公告解读

[中国电建|公告解读]标题：北京市嘉源律师事务所关于中国电力建设股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

解读：北京市嘉源律师事务所对中国电力建设股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项进行了见证，并出具法律意见书。本次股东大会于2025年11月18日以现场和网络投票方式召开，审议通过了修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则等多项议案，表决结果合法有效。

[中国电建|公告解读]标题：中国电力建设股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：中国电力建设股份有限公司于2025年11月18日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于修订公司章程并取消监事会的议案，以及修订股东大会议事规则、董事会议事规则、募集资金管理办法、对外担保管理办法、独立董事工作制度和关联交易管理制度等相关议案。会议由董事会召集，董事姚焕主持，表决方式符合法律法规及公司章程规定。北京市嘉源律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序合法有效。

[迈信林|公告解读]标题：江苏迈信林航空科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：江苏迈信林航空科技股份有限公司将于2025年12月4日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，采取现场与网络投票相结合方式。现场会议于当日14:00在苏州市吴中区太湖街道溪虹路1009号2楼会议室举行。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日交易时段及9:15-15:00。股权登记日为2025年11月27日。审议《关于与关联方签署意向协议暨关联交易的议案》，中小投资者单独计票，关联股东白冰需回避表决。

[太极股份|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会会议决议公告

解读：太极计算机股份有限公司于2025年11月18日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订的议案》等13项议案。会议采用现场表决与网络投票相结合方式，出席股东及代理人共235人，代表股份占公司总股本的38.3313%。所有议案均获通过，其中包括修订多项公司治理制度、聘任会计师事务所以及董事会换届选举。孙亭、原鑫、胡雷、仲恺、吕灏当选第七届董事会非独立董事；商有光、李华、李战怀当选独立董事。北京市天元律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法有效。

[太极股份|公告解读]标题：北京市天元律师事务所关于太极计算机股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见

解读：太极计算机股份有限公司于2025年11月18日召开2025年第一次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合方式，审议通过了修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则等多项议案，并通过累积投票方式选举孙亭、原鑫、胡雷、仲恺、吕灏为第七届董事会非独立董事，商有光、李华、李战怀为独立董事，同时审议通过拟聘任会计师事务所的议案。出席本次股东大会的股东及代理人共235人，代表股份占公司总股本的38.3313%。

[中捷资源|公告解读]标题：第八届董事会第十六次（临时）会议决议公告

解读：中捷资源召开第八届董事会第十六次（临时）会议，审议通过豁免会议通知期限、选举董事长李辉为执行公司事务的董事、调整董事会专门委员会成员、提名王都尉和林志斌为独立董事候选人、全资子公司租赁关联方产业园实施技术改造项目暨关联交易、召开2025年第二次（临时）股东会等事项。独立董事候选人需经深交所审核无异议后提交股东会审议，部分议案尚需提交股东会审议。

[*ST聆达|公告解读]标题：第六届董事会第三十一次会议决议公告

解读：聆达集团股份有限公司召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过《关于公司子公司拟投资建设光伏电站技改项目的议案》和《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。光伏电站技改项目旨在提升格尔木神光新能源有限公司二期50MW光伏电站发电效率，降低运营成本，提高营收和利润。该技改项目尚需提交公司股东大会审议。

[朗特智能|公告解读]标题：第三届董事会第二十六次会议决议公告

解读：深圳朗特智能控制股份有限公司于2025年11月17日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名欧阳正良、方芙蓉、兰美华为第四届董事会非独立董事候选人，杨小平、李鹏志、王茂祺为独立董事候选人。会议还审议通过第四届董事及高级管理人员薪酬方案、续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构、董事会战略委员会更名为战略与可持续发展委员会并修订工作细则、制定《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度》以及召开2025年第四次临时股东会的议案。

[中颖电子|公告解读]标题：第六届董事会第三次会议决议公告

解读：中颖电子第六届董事会第三次会议审议通过多项议案：拟为董事、高级管理人员购买责任险，提请股东大会授权管理层办理相关事宜；修订《公司章程》，尚需股东大会特别决议通过；为全资子公司合肥中颖电子提供不超过500万元人民币的连带责任保证担保；审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、实施考核管理办法，并提请股东大会授权董事会办理激励计划相关事项；同时决定召开2025年第二次临时股东大会。

[毅昌科技|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会决议公告

解读：广州毅昌科技股份有限公司于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事长宁红涛主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议的股东共117人，代表股份119,820,053股，占公司有表决权股份总数的29.1327%。会议审议通过了《关于控股子公司对外转让资产的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于制定的议案》《关于修订的议案》及《关于修订的议案》。各项议案均获通过，表决结果显示同意比例均超过99.6%。广东南国德赛律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开及表决程序合法有效。

