公告解读

[信测标准|公告解读]标题：五矿证券有限公司关于深圳信测标准技术服务股份有限公司关于公司可转换债券部分募投项目结项并注销募集资金专户的核查意见

解读：深圳信测标准技术服务股份有限公司可转换债券募集资金投资项目中的“南山实验室扩建项目”和“广州实验室扩建项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，公司拟对上述项目结项。截至2025年11月13日，南山项目累计使用募集资金1,806.48万元，无节余；广州项目累计使用3,716.18万元，节余583.82万元。节余原因为成本控制及利息收入。公司董事会及审计委员会已审议通过将节余募集资金永久补充流动资金并注销相关专户，独立董事发表同意意见。保荐机构五矿证券对本次事项无异议。

[茂莱光学|公告解读]标题：第四届监事会第十五次会议决议公告

解读：南京茂莱光学科技股份有限公司于2025年11月18日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》及《关于公司开立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署资金监管协议的议案》。本次可转债发行总额为56,250.00万元，期限六年，初始转股价格为364.43元/股，债券利率逐年递增，设定了转股、赎回、回售等条款。会议决议合法有效，相关议案无需提交股东会审议。

[逸豪新材|公告解读]标题：国信证券股份有限公司关于赣州逸豪新材料股份有限公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方无偿担保的核查意见

解读：赣州逸豪新材料股份有限公司拟向金融机构申请不超过18亿元人民币的综合授信额度，授信品种包括承兑汇票、流动资金贷款、信用证等，实际融资金额以金融机构与公司实际发生为准。公司关联方张剑萌、杨永兰、张信宸、芦羽婕及赣州逸豪集团有限公司、兴国逸豪实业有限公司、赣州逸豪置业有限责任公司等为上述授信提供无偿担保，公司不提供反担保。该事项尚需提交股东大会审议，授权董事长签署相关法律文件，授信有效期为股东大会审议通过后一年内可循环使用。

[瑞立科密|公告解读]标题：独立董事专门会议制度（2025年11月）

解读：广州瑞立科密汽车电子股份有限公司制定《独立董事专门会议制度》，明确独立董事专门会议的职责权限和议事规则。该制度规定，关联交易、承诺变更、收购决策等事项须经独立董事专门会议讨论并过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等特别职权前，也需经专门会议审议通过。会议由会计专业人士召集，采用现场或通讯方式召开，须制作会议记录并签字确认。

[逸豪新材|公告解读]标题：国信证券股份有限公司关于赣州逸豪新材料股份有限公司预计2026年度日常关联交易的核查意见

解读：赣州逸豪新材料股份有限公司预计2026年度与关联方发生日常关联交易合计总金额不超过人民币270万元，主要为向关联人采购住宿及餐饮服务、工程顾问服务等。关联方包括章贡区金致逸豪酒店及受同一控制人控制的餐饮企业、赣州逸豪置业有限责任公司等。交易定价参照市场价格，遵循公平、公正原则。该事项已通过公司董事会、监事会审议，独立董事予以认可，保荐机构国信证券无异议。

[中文传媒|公告解读]标题：中文传媒2025年第二次临时股东会法律意见书

解读：北京市中伦（广州）律师事务所就中文天地出版传媒集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、提案、表决程序及表决结果等事项出具法律意见书。本次股东会于2025年11月18日以现场和网络投票方式召开，审议通过了取消监事会并修订公司章程、修订股东大会议事规则和董事会议事规则等议案，表决程序及结果合法有效。

[先锋电子|公告解读]标题：第六届董事会第五次会议决议公告

解读：杭州先锋电子技术股份有限公司于2025年11月18日召开第六届董事会第五次会议，审议通过增加董事会席位并修订《公司章程》的议案，同意董事会席位由7名增至8名，新增1名职工代表董事。同时审议通过修订、制定、废止公司部分制度的议案，并聘任龚颖女士为公司证券事务代表。会议还审议通过提请召开2025年第二次临时股东会的议案。相关议案将按规定提交股东会审议。

[瑞立科密|公告解读]标题：第四届董事会第十五次会议决议公告

解读：广州瑞立科密汽车电子股份有限公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过新增募投项目实施主体、实施地点及使用募集资金向子公司提供借款、募投项目延期、变更注册资本与公司类型、修订公司章程、董事会换届选举、董事薪酬方案等多项议案，并决定召开2025年第二次临时股东会。部分议案尚需提交股东会审议。

[凯美特气|公告解读]标题：第七届董事会第一次（临时）会议决议公告

解读：湖南凯美特气体股份有限公司于2025年11月18日召开第七届董事会第一次（临时）会议，选举祝恩福为公司董事长，任期三年。同时选举产生战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员。聘任张伟为公司总经理，徐卫忠为财务总监，王虹为董事会秘书，熊红象为审计部负责人，余欢为证券事务代表，任期均为三年。上述人员均符合相关任职条件，无不得任职情形。

