公告解读

[TCL智家|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：广东TCL智慧家电股份有限公司于2025年11月18日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长彭攀主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议的股东共162人，代表有表决权股份493,928,319股，占公司有表决权股份总数的48.0348%。会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，该议案获得出席股东大会有效表决权股份总数的98.5026%同意，已达到特别决议通过标准。北京市汉坤（深圳）律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、参会人员资格及表决程序合法有效。

[金辉集团|公告解读]标题：主要交易 - 出售一艘船舶

解读：金辉集团有限公司（股份代号：137）于2025年11月19日发布主要交易公告，披露其间接附属公司Jinmao Marine Inc.（卖方）与江苏省兴联海运有限公司（买方）于2025年10月28日订立协议备忘录，以13,200,000美元（约102,960,000港元）出售一艘名为“JIN MAO”的散装货船。该船舶载重量为56,469公吨，于2012年建造并注册于香港。代价由买方分期支付：已于2025年11月5日支付首期订金1,320,000美元，余款11,880,000美元将于船舶交付时支付，预计交付日期为2025年12月10日或之前。此次交易构成上市规则下的主要交易，适用百分比率高于25%但低于75%。交易已获主要股东Fairline Consultants Limited及Timberfield Limited书面批准，无需召开股东大会。出售事项预计将产生约160万港元账面亏损，所得款项净额将用于偿还短期借贷、应付账项，并作为流动性缓冲。董事会认为交易条款公平合理，符合公司及股东整体利益。

[永泰运|公告解读]标题：关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告

解读：永泰运化工物流股份有限公司于2025年11月18日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的议案。本次发行原有效期为2024年12月23日至2025年12月22日，现拟延长12个月至2026年12月22日。除有效期延长外，本次发行方案其他内容不变。该事项尚需提交公司2025年第八次临时股东大会审议。

[上海物贸|公告解读]标题：国浩律师（上海）事务所关于上海物资贸易股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书

解读：上海物资贸易股份有限公司2025年第一次临时股东会于2025年11月18日召开，会议由公司董事会召集，国浩律师（上海）事务所律师出席见证。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了相关议案。出席会议的股东及授权代理人共193名，代表有表决权股份总数的48.4833%。会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及决议结果均符合法律法规及公司章程规定。

[英皇国际|公告解读]标题：董事会会议日期

解读：英皇國際集團有限公司（股份代號：163）董事會宣佈，將於2025年11月28日（星期五）舉行董事會會議，主要議程包括批准刊發本公司及其附屬公司截至2025年9月30日止六個月之中期業績公告，以及考慮會否派發中期股息。本次會議的召開旨在審議並批准中期財務報告的發布。承董事會命，公司秘書馮佩玲於2025年11月18日在香港發出此公告。於公告日期，董事會成員包括非執行董事陸小曼女士（主席），執行董事楊政龍先生（副主席）和范敏嫦女士，以及獨立非執行董事朱嘉榮先生、潘仁偉先生和關倩鸞女士。

[源想集团|公告解读]标题：建议更改公司名称暂停办理股份过户登记

解读：源想集團有限公司（股份代號：8401）於二零二五年十一月十八日發出公告，提述其於二零二五年六月二十七日有關建議更改公司名稱的公告。為籌備相關事宜，公司將於二零二五年十二月四日至十二月九日（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，記錄日期為二零二五年十二月九日。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，股份未登記持有人須確保所有過戶文件連同股票最遲於二零二五年十二月三日下午四時三十分前送達公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司。載有建議更改公司名稱詳情及股東特別大會通告的通函將於二零二五年十一月二十日或之前寄發予股東。董事會由五名執行董事及四名獨立非執行董事組成。

[辽宁能源|公告解读]标题：辽宁能源2025年第二次临时股东大会的法律意见书

解读：北京市立方律师事务所出具法律意见书，确认辽宁能源煤电产业股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，合法有效。本次股东大会审议通过了增补田双龙先生为公司董事的议案。

[安域亚洲|公告解读]标题：董事会会议日期

解读：安域亞洲有限公司（股份代號：645）宣布，董事會會議將於二零二五年十一月二十八日（星期五）舉行，旨在考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止六個月中業績，以及派發中期股息（如有）。 本次會議由董事會主席賴義鈞（又名 Robert LAI）召集。於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事賴義鈞先生及羅驍先生，一名非執行董事嚴丹驊女士，以及三名獨立非執行董事楊建邦先生、劉驥先生及權睿學先生。 本公告由董事會授權發布，香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告內容不承擔任何責任。

[盛新锂能|公告解读]标题：关于召开2025年第三次（临时）股东会的通知

解读：盛新锂能集团股份有限公司将于2025年12月4日召开2025年第三次（临时）股东会，会议由董事会召集，现场会议地点位于四川省成都市。股权登记日为2025年12月1日。会议将审议《关于签署锂盐产品合作框架协议暨关联交易的议案》及《关于新增2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案》等相关子议案。其中涉及与比亚迪、朗晟新能源、中创新航、华友控股集团等关联方的日常关联交易，关联股东需回避表决。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，中小投资者表决将单独计票。

[华显光电|公告解读]标题：致非登记股东之通知信函及申请表格

解读：華顯光電技術控股有限公司（股份代號：334）於2025年11月19日發出通知，告知非登記股東有關公司通函、股東特別大會通告及代表委任表格（「本次公司通訊」）已於同日刊載於香港交易所披露易網站（www.hkexnews.hk）及公司官方網站（http://www.tclcdot.com）。本次公司通訊提供英文及中文版本，股東可透過上述網站查閱。如欲收取印刷本，應填妥並簽署本通知背面之申請表格，透過郵寄或電郵方式提交至公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司。以印刷本收取未來公司通訊之請求將持續有效至下一個財政年度結束，除非提前撤回或更換。如有查詢，可致電卓佳證券登記有限公司查詢熱線(852) 2980 1333。

