公告解读

[瑞立科密|公告解读]标题：累积投票制实施细则（2025年11月）

解读：广州瑞立科密汽车电子股份有限公司制定累积投票制实施细则，旨在完善法人治理结构，规范董事选举行为，保护中小股东权益。细则适用于选举两名及以上董事的情形，规定了累积投票制的定义、适用范围、表决办法及选举程序。股东在选举董事时，每股拥有与应选人数相同的表决权，可集中或分散投票。独立董事与非独立董事分开投票。细则明确了票数计算、投票有效性及董事当选原则，包括等额和差额选举情形下的处理方式。本细则自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。

[瑞立科密|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度（2025年11月）

解读：广州瑞立科密汽车电子股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘、续聘、改聘会计师事务所的程序和要求。选聘需经审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，不得在审议前聘请。会计师事务所需具备证券期货业务执业资格、良好执业记录及承担审计风险的能力。选聘方式包括竞争性谈判、公开招标、邀请招标等，续聘可不采用公开方式。审计费用报价分值权重不高于15%，质量管理水平分值权重不低于40%。更换会计师事务所需在第四季度结束前完成。制度还规定了改聘情形、监督机制及信息披露要求。

[瑞立科密|公告解读]标题：规范与关联方资金往来管理制度（2025年11月）

解读：为防止大股东及关联方资金占用，公司制定规范与关联方资金往来管理制度，明确经营性与非经营性资金占用的界定，规定资金往来的审批程序和禁止行为，强调财务与审计部门的监督职责，要求被占用资金原则上以现金清偿，并明确董事会、责任人及违规追责机制。

[瑞立科密|公告解读]标题：关联交易管理制度（2025年11月）

解读：广州瑞立科密汽车电子股份有限公司制定关联交易管理制度，规范公司与关联方之间的交易行为。制度明确了关联方和关联关系的界定标准，包括关联法人、关联自然人及过去12个月内存在关联情形的主体。规定了关联交易的决策程序，明确不同金额和性质的关联交易需经总经理、董事会或股东会审批，涉及关联董事或股东的应回避表决。特别规定对外担保、财务资助、共同投资等事项的审议要求，强调关联交易应签订书面协议，遵循公平、公正、公开原则，防止利益输送和资源占用。

[瑞立科密|公告解读]标题：股东会议事规则（2025年11月）

解读：广州瑞立科密汽车电子股份有限公司制定股东会议事规则，明确股东会职权、召集程序、提案与通知要求、会议召开及表决程序等内容。股东会分为年度和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在符合条件时两个月内召开。董事会、独立董事、审计委员会及持股10%以上股东有权提议召开临时股东会。会议召集、召开及表决需符合法律法规和公司章程规定，并聘请律师出具法律意见。

[瑞立科密|公告解读]标题：股东会网络投票实施细则（2025年11月）

解读：广州瑞立科密汽车电子股份有限公司制定股东会网络投票实施细则，明确公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供网络投票服务。细则规定了网络投票的适用范围、操作流程、股东投票权限、表决方式、计票规则及信息披露要求。股东可通过交易系统或互联网系统参与投票，集合类账户持有人须通过互联网投票。公司需在股东会通知中明确投票代码、时间、提案等内容，并在规定时间内提交投票信息。网络投票数据将与现场投票合并统计，确保表决结果准确性。

[瑞立科密|公告解读]标题：防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度（2025年11月）

解读：为防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金，广州瑞立科密汽车电子股份有限公司制定防范管理制度，明确资金占用的定义、防范措施、责任追究及处罚等内容。制度适用于公司及合并报表范围内子公司，要求严格执行关联交易审批、资金使用责任制，定期核查资金往来情况，并对违规行为采取追责、股份锁定、司法冻结等措施。外部审计师需对资金占用情况出具专项说明，公司按规定公告。

[瑞立科密|公告解读]标题：对外投资管理制度（2025年11月）

解读：广州瑞立科密汽车电子股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确了对外投资的定义、分类及审批权限。短期投资包括股票、债券、基金等持有不超过一年的投资；长期投资包括股权投资、合资合作项目等。董事会审批达到一定资产比例或金额的投资事项，股东会审批重大投资事项，其余由总经理办公会决定。公司设立决策机构和管理职责分工，规范投资决策、实施、转让与收回流程，并对人事派遣、财务管理及审计作出规定。

[瑞立科密|公告解读]标题：对外提供财务资助管理制度（2025年11月）

解读：广州瑞立科密汽车电子股份有限公司制定对外提供财务资助管理制度，明确财务资助的范围、原则、审批权限、信息披露及责任追究等内容。制度适用于公司及控股子公司对外提供资金、委托贷款等行为，但主营业务为融资业务、资助对象为合并报表范围内控股子公司等情形除外。公司对外提供财务资助应要求关联方按出资比例提供同等条件资助，逾期未收回的不得继续或追加资助。财务资助需经董事会或股东会审议，并及时披露相关信息。

