公告解读

[建业股份|公告解读]标题：浙江建业化工股份有限公司董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度（2025年11月修订）

解读：浙江建业化工股份有限公司制定了董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度，明确薪酬由岗位基本薪酬和年度绩效薪酬组成，独立董事每年固定薪酬8万元（含税）。薪酬与公司经营情况、责任、风险及业绩挂钩，绩效薪酬根据考核结果确定，并与激励约束机制结合。制度适用于在公司领取薪酬的董事及高级管理人员，由董事会薪酬与考核委员会组织实施考核与薪酬确定。

[建业股份|公告解读]标题：浙江建业化工股份有限公司投资者关系管理制度（2025年11月修订）

解读：浙江建业化工股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，保护投资者合法权益。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则，并规定了禁止行为。沟通内容涵盖公司发展战略、信息披露、经营管理、环境社会与治理信息等方面，沟通方式包括公告、股东会、网络平台交流、电话咨询、现场调研等。董事会秘书负责投资者关系管理工作，证券事务部为职能部门，其他部门需提供支持。制度还规定了培训、外部顾问聘用等内容。

[建业股份|公告解读]标题：浙江建业化工股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月修订）

解读：浙江建业化工股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，明确了内幕信息的范围、内幕信息知情人的范围及登记备案程序。公司董事会为内幕信息管理机构，证券事务部负责日常管理工作。内幕信息知情人在信息公开前负有保密义务，公司需填写内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录，并按规定向交易所报送。对于重大事项，公司应制作进程备忘录并由相关人员签字确认。公司应对内幕信息知情人买卖股票情况自查，发现违规行为将追究责任。

[建业股份|公告解读]标题：浙江建业化工股份有限公司关联交易管理制度（2025年11月修订）

解读：浙江建业化工股份有限公司制定了关联交易管理制度，明确了关联关系、关联人范围及关联交易的决策程序。制度规定了关联法人和关联自然人的认定标准，要求关联交易遵循公平、公允原则，签订书面协议。关联交易根据金额和比例划分审批权限，重大关联交易需经董事会或股东会审议，并实行关联董事、股东回避表决制度。独立董事应对重大关联交易进行事前审核。公司不得向董事、高管提供借款，为关联方担保须经股东会批准。

[建业股份|公告解读]标题：浙江建业化工股份有限公司对外投资管理制度（2025年11月修订）

解读：浙江建业化工股份有限公司制定了对外投资管理制度，旨在规范对外投资行为，防范投资风险，提高投资效益。制度明确了对外投资的范围，包括设立子公司、股权收购、联营合营等，并规定投资决策权限：达到一定资产、净资产、营业收入或利润标准的投资事项需经董事会或股东会审议。公司总部集中管理对外投资，控股子公司投资须经总公司批准。制度还规定了投资项目的可行性研究、评估、执行、财务管理、档案管理、跟踪监督及处置等流程，并强调审计部门对投资活动的监督检查职责。

[长飞光纤光缆|公告解读]标题：二零二五年第二次临时股东大会通知

解读：長飛光纖光纜股份有限公司（股份代號：6869）宣布將於二零二五年十二月五日下午二時正於武漢市東湖高新技術開發區光谷創業街65號長飛光纖總部大樓舉行二零二五年第二次臨時股東大會。會議將審議多項決議案，包括：重續與中國華信集團及上海諾基亞集團的持續關連交易，並批准相關年度上限；審議二零二六年日常關聯交易預計額度，並授權董事會或其授權人士簽署具體協議；建議委任邱祥平先生及管景志先生為非執行董事；以及特別決議案，建議廢除公司監事會，並相應修訂《公司章程》、股東大會議事規則、董事會議事規則及獨立董事工作細則。H股股東須於十二月二日至五日暫停過戶期間完成登記，委任代表須於十二月四日下午二時前提交文件。大會預計耗時半日，出席費用自理。

