公告解读

[瑞立科密|公告解读]标题：公司章程（2025年11月）

解读：广州瑞立科密汽车电子股份有限公司章程于2025年6月经中国证监会同意注册，首次公开发行人民币普通股4,504.4546万股，并于2025年9月30日在深圳证券交易所上市。公司注册资本为18,017.8184万元，为永久存续的股份有限公司。章程明确了公司经营范围、股东权利与义务、股东会及董事会职权、董事和高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、合并分立解散清算等内容。章程还规定了独立董事、审计委员会、董事会专门委员会的设置与职责。

[先机企业集团|公告解读]标题：(1)董事辞任;(2)董事委员会组成变更;(3)公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人辞任;(4)委任公司秘书;及(5)继续暂停买卖

解读：先機企業集團有限公司（股份代號：0176）於二零二五年十一月十八日宣佈，謝庭均先生因希望投放更多時間於其他事務，辭任公司獨立非執行董事、審核及風險委員會主席，以及薪酬委員會及提名及企業管治委員會成員，自當日起生效。謝先生確認與董事會無意見分歧，亦無其他事宜需提請股東或聯交所垂注。其辭任後，公司獨立非執行董事人數及相關委員會成員人數低於上市規則第3.10(1)條及第3.21條規定。董事會將盡快於三月內物色兩名合適人選（至少一名為女性）填補空缺。 另宣佈，陸志強先生因個人規劃調整，將於二零二六年一月一日起辭任公司秘書、上市規則第3.05條項下的授權代表及法律程序文件代理人，辭任後不再擔任公司任何職務。同日，董事會委任李志成先生為公司秘書，自二零二六年一月一日起生效。李志成為執行董事，具備會計及企業管理經驗，為多個專業會計團體會員。 公司股份自二零二五年四月一日起暫停買賣，並繼續停牌，直至符合聯交所復牌指引為止。

[启迪药业|公告解读]标题：公司章程

解读：启迪药业集团股份公司于2025年第二次临时股东会审议通过《公司章程》修订议案。本次修订内容涉及公司治理结构、股东权利义务、董事会职权、高级管理人员范围等方面，进一步完善了公司内部控制与合规运作机制。公司章程自审议通过之日起施行。

[OKURA HOLDINGS|公告解读]标题：变更公司秘书及授权代表

解读：Okura Holdings Limited（股份代号：01655）宣布，文潤華先生已於2025年11月13日起離任公司秘書及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條項下的授權代表。與此同時，麥雅媛女士已獲委任為公司秘書及授權代表，自2025年11月13日起生效。麥雅媛女士具備香港上市規則第3.28條規定的專業資格，現為彥德香港企業服務部助理經理，擁有逾六年上市公司、跨國、私營及離岸公司的公司秘書及合規經驗，並為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會的會士，持有香港都會大學企業管治碩士及榮譽工商管理學士學位。董事會對文潤華先生在任內的貢獻表示感謝，並歡迎麥雅媛女士履新。本公告日期，董事會由兩名執行董事及三名獨立非執行董事組成。

[脑洞科技|公告解读]标题：(1)有关购入上市证券之须予披露交易(2)有关进一步出售上市证券之须予披露交易

解读：脑洞科技有限公司（股份代号：2203）于2025年11月18日宣布两项须予披露交易。公司于公开市场以约100万美元（约800万港元）购入34,300股阿特斯阳光电力股份，平均每股价格约29.97美元（约233.19港元），资金来自出售罗宾汉股份所得。同时，公司进一步于公开市场以约130万美元（约1,050万港元）出售11,300股罗宾汉股份，平均每股价格约118.97美元（约925.56港元），预计确认收益约20万美元（约160万港元）。交易完成后，公司不再持有罗宾汉股份。两项交易均属公开市场操作，对手方均为独立第三方。购入阿特斯阳光电力股份被视为优质资产配置机会，符合股东整体利益。两项交易根据上市规则第14章，构成须予披露交易，仅需遵守公告及申报规定。

[福建金森|公告解读]标题：《公司章程》

解读：福建金森林业股份有限公司章程于2025年10月28日经第六届董事会第十五次会议修订，并于2025年11月18日经2025年第三次临时股东会审议通过。章程明确了公司基本信息、股东权利与义务、股东会及董事会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、对外担保及财务资助的审议权限等内容。公司注册资本为人民币23,575.6万元，法定代表人为董事长。章程还规定了党组织在公司治理中的职责与决策程序。

[美的集团|公告解读]标题：海外监管公告 - 美的集团股份有限公司关于调整股权激励计划行权价格和回购价格的公告及北京嘉源律师事务所关于美的集团股份有限公司相关股票激励计划涉及的价格调整的法律意见书

