公告解读

[永泰运|公告解读]标题：永泰运化工物流股份有限公司外汇衍生品套期保值业务管理制度

解读：永泰运化工物流股份有限公司制定了外汇衍生品套期保值业务管理制度，明确业务范围包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，旨在规避和防范汇率或利率风险。制度规定业务须以实际经营为基础，禁止投机交易，仅可与具备资质的金融机构开展。审批方面，董事会和股东会为决策机构，根据交易规模履行相应审议程序。财务部门负责具体操作，内部审计部门负责监督，证券部负责信息披露。出现重大风险或亏损达净利润10%且超1000万元时需及时披露。

[骏东控股|公告解读]标题：董事会会议通告

解读：骏东（控股）有限公司董事会宣布，将于二零二五年十一月二十八日在香港北角英皇道255号国都广场13楼1311室举行董事会会议。会议主要事项包括：省览及批准本公司及其附属公司截至二零二五年九月三十日止六个月的未经审核半年度业绩，并批准在联交所网站及公司网站刊载相关业绩公告及报告稿本；考虑派付中期股息（如有）；考虑暂停办理股份过户登记手续（如有需要）；以及其他可能需处理的事项。董事会成员包括执行董事李月先生及薛兆强先生，非执行董事丁洪泉先生，以及独立非执行董事王围先生、董萍女士及朱达先生。本公告已遵照GEM证券上市规则规定刊载，各董事共同及个别承担责任，确认公告内容准确完整，无误导或遗漏。

[高凌信息|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（郑文军）

解读：珠海高凌信息科技股份有限公司董事会提名郑文军先生为第四届董事会独立董事候选人。被提名人已取得深圳证券交易所独立董事培训证明，完成上海证券交易所相关课程培训，具备五年以上法律、经济、管理等工作经验，符合独立董事任职资格。提名人确认其与公司不存在影响独立性的关系，未发现有重大失信等不良记录，且兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。

[世纪娱乐国际|公告解读]标题：董事会会议召开日期

解读：世紀娛樂國際控股有限公司（股份代號：959）董事會宣布，董事會會議將於二零二五年十一月二十八日（星期五）舉行，以審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止六個月之中期業績，以及審議派發中期股息（如有）。 本次會議由董事會召集，承董事會命為執行董事Zeng Zhibo。公告發布日期為二零二五年十一月十八日。於公告日期，公司董事會成員包括主席兼行政總裁鄧可嘉先生及執行董事Zeng Zhibo先生；獨立非執行董事Michael Tan Defensor先生、黃潤濱先生及曾琴女士。

[国金证券|公告解读]标题：国金证券股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

解读：国金证券将于2025年11月26日14:00-15:00通过上证路演中心网络互动方式召开2025年第三季度业绩说明会，介绍公司2025年第三季度经营成果和财务状况。参会人员包括董事长冉云、董事总裁姜文国、独立董事、董事会秘书等。投资者可于11月19日至25日通过上证路演中心或公司邮箱提前提问，说明会后可通过该平台查看会议情况。

[厦钨新能|公告解读]标题：厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于补选非独立董事及调整董事会战略与可持续发展委员会委员的公告

解读：厦门厦钨新能源材料股份有限公司于2025年11月18日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过补选谢小彤为非独立董事候选人的议案。谢小彤现任福建省工业控股集团有限公司人力资源部部长，曾任职于福建省冶金（控股）有限责任公司及厦门钨业股份有限公司。若股东会审议通过，谢小彤将同时担任董事会战略与可持续发展委员会委员，任期至第二届董事会届满。调整后该委员会成员为杨金洪、谢小彤、姜龙、黄令。

[易点云|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：易点云有限公司于2025年11月18日提交翌日披露报表，披露当日购回61,000股普通股，每股购回价介乎2.19港元至2.21港元，合计支付总额134,190港元。该等股份购回在联交所进行，拟全部持作库存股份。本次购回后，已发行股份总数（不包括库存股份）由516,663,833股减少至516,602,833股，库存股份数目由17,410,000股增至17,471,000股。公司确认此次购回符合《主板上市规则》相关规定，并已获董事会批准。购回授权于2025年6月13日通过，可购回股份总数为52,366,507股，截至目前累计已购回7,326,500股，占授权当日已发行股份的1.3991%。本次购回后30日内（即截至2025年12月18日）将暂停发行新股或出售库存股份。