[晋控电力|公告解读]标题：十届二十二次董事会决议公告

解读：晋能控股山西电力股份有限公司于2025年11月18日召开十届二十二次董事会，以通讯表决方式审议通过多项议案。会议应参与表决董事5人，实际参与5人，符合法定程序。董事会审议通过《关于转让晋控电力山西同赢热电有限责任公司51%股权的关联交易议案》，同意公司将下属子公司51%股权转给关联方晋能控股晋北能源（山西）有限公司，关联董事师李军回避表决。该议案已获独立董事专门会议通过。会议审议通过《关于为下属公司融资提供担保的议案》，尚需提交股东会审议。会议还审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》，定于2025年12月4日以现场和网络投票方式召开临时股东会。

[同景新能源|公告解读]标题：董事会会议通告

解读：同景新能源集團控股有限公司（股份代號：8326）董事會宣布，將於二零二五年十一月二十八日（星期五）舉行董事會會議，主要議程包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止六個月的未經審核中期業績，以及考慮派發中期股息（如有）。本公告由執行董事、董事會主席及行政總裁吳建農先生代表董事會出具。公告日期的執行董事為吳建農先生、沈孟紅女士及徐水升先生；獨立非執行董事為王肖雄女士、周元先生及沈福鑫先生。董事會確認本公告所載資料在各重大方面屬準確完整，無誤導或欺詐成分。本公告將於香港聯交所網站及公司網站刊載至少七日。

[建业股份|公告解读]标题：浙江建业化工股份有限公司对外捐赠管理制度（2025年11月制定）

解读：浙江建业化工股份有限公司制定对外捐赠管理制度，明确公司及控股子公司对外捐赠的范围、原则、类型、受益人及决策程序。制度规定捐赠应遵循自愿无偿、权责清晰、量力而行、诚实守信原则，捐赠财产包括现金和实物资产，但不得捐赠生产经营主要资产或权属不清财产。对外捐赠需履行相应审批程序，年度累计捐赠金额不得超过最近一期经审计归母净利润的1%，并纳入公司审计内容。

[建业股份|公告解读]标题：浙江建业化工股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度（2025年11月制定）

解读：浙江建业化工股份有限公司制定董事、高级管理人员离职管理制度，规范离职程序。制度适用于董事（含独立董事）和高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务等原因离职的情形。离职需提交书面报告，董事会成员低于法定人数时原董事需继续履职至补选完成。公司应及时披露离职情况，离职人员须完成工作交接，继续履行公开承诺，遵守股份转让限制及保密义务。离职后六个月内不得转让所持股份，任期届满前离职的在任期内及期后六个月内每年减持不超过25%。

[华显光电|公告解读]标题：股东特别大会通告

解读：華顯光電技術控股有限公司（股份代號：334）謹訂於二零二五年十二月四日下午三時正假座香港新界白石角香港科學園第三期22E大樓8樓舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過（無論修訂與否）一項普通決議案。該決議案旨在批准、確認及追認經進一步修訂的二零二五年銷售年度上限，並授權任何一名或多名董事採取一切必要行動以實施相關交易。代表委任表格須最遲於股東特別大會舉行時間48小時前送達公司股份過戶登記分處或透過指定網站提交。出席大會的資格記錄日期為二零二五年十一月二十八日。若當日中午十二時正或之後8號或以上熱帶氣旋信號、黑色暴雨警告或「極端情況」生效，會議將延期。

[星宇股份|公告解读]标题：北京市君合律师事务所关于常州星宇车灯股份有限公司2025年员工持股计划的法律意见书

解读：北京市君合律师事务所出具法律意见书，认为常州星宇车灯股份有限公司具备实施2025年员工持股计划的主体资格，该计划符合《试点指导意见》相关规定，已履行现阶段必要的程序，尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。公司已公告相关草案及董事会决议，并需在股东会前披露法律意见书。