解读：美的集团股份有限公司于2025年10月29日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过关于调整股票期权激励计划行权价格和限制性股票激励计划回购价格的议案。因公司实施2025年中期A股利润分配方案，向全体股东每10股派发现金5元，分红总额为3,448,324,163.50元，故对相关股权激励计划的价格进行调整。调整后，第八期股票期权激励计划行权价格由70.78元/股调整为70.29元/股；第九期股票期权激励计划行权价格由45.65元/股调整为45.16元/股；2022年限制性股票激励计划回购价格由17.47元/股调整为16.97元/股；2023年限制性股票激励计划回购价格由19.39元/股调整为18.89元/股。本次调整已获得必要的授权和批准，符合《上市公司股权激励管理办法》及相关激励计划规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

[福建金森|公告解读]标题：《董事会议事规则》

解读：福建金森林业股份有限公司修订《董事会议事规则》，经第六届董事会第十五次会议审议通过，并提交2025年第三次临时股东会批准。规则明确董事会的议事方式、决策程序及董事的任职资格、权利义务、履职要求等内容。董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。规则还规定了董事会会议的召集、召开、表决程序及信息披露等事项。

[逸豪新材|公告解读]标题：股东会累积投票制实施细则

解读：赣州逸豪新材料股份有限公司制定了股东会累积投票制实施细则，旨在完善法人治理结构，规范董事选举，保障股东权利。制度适用于选举两名以上董事的情形，明确累积投票制的定义及操作方式，即股东所持选票数为其持股数与应选董事人数的乘积，可集中或分散投票。独立董事与非独立董事选举分别进行，董事会负责审核候选人资格，选举时需满足得票数超过出席股东所持表决权半数方可当选。实施细则自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。

[纷美包装|公告解读]标题：有关复牌情况的季度更新及继续暂停买卖

解读：紛美包裝有限公司（「本公司」）根據上市規則第13.09條、第13.24A條及內幕消息條文發出本公告。公司股份自2025年2月19日上午九時起暫停買賣，並持續停牌至另行通知。公告旨在提供關於復牌情況的季度更新。特別調查已完成，調查報告最終草案已提交，主要結果已在2025年10月2日公告中披露。針對報告所揭示的內部控制缺陷，公司已採取補救措施：特別調查委員會正敲定第二階段獨立調查範圍，以處理對管理層誠信、勝任能力及品格的監管憂慮；同時，公司已委任哲慧企管專才有限公司對內部控制政策及機制進行全面審查，目前審查仍在進行中。在財務報表方面，董事會正積極與核數師溝通，致力完成2024年度全年業績的審核工作，並已推進2025年中期業績的編製。公司將適時就相關進展發出進一步公告。董事會提醒股東及潛在投資者審慎行事。

[福建金森|公告解读]标题：《股东会议事规则》

解读：福建金森林业股份有限公司修订了股东会议事规则，经第六届董事会第十五次会议审议及2025年第三次临时股东会通过。规则明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议程序，规定年度股东会每年召开一次，临时股东会可在特定情形下召开。董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数和三分之二以上表决权通过。公司应依法保障股东权利，确保会议合法合规。

[华盛国际控股|公告解读]标题：董事会会议召开日期

解读：华盛国际控股有限公司（于开曼群岛注册成立，股票代码：1323）董事会宣布，将于2025年11月28日（星期五）举行董事会会议，主要议程包括审议并批准公司及其附属公司截至2025年9月30日止六个月的中期业绩公告，并考虑是否宣派中期股息（如有）。该公告由执行董事黄铭禧代表董事会签署发布。公告日期为2025年11月18日。现任董事会成员包括执行董事黄铭禧先生、江志强先生，非执行董事李仁杰先生，以及独立非执行董事郭锦添先生、曹炳昌先生和朱晓佳女士。

[中国卫生集团|公告解读]标题：董事会会议日期

解读：中国卫生集团有限公司（于百慕达注册成立之有限公司，股份代号：673）董事会宣布，将于二零二五年十一月二十八日举行董事会会议，以考虑及批准本公司及其附属公司截至二零二五年九月三十日止六个月之未经审核中期业绩。本次董事会会议的主要议程为审议中期业绩。董事会成员包括三名执行董事曹旭先生（主席）、钟浩先生及应任斯女士；两名非执行董事应伟先生及黄连海先生；以及三名独立非执行董事李宏义先生、吴晖先生及杨惠敏女士。本公告由董事会主席兼执行董事曹旭先生代表董事会发出。

[逸豪新材|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免管理制度

解读：赣州逸豪新材料股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，明确公司及相关信息披露义务人在涉及国家秘密、商业秘密等情形下，可依法依规暂缓或豁免信息披露。制度规定了暂缓、豁免披露的适用条件、内部审批流程及登记要求，强调不得滥用该程序规避信息披露义务，并明确了责任追究机制。该制度自董事会审议通过后生效。