[天正电气|公告解读]标题：关于2025年第三季度业绩说明会召开情况的公告

解读：浙江天正电气股份有限公司于2025年11月18日召开2025年第三季度业绩说明会，公司高管就投资者关心的经营情况、研发进展、海外市场拓展、新能源业务布局等问题进行了回应。公司前三季度营收微增，净利润环比下滑，主要受通用市场销量下降及高毛利行业交付延缓影响。研发重点投向产品创新与智能设计，拥有专利1140项。海外营收占比提升至3.65%，持续推进中东、东南亚、南美市场布局。子公司上海天正天工机器人有限公司已成立，聚焦行业智能化需求。NEXTG产品在光伏、储能领域取得突破，与多家行业龙头深度合作。公司暂无股份回购计划，分红政策将在年度股东会审议。

[陆氏集团(越南)|公告解读]标题：翌日披露报表 - 股份购回

解读：陆氏集团（越南控股）有限公司于2025年11月18日提交翌日披露报表，披露当日公司在香港联合交易所购回6,000股普通股，每股购回价为0.88港元，总代价为5,280港元。该股份购回系通过场内交易方式进行，拟注销且不持作库存股份。此次购回后，公司已根据购回授权累计购回350,000股，占2025年5月28日决议通过当日已发行股份总数的0.0697%。购回授权下可购回股份总数为50,245,341股。本次购回后30日内（截至2025年12月18日），公司将暂停发行新股或出售库存股份。截至2025年11月18日，公司已发行股份总数维持为502,453,418股，无库存股份。此前自2025年6月25日至11月17日，公司亦有多次购回操作，相关股份均拟注销。

[江化微|公告解读]标题：江阴江化微电子材料股份有限公司关于投资建设“年产3.7万吨超高纯湿电子化学品项目“的进展公告

解读：江阴江化微电子材料股份有限公司全资子公司江化微（镇江）电子材料有限公司已办理完成“年产3.7万吨超高纯湿电子化学品项目”的《江苏省投资项目备案证》。项目总投资28,883万元，建设地点位于江苏省镇江市镇江经济开发区青龙山路18号，计划开工时间为2025年，建设期从2025年11月至2027年2月，共计16个月。项目建设内容包括对原一期盐酸产线进行技改扩建，新建盐酸、氨水、硝酸、稀释剂、NMP产线，新增3.7万吨/年超高纯湿电子化学品产能，固定资产投资25679万元，资金全部自筹。同时取消一期、二期NMP和稀释剂危废利用产线，并对稀释剂混配产线进行技改。

[高凌信息|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（郑伟强）

解读：珠海高凌信息科技股份有限公司董事会提名郑伟强先生为第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意任职，具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台课程培训。提名人确认其与公司不存在影响独立性的关系，未发现有重大失信等不良记录，且兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。

[高陞集团控股|公告解读]标题：董事会会议日期

解读：高陞集團控股有限公司（股份代號：1283）宣布，董事會會議將於2025年11月28日（星期五）舉行，主要議程包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年9月30日止六個月的未經審核中期業績，並將決定是否宣派中期股息。本次會議將用於審議中期財務表現及相關分派事宜。 於本公告日期，公司執行董事為高黎雄博士及張美蘭女士；非執行董事為高俊傑先生；獨立非執行董事為陳昌達先生、謝嘉穎女士及何志誠先生。高黎雄先生為公司主席、行政總裁及執行董事。 本公告由高陞集團控股有限公司代表發布，日期為2025年11月18日，地點為香港。

[三棵树|公告解读]标题：关于为子公司提供担保的公告

解读：三棵树涂料股份有限公司为全资子公司安徽三棵树涂料有限公司和上海三棵树防水技术有限公司分别提供12,000万元和8,000万元的连带责任保证担保。本次担保在公司2025年度预计担保额度内，无需另行提交董事会或股东大会审议。截至公告日，公司及子公司对外担保总额为985,000万元，占最近一期经审计净资产的366.72%，无逾期担保。被担保子公司经营稳定，资信良好，担保风险可控。