[新坐标|公告解读]标题：上海市锦天城律师事务所关于杭州新坐标科技股份有限公司差异化分红的法律意见书

解读：杭州新坐标科技股份有限公司因回购专用证券账户持有1,119,060股不参与利润分配，实施差异化分红。2025年三季度拟以股权登记日总股本扣除回购股份后的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。本次差异化分红符合《公司法》及交易所相关规定，除权除息参考价影响小于1%，不损害公司和股东利益。

[方正控股|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：方正控股有限公司于2025年11月18日提交翌日披露报表，披露公司股份购回的最新进展。截至2025年11月18日，公司已发行股份总数为1,163,754,583股，无库存股份。公司在2025年10月16日至11月18日期间持续购回股份，合计购回数量达2,843,590股，其中2025年11月18日当日购回402,000股，每股购回价介于0.87港元至0.88港元之间，总代价为352,500港元。所有购回股份拟予注销但尚未注销。购回股份通过在香港联合交易所进行交易完成。公司于2025年5月28日获授购回授权，可购回最多119,974,699股股份，截至披露日已累计购回37,888,000股，占授权当日已发行股份的3.158%。本次购回后，公司设有截至2025年12月18日的暂止期，期间不得发行新股或出售库存股份。

[杭叉集团|公告解读]标题：杭叉集团：2025年前三季度权益分派实施公告

解读：杭叉集团公布2025年前三季度权益分派方案，每股派发现金红利0.2元（含税），股权登记日为2025年11月25日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年11月26日。本次分配以公司总股本1,309,812,049股为基数，共派发现金红利261,962,409.80元（含税）。个人股东持股期限不同，税负有所差异，部分股东由公司自行发放红利。

[新坐标|公告解读]标题：新坐标2025年三季度权益分派实施公告

解读：杭州新坐标科技股份有限公司发布2025年三季度权益分派实施公告，每股派发现金红利0.25元（含税），股权登记日为2025年11月25日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年11月26日。本次利润分配以总股本136,486,896股扣除回购专用账户股份1,119,060股后为基础，实际参与分配股本为135,367,836股，合计派发现金红利33,841,959.00元（含税）。公司回购股份不参与分红，部分股东红利由公司自行发放，其他股东通过中国结算上海分公司派发。根据规定，对不同股东实行差异化税收政策。

[金岭矿业|公告解读]标题：2025年前三季度分红派息实施公告

解读：山东金岭矿业股份有限公司以总股本595,340,230股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），共计派发29,767,011.50元。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。股权登记日为2025年11月26日，除权除息日为2025年11月27日。现金红利由中国结算深圳分公司代派，部分股东由公司自行派发。

[卡倍亿|公告解读]标题：第四届董事会第五次会议决议公告

解读：宁波卡倍亿电气技术股份有限公司于2025年11月18日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于修订的议案》，拟取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，并废止《监事会议事规则》。同时审议通过多项治理制度修订与制定议案，包括股东会、董事会议事规则及相关专项制度。会议决定召开2025年第二次临时股东会，审议相关议案。所有议案均获全票通过。

[华鲁恒升|公告解读]标题：华鲁恒升第九届董事会2025年第5次临时会议决议公告

解读：山东华鲁恒升化工股份有限公司第九届董事会2025年第5次临时会议于2025年11月17日以通讯方式召开，审议通过《关于对2021年限制性股票激励计划回购价格第三次调整并回购注销已获授但尚未解除限售的部分限制性股票的议案》，因两名激励对象退休，公司拟将限制性股票回购价格由17.93元/股调整为16.27元/股，并回购注销合计33,336股。同时审议通过《关于变更公司注册资本暨修订的议案》及《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。上述部分议案尚需提交股东大会审议。

[中钢国际|公告解读]标题：第十届董事会第十二次会议决议公告

解读：中钢国际工程技术股份有限公司于2025年11月18日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过多项议案：提名化光林为非独立董事候选人；聘任化光林为公司总经理，赵恕昆辞去总经理职务后继续担任董事长；修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》；撤销公司监事会，相关职权由董事会审计与风险管理委员会行使；同意使用1.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过6个月；提请召开2025年第二次临时股东大会。