[信安世纪|公告解读]标题：北京市通商律师事务所关于北京信安世纪科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

解读：北京市通商律师事务所出具法律意见书，认为北京信安世纪科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格，表决程序及表决结果均符合相关法律、法规及《公司章程》规定，合法有效。会议审议通过了延长向不特定对象发行可转换公司债券决议有效期等相关议案。

[信安世纪|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会决议公告

解读：北京信安世纪科技股份有限公司于2025年11月18日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》及《关于修订的议案》。本次会议由董事长李伟主持，采用现场与网络投票结合方式召开，表决程序合法有效。两项特别决议议案获出席股东所持表决权三分之二以上通过，且对中小投资者单独计票。北京市通商律师事务所对本次会议出具法律意见书，确认会议合法有效。

[大唐西市|公告解读]标题：股东特别大会通告

解读：大唐西市丝路投资控股有限公司（股份代号：620）宣布将于2025年12月5日上午十时正，在香港上环德辅道西28号宜必思香港中上环酒店6楼Soho 1举行股东特别大会。会议将考虑并酌情通过两项普通决议案。第一项决议案为批准及采纳新购股权计划，授权董事授出购股权，并配发、发行及处理因购股权行使而可能发行的股份，最高不超过该决议案日期已发行股本的10%，同时授权向联交所申请相关股份上市。第二项决议案为设定根据新购股权计划及其他股份计划授出购股权及奖励所需发行股份的总上限为计划获采纳当日已发行股份总数的10%，并授权董事采取必要措施落实该授权限额。股东需于大会举行前48小时将代表委任表格送达公司秘书处。公司将自2025年12月2日至12月5日暂停办理股东登记，记录日期为2025年12月5日。

[甘肃能化|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会法律意见书

解读：北京德恒（兰州）律师事务所出具法律意见书，确认甘肃能化股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序合法，出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合相关法律法规和公司章程规定，会议决议合法有效。本次股东会于2025年11月18日召开，采用现场与网络投票方式，审议通过了续聘会计师事务所和未来三年股东回报规划两项议案。

[甘肃能化|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会决议公告

解读：甘肃能化股份有限公司于2025年11月18日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式召开，出席会议股东及授权代表共279人，代表股份占公司总股本的61.55%。会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》和《未来三年（2025-2027年度）股东回报规划》的议案，表决结果均为通过。北京德恒（兰州）律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会召集、召开程序合法，决议有效。

[华显光电|公告解读]标题：致登记股东之通知信函及申请表格

解读：華顯光電技術控股有限公司（股份代號：334）於2025年11月19日發出通知，告知股東有關公司本次公司通訊的發佈事宜。本次公司通訊包括日期為2025年11月19日的通函、股東特別大會通告及代表委任表格，現已於公司網站http://www.tclcdot.com及香港交易所披露易網站http://www.hkexnews.hk提供電子版本，同時備有中英文印刷本可供索取。 股東可隨時選擇免費收取本次公司通訊的印刷本（僅英文、僅中文或雙語），或透過瀏覽公司網站獲取電子版。為支持環保及節省成本，公司建議股東採用電子方式接收未來公司通訊。若股東已選擇電子方式但遇到技術困難，可提出書面請求獲取印刷本，公司將免費寄送。 股東可隨時透過填妥申請表格乙部，更改未來公司通訊的接收語言或方式，惟需提前不少於7個完整營業日提交。選擇收取印刷本的請求將於下一個財政年度年結日到期前持續有效，之後需重新提出書面申請。申請表格可於公司網站或披露易網站下載，並須寄回至香港股份過戶登記分處或以電郵發送至指定地址。

[三变科技|公告解读]标题：关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：三变科技股份有限公司将于2025年12月4日召开2025年第四次临时股东会，会议由第七届董事会召集，现场会议地点为浙江省三门县西区大道369号公司三楼会议室。会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年11月27日。审议事项包括以累积投票方式选举第八届董事会非独立董事和独立董事，共六名候选人。独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后方可表决。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。

[MOS HOUSE|公告解读]标题：董事会会议日期

解读：MOS House Group Limited（於開曼群島註冊成立的有限公司，股份代號：1653）董事會宣布，將於二零二五年十一月二十八日假座香港灣仔灣仔道228號Plaza 228 10樓1001室舉行董事會會議。會議目的包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止六個月的未經審核中期業績，並考慮建議派付中期股息（如有）。 本公告由董事會主席曹思豪先生簽署，發布日期為二零二五年十一月十八日。於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事曹思豪先生及徐道飛女士，以及三名獨立非執行董事胡勁恒先生, JP、許鎮德先生, PDSM及黃春平先生, BBS, MH, JP。

[众鑫股份|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会决议公告

解读：浙江众鑫环保科技集团股份有限公司于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。会议由董事长滕步彬主持，采用现场与网络投票结合方式，出席会议股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的77.5959%。议案获得通过，其中A股股东同意票占比99.9993%，5%以下股东同意票占比99.9952%。浙江六和律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[永泰运|公告解读]标题：关于召开2025年第八次临时股东会的通知

解读：永泰运化工物流股份有限公司将于2025年12月5日召开2025年第八次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为浙江省宁波市鄞州区河清北路299号升阳泰大厦6楼会议室。会议审议包括开展外汇衍生品套期保值业务、延长2024年度向特定对象发行股票相关决议及授权有效期、变更公司经营范围并修订《公司章程》等四项非累积投票提案。其中第二至第四项为特别决议议案，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。关联股东需对部分议案回避表决。股权登记日为2025年12月2日，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。