公告解读

[亚翔集成|公告解读]标题：关于2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会并修订及办理工商变更登记的议案》等五项议案。其中，取消监事会的议案为特别决议议案，已获出席会议股东所持表决权的2/3以上通过；其余四项为普通议案，均获半数以上通过。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定，北京海润天睿律师事务所出具了法律意见书，确认本次股东大会合法有效。

[中文传媒|公告解读]标题：中文传媒2025年第二次临时股东会决议公告

解读：中文天地出版传媒集团股份有限公司于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于公司取消监事会并修订的议案》及《关于公司制定、废止及修订部分公司治理制度的议案》。会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的59.0143%。两项议案均获通过，其中取消监事会及修订公司章程的议案获得有效表决权的三分之二以上同意。北京市中伦（广州）律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[瑞立科密|公告解读]标题：第四届监事会第十次会议决议公告

解读：广州瑞立科密汽车电子股份有限公司于2025年11月18日召开第四届监事会第十次会议，审议通过《关于新增募投项目实施主体、实施地点并使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目暨募投项目延期的议案》及《关于新增募投项目实施主体、实施地点并使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》。监事会认为上述事项系根据公司实际情况作出的谨慎决定，不改变募集资金投向，不存在损害股东利益的情形，符合相关监管规定。会议表决程序合法合规。

[一品红|公告解读]标题：第四届监事会第十二次会议决议公告

解读：一品红药业集团股份有限公司于2025年11月18日召开第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于2024年员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》及《关于变更全资子公司签署内容暨调整关联交易的议案》。监事会认为员工持股计划第一个解锁期的公司层面和个人层面考核目标均已达成，解锁条件成就，程序合法有效。同时，因项目需求变化，子公司与博济医药补充签订协议，新增临床研究费用含税总额2,245万元，交易价格公允，符合法律法规及公司章程规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

[瑞立科密|公告解读]标题：中信证券股份有限公司关于广州瑞立科密汽车电子股份有限公司部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点及项目延期的核查意见

解读：广州瑞立科密汽车电子股份有限公司拟对部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点，并将‘瑞立科密大湾区汽车智能电控系统研发智造总部’项目延期至2028年6月。新增瑞立科密、温州科密、武汉科德斯等为实施主体，实施地点扩展至广州科学城、温州及武汉。公司已履行董事会、监事会及独立董事审议程序，保荐机构中信证券发表无异议核查意见。本次调整不改变募集资金投向，不影响项目实施内容，旨在提升募集资金使用效率和项目协同效应。

[逸豪新材|公告解读]标题：第三届监事会第八次会议决议公告

解读：赣州逸豪新材料股份有限公司于2025年11月18日召开第三届监事会第八次会议，审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方无偿担保的议案》，同意公司申请不超过18亿元人民币的综合授信额度，关联方提供无偿担保，不提供反担保。审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，预计2026年与关联方发生日常关联交易总金额不超过270万元，主要用于采购住宿、餐饮及工程顾问服务。审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年，审计费用由管理层根据工作量及市场水平确定。上述部分议案需提交股东大会审议。

[信测标准|公告解读]标题：五矿证券有限公司关于深圳信测标准技术服务股份有限公司关于对部分募投项目延期的核查意见

解读：深圳信测标准技术服务股份有限公司部分可转换公司债券募集资金投资项目延期，涉及华中军民两用检测基地项目、苏州及宁波实验室扩建项目，原定完成时间调整为2026年12月31日。延期原因包括检测资质重新获取、国家标准修订及园区升级改造等。项目延期未改变实施主体、建设内容及用途，不影响募投项目正常进行，不存在改变募集资金用途情形。公司已履行董事会、审计委员会审议程序。

[信测标准|公告解读]标题：五矿证券有限公司关于深圳信测标准技术服务股份有限公司关于公司可转换债券部分募投项目结项并注销募集资金专户的核查意见

解读：深圳信测标准技术服务股份有限公司可转换债券募集资金投资项目中的“南山实验室扩建项目”和“广州实验室扩建项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，公司拟对上述项目结项。截至2025年11月13日，南山项目累计使用募集资金1,806.48万元，无节余；广州项目累计使用3,716.18万元，节余583.82万元。节余原因为成本控制及利息收入。公司董事会及审计委员会已审议通过将节余募集资金永久补充流动资金并注销相关专户，独立董事发表同意意见。保荐机构五矿证券对本次事项无异议。

[茂莱光学|公告解读]标题：第四届监事会第十五次会议决议公告

解读：南京茂莱光学科技股份有限公司于2025年11月18日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》及《关于公司开立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署资金监管协议的议案》。本次可转债发行总额为56,250.00万元，期限六年，初始转股价格为364.43元/股，债券利率逐年递增，设定了转股、赎回、回售等条款。会议决议合法有效，相关议案无需提交股东会审议。

[逸豪新材|公告解读]标题：国信证券股份有限公司关于赣州逸豪新材料股份有限公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方无偿担保的核查意见

解读：赣州逸豪新材料股份有限公司拟向金融机构申请不超过18亿元人民币的综合授信额度，授信品种包括承兑汇票、流动资金贷款、信用证等，实际融资金额以金融机构与公司实际发生为准。公司关联方张剑萌、杨永兰、张信宸、芦羽婕及赣州逸豪集团有限公司、兴国逸豪实业有限公司、赣州逸豪置业有限责任公司等为上述授信提供无偿担保，公司不提供反担保。该事项尚需提交股东大会审议，授权董事长签署相关法律文件，授信有效期为股东大会审议通过后一年内可循环使用。

