公告解读

[*ST辉丰|公告解读]标题：对外投资管理制度

解读：江苏辉丰生物农业股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确了对外投资的范围、决策程序、管理机制及风险控制等内容。制度适用于公司及全资、控股子公司，规定了不同投资规模的审批权限，重大投资需经董事会或股东会审议，并及时披露。对外投资包括股权投资、增资扩股、资产投资、证券投资、委托理财等。公司对子公司的对外投资实行集中管理，子公司投资需事先经公司批准。

[*ST辉丰|公告解读]标题：审计委员会议事规则

解读：江苏辉丰生物农业股份有限公司制定了董事会审计委员会议事规则，明确审计委员会为董事会下设机构，负责审核财务信息及披露、监督内外部审计和内部控制。委员会由三名非高管董事组成，独立董事占多数，其中至少一名为会计专业人士。委员会行使检查公司财务、监督董事及高管、提议召开股东会等职权，并对财务报告、会计师事务所聘用、会计政策变更等事项进行审议。会议分为定期和临时会议，决议需经全体委员过半数通过，并报董事会审议。

[*ST辉丰|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：江苏辉丰生物农业股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会职责权限，规范组织和行为，确保决策效率与科学性。规则依据公司法及公司章程制定，规定董事会定期会议每年至少召开两次，临时会议可由符合条件的股东、董事或审计委员会提议召开。会议通知需提前发出，议案需属董事会职权范围。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。董事应对关联交易等情形回避表决。

[*ST辉丰|公告解读]标题：公司章程

解读：江苏辉丰生物农业股份有限公司章程于二零二五年十月修订，明确了公司基本信息、经营宗旨与范围、股份发行与转让、股东会及董事会职权与议事规则、董事与高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、公司合并分立与解散清算程序等内容。章程规定公司注册资本为1,507,589,677元，经营范围涵盖农药、生物农药、肥料、化工产品销售及进出口业务等。同时明确了股东权利义务、董事会构成及独立董事职责，并对利润分配、对外担保、关联交易等事项作出具体规定。

[晶澳科技|公告解读]标题：内部审计管理制度（2025年11月）

解读：晶澳太阳能科技股份有限公司制定了内部审计管理制度，明确内部审计的职责、权限及工作程序。制度规定审计对象包括公司各部门、全资或控股子公司及相关责任人，审计内容涵盖内部控制、财务收支、重大经济活动效益等。公司设立董事会审计委员会监督内部审计工作，内部审计部门需定期报告审计计划执行情况及发现问题，并对募集资金使用、关联交易、对外投资等重大事项进行检查。制度还明确了审计人员的任职要求、回避原则及奖惩机制。

[晶澳科技|公告解读]标题：公司章程（草案）（H股上市后适用）（2025年11月）

解读：晶澳太阳能科技股份有限公司发布章程（草案），适用于H股发行并上市后。章程涵盖公司基本信息、股东权利与义务、股东会及董事会职权、董事和高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、审计委员会职能、股份回购、关联交易、对外担保等内容。明确公司注册资本、股份发行与转让、内部控制及信息披露要求。该章程自H股发行经中国证监会备案并在联交所挂牌交易之日起生效。

[晶澳科技|公告解读]标题：战略与可持续发展委员会工作细则（H股上市后适用）（2025年11月）

解读：晶澳太阳能科技股份有限公司为适应战略发展需要，提升ESG管理水平，设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定工作细则。该委员会由六名董事组成，至少包括两名独立董事，负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展及ESG工作进行研究并提出建议。委员会对董事会负责，提案需提交董事会审议。本工作细则自公司H股发行并在香港联交所挂牌交易之日起生效。

[晶澳科技|公告解读]标题：薪酬与考核委员会工作细则（H股上市后适用）（2025年11月）

解读：晶澳太阳能科技股份有限公司发布《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（H股发行并上市后适用），明确薪酬与考核委员会的职责权限、人员组成、决策程序和议事规则。委员会负责制定董事及高级管理人员的考核标准与薪酬政策，审查履职情况，监督薪酬制度执行，并向董事会提出建议。委员会成员由不少于三名董事组成，独立董事占多数，设主任委员一名，由独立董事担任。相关事项需经董事会审议，部分需提交股东大会批准。

[晶澳科技|公告解读]标题：审计委员会工作细则（H股上市后适用）（2025年11月）

解读：晶澳太阳能科技股份有限公司为完善公司治理结构，设立董事会审计委员会，明确其人员组成、职责权限及议事规则。审计委员会由不少于三名非执行董事组成，独立董事占多数，至少一名具备会计专业资格。委员会负责监督内外部审计、审核财务信息、审查内控制度及重大关联交易，指导内部审计工作，并就外部审计机构的聘任、薪酬及独立性进行评估。委员会下设内部审计部门，定期召开会议，形成决议后提交董事会审议。本细则自公司H股发行并在港交所挂牌交易之日起生效。

[晶澳科技|公告解读]标题：提名委员会工作细则（H股上市后适用）（2025年11月）

解读：晶澳太阳能科技股份有限公司为规范高级管理人员选聘，优化董事会组成，设立董事会提名委员会，并制定《董事会提名委员会工作细则》。该细则明确了提名委员会的组成、职责权限、工作程序及议事规则等内容。提名委员会由不少于三名董事组成，独立董事占多数，负责研究董事与高管人选标准、审查候选人资格、提出任免建议，并对董事会架构、多元化政策及继任计划进行年度检讨。细则自公司H股在港交所挂牌交易之日起生效，原细则同时失效。

