公告解读

[京泉华|公告解读]标题：北京市康达律师事务所关于深圳市京泉华科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

解读：北京市康达律师事务所出具法律意见书，认为深圳市京泉华科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，合法有效。会议审议通过了补选第五届董事会非独立董事的议案。

[华软科技|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会会议决议的公告

解读：金陵华软科技股份有限公司于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，董事长翟辉主持。出席会议的股东及授权代表共497人，代表股份316,925,034股，占公司总股份的39.0125%。会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，表决结果为同意99.8821%，反对0.0873%，弃权0.0305%。中小股东对该议案的同意率为93.6569%。北京市君合律师事务所对本次会议出具法律意见，认为会议召集、召开程序、出席人员资格及表决程序合法有效。

[惠陶集团|公告解读]标题：公司资料报表

解读：惠陶集團（控股）有限公司（證券代號：8238）於2025年11月18日更新其GEM公司資料報表。公司註冊地點為開曼群島，於2015年2月16日在聯交所GEM上市。公司主要業務包括展覽及貿易展覽業務及相關服務、刊物及廣告業務（涵蓋印刷及線上媒體廣告、銷售刊物、廣告製作及戶外廣告）、網上銷售美容及化妝品，以及銷售奢侈品。公司已發行普通股數目為87,091,200股，每股面值0.2港元，每手買賣單位為8,000股。董事會由執行董事劉麗、李錦秋，以及獨立非執行董事黃子玲、李國麟、馬景輝組成。公司核數師為高嶺會計師有限公司，股份過戶登記處包括開曼群島的Conyers Trust Company (Cayman) Limited及香港的卓佳證券登記有限公司。公司總辦事處位於香港九龍尖沙咀麼地道77號華懋廣場9樓913室，網址為www.wintogroup.hk。財政年度結算日為12月31日。報告中未提及保薦人、主要股東、權證或其他已發行證券。

[*ST建艺|公告解读]标题：股票交易异常波动公告

解读：深圳市建艺装饰集团股份有限公司股票（证券简称：*ST建艺，证券代码：002789）在2025年11月14日、17日、18日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，构成股票交易异常波动。公司经自查及向控股股东、实际控制人书面征询，确认前期披露信息无须更正或补充，未发现应披露未披露事项，亦无重大事项正在筹划。控股股东、实际控制人在异常波动期间未买卖公司股票。公司经营情况正常，内外部环境未发生重大变化。董事会确认无应披露未披露信息。

[华软科技|公告解读]标题：北京市君合律师事务所关于金陵华软科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

解读：北京市君合律师事务所就金陵华软科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。本次股东会由董事会召集，于2025年11月18日以现场和网络投票方式召开，审议通过了续聘会计师事务所的议案。表决结果显示，同意股份数占出席会议有效表决权的99.8821%，反对和弃权占比分别为0.0873%和0.0305%。会议召集、出席资格及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定，决议合法有效。

[浪潮软件|公告解读]标题：浪潮软件股票交易异常波动公告

解读：浪潮软件股票交易连续两个交易日（2025年11月17日、11月18日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，构成异常波动。公司自查并问询控股股东后确认，不存在应披露而未披露的重大事项。公司2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-21,105.69万元，扣除非经常性损益后的净利润为-21,050.66万元。公司生产经营活动正常，无重大变化，未发现对公司股价有重大影响的媒体报道或市场传闻，董监高及控股股东在波动期间无买卖公司股票行为。

[惠陶集团|公告解读]标题：董事名单与其角色及职能

解读：惠陶集團（控股）有限公司（股份代號：8238）於2025年11月18日更新董事名單及其在董事會下設委員會的角色與職能。執行董事為劉麗（主席）和李錦秋；獨立非執行董事為黃子玲、李國麟和馬景輝。黃子玲擔任審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及企業管治及風險管理委員會的主席；李國麟和馬景輝均為上述四個委員會的成員。相關變動自2025年11月18日起生效。

[凯美特气|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会决议的公告

解读：湖南凯美特气体股份有限公司于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了董事会换届选举第七届董事会非独立董事和独立董事的议案，选举祝恩福、张伟、徐卫忠、周汨为非独立董事，宁华波、陈全云、张晓华为独立董事。会议还审议通过了《关于修订的议案》及其他多项治理制度议案，包括《股东会累积投票制实施细则》《董事及高级管理人员薪酬管理办法》等。会议表决结果合法有效，律师出具了法律意见书。