[羚锐制药|公告解读]标题：河南羚锐制药股份有限公司董事会议事规则

解读：河南羚锐制药股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工董事，设董事长1人。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情形下由相关主体提议召开。会议表决实行一人一票，决议需经全体董事过半数通过。涉及关联交易等事项时，相关董事应回避表决。规则还对会议通知、议案审议、决议执行及会议记录等作出规定。

[中文传媒|公告解读]标题：中文传媒关于签署《发行股份及支付现金购买资产协议》等相关协议之解除协议暨关联交易的公告

解读：中文传媒与江西出版传媒集团签署解除协议，拟解除此前发行股份及支付现金购买资产的相关协议。因江西省学生期刊及教辅图书征订发行方式发生重大变化，标的公司江教传媒和高校出版社2024年度业绩承诺完成率不足65%，预计未来三年累计净利润无法达标。双方同意互返资产与对价，江西出版传媒集团将返还现金对价181,693.60万元及20,146,400股股份，同时终止业绩承诺安排。本次交易尚需公司股东会审议批准。

[亚翔集成|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会法律意见书-定

解读：北京海润天睿律师事务所出具法律意见书，确认亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议通过了取消监事会并修订公司章程、修订股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理制度及对外担保管理制度等议案。

[山鹰国际|公告解读]标题：浙江天册律师事务所关于山鹰国际控股股份公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书

解读：浙江天册律师事务所就山鹰国际控股股份公司2025年第三次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会于2025年11月18日以现场和网络投票方式召开，审议通过了续聘会计师事务所、增加注册资本、取消监事会并修订公司章程、修订内部治理制度及新增日常关联交易等议案。出席会议的股东及代理人共1,199人，表决程序合法，表决结果有效。

[华丰股份|公告解读]标题：上海市锦天城律师事务所关于华丰动力股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

解读：华丰动力股份有限公司于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东会，会议由公司董事会召集，现场会议在潍坊市高新区樱前街7879号华丰股份会议室举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。出席会议的股东及代理人共62人，代表有表决权股份93,284,552股，占公司股份总数的54.6386%。会议审议通过《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》及董事会换届选举相关议案，选举徐华东、CHOO BOON YONG、王春燕为非独立董事，袁新文、项思英、ATUL DALAKOTI为独立董事。表决程序合法，决议有效。

[方大炭素|公告解读]标题：甘肃金城律师事务所关于方大炭素2025年第一次临时股东大会的法律意见书

解读：甘肃金城律师事务所对方大炭素新材料科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序等进行了见证。会议于2025年11月18日以现场和网络投票方式召开，审议通过了续聘会计师事务所和选举独立董事两项议案，表决结果合法有效。出席股东共1165名，代表股份占公司有表决权股份总数的41.8909%。

[能辉科技|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度

解读：上海能辉科技股份有限公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，旨在提高年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。该制度依据相关法律法规及公司章程制定，适用于公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东、实际控制人及其他相关人员。制度明确了财务报告重大会计差错的认定标准，包括资产、负债、净资产、收入、利润等项目的差错比例和金额标准，以及盈亏性质变化等情况。对于业绩预告、业绩快报与实际披露存在重大差异，或年报信息披露存在重大遗漏的情形，要求内部审计部门调查原因并提交处理意见。对造成重大差错的责任人，将视情节采取责令改正、通报批评、调离岗位、赔偿损失、解除劳动合同等处理措施。

[能辉科技|公告解读]标题：总经理工作细则

解读：上海能辉科技股份有限公司发布《总经理工作细则》，明确总经理职责权限、任职资格、分工及办公会议制度。总经理由董事会聘任，主持公司日常经营管理，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。细则规定了总经理、副总经理、财务负责人等高管的职权范围，设立总经理办公会议作为决策机制，并明确了事项审批、督办、报告及考核奖惩机制。

[能辉科技|公告解读]标题：外部信息报送和使用管理规定

解读：上海能辉科技股份有限公司制定《外部信息报送和使用管理规定》，明确在定期报告及重大事项编制、审议和披露期间，对外部信息报送和使用的管理要求。规定信息范围包括对公司股价可能产生较大影响的定期报告、临时报告和重大事项。公司董事、高管及相关人员负有保密义务，禁止在披露前以任何形式泄露信息。向外部单位报送信息需符合法律法规，且报送时间不得早于业绩快报披露时间。外部单位须履行保密义务，相关人员需登记为内幕知情人。若因泄密导致公司损失，公司将依法追究责任。

[能辉科技|公告解读]标题：投资者关系管理制度

解读：上海能辉科技股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。公司应通过信息披露、互动交流等方式开展投资者关系管理活动，不得透露未公开的重大信息，不得进行选择性披露或对股价作出预测。制度还规定了投资者说明会、接受调研、互动易平台信息回复的具体要求及档案管理、内部审核程序等内容。