[上海医药|公告解读]标题：临时股东大会H股股东代表委任表格

解读：上海医药集团股份有限公司将于2025年12月9日14:00在中国上海市黄浦区太仓路200号上海医药大厦二楼会议室举行临时股东大会（或其任何续会）。本次会议审议多项议案，其中包括一项特别决议案：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案；以及四项普通决议案：关于修订《累积投票制实施细则》的议案、关于修订《募集资金管理办法》的议案、2025年半年度利润分配预案。H股股东如拟委任大会主席以外人士为代表，需在代表委任表格中填写代表姓名及地址。该表格须由股东或其书面授权代理人签署，并于临时股东大会举行时间或指定表决时间前24小时送达公司H股证券登记处卓佳证券登记有限公司（地址：香港夏悫道16号远东金融中心17楼），方为有效。填妥并提交代表委任表格后，股东仍可亲自出席大会并投票，此时委托视为撤销。

[中国动力|公告解读]标题：中国动力关于可转债转股价格调整暨转股复牌的公告

解读：中国船舶重工集团动力股份有限公司因实施2025年半年度利润分配，每股派发现金红利0.08161元（含税），导致可转换公司债券“动力定02”（债券代码：110808）的转股价格由19.69元/股调整为19.61元/股。本次转股价格调整自2025年11月26日起生效。可转债在2025年11月18日至11月25日期间停止转股，2025年11月26日起恢复转股。本次调整依据相关发行条款及中国证监会规定执行。

[高凌信息|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（郑文军）

解读：郑文军声明被提名为珠海高凌信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。其具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，已通过公司董事会提名委员会资格审查。郑文军承诺具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等情形，且最近36个月内未受过证监会行政处罚或证券交易所公开谴责。其兼任独立董事的境内上市公司未超过三家，在该公司连续任职未超过六年，并已取得深交所独立董事培训证明及完成上交所相关培训。

[包浩斯国际|公告解读]标题：董事会会议通告

解读：包浩斯國際(控股)有限公司董事會宣布，將於二零二五年十一月二十八日在香港新界荃灣德士古道204-210號和富大廈1樓舉行董事會會議。會議主要議程包括：考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止六個月之未經審核綜合財務報表，並批准刊發中期業績公告於香港聯合交易所有限公司網站及公司官網；考慮派付中期股息（如有）；考慮是否暫停辦理股份過戶登記手續（如有需要）；以及商議其他事宜。本次會議由董事會主席唐書文召集，現任董事會成員包括兩名執行董事唐書文女士及楊逸衡先生，以及三名獨立非執行董事蔡斯敏女士、徐家耀先生及陳詠悠女士。

[厦钨新能|公告解读]标题：厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于设立全资子公司投资建设年产50,000吨高性能电池材料项目的公告

解读：厦门厦钨新能源材料股份有限公司拟出资60,000万元设立全资子公司厦门沧海新能源材料有限公司，投资建设年产50,000吨高性能电池材料项目，项目预计总投资152,500万元，资金来源为自有资金及贷款。项目建设周期为50个月，计划建设期为2025年11月至2029年12月。该项目有助于公司布局高性能电池材料市场，提升核心竞争力。项目存在因宏观经济、市场环境、行业政策等因素导致进度或效益不及预期的风险。

[高凌信息|公告解读]标题：关于独立董事任期即将届满辞任暨提名独立董事候选人的公告

解读：珠海高凌信息科技股份有限公司独立董事夏建波、李红滨、梁枫因连续任职满六年申请辞去独立董事及董事会专门委员会职务，将在股东会选举新任独立董事后卸任。公司董事会提名何彦峰、郑伟强、郑文军为第四届董事会独立董事候选人，其中何彦峰为会计专业人士。候选人任职资格尚需上交所审核无异议后提交股东会审议。

[长飞光纤光缆|公告解读]标题：于二零二五年十二月五日(星期五)举行之二零二五年第二次临时股东大会之代表委任表格

解读：長飛光纖光纜股份有限公司（股份代號：6869）將於二零二五年十二月五日下午二時正於中國湖北省武漢市東湖高新技術開發區光谷創業街65號長飛光纖總部大樓2樓多功能會議室舉行二零二五年第二次臨時股東大會。會議將審議多項決議案，包括重續與中國華信集團及上海諾基亞集團的持續關連交易，並批准相關年度上限；審議二零二六年日常關聯交易預計額度，並授權董事會或其授權人士簽署具體業務協議；建議委任邱祥平先生及管景志先生為公司非執行董事。此外，會議將審議特別決議案，建議廢除公司監事會，並相應修訂《公司章程》、股東大會議事規則、董事會議事規則及獨立董事工作細則。股東可委任代表出席大會，H股股東須於大會舉行前24小時將填妥的代表委任表格送達公司H股股份過戶登記處。