[格尔软件|公告解读]标题：格尔软件股份有限公司股票交易异常波动公告

解读：格尔软件股票于2025年11月17日、18日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于交易异常波动。自2025年10月23日至11月18日，股价累计上涨75.58%，已触发3次异常波动。公司确认目前生产经营正常，无应披露未披露重大信息。2025年前三季度营收23,543.52万元，同比下降29.25%；净亏损6,541.30万元，扣非后净亏损7,597.19万元，亏损扩大。公司抗量子密码产品尚处标准化和试点阶段，未实现大规模商业化。公司正在推进收购微品致远51%以上股权事宜，以及2025年度以简易程序向特定对象发行股票相关工作。

[惠陶集团|公告解读]标题：(1)委任执行董事及独立非执行董事;及(2)董事委员会组成变动

解读：惠陶集团（控股）有限公司宣布，自2025年11月18日起，李锦秋先生获委任为公司执行董事，马景辉先生获委任为独立非执行董事。李锦秋先生，69岁，拥有逾40年营商经验，曾任多家上市公司执行董事及主席职务，并担任澳门妈阁庙发展委员会荣誉主席等公益职务。其服务合约为期一年，年薪为540,000港元，另有酌情花红及其他福利。马景辉先生，28岁，毕业于伦敦大学学院，现任伟立国际有限公司执行董事，并在多个机构担任领导职务。其服务合约同样为期一年，年薪为90,000港元。马景辉先生同时获委任为公司审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及企业管治及风险管理委员会成员。董事会确认，马景辉先生符合GEM上市规则关于独立性的各项标准。本次委任后，公司董事会及各委员会组成符合GEM上市规则相关要求。董事会欢迎两位新成员加入。

[华电国际|公告解读]标题：公司章程全文

解读：华电国际电力股份有限公司章程于1997年9月22日经股东大会批准，并历经多次修订，最近一次修订于2025年11月18日经第三次临时股东大会特别决议批准。公司章程明确了公司治理结构，包括股东会、董事会、监事会（由审计委员会行使职权）、独立董事、党委等职责与议事规则。公司注册资本为11,611,774,184元，股本结构为A股占85.21%，H股占14.79%。章程规定了股东权利与义务、董事和高级管理人员的忠实与勤勉义务、利润分配政策、对外担保与财务资助的审批程序等内容。

[华电国际电力股份|公告解读]标题：公司章程

解读：华电国际电力股份有限公司章程于1997年9月22日经股东大会批准，并历经多次修订，最新修订于2025年11月18日经第三次临时股东大会特别决议通过。公司章程明确了公司基本信息，包括公司名称、住所、注册资本为人民币11,611,774,184元，法定代表人为董事长。公司设立中国共产党组织，开展党的活动。章程规定了股东权利与义务、股东会职权及议事规则、董事会构成与职责、独立董事制度、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、内部审计、会计师事务所聘任、通知与公告方式，以及公司合并、分立、解散和清算等事项。公司注册资本、股本结构、利润分配方式、对外担保、财务资助等事项均依据法律法规及公司章程执行。公司可发行A股和H股，目前股本结构为A股占85.21%，H股占14.79%。

[交通银行|公告解读]标题：交通银行关于境外无固定期限资本债券赎回完成的公告

解读：2020年11月18日，交通银行在境外市场发行28亿美元无固定期限资本债券。根据债券条款，本行已于2025年11月18日行使赎回权，完成所有未偿付债券的赎回，目前该债券无未偿付余额。本行已申请撤回该债券在香港联合交易所的上市，预计撤回上市于2025年11月26日营业时间结束时生效。

[齐鲁高速|公告解读]标题：董事会提名委员会工作规则

解读：齐鲁高速公路股份有限公司制定了《董事会提名委员会工作规则》，明确提名委员会作为董事会专门机构的职责与运作机制。提名委员会由四名董事组成，其中独立非执行董事占多数，委员及主席由董事长、二分之一以上独立非执行董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。委员会主席由董事长或独立非执行董事担任。委员会主要职责包括：审核董事及高级管理人员的选拔标准、流程及任职资格；物色并推荐合适人选；提出董事委任、重新委任及继任计划建议；审核独立非执行董事的独立性；协助评估董事会表现；以及行使董事会授予的其他职权。委员会会议须有三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由公司秘书保存，并将议案及表决结果书面报送董事会。本规则自董事会审议通过后生效，未尽事宜依照法律法规及公司章程执行。