[晶澳科技|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度（H股上市后适用）（2025年11月）

解读：晶澳太阳能科技股份有限公司制定内幕信息知情人登记管理制度，适用于H股发行并上市后。制度依据《公司法》《证券法》《香港证券及期货条例》等法律法规及上市地监管规则，明确内幕信息及知情人范围，规定内幕信息知情人档案登记、重大事项进程备忘录制作、信息保密管理及责任追究等内容。董事会为管理机构，董事会秘书负责登记事宜，证券事务部为唯一信息披露机构。公司需在特定事项披露前后向监管机构报备知情人档案，并对内幕交易行为进行追责。

[*ST辉丰|公告解读]标题：董事会秘书工作制度

解读：江苏辉丰生物农业股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书的职责、权利和任职资格等内容。董事会秘书为公司高级管理人员，负责公司信息披露、投资者关系管理、会议组织筹备、内幕信息管理等工作，并须具备相应的专业知识和资格。公司应为董事会秘书履职提供必要条件和支持。

[晶澳科技|公告解读]标题：关于2026年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

解读：晶澳太阳能科技股份有限公司及子公司因出口业务涉及外币结算，为规避汇率波动风险，拟开展外汇套期保值业务。交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，任意时点最高余额不超过等值40亿美元，期限至2026年12月31日，可循环使用。交易对手为具备资质的金融机构，已制定相关管理制度并采取多项风险控制措施，确保业务以实际经营为基础，不进行投机交易。

[天润科技|公告解读]标题：关于取得发明专利证书的公告

解读：陕西天润科技股份有限公司于2025年11月14日收到国家知识产权局颁发的发明专利证书，发明名称为“亚米级高分遥感影像的城市部件自动化三维重建方法”，专利号ZL 2025 1 1262880.4。该专利通过局部几何修正与纹理融合迭代优化，实现城市部件的高精度、自动化三维重建，可应用于城市更新监测、灾害评估、地表变化监测等领域。专利的取得体现了公司科技创新及自主研发能力，有利于保护知识产权，提升公司综合竞争力，对公司经营发展具有积极意义。

[海泰新能|公告解读]标题：投资者关系活动记录表

解读：唐山海泰新能科技股份有限公司于2025年11月14日召开网络业绩说明会，公司董事长王永、副总经理侯鹏、财务负责人于平及董秘刘士超出席。会议就光伏行业走势、技术迭代、产能过剩、研发支出、公司愿景及经营亏损原因等问题作出回应。公司表示将持续加大研发投入，推动技术创新，应对行业竞争与产能过剩挑战。2025年前三季度公司出现亏损，主因产品售价跌破成本线导致毛利无法覆盖期间费用。未来将通过降本增效、市场拓展等措施提升盈利能力。若有股份回购计划将依规披露。

[海泰新能|公告解读]标题：2025年第一次职工代表大会决议公告

解读：唐山海泰新能科技股份有限公司于2025年11月17日召开2025年第一次职工代表大会，会议应出席职工代表40人，实际出席40人。会议审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》，推选刘志远先生为公司第四届董事会职工代表董事，任期自审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。刘志远先生不属于失信联合惩戒对象，符合任职条件。本次会议决议合法有效，无需提交股东会审议。

[海泰新能|公告解读]标题：董事变动公告

解读：唐山海泰新能科技股份有限公司于2025年11月14日召开职工代表大会，选举刘志远为公司第四届董事会职工代表董事，任职自2025年11月17日起生效。刘志远现任公司安全管理部总监，未持有公司股份。原董事吕井成因个人原因辞任董事职务，自2025年11月17日起生效，其持有公司0.07238%股份，离任后继续担任副总经理职务。本次变动未导致董事会成员低于法定人数，不影响公司正常经营。

[三协电机|公告解读]标题：拟对外投资设立全资子公司的公告

解读：常州三协电机股份有限公司拟以自有资金335万元人民币在广东省东莞市设立全资子公司，名为三协电机（东莞）有限公司，注册地址为东莞市谢岗镇金川二路18号1栋602室，经营范围包括电机制造、电子元器件制造、齿轮及传动装置销售、电机控制系统研发等。本次投资由公司总经理办公会议审议通过，无需提交董事会或股东会审议，不构成重大资产重组及关联交易。投资资金来源为公司自有资金，出资方式为现金，持股比例100%。本次投资旨在完善产业链布局，提升公司综合竞争力，对公司未来发展具有积极影响。

[大唐药业|公告解读]标题：关于申请银行授信暨资产抵押的公告

解读：内蒙古大唐药业股份有限公司拟以位于和林格尔县盛乐经济园区的土地及房产（权证号：蒙（2023）和林格尔县不动产权第0010327号）作为抵押，向中国银行股份有限公司呼和浩特市玉泉支行申请不超过人民币10,000万元的综合授信。授信额度、期限等以银行审批结果为准。公司已于2025年11月14日召开第四届董事会第七次会议审议通过该事项，尚需提交2025年第二次临时股东会审议。

[海泰新能|公告解读]标题：公司章程

解读：唐山海泰新能科技股份有限公司章程已于2025年10月28日经第四届董事会第七次会议审议通过，并于2025年11月13日经公司2025年第三次临时股东会审议通过。章程明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、利润分配政策、股份回购与转让规则等内容。公司注册资本为30,947.62万元，注册地址为玉田县玉泰工业区，法定代表人为董事长。章程还规定了董事、高级管理人员的忠实与勤勉义务，以及内部控制、审计委员会职责等治理机制。