧急情况可由主任随时召集，决议须经全体委员过半数通过。委员对会议内容负有保密义务。

[大华股份|公告解读]标题：国信证券股份有限公司关于浙江大华技术股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

解读：浙江大华技术股份有限公司拟对人工智能项目、5G物联网项目及制造二期项目进行结项，并将节余募集资金共计约13,381.40万元永久补充流动资金。截至2025年11月14日，三个项目募集资金使用比例分别为92.17%、101.99%、100.36%，节余主要原因为公司优化资源配置、节约项目成本以及募集资金产生的利息收益。该事项已获董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。保荐机构国信证券对此无异议。

[立中集团|公告解读]标题：中原证券股份有限公司关于立中四通轻合金集团股份有限公司提前赎回立中转债的核查意见

解读：立中四通轻合金集团股份有限公司发行的“立中转债”于2023年7月27日完成发行，募集资金89,980.00万元，2023年8月16日在深交所上市。截至2025年11月14日，转股价格调整为18.65元/股。2025年9月29日至11月17日，公司股票价格满足连续三十个交易日内至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%的条件，触发有条件赎回条款。公司董事会于2025年11月17日审议通过提前赎回议案，赎回价格为100.39元/张，赎回登记日为2025年12月16日，赎回日为12月17日，赎回完成后可转债将摘牌。

[广联达|公告解读]标题：北京市君合律师事务所关于广联达科技股份有限公司2025年度第二次临时股东会的法律意见书

解读：北京市君合律师事务所就广联达科技股份有限公司2025年度第二次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及决议结果等事项出具法律意见书。本次股东会于2025年11月17日以现场与网络投票相结合方式召开，审议通过了《关于修订的议案》等九项议案。其中前三项为特别决议议案，已获出席会议有表决权股份的三分之二以上通过；其余为普通决议议案，已获二分之一以上通过。会议表决程序合法合规，决议合法有效。

[长高电新|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：长高电新科技股份公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序。董事会由9名董事组成，设董事长一人，董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬、制定基本管理制度等。涉及重大交易、对外投资、资产抵押、对外担保、关联交易等事项，根据资产总额、净资产、营业收入、净利润等指标设定董事会或股东会审批权限。关联交易、财务资助、对外担保等事项需履行特定审议程序。董事会议事方式包括定期会议和临时会议，会议召集、通知、表决、记录等程序均有明确规定。

[长高电新|公告解读]标题：关联交易管理制度

解读：长高电新科技股份公司发布关联交易管理制度，明确了关联交易的定义、关联人范围及管理原则。制度规定了关联交易的审议程序，包括董事会和股东会的审批权限，强调关联董事和关联股东应回避表决。对于重大关联交易，需提交股东会审议并披露。公司与关联人发生交易达一定标准的，须及时披露并履行审议程序。制度还规定了日常关联交易的处理方式及信息披露要求。

[长高电新|公告解读]标题：独立董事工作制度

解读：长高电新科技股份公司发布《独立董事工作制度》，明确独立董事的任职条件、提名选举、职责权限及履职保障等内容。独立董事应保持独立性，人数不少于董事会总人数的三分之一，且至少有一名会计专业人士。独立董事需对关联交易、财务报告、董事高管任免、薪酬激励等事项进行监督，并发表独立意见。公司应为独立董事履职提供必要支持，包括知情权、会议材料及时送达及费用承担等。

[长高电新|公告解读]标题：重大信息内部报告制度

解读：长高电新科技股份公司制定了重大信息内部报告制度，旨在完善公司重大信息的内部传递、归集和管理，确保信息披露的及时性、准确性、完整性。制度明确了适用范围、重大信息报告义务人，包括董事、高管、子公司及参股公司相关人员等。重大信息涵盖会议、重大交易、关联交易、诉讼仲裁、经营变更、重大风险等事项。报告义务人应在事项首次触及决策、协商或知悉时及时向董事会秘书报告，并提交相关书面材料。董事会秘书负责判断是否需披露并组织公告。公司设立信息披露联络人机制，强化信息收集与报送。对未按规定报告的行为将追责。

[长高电新|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度

解读：长高电新科技股份公司制定董事、高级管理人员离职管理制度，规范离职情形与程序、移交手续、未结事项处理及离职后责任义务。明确董事、高管辞职需提交书面报告，公司应及时披露。在董事会成员低于法定人数等情况下，原董事需继续履职至补选完成。离职人员须在5日内完成工作交接，继续履行任职期间的公开承诺。离职后半年内不得转让所持公司股份，且仍需遵守保密义务和忠实义务。制度自董事会审议通过之日起生效。

[长高电新|公告解读]标题：董事、高级管理人员持股变动管理制度

解读：长高电新科技股份公司制定了董事、高级管理人员持股变动管理制度，明确了相关人员持有及买卖公司股票的行为规范。制度涵盖信息申报、股份买卖规定、禁止交易情形、限制转让要求及增持行为规范等内容。董事和高级管理人员需在任职、信息变更或离任后两个交易日内申报个人信息，买卖股票须提前通知董事会秘书，并在变动后两个交易日内报告并公告。在定期报告披露前等敏感期间禁止交易，且离职后六个月内不得转让股份。违反短线交易规定的，董事会应收回所得收益。增持股份需披露计划并遵守实施期限。

