公告解读

[逸豪新材|公告解读]标题：关于预计2026年度日常关联交易的公告

解读：赣州逸豪新材料股份有限公司预计2026年度与关联方发生日常关联交易，总金额不超过人民币270万元，主要为向关联方采购住宿及餐饮服务、工程顾问服务。关联方包括章贡区金致逸豪酒店及受同一控制人控制的餐饮企业、赣州逸豪置业有限责任公司等。交易定价参照市场价格，遵循公平、公正原则。该事项已由董事会、监事会审议通过，独立董事及保荐机构均发表同意意见。根据相关规定，本次事项无需提交股东大会审议。

[华电国际电力股份|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则

解读：华电国际电力股份有限公司于2025年11月18日经第十届董事会第二十九次会议批准，修订并通过《董事会审计委员会工作细则》。该细则明确了审计委员会的设立目的、人员组成、职责权限、议事规则及附则等内容。审计委员会由三至七名非执行董事组成，其中独立董事过半数，且至少一名会计专业人士担任召集人。委员会行使《公司法》规定的监事会职权，主要职责包括监督外部审计机构的聘用与独立性、审查财务报表、检讨内部控制与风险管理系统、协调内外部审计工作、监督重大事项实施情况、推动关联交易管理、评估会计政策变更、制定举报机制、审议财务负责人聘任及会计师事务所聘用等事项，并定期向董事会汇报履职情况。审计委员会会议分为例会和临时会议，须三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。公司为委员会履职提供必要资源和支持。

[逸豪新材|公告解读]标题：关于公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方无偿担保的公告

解读：赣州逸豪新材料股份有限公司于2025年11月18日召开董事会及监事会，审议通过公司向金融机构申请不超过18亿元人民币的综合授信额度，并接受关联方张剑萌、杨永兰、张信宸、芦羽婕及赣州逸豪集团有限公司等提供的无偿担保。公司不提供反担保，担保行为符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项尚需提交股东大会审议，授权董事长签署相关法律文件，授信有效期为股东大会审议通过后一年内，额度可循环使用。

[世纪阳光|公告解读]标题：内幕消息关于山东红日行政上诉的进展

解读：本公告為世紀陽光集團控股有限公司根據上市規則第13.09條及證券及期貨條例第XIVA部發出的內幕消息。內容涉及山東紅日就‘退城入園’項目向山東省高級人民法院提起的行政上訴進展。山東省法院已作出行政判決，確認《關於山東紅日化工股份有限公司‘退城入園’協議書》合法有效，並裁定土壤治理問題為履行協議的前置條件，但未明確具體流程與標準。山東紅日已向羅莊區政府申請明確土壤治理的具體流程、標準及實施要求，並要求書面回覆，將按政府要求推進土地收儲工作。山東紅日仍主張政府應在土地收儲中處於主導地位，並保留申請再審及採取其他法律行動的權利，以維護集團股東及境外債權人的合法權益。目前該事項未對集團其他業務營運造成重大影響。公司股份自2025年4月1日起暫停交易，至今仍未復牌。

[逸豪新材|公告解读]标题：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订和制定公司治理制度的公告

解读：赣州逸豪新材料股份有限公司于2025年11月18日召开第三届董事会第八次会议，审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，拟取消监事会和监事设置，相关职权由董事会审计委员会行使。同时修订股东会议事规则、董事会议事规则等多项公司治理制度。本次修订尚需提交2025年第二次临时股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过后实施。

[纳尼亚集团|公告解读]标题：联交所对纳尼亚(香港)集团有限公司(已除牌,前股份代号:8607) 两名董事的纪律行动

解读：香港聯合交易所有限公司（聯交所）對已除牌公司納尼亞（香港）集團有限公司（前股份代號：8607）的兩名董事作出紀律行動。聯交所對該公司除牌時的執行董事、主席及行政總裁戴順華先生，以及執行董事宋曉英女士，作出董事不適合性聲明及譴責。董事不適合性聲明表示，二人均不適合擔任該公司或其任何附屬公司的董事或高級管理層職務。經調查發現，戴先生及宋女士未有全面回應上市科的查詢，僅部分回覆調查函及提醒函，未能履行《GEM上市規則》第5.02C及5.13A條規定的責任，包括在調查中充分合作、及時坦白回應問題，以及在離任後三年內提供最新聯絡資料。GEM上市委員會裁定二人未配合調查，構成嚴重失職。聯交所強調，此制裁僅針對上述兩位董事，不涉及公司或其他現任或前任董事。

