公告解读

[逸豪新材|公告解读]标题：对外担保管理制度

解读：赣州逸豪新材料股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确了对外担保的定义、原则及审批流程。公司对外担保需经董事会或股东会批准，任何人不得擅自以公司名义提供担保。财务部负责对外担保的审查、评估及后续监督工作。对于资信不良、经营状况恶化或存在违规记录的申请对象，公司不得提供担保。重大担保事项须提交股东会审议，包括单笔担保超过净资产10%、为资产负债率超70%的对象担保等情形。制度还规定了反担保要求、风险管理措施及责任追究机制。

[逸豪新材|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：赣州逸豪新材料股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决、会议记录及决议等内容。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会应于上一会计年度结束后六个月内举行。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。会议召集、召开程序及表决结果需合法合规，公司应聘请律师出具法律意见。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需经出席股东所持表决权过半数或三分之二以上通过。

[逸豪新材|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：赣州逸豪新材料股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事会运作。董事会由六名董事组成，其中独立董事两名，行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由符合条件的股东、董事或审计委员会提议召开。会议表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数赞成通过。涉及关联交易等事项时，相关董事应当回避表决。会议记录需完整保存，保存期限不少于十年。

[逸豪新材|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：赣州逸豪新材料股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、适用范围、薪酬标准及调整机制。制度适用于非独立董事、独立董事及高级管理人员，薪酬结构包括基本薪酬和考核奖金，独立董事实行津贴制度。薪酬与公司业绩、个人绩效挂钩，并由董事会薪酬与考核委员会负责考核与管理。公司代扣代缴个人所得税及社保等费用，离任人员按实际任期发放薪酬。存在重大违规等情形的，不予发放考核奖金或津贴。制度经股东会审议通过后生效。

[逸豪新材|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度

解读：赣州逸豪新材料股份有限公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范董事及高级管理人员的离职管理。制度明确离职情形包括辞任、任期届满、解任等，规定董事辞任自公司收到通知之日生效，高级管理人员辞职自董事会收到报告时生效。在董事会成员低于法定人数等情形下，原董事需继续履职至补选完成。离职人员须在3个工作日内移交全部文件资料，并签署交接确认书。公司可对重大事项启动离任审计。离职后半年内，董事、高管不得转让所持公司股份，且其忠实义务、赔偿责任不因离职免除。制度还规定了责任追究机制及未尽事宜处理原则。

[逸豪新材|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则

解读：赣州逸豪新材料股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责制定和审查公司非独立董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，以及股权激励计划等相关事项。委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数并担任召集人，委员任期与董事会任期一致。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。委员会可聘请中介机构提供专业意见，并对董事会负责，相关议案经董事会或股东大会批准后实施。

[逸豪新材|公告解读]标题：董事会秘书工作细则

解读：赣州逸豪新材料股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘，任期与董事会任期相同。董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理、董事会及股东大会的筹备与记录、保密工作等职责，并需具备相应的专业资质。公司应为其履职提供便利，董事会秘书须遵守法律法规及公司章程，不得从事损害公司利益的行为。细则还规定了董事会秘书的任职资格、禁止行为、解聘情形及离任交接要求。

[逸豪新材|公告解读]标题：财务总监工作细则

解读：赣州逸豪新材料股份有限公司制定了财务总监工作细则，明确财务总监由董事会聘任或解聘，任期与董事会一致。财务总监负责监督公司财务会计活动，确保财务报告的真实性、合法性、完整性，并对公司财务制度建设、预算执行、投融资事项等进行监督管理。细则规定了财务总监的任职资格、禁止情形、职权范围、责任义务及考核机制等内容。

[逸豪新材|公告解读]标题：防范控股股东及关联方占用资金管理制度

解读：赣州逸豪新材料股份有限公司制定了防范控股股东及关联方占用资金的管理制度，明确禁止通过拆借资金、委托贷款、代偿债务等方式将资金提供给关联方使用。公司要求关联交易须依法决策，被占用资金原则上应以现金清偿，确需非现金清偿的须经评估、独立董事发表意见并提交股东大会审议。公司董事长为防范资金占用的第一责任人，财务与内审部门需定期检查资金往来情况，发现占用应及时整改并按规定报告。

[逸豪新材|公告解读]标题：董事会战略委员会工作细则

解读：赣州逸豪新材料股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，完善治理结构，设立董事会战略委员会，并制定《董事会战略委员会工作细则》。该细则明确了战略委员会的职责权限、人员组成、议事规则等内容。战略委员会由三名董事组成，主任由董事长担任，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、重大资本运作等事项进行研究并提出建议。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。本细则自董事会审议通过后生效。

[民生教育|公告解读]标题：非执行董事之变更

解读：民生教育集团有限公司宣布，梁兴超先生因工作调整，自2025年11月18日起辞任公司非执行董事职务。梁先生确认与董事会无意见分歧，亦无须向股东或香港联合交易所披露的事项。董事会对其任职期间的宝贵贡献表示感谢。 同日，徐文雅女士获委任为公司非执行董事，自2025年11月18日起生效，任期一年，可经双方同意后续期，须按公司章程轮席退任及重选连任。徐女士现年37岁，现任深圳华侨城资本投资管理有限公司资产运营部总经理等职，并于2025年9月起担任小黄鸭德盈控股国际有限公司非执行董事。她拥有中山大学硕士学位。根据委聘函，徐女士不收取董事酬金。 截至公告日，徐女士未持有公司股份权益，过去三年内未在公司及其附属公司担任其他职位，亦无在其他上市公司任董事，与公司董事、高管、主要股东无关联关系。无其他需根据上市规则披露的资料。