[广田集团|公告解读]标题：第六届董事会第十三次会议决议公告

解读：深圳广田集团股份有限公司于2025年11月17日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于向全资子公司提供借款的议案》。公司拟使用自有资金向全资子公司深圳广田供应链管理有限公司提供不超过3,000万元的借款，借款期限两年，年化利率为中国人民银行同期贷款基准利率。本次会议应参会董事7名，实际参会7名，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。

[信测标准|公告解读]标题：第五届董事会第十二次会议决议公告

解读：深圳信测标准技术服务股份有限公司于2025年11月18日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过多项议案：继续使用不超过22,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月；因出售控股子公司信测环境股权导致对合并报表外公司形成财务资助，系原内部借款的延续；对可转债募投项目“华中军民两用检测基地项目”“苏州实验室扩建项目”“宁波实验室扩建项目”延期至2026年12月31日；部分可转债募投项目结项，节余募集资金永久补充流动资金并注销专户。独立董事及保荐机构均发表同意意见。

[凤凰光学|公告解读]标题：凤凰光学股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

解读：凤凰光学股份有限公司于2025年11月17日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过多项人事任免及关联交易调整事项。会议选举杨超为第九届董事会非独立董事候选人，聘任杨超为公司副总经理（主持工作），缪建新、闻潮华为副总经理。原常务副总经理缪建新辞职，范文因退休辞去董事及副总经理职务。会议还审议通过调整2025年度日常关联交易预计的议案，并决定召开2025年第二次临时股东会。相关议案将提交股东大会审议。

[华丰股份|公告解读]标题：华丰动力股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

解读：华丰动力股份有限公司于2025年11月18日召开第五届董事会第一次会议，选举徐华东为公司第五届董事会董事长，并聘任其为公司总经理。会议审议通过了选举董事会各专门委员会成员的议案，包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。同时，董事会聘任武海亮为常务副总经理，王春燕为副总经理及财务负责人，刘翔为董事会秘书兼证券事务代表。上述任职任期均为三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。所有议案均获全票通过。

[博通集成|公告解读]标题：博通集成第三届董事会第十四次会议决议公告

解读：博通集成电路（上海）股份有限公司于2025年11月18日召开第三届董事会第十四次会议，会议以现场和通讯相结合的方式举行，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。会议通知已于2025年11月12日通过专人送达、电话及电子邮件方式发出，会议召集及召开程序符合相关法律法规和公司章程规定。

[博通集成|公告解读]标题：博通集成第三届董事会第十四次会议决议

解读：博通集成电路(上海)股份有限公司于2025年11月18日召开第三届董事会第十四次会议，会议由董事长PENGFEI ZHANG召集并主持，全体董事出席，符合《公司法》和公司章程规定。会议审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

[茂莱光学|公告解读]标题：南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告

解读：中证鹏元对南京茂莱光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券进行信用评级，评定主体信用等级为A+，评级展望稳定，债券信用等级为A+。公司具备精密光学领域竞争力，拥有核心技术及海外布局，客户资源丰富，但存在客户集中度高、外销占比较高、受国际贸易政策影响等风险。财务数据显示，公司资产负债率较低，盈利能力稳定，现金流承压。

[瑞立科密|公告解读]标题：独立董事工作制度(2025年11月）

解读：广州瑞立科密汽车电子股份有限公司制定独立董事工作制度，明确独立董事的任职条件、提名选举、职责权限及履职保障等内容。独立董事应具备独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，且至少有一名会计专业人士。独立董事需对关联交易、财务报告、董事高管任免等事项进行审议监督，并可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等。公司应为独立董事履职提供必要支持和保障。

[瑞立科密|公告解读]标题：董事会战略委员会工作细则（2025年11月）

解读：广州瑞立科密汽车电子股份有限公司制定董事会战略委员会工作细则，明确战略委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资决策等进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，主任由董事长担任，任期与董事会一致。主要职责包括研究公司发展规划、经营目标、重大投融资方案、资本运作项目等，并对实施情况进行跟踪检查。委员会通过定期和临时会议开展工作，会议决议须经全体委员过半数通过，并提交董事会审议。存在利害关系时，相关委员需回避表决。

[瑞立科密|公告解读]标题：董事会议事规则（2025年11月）

解读：广州瑞立科密汽车电子股份有限公司制定董事会议事规则，明确董事会会议的召集、提案、通知、召开、表决等程序。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议在特定情形下由董事长召集。会议须有过半数董事出席方可举行，董事原则上应亲自出席，也可书面委托其他董事代为出席。表决实行一人一票，决议需经全体董事过半数赞成通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。关联董事应回避表决。会议记录、决议由董事签字确认，档案保存期限十年以上。

[逸豪新材|公告解读]标题：对外投资管理制度

解读：赣州逸豪新材料股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确对外投资的定义、分类及审批权限。短期投资指能随时变现且持有不超过一年的投资，长期投资指超过一年不准备变现的投资。公司对外投资需符合法律法规和公司发展战略。董事会和股东会根据投资规模和指标决定审批权限，重大投资需提交股东会审议。公司控股子公司的对外投资视同公司行为。制度还规定了投资管理、转让收回、监督检查等内容，明确责任追究机制。