[*ST聆达|公告解读]标题：关于公司子公司拟投资建设光伏电站技改项目的公告

解读：聆达集团股份有限公司于2025年11月18日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过子公司格尔木神光新能源有限公司投资建设二期50MWp电站技改项目，拟更换625W单晶硅组件79,380块及500KW逆变器102台，项目总投资不超过9,000万元，建设工期190天。项目建成后预计年均上网电量8,885.815万kWh，提升发电效率与收入。该项目符合公司长期发展规划，有利于增强盈利能力与可持续发展。项目尚需提交2025年第三次临时股东大会审议，存在审批及资金到位风险。

[华电国际电力股份|公告解读]标题：公告 于二零二五年十一月十八日举行的临时股东大会投票结果;取消监事会;选举职工董事;及变更董事会专门委员会成员

解读：華電國際電力股份有限公司於2025年11月18日舉行臨時股東大會，審議並通過多項決議案。會議以投票方式表決，出席股東代表股份占已發行總股本的53.931475%。大會通過特別決議案，包括修訂《公司章程》及取消監事會，監事會職權由審計委員會行使，相關制度予以廢止；同時修訂《股東大會議事規則》和《董事會議事規則》。第十屆監事會成員劉書君、馬敬安、唐曉平自當日起退任。會議通過民主程序選舉祝月光為第十屆董事會職工董事，任期至本屆董事會屆滿，其履歷詳情已披露，且確認與公司無利益衝突。同日召開的第十屆董事會第二十九次會議決定，祝月光任戰略委員會委員，豐鎮平任審計委員會委員，任期均至本屆董事會屆滿。董事會確認會議召集程序、表決結果合法有效。

[中捷资源|公告解读]标题：关于调整第八届董事会专门委员会成员的公告

解读：中捷资源投资股份有限公司于2025年11月18日召开第八届董事会第十六次（临时）会议，审议通过关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案。因1名非独立董事离任，增设1名职工代表董事，对公司董事会专门委员会成员进行调整，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。调整后战略委员会由李辉、陈金艳、余雄平组成，李辉任召集人；提名委员会由庄慧杰、陈金艳、李会组成，庄慧杰任召集人；薪酬与考核委员会由李会、仇玲华、庄慧杰组成，李会任召集人；审计委员会由李会、陈金艳、庄慧杰组成，李会任召集人。

[美丽田园医疗健康|公告解读]标题：关连交易收购营运奈瑞儿品牌的附属公司的股权

解读：美丽田园医疗健康产业有限公司于2025年11月18日公布，其附属公司奈瑞儿医疗器械及奈瑞儿健康管理与广州蓓旻晟企业管理有限公司订立股权转协议，有条件同意收购目标业务，总代价为人民币40.0百万元（约44.0百万港元）。目标业务包括东莞和珠海医疗标的100%股权、珠海标的100%股权及东莞标的100%股权。完成后，美丽田园将间接持有目标公司90%股权，该等公司将纳入集团合并报表。此次收购将新增19家直营门店，包括两家医疗美容门店及17家生活美容门店，进一步拓展大湾区布局。目标公司2024年未经审核税后净利润为人民币7.4百万元，总收入为人民币73.9百万元。由于卖方为公司附属公司层面的关连人士，本次交易构成关连交易，但获豁免通函、独立财务意见及股东批准要求。

[一品红|公告解读]标题：关于2024年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的公告

解读：一品红药业集团股份有限公司于2025年11月18日召开董事会及监事会会议，审议通过2024年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案。公司层面业绩考核中，2024年新获批一个创新药IND，满足解锁条件之一。个人层面绩效考核已完成，134名持有人中部分达到相应解锁比例。本次可解锁股票数量为1,534,831股，占公司总股本的0.34%。管理委员会将按授权处置相关权益。

[一品红|公告解读]标题：北京市中伦（广州）律师事务所关于一品红药业集团股份有限公司2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就相关事项的法律意见书

解读：一品红药业集团股份有限公司2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件已成就。公司层面业绩考核中，2024年新获批一个创新药IND，满足解锁条件之一。个人层面，134名持有人根据绩效考核结果确定解锁比例，其中13人解锁比例为100%，21人为90%，74人为75%，26人为0%。本次可解锁股票1,534,831股，占公司总股本的0.34%。相关事项已通过董事会、监事会及薪酬与考核委员会审议。