[瑞立科密|公告解读]标题：独立董事专门会议制度（2025年11月）

解读：广州瑞立科密汽车电子股份有限公司制定《独立董事专门会议制度》，明确独立董事专门会议的职责权限和议事规则。该制度规定，关联交易、承诺变更、收购决策等事项须经独立董事专门会议讨论并过半数同意后提交董事会审议。独立董事行使独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等特别职权前，也需经专门会议审议通过。会议由会计专业人士召集，采用现场或通讯方式召开，须制作会议记录并签字确认。

[逸豪新材|公告解读]标题：国信证券股份有限公司关于赣州逸豪新材料股份有限公司预计2026年度日常关联交易的核查意见

解读：赣州逸豪新材料股份有限公司预计2026年度与关联方发生日常关联交易合计总金额不超过人民币270万元，主要为向关联人采购住宿及餐饮服务、工程顾问服务等。关联方包括章贡区金致逸豪酒店及受同一控制人控制的餐饮企业、赣州逸豪置业有限责任公司等。交易定价参照市场价格，遵循公平、公正原则。该事项已通过公司董事会、监事会审议，独立董事予以认可，保荐机构国信证券无异议。

[中文传媒|公告解读]标题：中文传媒2025年第二次临时股东会法律意见书

解读：北京市中伦（广州）律师事务所就中文天地出版传媒集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、提案、表决程序及表决结果等事项出具法律意见书。本次股东会于2025年11月18日以现场和网络投票方式召开，审议通过了取消监事会并修订公司章程、修订股东大会议事规则和董事会议事规则等议案，表决程序及结果合法有效。

[先锋电子|公告解读]标题：第六届董事会第五次会议决议公告

解读：杭州先锋电子技术股份有限公司于2025年11月18日召开第六届董事会第五次会议，审议通过增加董事会席位并修订《公司章程》的议案，同意董事会席位由7名增至8名，新增1名职工代表董事。同时审议通过修订、制定、废止公司部分制度的议案，并聘任龚颖女士为公司证券事务代表。会议还审议通过提请召开2025年第二次临时股东会的议案。相关议案将按规定提交股东会审议。

[瑞立科密|公告解读]标题：第四届董事会第十五次会议决议公告

解读：广州瑞立科密汽车电子股份有限公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过新增募投项目实施主体、实施地点及使用募集资金向子公司提供借款、募投项目延期、变更注册资本与公司类型、修订公司章程、董事会换届选举、董事薪酬方案等多项议案，并决定召开2025年第二次临时股东会。部分议案尚需提交股东会审议。

[凯美特气|公告解读]标题：第七届董事会第一次（临时）会议决议公告

解读：湖南凯美特气体股份有限公司于2025年11月18日召开第七届董事会第一次（临时）会议，选举祝恩福为公司董事长，任期三年。同时选举产生战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员。聘任张伟为公司总经理，徐卫忠为财务总监，王虹为董事会秘书，熊红象为审计部负责人，余欢为证券事务代表，任期均为三年。上述人员均符合相关任职条件，无不得任职情形。

[广田集团|公告解读]标题：第六届董事会第十三次会议决议公告

解读：深圳广田集团股份有限公司于2025年11月17日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于向全资子公司提供借款的议案》。公司拟使用自有资金向全资子公司深圳广田供应链管理有限公司提供不超过3,000万元的借款，借款期限两年，年化利率为中国人民银行同期贷款基准利率。本次会议应参会董事7名，实际参会7名，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。

[信测标准|公告解读]标题：第五届董事会第十二次会议决议公告

解读：深圳信测标准技术服务股份有限公司于2025年11月18日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过多项议案：继续使用不超过22,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月；因出售控股子公司信测环境股权导致对合并报表外公司形成财务资助，系原内部借款的延续；对可转债募投项目“华中军民两用检测基地项目”“苏州实验室扩建项目”“宁波实验室扩建项目”延期至2026年12月31日；部分可转债募投项目结项，节余募集资金永久补充流动资金并注销专户。独立董事及保荐机构均发表同意意见。

[凤凰光学|公告解读]标题：凤凰光学股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

解读：凤凰光学股份有限公司于2025年11月17日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过多项人事任免及关联交易调整事项。会议选举杨超为第九届董事会非独立董事候选人，聘任杨超为公司副总经理（主持工作），缪建新、闻潮华为副总经理。原常务副总经理缪建新辞职，范文因退休辞去董事及副总经理职务。会议还审议通过调整2025年度日常关联交易预计的议案，并决定召开2025年第二次临时股东会。相关议案将提交股东大会审议。

[华丰股份|公告解读]标题：华丰动力股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

解读：华丰动力股份有限公司于2025年11月18日召开第五届董事会第一次会议，选举徐华东为公司第五届董事会董事长，并聘任其为公司总经理。会议审议通过了选举董事会各专门委员会成员的议案，包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。同时，董事会聘任武海亮为常务副总经理，王春燕为副总经理及财务负责人，刘翔为董事会秘书兼证券事务代表。上述任职任期均为三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。所有议案均获全票通过。