[逸豪新材|公告解读]标题：关于续聘公司2025年度审计机构的公告

解读：赣州逸豪新材料股份有限公司于2025年11月18日召开董事会及监事会会议，审议通过续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案。天职国际具备证券期货业务资格，拥有较强的专业能力和投资者保护能力，近三年未因执业行为承担民事责任。项目签字会计师及质量控制复核人均具备相应资质且诚信记录良好，其中项目合伙人杨勇曾于2024年6月因审计项目问题被上海证券交易所采取口头警示。该续聘事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

[完美医疗|公告解读]标题：董事会会议日期

解读：完美醫療健康管理有限公司（股份代號：1830）董事會宣布，將於二零二五年十一月二十八日（星期五）舉行董事會會議。會議將用於批准及刊發本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止六個月之中期業績，並考慮派付中期股息（如有）。該公告由執行董事及公司秘書蘇顯龍代表董事會出具，發布日期為二零二五年十一月十八日。於公告刊發日，董事會成員包括執行董事歐陽江醫生、歐陽慧女士、歐陽虹女士及蘇顯龍先生，以及獨立非執行董事徐慧敏女士、曹依萍女士、季志雄先生及戚世昌先生。

[中国一重|公告解读]标题：公告2025-055（中国第一重型机械股份公司关于董事长被采取强制措施的进展公告）

解读：中国第一重型机械股份公司于2025年11月19日发布公告，称公司董事长陆文俊因涉嫌受贿罪被检察机关执行逮捕。公司母公司中国一重集团有限公司已收到相关告知书。目前公司生产经营正常，董事会运作正常，董事长及法定代表人职责由董事张文平代行，日常经营管理由高管团队负责。公司将持续关注事项进展并履行信息披露义务。公司提醒投资者以指定媒体和上交所网站发布的信息为准，注意投资风险。

[环能国际|公告解读]标题：有关二零二零年及二零二一年年报之补充公告

解读：环能国际控股有限公司（股份代号：1102）就2020年及2021年年报中有关非董事的最高行政人员酬金提供补充资料。2020年度，最高行政人员魏俊青先生的薪酬包括薪金、津贴及其他福利1,063,462千港元，退休金计划雇主供款6,000千港元，总酬金为1,069,462千港元。2021年度，魏俊青先生已辞任公司行政总裁，自2021年5月26日起生效，该年度内未获得任何薪酬。公告还披露，集团无向最高行政人员支付退休福利、无提前终止职务决议、无向第三方支付获取其服务的代价、无涉及董事或最高行政人员关联实体的贷款或其他交易安排，亦无使其拥有重大权益的重要交易或合约持续有效。本公告作为2020年及2021年年报的补充，应与原年报一并阅读。

[浪潮软件|公告解读]标题：浪潮集团有限公司关于对浪潮软件股票交易异常波动询问的回复函

解读：浪潮软件股份有限公司股票于2025年11月17日、18日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，构成交易异常波动。浪潮集团确认，截至2025年11月18日，不存在应披露而未披露的重大信息，包括重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

[宁德时代|公告解读]标题：海外监管公告-关于2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告

解读：宁德时代新能源科技股份有限公司于2025年10月20日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过《关于注销部分已授予尚未行权的股票期权的议案》。因2021年股票期权与限制性股票激励计划中部分激励对象离职，其已获授但不满足行权条件的股票期权合计111,405份需予以注销。该事项已于2025年11月18日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，相关股票期权注销手续已办理完成。本次注销不影响公司股本，亦不影响2021年激励计划的继续实施。公司此前已于2025年10月21日在巨潮资讯网披露相关公告（公告编号：2025-084）。

[高维科技|公告解读]标题：非执行董事辞任

解读：高維科技投資集團有限公司（股票代號：2086）董事會宣佈，林智偉先生已辭任公司非執行董事，自二零二五年十一月十八日起生效。林先生辭任的原因為其其他業務承擔需要更多時間及投入。林先生確認與董事會並無意見分歧，且無任何有關辭任之事宜需提請公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。董事會對林先生在任期間對公司所作的寶貴貢獻表示感謝。本次辭任後，董事會成員包括四名執行董事張學勤先生、麥綺琪女士、陳俊良先生及許婷婷女士，一名非執行董事麥子曄先生，以及四名獨立非執行董事連達鵬博士、黎志良先生、張定昉先生及古天龍先生。