[立中集团|公告解读]标题：天津金诺律师事务所关于立中四通轻合金集团股份有限公司提前赎回可转换公司债券之法律意见书

解读：立中四通轻合金集团股份有限公司于2025年11月17日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过提前赎回“立中转债”的议案。因公司股票在连续三十个交易日内有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，已触发《募集说明书》约定的有条件赎回条款。公司决定行使提前赎回权利，赎回全部未转股的可转换公司债券。本次赎回已获得现阶段必要的批准，尚需履行信息披露义务。

[晶澳科技|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年11月）

解读：晶澳太阳能科技股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，保护投资者合法权益。制度明确了投资者关系管理的目的、基本原则、工作对象和内容，规定了通过定期报告、业绩说明会、投资者互动平台等多种方式与投资者沟通，并要求在信息披露中遵循合规、公平、诚实守信原则。公司设立证券事务部负责投资者关系管理工作，董事会秘书为负责人，并建立了相关档案管理和信息报送机制。

[*ST辉丰|公告解读]标题：薪酬与考核委员会议事规则

解读：江苏辉丰生物农业股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会为董事会下设机构，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查其薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，主任委员由独立董事担任。委员会每年至少召开一次会议，会议决议需经全体委员过半数通过，并形成书面记录。相关薪酬方案须经董事会或股东大会批准后实施。

[*ST辉丰|公告解读]标题：对外担保管理制度

解读：江苏辉丰生物农业股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确公司及控股子公司的对外担保行为规范。制度规定对外担保需经董事会或股东会审议通过，遵循合法、审慎、安全原则。对担保对象的审查、审批程序、信息披露、合同订立、后续管理及责任追究等作出详细规定。特别强调为关联方提供担保需履行更严格的审议程序，且需及时披露担保事项。公司财务部负责担保事项的登记与监控，持续跟踪被担保方财务状况，确保风险可控。

[晶澳科技|公告解读]标题：董事会议事规则（草案）（H股上市后适用）（2025年11月）

解读：晶澳太阳能科技股份有限公司发布《董事会议事规则（草案）》，明确董事会的职责权限、组织和行为规范，确保董事会工作效率和科学决策。规则涵盖董事任职资格、独立董事制度、董事会组成与职权、会议召开与表决程序、决议执行等内容，并规定董事的忠实与勤勉义务。董事会由九名董事组成，设董事长一名，董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。本规则自公司H股发行并在香港联交所上市之日起生效。

[晶澳科技|公告解读]标题：委托理财管理制度（2025年11月）

解读：晶澳太阳能科技股份有限公司制定了委托理财管理制度，明确公司及控股子公司在进行委托理财时需遵循规范运作、防范风险、谨慎投资的原则。委托理财资金应为闲置资金，仅限投资于固定收益或保本型理财产品，不得影响正常经营和资金需求。制度规定了董事会和股东会的审批权限，要求选择资信良好的专业机构作为受托方，并签订书面合同。财务部负责可行性分析与日常管理，内部审计部门负责风险监督。公司须定期报告理财情况，并及时披露重大进展。

[晶澳科技|公告解读]标题：关联交易决策制度（2025年11月）

解读：晶澳太阳能科技股份有限公司发布关联交易决策制度，明确关联人范围、关联交易类型及决策程序。制度规定了关联法人、关联自然人及潜在关联人的认定标准，关联交易需遵循公平、公正、公开原则，涉及交易金额达到一定标准须经董事会或股东会审议，关联董事和关联股东需回避表决。对于与关联人发生的重大交易，需进行审计或评估并披露定价依据。

[晶澳科技|公告解读]标题：信息披露管理制度（2025年11月）

解读：晶澳太阳能科技股份有限公司制定了信息披露管理制度，明确了公司信息披露的基本原则、内容、程序及责任。制度要求公司信息披露应真实、准确、完整、及时，涵盖定期报告、临时报告、重大事件、关联交易等内容，并规定了信息传递、审核、披露流程及保密义务。董事会秘书负责信息披露事务，董事长为第一责任人。公司须在指定媒体发布信息，严禁内幕交易。

[晶澳科技|公告解读]标题：对外投资管理制度（2025年11月）

解读：晶澳太阳能科技股份有限公司发布《对外投资管理制度》，明确公司对外投资的决策权限、管理程序、转让与收回机制、信息披露及监督问责等内容。制度规定对外投资需经专业管理和逐级审批，股东会、董事会、总经理依权限审批。重大投资达到资产总额、营业收入、净利润等指标标准的，需提交董事会或股东会审议。制度涵盖投资立项、尽职调查、决策实施、监督检查全流程，并强调风险控制、信息披露及责任追究。

[晶澳科技|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年11月）

解读：晶澳太阳能科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确了董事会的职责权限、组织和行为规范。规则涵盖董事任职资格、忠实与勤勉义务、独立董事的独立性要求及职权、董事会的组成与议事表决程序等内容。董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事，董事长由董事会选举产生。规则还规定了董事会会议的召开、提案、表决、决议执行及信息披露等流程，并对通讯表决、视频或电话会议等特殊形式作出安排。