公告解读

[中材节能|公告解读]标题：中材节能股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知

解读：中材节能股份有限公司将于2025年12月4日召开2025年第五次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日14:00在天津中材节能大厦11层第2会议室召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年11月27日。会议审议《关于全资子公司拟出售房产的议案》。股东可于2025年12月3日前通过现场、信函或传真方式登记。

[甘肃能源|公告解读]标题：关于召开2025年第六次临时股东会的通知

解读：甘肃电投能源发展股份有限公司将于2025年12月5日召开2025年第六次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为甘肃省兰州市城关区北滨河东路69号甘肃投资集团大厦24楼会议室。会议审议事项包括续聘2025年度会计师事务所、购买董事及高管责任险、调整独立董事津贴、控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限等议案。其中，控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司需对相关议案回避表决。股权登记日为2025年12月1日，采用现场表决与网络投票相结合方式召开。

[宇华教育|公告解读]标题：董事会会议通告

解读：中国宇华教育集团有限公司（股份代号：6169）董事会宣布，将于二零二五年十一月二十八日（星期五）举行董事会会议。会议将审议并批准本公司及其附属公司截至二零二五年八月三十一日止之年度业绩的发布，并考虑派发末期股息（如有）。本次会议的主要议程为年度业绩的审批及股息分配事宜。董事会成员包括执行董事李光宇先生、李花女士、任艳丹女士，以及独立非执行董事陈磊先生、张志学先生、范楠楠女士。公告日期为二零二五年十一月十八日。

[泰豪科技|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：泰豪科技股份有限公司将于2025年12月4日召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日15:00在江西南昌泰豪军工大厦一楼会议室举行。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为股东会当天的交易时段及互联网平台9:15-15:00。股权登记日为2025年11月27日。会议审议《关于为控股子公司提供担保的议案》和《关于使用公积金弥补亏损的议案》，两项议案均对中小投资者单独计票。登记时间为2025年12月2日，参会股东需提供相应证件或授权委托书。

[华显光电|公告解读]标题：本公司将于二零二五年十二月四日举行之股东特别大会适用之代表委任表格

解读：本文件为华显光电技术控股有限公司（股份代号：334）发布的股东特别大会代表委任表格。该公司将于2025年12月4日下午三时正在香港新界白石角香港科学园第三期22E大楼8楼举行股东特别大会，会议将考虑并酌情通过一项普通决议案。该决议案内容为批准、确认及追认经进一步修订的2025年销售年度上限及其项下拟进行的交易，相关详情载于公司2025年11月19日发出的通函及大会通告中。股东可委任大会主席或指定其他代表出席大会并投票。代表委任表格须最迟于大会召开时间48小时前送达公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司或通过指定网站提交。根据上市规则，本次大会所有决议案将以投票方式表决。

[永茂泰|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会决议公告

解读：上海永茂泰汽车科技股份有限公司于2025年11月18日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于增加部分子公司担保额度的议案》。会议由董事会召集，董事徐娅芝主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东共164人，代表有表决权股份154,363,936股，占公司有表决权总股份的47.5722%。议案获同意票154,053,900股，占出席会议有表决权股份的99.7991%，表决结果通过。中小投资者对该议案的同意票占98.2052%。上海市通力律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[云迹|公告解读]标题：内幕消息公告 就申请建议实行H股全流通向中国证监会备案

解读：北京云迹科技股份有限公司（股份代号：2670）于2025年11月18日向中国证券监督管理委员会（中国证监会）提交申请，拟将其全部境内未上市股份转换为H股，并申请该等H股在联交所主板上市及买卖。本次申请依据《H股公司境内未上市股份申请“全流通”业务指引》（中国证监会公告[2023]50号）提出，旨在实现H股全流通。董事会认为，本次转换及上市将提升可交易H股比例和市值，优化股东结构，增强企业形象，并有助于未来纳入沪港通和深港通机制，扩大投资者基础。截至目前，公司尚未获得中国证监会批准，具体实施计划尚待落实。根据公司章程，无需就此次转换及上市另行召开股东会。公司将适时就申请进展及转换上市详情发布进一步公告。 董事会成员包括执行董事支涛、胡泉、李全印，非执行董事吴明辉、马红，以及独立非执行董事张立华、黎勇越、汪方军。

[钜泉科技|公告解读]标题：钜泉光电科技（上海）股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

解读：钜泉科技于2025年11月18日召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》及多项制度修订议案，包括《累积投票制实施细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《对外担保决策制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，并通过取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案。会议召集程序合法，表决结果有效。

[MOS HOUSE|公告解读]标题：(经修订) 截至二零二五年十月三十一日止股份发行人的证券变动月报表

解读：MOS House Group Limited 提交截至2025年10月31日的证券变动月报表。公司法定/注册股本无变动，本月底法定/注册股本总额为50,000,000港元，每股面值0.1港元，普通股法定数目为500,000,000股。 已发行股份（不包括库存股份）数目由上月底284,117,000股增加4,800,000股至本月底288,917,000股，库存股份数目维持为0。股份增加原因为于2018年9月20日采纳的购股权计划项下行使期权，涉及发行4,800,000股新普通股，所得资金总额为1,440,000港元。该购股权计划本月底仍可行使的期权对应股份总数为19,200,000股。 公司确认无其他已发行股份或库存股份变动，无承诺发行股份的权证、可换股票据或其他协议安排。