[金山办公|公告解读]标题：金山办公关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及补选董事会审计委员会委员的公告

解读：北京金山办公软件股份有限公司董事会收到刘伟先生的书面辞任报告，因工作调整原因，刘伟先生辞去公司第四届董事会非独立董事及审计委员会委员职务，辞任自2025年11月18日生效。公司职工代表大会选举姚冬先生为第四届董事会职工代表董事，任期至本届董事会任期届满。公司第四届董事会第四次会议选举葛珂先生为审计委员会委员。上述事项不会影响公司董事会正常运作。

[创业集团控股-新|公告解读]标题：内幕消息盈利警告

解读：創業集團（控股）有限公司（股份代號：2221）根據上市規則第13.09條及證券及期貨條例第XIVA部發出內幕消息公告。基於對集團截至2025年9月30日止六個月的未經審核綜合管理賬目的初步審閱，預期該期間歸屬於本公司擁有人的淨虧損不超過21,000,000港元，相比截至2024年9月30日止六個月的淨虧損約14,850,000港元有所增加。虧損擴大主要由於建築業務於本期間錄得虧損約7,400,000港元，而去年同期虧損為約700,000港元。業績下滑主因是本期間持續項目毛利率較低，而去年同期完成若干高毛利項目。此不利影響部分被一筆約3,500,000港元的一次性收益抵銷，該收益來自向聯營公司注入專利技術所產生。公告強調相關數據為初步評估結果，最終數字有待進一步審閱，詳細財務表現將於中期業績公告中披露。董事會提醒股東及潛在投資者買賣股份時應審慎行事。

[浪潮软件|公告解读]标题：浪潮软件科技有限公司关于对浪潮软件股票交易异常波动询问的回复函

解读：浪潮软件科技有限公司就浪潮软件股票交易异常波动作出回复，确认截至2025年11月18日，不存在应披露而未披露的重大信息，包括重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

[中信建投证券|公告解读]标题：海外监管公告 - 关于延长中信建投证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第六期)簿记建档时间的公告及2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第六期)票面利率公告

解读：中信建投证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向专业投资者公开发行面值不超过人民币200亿元的永续次级公司债券。本期为2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券（第六期），发行规模不超过30亿元，以每5个计息年度为1个重定价周期，发行人有权在每个重定价周期末选择延长1个周期或全额兑付。原定于2025年11月18日15:00至18:00进行簿记建档，因市场变化剧烈，经协商将结束时间延长至19:00。发行人与主承销商根据簿记建档结果，确定本期债券票面利率为2.25%，债券简称为“25信投Y6”，代码为244197。发行人将于2025年11月19日至11月20日面向专业机构投资者网下发行。

[凯美特气|公告解读]标题：湖南启元律师事务所关于湖南凯美特气体股份有限公司2025年第二次股东会的法律意见书

解读：湖南凯美特气体股份有限公司于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式举行。会议审议通过了董事会换届选举第七届董事会非独立董事和独立董事、修订《公司章程》、《股东会累积投票制实施细则》、《董事及高级管理人员薪酬管理办法》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理办法》、《独立董事工作制度》、《募集资金使用管理办法》及《董事会议事规则》等议案。表决程序合法，表决结果有效。

[金山办公|公告解读]标题：金山办公关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

解读：北京金山办公软件股份有限公司将于2025年12月2日14:00-15:00通过上证路演中心网络文字互动方式召开2025年第三季度业绩说明会，介绍公司经营成果及财务状况。参会人员包括董事长邹涛、总经理章庆元、财务负责人崔研、董事会秘书潘磊及独立董事王宇骅。投资者可于2025年11月25日至12月1日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱Ir@wps.cn提问，公司将在说明会上对普遍关注的问题进行回应。说明会结束后可通过上证路演中心查看会议内容。

[*ST正平|公告解读]标题：正平股份关于股票交易风险提示暨停牌核查的公告

解读：正平路桥建设股份有限公司股票自2025年9月1日至11月18日累计涨幅达221.93%，严重偏离上证指数、建筑行业及公司基本面。公司已多次发布风险提示并实施停牌核查。因股价短期大幅上涨，可能存在非理性炒作，公司提醒投资者注意交易风险。公司股票自2025年11月19日起停牌，预计不超过10个交易日，待披露核查公告后复牌。公司2024年财报被出具无法表示意见，存在终止上市风险，业绩持续亏损，矿产资源开发存在重大不确定性，且存在其他资金占用无法确认的情形。