[正乾金融控股|公告解读]标题：完成(1)涉及根据特别授权发行可换股债券的建议债务重组;(2)申请清洗豁免;及(3)有关偿还股东贷款的特别交易

解读：正乾金融控股有限公司（股份代号：1152）宣布，有关根据特别授权发行可换股债券的建议债务重组、申请清洗豁免及偿还股东贷款的特别交易的所有先决条件已达成，相关事项已于2025年11月18日完成。截至公告日，公司已发行982,000,000股股份，无其他已发行但未行使的可换股证券或类似权利。公告列出了不同假设下可换股债券悉数转换后的股权架构变化，包括Rosy Benefit、Forever Brilliance及其他债权人转换后各自持股比例的变化。Triumph Hope Limited持有501,330,000股，占总股本51.05%，其控股股东为陈仲舒先生。山西焦煤机电（香港）有限公司、克新海先生及其他股东分别持有5.99%、5.80%和37.15%的股份。公告强调，换股行使不会导致公众持股量低于联交所规定的最低要求。

[逸豪新材|公告解读]标题：投资者关系管理制度

解读：赣州逸豪新材料股份有限公司制定了投资者关系管理制度，明确了投资者关系管理的目的、原则、工作对象和内容。公司通过信息披露、互动交流等方式加强与投资者的沟通，提升公司治理水平。董事会秘书为投资者关系管理事务的负责人，董事会办公室为职能部门。公司设立投资者联系电话、传真和邮箱，保障信息畅通。制度还规定了投资者关系活动的记录、档案管理和保密要求。

[逸豪新材|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度

解读：赣州逸豪新材料股份有限公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，明确对年度财务报告重大会计差错、其他年报信息披露重大错误或遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情况的责任认定与处理程序。制度适用范围包括公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及各部门、子公司等相关人员。对发生重大差错的行为，公司将依据客观公正、有责必究的原则进行责任追究，形式包括通报批评、警告、调岗、降职、经济处罚直至解除劳动合同，并将结果纳入年度绩效考核。董事会负责审议相关责任追究决议并对外披露。

[璋利国际|公告解读]标题：盈利警告

解读：璋利國際控股有限公司（股份代號：1693）根據上市規則第13.09條及證券及期貨條例第XIVA部內幕消息條文，發出盈利警告。根據對集團截至2025年8月31日止十七個月期間（報告期間）的未經審核綜合管理賬目的初步評估，預計本公司股東應佔未經審核虧損淨額約48.9百萬林吉特，而截至2024年3月31日止十二個月期間（相應期間）虧損淨額為1.2百萬林吉特。虧損增加主要原因包括：(i)某項目因需支付額外違約賠償導致開支上升；(ii)其他收入減少，主要由於相應期間有商品及服務稅（GST）撥回，而報告期間無此情況；(iii)報告期間確認貿易應收款、保留金及其他應收款的減值虧損，而相應期間則錄得減值虧損撥回；(iv)履約保函兌現及銀行擔保撤銷產生應計費用，增加淨虧損；(v)已終止業務的溢利減少，因相應期間曾錄得出售附屬公司收益。上述數據為初步評估結果，未經核數師審核或審核委員會確認，最終業績可能調整。

[逸豪新材|公告解读]标题：内部控制管理制度

解读：赣州逸豪新材料股份有限公司制定了内部控制管理制度，旨在加强公司内部控制，促进规范运作，保护股东权益。制度依据《公司法》《证券法》及深交所相关监管指引等法律法规和公司章程制定，明确了内部控制的目标，包括控制风险、提高经营效率、增强信息披露可靠性、确保合法合规。制度涵盖环境控制、业务控制、会计系统控制、电子信息系统控制等多个方面，并对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等关键环节设置了具体的控制程序。公司审计部负责监督检查，定期评估内部控制的有效性，并出具内部控制评价报告。

[BOSS直聘-W|公告解读]标题：内幕消息 截至2025年9月30日止第三季度的未经审计财务业绩

解读：看準科技有限公司（BOSS直聘）公布截至2025年9月30日止第三季度的未经审计财务业绩。期内，总收入为人民币2,163.3百万元（303.9百万美元），同比增长13.2%；经营利润为人民币687.1百万元，同比增长108.1%；经调整经营利润为人民币903.5百万元，同比增长49.3%。净利润达人民币775.4百万元，同比增长67.2%；经调整净利润为人民币991.8百万元，同比增长34.2%。平均月活跃用户为63.8百万，同比增长10.0%；过去十二个月总付费企业客户达6.8百万，同比增长13.3%。经营现金流净额为人民币1,173.8百万元，同比增长44.5%。公司预计2025年第四季度收入介于人民币20.5亿元至20.7亿元之间，同比增长12.4%至13.5%。公司已于2025年8月延长股份回购计划至2026年8月，授权回购不超过2.5亿美元股份。