[皖新传媒|公告解读]标题：皖新传媒2025年第二次临时股东会决议公告

解读：安徽新华传媒股份有限公司于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《公司2025年前三季度利润分配方案》。会议由董事会召集，董事长张克文主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议的股东共176人，代表有表决权股份总数的79.0818%。议案获得通过，其中持股5%以上股东同意比例为100%，中小股东同意比例为98.2947%。安徽承义律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、表决结果合法有效。

[穗恒运Ａ|公告解读]标题：穗恒运2025年第二次临时股东会法律意见书

解读：广东广信君达律师事务所出具法律意见书，确认广州恒运企业集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律法规及公司章程规定，会议决议合法有效。会议审议通过了聘请2025年度审计机构及变更公司部分董事的议案。

[富临集团控股|公告解读]标题：董事会会议通告

解读：富臨集團控股有限公司（股份代號：1443）董事會宣佈，將於2025年11月28日（星期五）舉行董事會會議，主要議程包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年9月30日止六個月的中期業績，以及考慮派付中期股息（如有）。 本次董事會會議由主席兼執行董事楊維先生召集。於公告日期，董事會成員包括執行董事楊維先生（主席）、楊浩宏先生（行政總裁）、楊潤基先生、梁兆新先生及楊振年先生；獨立非執行董事黃偉樑先生、陳振邦先生及黃麗梅女士。

[穗恒运Ａ|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会决议公告

解读：广州恒运企业集团股份有限公司于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东会，会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东及代理人共82人，代表股份615,253,213股，占公司有表决权总股份的59.6289%。会议审议通过《关于公司聘请2025年度审计机构的议案》和《关于变更公司部分董事的议案》，表决结果均为通过。广东广信君达律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序及决议结果合法有效。

[西部材料|公告解读]标题：西部金属材料股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：西部金属材料股份有限公司将于2025年12月4日召开2025年第四次临时股东会，会议由董事会召集，采取现场表决与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年11月28日，登记时间截至2025年11月3日16:30。会议审议《关于聘请控股子公司重大资产重组事宜审计机构的议案》，对中小投资者表决单独计票。网络投票通过深交所系统进行，投票代码为362149。

[中国宏桥|公告解读]标题：自愿性公告 - 控股股东增持股份

解读：本公司董事會獲通知，控股股東中國宏橋控股有限公司（「宏橋控股」）於二零二五年十一月十八日從公開市場以每股平均價約30.5353港元購入合共7,500,000股本公司股份，相當於公司已發行股份總數約0.08%。增持前，宏橋控股持有6,090,031,073股股份，佔公司已發行股份總數約63.94%；增持後持有6,097,531,073股股份，佔公司已發行股份總數約64.02%。根據公司獲授的公眾持股量豁免，所需公眾持股量為15.04%，公司在增持後仍符合有關要求。本次增持反映控股股東對集團未來前景及長期發展的信心。宏橋控股不排除未來於適當時機進一步增持股份，惟須遵守適用法律及監管規定。

[*ST双成|公告解读]标题：海南双成药业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：海南双成药业股份有限公司将于2025年12月5日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年12月1日。会议审议《关于终止实施2025年限制性股票与股票期权激励计划的议案》，该议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东需回避表决。中小投资者表决将单独计票。

[众鑫股份|公告解读]标题：众鑫2025第二次临时股东会法律意见书

解读：浙江六和律师事务所出具法律意见书，确认浙江众鑫环保科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，以及表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及公司章程的相关规定，合法有效。本次股东会由董事会召集，董事长主持，采用现场与网络投票相结合方式召开，审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

[上海医药|公告解读]标题：取消监事会并修订《公司章程》及其附件修订《累积投票制实施细则》修订《募集资金管理办法》2025年半年度利润分配预案及临时股东大会通知

解读：上海医药集团股份有限公司（股份代码：02607）董事会宣布，将于2025年12月9日14:00在上海召开特别股东大会，会议将以现场方式举行。本次会议的主要议程包括审议关于选举公司董事、修订公司章程及相关治理制度的议案。董事会提呈相关决议案，涉及董事任期、职权范围、董事会专门委员会设置等内容，并就董事薪酬、考核机制及公司治理结构优化作出说明。此外，公告还列明了出席股东资格登记截止日期及相关投票安排。股东需于指定日期前完成登记方可参会。本次会议将遵循中国法律法规及上市规则要求进行表决和监督。

[高凌信息|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（何彦峰）

解读：珠海高凌信息科技股份有限公司董事会提名何彦峰先生为第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意出任，具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已完成上海证券交易所独立董事履职培训。被提名人具备独立性，不在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，与公司无重大业务往来或利益关系。被提名人具备注册会计师资格，有5年以上会计、财务管理、审计工作经验，未发现不良记录。提名人已确认其符合独立董事任职条件。

[*ST松发|公告解读]标题：关于下属公司签订日常经营重大合同的公告

解读：广东松发陶瓷股份有限公司下属公司恒力造船（大连）有限公司近日签订2艘30.6万吨VLCC超大型原油运输船建造合同，合同金额合计约2-3亿美元，预计2028年上半年相继交付。合同系日常经营性合同，不构成关联交易，无需提交董事会或股东会审议。合同履行期较长，可能受航运市场变化、原材料价格波动、汇率波动等影响。本次交易有助于提升公司未来业绩及市场竞争力。