[榕基软件|公告解读]标题：股票交易异常波动公告

解读：福建榕基软件股份有限公司股票交易价格连续2个交易日内（2025年11月17日、2025年11月18日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情形。公司董事会对相关事项进行了核查，确认前期披露信息无需要更正或补充之处，未发现近期公共传媒报道可能对公司股价产生较大影响的未公开重大信息，近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也未在筹划重大事项。控股股东及实际控制人在股票异常波动期间未买卖公司股票。公司董事会确认目前无应披露而未披露的重大信息。

[逸豪新材|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则

解读：赣州逸豪新材料股份有限公司制定了董事会审计委员会工作细则，明确审计委员会为董事会下设的专门机构，负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，且召集人由会计专业人士担任。主要职责包括审核财务信息及披露、监督内外部审计、评估内部控制等，涉及财务报告、会计师事务所聘用、会计政策变更等事项需经委员会过半数同意后提交董事会。委员会每季度至少召开一次会议，可召开临时会议，会议决议需三分之二以上委员出席并经全体委员过半数通过。公司设立内部审计部门，直接向审计委员会报告。

[逸豪新材|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则

解读：赣州逸豪新材料股份有限公司设立董事会提名委员会，明确其为董事会下设专门机构，负责研究董事及高级管理人员的选择标准和程序，遴选人选并提出建议。委员会由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人，委员任期与董事会一致。会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议记录保存期限不少于十年，议案及表决结果须书面报董事会。

[粉笔|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：粉笔有限公司于2025年11月18日提交翌日披露报表，披露当日股份变动情况。公司因首次公开发行前购股权计划获行使（董事除外），于2025年11月18日发行174,000股新普通股，占已发行股份（不包括库存股）的0.0078%，每股发行价为0.00001美元。同日，公司通过联交所场内交易购回200,000股股份，每股购回价为3.11港元，总代价为622,000港元，该等股份将持作库存股份。购回授权决议于2025年6月27日通过，可购回股份总数为223,368,003股，本次购回后累计已购回6,266,000股，占授权当日已发行股份的0.28052%。本次购回后，公司已发行股份总数增至2,236,495,530股。根据规定，自本次购回日起至2025年12月18日止为禁止发行新股或出售库存股份的暂止期。

[逸豪新材|公告解读]标题：总经理工作细则

解读：赣州逸豪新材料股份有限公司制定了《总经理工作细则》，明确了总经理的任职资格、职权范围、办公会议制度、报告制度及考核奖惩机制。总经理由董事会聘任或解聘，每届任期三年，主持公司日常经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。细则规定了总经理不得从事的行为，如挪用资金、违规担保、同业竞争等，并设立总经理办公会议作为日常经营管理的最高决策机构，定期或临时召开会议，决策公司经营重大事项。

[胜利股份|公告解读]标题：关于公司股票交易异常波动的公告

解读：山东胜利股份有限公司股票（证券简称：胜利股份，证券代码：000407）于2025年11月17日、11月18日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，构成股票交易异常波动。公司已对相关事项进行核实，确认除已披露的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项外，无其他应披露未披露的重大信息。公司目前生产经营稳定，基本面未发生重大变化。2025年前三季度营业收入304,226.32万元，同比下降5.07%。公司市盈率为46.21倍，高于行业平均的23.65倍，提醒投资者注意投资风险。

[专业旅运|公告解读]标题：盈利警告

解读：專業旅運（亞洲）企業有限公司根據香港聯交所上市規則第13.09(2)條及證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文，發出盈利警告。根據管理層對集團未經審核綜合管理賬目的初步評估，預計截至二零二五年九月三十日止六個月，本公司擁有人應佔虧損不超過0.5百萬港元，而2024年同期為本公司擁有人應佔持續經營業務溢利約3.0百萬港元。轉盈為虧主要原因包括：業務擴展導致銷售及分銷成本上升，銷售點增加帶來租金及員工成本增長；後勤支援系統開發項目增多，使行政及其他經營開支中的系統開發諮詢費及員工成本增加；以及二零二五年上半年日本地震傳言的負面影響，導致旅遊相關產品業務收益及毛利下降。集團將繼續採取措施拓展業務渠道、強化品牌形象與競爭優勢。上述資料僅基於初步評估，尚未經核數師及審核委員會審閱，可能有所調整。預計於二零二五年十一月底前刊發中期業績公告。股東及投資者買賣股份時應審慎行事。

[逸豪新材|公告解读]标题：委托理财管理制度

解读：赣州逸豪新材料股份有限公司制定了《委托理财管理制度》，明确公司委托银行、信托、证券等专业机构进行理财的行为规范。制度规定委托理财不得使用募集资金，控股子公司行为视同公司行为。审批权限根据额度占净资产比例分别由董事长、董事会或股东会审议。财务部负责理财管理，内审部负责监督，独立董事和审计委员会有权检查。出现投资失误或违规行为将追责。

[逸豪新材|公告解读]标题：信息披露事务管理制度

解读：赣州逸豪新材料股份有限公司制定了信息披露事务管理制度，旨在规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的公平性，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定。信息披露义务人包括公司及其董事、高级管理人员、实际控制人、股东、收购人等。公司董事、高级管理人员需保证披露信息的真实、准确、完整。信息披露内容包括定期报告和临时报告，重大事件需及时披露。制度还明确了信息披露的流程、责任部门与人员职责、保密措施及责任追究机制。