[瑞立科密|公告解读]标题：对外担保决策制度（2025年11月）

解读：广州瑞立科密汽车电子股份有限公司为规范对外担保行为，控制担保风险，保护投资者权益，制定了对外担保决策制度。制度明确了适用范围、担保对象审查条件、审批程序及管理要求。公司对外担保须经董事会或股东会审议，特定情形需股东会批准。公司应持续监控被担保人财务状况，及时采取风险防控措施，并对责任人违规行为追究责任。

[华电国际|公告解读]标题：第十届董事会第二十九次会议决议公告

解读：华电国际电力股份有限公司于2025年11月18日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过补选战略委员会委员祝月光先生、审计委员会委员丰镇平先生；集中修改公司章程配套制度，包括董事会各专门委员会工作细则、关联交易管理制度、信息披露管理制度等16项制度，并授权董事会秘书进行修改和发布；审议通过制定《董事及高级管理人员离职管理制度》，并授权董事会秘书酌情修改和及时发布。各项议案均获12票同意，0票反对，0票弃权。

[金山办公|公告解读]标题：金山办公第四届董事会第四次会议决议公告

解读：北京金山办公软件股份有限公司于2025年11月18日召开第四届董事会第四次会议，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过了《关于补选第四届董事会审计委员会委员的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。

[逸豪新材|公告解读]标题：第三届董事会第八次会议决议公告

解读：赣州逸豪新材料股份有限公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过多项议案。公司拟向金融机构申请不超过18亿元的综合授信额度，并接受关联方无偿担保；预计2026年度与关联方发生日常关联交易金额不超过270万元；续聘天职国际会计师事务所为2025年度审计机构；修订《公司章程》及多项公司治理制度，拟取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使；同时决定召开2025年第二次临时股东大会审议相关事项。

[一品红|公告解读]标题：第四届董事会第十三次会议决议公告

解读：一品红药业集团股份有限公司于2025年11月18日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于2024年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，第一个锁定期届满，解锁比例为持股总数的30%，可解锁股票1,534,831股，占公司总股本的0.34%；审议通过《关于变更全资子公司签署内容暨调整关联交易的议案》，因项目需求变化，子公司与博济医药补充协议，新增临床研究费用含税总额2,245万元；审议通过《关于补选公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，补选黄良雯女士为委员。

[亚翔集成|公告解读]标题：关于2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会并修订及办理工商变更登记的议案》等五项议案。其中，取消监事会的议案为特别决议议案，已获出席会议股东所持表决权的2/3以上通过；其余四项为普通议案，均获半数以上通过。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定，北京海润天睿律师事务所出具了法律意见书，确认本次股东大会合法有效。

[中文传媒|公告解读]标题：中文传媒2025年第二次临时股东会决议公告

解读：中文天地出版传媒集团股份有限公司于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于公司取消监事会并修订的议案》及《关于公司制定、废止及修订部分公司治理制度的议案》。会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的59.0143%。两项议案均获通过，其中取消监事会及修订公司章程的议案获得有效表决权的三分之二以上同意。北京市中伦（广州）律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[瑞立科密|公告解读]标题：第四届监事会第十次会议决议公告

解读：广州瑞立科密汽车电子股份有限公司于2025年11月18日召开第四届监事会第十次会议，审议通过《关于新增募投项目实施主体、实施地点并使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目暨募投项目延期的议案》及《关于新增募投项目实施主体、实施地点并使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》。监事会认为上述事项系根据公司实际情况作出的谨慎决定，不改变募集资金投向，不存在损害股东利益的情形，符合相关监管规定。会议表决程序合法合规。

[一品红|公告解读]标题：第四届监事会第十二次会议决议公告

解读：一品红药业集团股份有限公司于2025年11月18日召开第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于2024年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》及《关于变更全资子公司签署内容暨调整关联交易的议案》。监事会认为员工持股计划第一个解锁期的公司层面和个人层面考核目标均已达成，解锁条件成就，程序合法有效。同时，因项目需求变化，子公司与博济医药补充签订协议，新增临床研究费用含税总额2,245万元，交易价格公允，符合法律法规及公司章程规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

[瑞立科密|公告解读]标题：中信证券股份有限公司关于广州瑞立科密汽车电子股份有限公司部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点及项目延期的核查意见

解读：广州瑞立科密汽车电子股份有限公司拟对部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点，并将‘瑞立科密大湾区汽车智能电控系统研发智造总部’项目延期至2028年6月。新增瑞立科密、温州科密、武汉科德斯等为实施主体，实施地点扩展至广州科学城、温州及武汉。公司已履行董事会、监事会及独立董事审议程序，保荐机构中信证券发表无异议核查意见。本次调整不改变募集资金投向，不影响项目实施内容，旨在提升募集资金使用效率和项目协同效应。

[逸豪新材|公告解读]标题：第三届监事会第八次会议决议公告

解读：赣州逸豪新材料股份有限公司于2025年11月18日召开第三届监事会第八次会议，审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方无偿担保的议案》，同意公司申请不超过18亿元人民币的综合授信额度，关联方提供无偿担保，不提供反担保。审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，预计2026年与关联方发生日常关联交易总金额不超过270万元，主要用于采购住宿、餐饮及工程顾问服务。审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年，审计费用由管理层根据工作量及市场水平确定。上述部分议案需提交股东大会审议。