公告解读

[上海九百|公告解读]标题：上海九百董事会审计委员会工作细则（2025年11月修订）

解读：上海九百股份有限公司发布《董事会审计委员会工作细则（2025年11月修订）》，明确审计委员会的职责权限、人员组成、决策程序和议事规则。审计委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，至少一名为会计专业人士，负责监督外部审计、内部审计、财务信息披露、内部控制评估等工作，行使《公司法》规定的监事会职权。涉及财务报告、会计师事务所聘用、财务负责人聘任等事项需经审计委员会过半数同意后提交董事会审议。

[信星集团|公告解读]标题：董事会会议通告

解读：信星鞋業集團有限公司（股份代號：01170）董事會宣布，將於二零二五年十一月二十八日（星期五）在香港九龍尖沙咀漆咸道南17-19號帝后廣場17樓舉行董事會會議。會議將商討以下事項：一、考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止六個月之未經審核綜合財務報表，並通過將中期業績公告於香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站刊發；二、考慮派付中期股息（如有）；三、考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如有需要）；四、商議任何其他事項。本次會議主要議程為審議集團中期財務表現及相關披露安排。董事會成員現包括三位執行董事、三位非執行董事及三位獨立非執行董事。

[上海九百|公告解读]标题：上海九百信息披露事务管理制度（2025年11月修订）

解读：上海九百股份有限公司发布了《信息披露事务管理制度》（2025年11月修订），明确了公司及相关信息披露义务人的责任和义务。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规制定，强调信息披露必须真实、准确、完整，及时向所有投资者披露，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书负责组织协调信息披露事务。制度涵盖定期报告、临时报告的披露要求，以及信息披露的传递、审核、保密、档案管理等内容，并规定了信息披露暂缓与豁免的情形及登记管理要求。

[绿色经济|公告解读]标题：董事会会议通告

解读：绿色经济发展有限公司（股份代号：1315）董事会宣布，将于二零二五年十一月二十八日召开董事会会议，以审阅及批准本公司及其附属公司截至二零二五年九月三十日止六个月的中期业绩。该公告由执行董事兼行政总裁汤洪洋代表董事会发出。公告日期时，董事会成员包括六名执行董事：朱峰、汤洪洋、朱小东、周鼎宸、苏俊杰、冯嘉伦；以及三名独立非执行董事：王伟军、章晟曼、李小婷。

[上海九百|公告解读]标题：上海九百独立董事工作制度（2025年11月修订）

解读：上海九百股份有限公司发布修订后的独立董事工作制度，明确独立董事的任职资格、提名选举、职责权限及履职保障等内容。制度要求独立董事保持独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系，并规定独立董事人数应占董事会成员三分之一以上，其中至少一名具备会计专业背景。独立董事需对关联交易、承诺变更等事项发表独立意见，并可行使特别职权，如提议召开董事会、独立聘请中介机构等。公司应为独立董事履职提供必要支持。

[粤海投资|公告解读]标题：补充公告 - 有关建议收购两间标的公司股权的须予披露及关连交易

解读：粤海投资有限公司于2025年11月18日发布补充公告，就此前于2025年10月28日公布的建议收购两间标的公司股权的须予披露及关连交易事项作出进一步说明。根据原股权转协议，交割原定于2026年1月1日或相关先决条件达成后5个营业日内进行。由于预期股东特别大会将于2025年12月初举行，且2026年1月1日为香港及中国公众假期，订约各方已于2025年11月18日签订补充协议，调整交割安排。根据补充协议，交割将在相关先决条件达成当日进行，即该等股权转让协议及其项下建议收购事项获得公司独立股东于股东特别大会上批准之日。除上述交割时间调整外，原股权转协议的其他条款及条件维持不变。董事会成员名单亦于公告中列明。

[永泰运|公告解读]标题：公司章程（2025年11月）

解读：永泰运化工物流股份有限公司章程于二〇二五年十一月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责等内容。公司注册资本为人民币103,864,609.00元，注册地址位于浙江省宁波市北仑区海发路17号。公司设董事会，由8名董事组成，董事长为法定代表人。章程规定了利润分配政策、股份回购、对外担保、关联交易等事项的决策程序，并明确股东会为公司最高权力机构。

[大唐西市|公告解读]标题：致登记股东的通知信函及回条

解读：大唐西市丝路投资控股有限公司（股份代号：620）于2025年11月18日发出通知，告知登记股东有关刊发日期为当日的公司通訊，包括通函、特别股东大会通告及代表委任表格（统称“本次公司通訊”）的发布事宜。该等文件之中英文版本已分别上载至公司网站（www.dtxs.com）及香港交易所网站（www.hkexnews.hk）。公司鼓励股东查阅电子版本。已选择收取印刷本的股东将获随函寄送本次公司通訊。未能通过电子邮件接收或访问电子版本的股东，可填写并提交随附回条，申请以印刷形式收取本次及未来公司通訊。股东须提供有效电邮地址以接收电子通知，否则公司将仅以邮寄方式发送相关文件。公司提醒股东及时更新联系方式，并提供了股份过户登记分处的联系方式以供查询。

[中公高科|公告解读]标题：中公高科养护科技股份有限公司股东会议事规则（2025年修订）

解读：中公高科养护科技股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的性质、职权、召集程序、提案与通知、会议召开、决议形成等内容。股东会为公司权力机构，依法行使包括选举董事、审议财务方案、决定重大资产处置等职权。规则详细规定了股东会的召集主体、提案程序、会议通知时间及内容、出席资格、表决方式、决议通过标准等。特别决议事项需经出席股东所持表决权的2/3以上通过。公司召开股东会应聘请律师出具法律意见。

[英记茶庄集团|公告解读]标题：董事会会议通告

解读：英記茶莊集團有限公司（股份代號：8241）董事會宣布，將於二零二五年十一月二十八日（星期五）舉行董事會會議，主要議程包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止六個月的未經審核中期業績，以及考慮派付中期股息（如有）。 本公告由董事會主席陳廣源先生簽署，於香港發出。當前董事會成員包括執行董事陳廣源先生、陳根源先生及陳樹源先生，以及獨立非執行董事葉偉雄博士、韓燕華女士及李偉豪先生。 董事會確認本公告所載資料在各重要方面均準確完備，無誤導或欺詐成分，並無遺漏足以導致內容產生誤導的事項。本公告將於聯交所網站及公司官網刊登至少七天。

[中公高科|公告解读]标题：中公高科养护科技股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）

解读：中公高科养护科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事和董事会的职责。规则涵盖董事任职资格、任期、权利与义务，董事会的组成、职权范围、会议召集与召开程序、表决机制、决议执行及会议记录等内容。董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人，董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略与发展四个专门委员会。规则还规定了董事会议案的提出、审议、回避表决、决议实施监督等流程，并明确了会议记录保存期限不少于10年。

[龙建股份|公告解读]标题：龙建股份关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

解读：龙建路桥股份有限公司将于2025年12月01日14:00-15:00通过上证路演中心网络互动方式召开2025年第三季度业绩说明会，介绍公司2025年第三季度经营成果及财务状况。参会人员包括总经理陈涛、总会计师于海军、董事会秘书闫泽滢及独立董事倪明辉。投资者可于2025年11月24日至11月28日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱提交问题。说明会结束后可通过该平台查看会议情况。

[华显光电|公告解读]标题：进一步修订买卖(二零二五至二七年)主协议项下持续关连交易之年度上限

解读：华显光电技术控股有限公司拟进一步修订买卖（二零二五至二七年）主协议项下向TCL科技集团销售产品的年度上限，将截至二零二五年十二月三十一日止年度的销售年度上限由人民币42亿元提高至50亿元。此次修订是由于终端客户订单激增，预计2025年底销售金额将达到约49.6亿元，超出原有上限。除该年度上限调整外，协议其他条款不变，且未建议修改2026及2027年度销售上限、采购上限及收益限额。董事会认为此次修订属公平合理，符合公司及股东整体利益。独立董事委员会及独立财务顾问百利勤金融有限公司均出具意见，认为交易按正常商业条款进行，建议股东批准相关决议案。公司将召开股东特别大会审议此项议案，会议定于2025年12月4日举行。

[厦门钨业|公告解读]标题：厦门钨业关于向控股子公司金龙稀土增资暨关联交易的公告

解读：厦门钨业控股子公司金龙稀土拟定向发行不超过2,668.00万股普通股，发行价格1.50元/股，预计募集资金不超过4,002.00万元，用于补充流动资金。公司及关联方冶控基金、创合鑫材、嘉泰绿能拟分别认购2,609.304万元、220.11万元、80.04万元、80.04万元。本次发行由全体股东按原持股比例认购，不改变公司持股比例，仍为控股股东。本次交易构成关联交易，已经公司董事会审议通过，无需提交股东会审议，尚需全国中小企业股份转让系统自律审查。

[厦门钨业|公告解读]标题：厦门钨业审计委员会关于第十届董事会第二十次会议相关事项的书面确认意见

解读：厦门钨业股份有限公司审计委员会对《关于向控股子公司金龙稀土增资暨关联交易的议案》进行了审核，认为金龙稀土通过定向发行股票融资，有利于优化资本结构。公司及关联方将按原持股比例认购新增股份，交易后公司持股比例不变，仍为控股股东。交易定价公允，未损害公司及股东利益，不会对公司财务状况和经营成果产生负面影响。审计委员会同意将该议案提交董事会审议。

[包浩斯国际|公告解读]标题：截至二零二五年九月三十日止六个月之同店销售增长

解读：包浩斯國際(控股)有限公司（股份代號：483）公布截至二零二五年九月三十日止六個月之同店銷售增長數據。本集團自營實體店舖的同店銷售增長按年變動顯示，截至二零二五年九月三十日止三個月，香港為-15%，澳門為-5%，本集團整體為-13%；截至二零二五年九月三十日止六個月，香港為-9%，澳門為+2%，本集團整體為-7%。相關店舖的加權平均數目於該等期間分別為26間（三個月）和25間（六個月）。於二零二五年九月三十日，經營店舖數目為34間，較二零二五年三月三十一日的31間增加3間，其中香港由25間增至28間，澳門維持6間。同店銷售增長基於內部記錄，未經核數師審核，僅涵蓋整月經營的自營店舖，不包括新開業店舖的銷售額。董事會提醒投資者注意風險，買賣股份時應審慎行事。

[顺络电子|公告解读]标题：关于股东部分股份质押的公告

解读：深圳顺络电子股份有限公司股东新余市恒顺通电子科技开发有限公司将其持有的4,300,000股股份进行质押，占其所持股份的7.75%，占公司总股本的0.53%，质押用途为经营周转，质权人为深圳市深担增信融资担保有限公司。本次质押后，恒顺通累计质押股份为37,444,000股，占其持股总数的67.46%。公司明确该质押不涉及上市公司生产经营需求，恒顺通资信良好，无平仓风险。

[上海医药|公告解读]标题：临时股东大会通知

解读：上海醫藥集團股份有限公司宣布將於2025年12月9日14:00在中國上海市黃浦區太倉路200號上海醫藥大廈二樓會議室舉行臨時股東大會，審議以下議案：（1）關於取消監事會並修訂《公司章程》及其附件的特別決議；（2）關於修訂《累積投票制實施細則》的普通決議；（3）關於修訂《募集資金管理辦法》的普通決議；（4）2025年半年度利潤分配預案。H股股東的登記日期為2025年12月3日，股東須於該日前完成股份過戶登記以獲得出席資格。委任代表須於大會舉行前24小時將委任表格及公證授權文件送達H股證券登記處卓佳證券登記有限公司。股東出席登記截止日期為2025年11月28日。大會所有表決將以投票方式進行。相關議案詳情見公司於2025年11月19日發出的通函。

[高凌信息|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（郑伟强）

解读：郑伟强声明被提名为珠海高凌信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。他具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，熟悉相关法律法规。郑伟强确认与公司不存在影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分。他兼任的上市公司独立董事数量未超过三家，在本公司连续任职未超过六年，并已完成上海证券交易所独立董事履职培训。

[高凌信息|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（何彦峰）

解读：何彦峰声明被提名为珠海高凌信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。他具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，具备上市公司运作相关法律知识，已通过公司董事会提名委员会资格审查，并已完成上海证券交易所独立董事履职培训。他承诺具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等情形，且无受行政处罚、刑事处罚、失信记录等不良记录。他兼任独立董事的上市公司未超过三家，在该公司连续任职未超过六年，具备注册会计师资格及五年以上会计相关工作经验。他承诺将依法履职，保持独立性。