公告解读

[孚日股份|公告解读]标题：关于持股5%以上股东协议转让公司股份过户完成的公告

解读：孚日集团股份有限公司于2025年11月18日收到通知，孙日贵先生向孙浩博先生协议转让其持有的60,221,217股公司股份，占总股本的6.36%，已于2025年11月17日完成过户登记。转让价格为4.995元/股，转让价款合计300,804,979元。本次转让后，孙日贵持股为0，孙浩博持股增至64,435,317股，占总股本的6.81%。本次转让不导致公司控股股东及实际控制人变化，不影响公司正常经营。

[鼎泰高科|公告解读]标题：2025年前三季度权益分派实施公告

解读：广东鼎泰高科技术股份有限公司2025年前三季度权益分派方案已获股东会审议通过，以公司总股本410,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.0元（含税），合计派发现金红利164,000,000元。股权登记日为2025年11月24日，除权除息日为2025年11月25日。现金红利由中国结算深圳分公司代派，部分股东由公司自行派发。本次权益分派实施后，股东承诺的最低减持价将相应调整。

[中国电影|公告解读]标题：中国电影第四届董事会第三次会议决议公告

解读：中国电影产业集团股份有限公司第四届董事会第三次会议于2025年11月18日以通讯方式召开，应参会董事10人，实际参会10人。会议审议通过《补选第四届董事会独立董事》《制定》《提请召开2025年第二次临时股东会》三项议案，表决结果均为10票同意，0票反对，0票弃权。独立董事补选事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

[亿道信息|公告解读]标题：关于为全资子公司提供担保的进展公告

解读：深圳市亿道信息股份有限公司于2025年11月18日与中国工商银行深圳福永支行签订《最高额保证合同》，为全资子公司深圳市亿道数码技术有限公司申请15,000万元综合授信提供连带责任保证担保，保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。本次担保在公司2025年第三次临时股东大会审批的担保额度范围内，无需另行审议。截至公告日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为203,500.00万元，占2024年度经审计净资产的98.74%，均为对合并报表范围内子公司的担保，无逾期担保。

[统联精密|公告解读]标题：深圳市泛海统联精密制造股份有限公司股东询价转让定价情况提示性公告

解读：根据2025年11月18日询价申购情况，深圳市泛海统联精密制造股份有限公司股东询价转让初步确定的转让价格为43.67元/股。参与询价的机构投资者共14家，涵盖基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、私募基金管理人等。本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为13家机构投资者，拟受让股份总数为4,841,937股。受让方受让的股份在6个月内不得转让。最终结果以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理结果为准。本次转让不涉及公司控制权变更。

[派克新材|公告解读]标题：无锡派克新材料科技股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

解读：无锡派克新材料科技股份有限公司将于2025年12月02日上午10:00-11:00通过上证路演中心网络互动方式召开2025年第三季度业绩说明会，介绍公司经营成果及财务状况。参会人员包括董事长是玉丰、总经理刘波、董事会秘书赵溪寻、财务总监范迓胜及独立董事孙新卫。投资者可于2025年11月25日至12月1日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱xz@wuxipaike.com提问，公司将在说明会上回应投资者关注的问题。说明会结束后可通过上证路演中心查看会议情况。

[建业股份|公告解读]标题：浙江建业化工股份有限公司章程（2025年11月修订）

解读：浙江建业化工股份有限公司章程于2025年11月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币162,489,167元。章程规定了股东权利与义务、股东会和董事会的职权及议事规则、董事与高级管理人员的职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、对外担保审批权限等内容。特别明确了控股股东、实际控制人行为规范，独立董事职权，以及公司合并、分立、解散和清算程序。公司章程自股东会审议通过之日起施行。

[建业股份|公告解读]标题：浙江建业化工股份有限公司总经理工作细则（2025年11月修订）

解读：浙江建业化工股份有限公司制定了总经理工作细则，明确公司设立总经理一名，主持日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。细则规定了总经理及其他高级管理人员的任职资格、任免程序、职权范围、报告制度、总经理办公会运作机制及绩效评价与激励约束机制等内容。总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘，每届任期三年，可连聘连任。细则还明确了总经理办公会的召开程序、议事规则和会议记录要求，并规定总经理需定期向董事会报告工作。

[建业股份|公告解读]标题：浙江建业化工股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年11月修订）

解读：浙江建业化工股份有限公司为规范董事和高级管理人员的产生，优化董事会结构，依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及公司章程等规定，设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主任由独立董事担任。委员会负责研究董事及高管人选、选择标准和程序，提出提名或任免建议，董事会未采纳建议时需披露具体理由。委员会会议须三分之二以上委员出席，决议经参会委员过半数通过，并形成记录存档。

[建业股份|公告解读]标题：浙江建业化工股份有限公司董事会议事规则（2025年11月修订）

解读：浙江建业化工股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序。董事会由七名董事组成，包括三名独立董事和一名职工代表董事，设董事长一名。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、审批财务预算、决定高管聘任等职权。董事长可在特定情况下行使紧急处置权，并在董事会闭会期间行使部分职权。公司设立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。董事会会议定期召开，临时会议可由股东、董事等提议召开。会议表决实行一人一票，决议需过半数董事同意。

[建业股份|公告解读]标题：浙江建业化工股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年11月修订）

解读：浙江建业化工股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，完善治理结构，设立董事会战略委员会，并制定《董事会战略委员会工作细则》。该细则明确了战略委员会的组成、职责权限、决策程序和议事规则等内容。委员会由三名董事组成，至少包括一名独立董事，董事长任主任。主要职责包括对公司中长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作、资产经营等事项进行研究并提出建议，并对实施情况进行检查。委员会下设投资评审小组，负责决策前的资料准备和初步评审。会议由主任召集，决议须经参会委员过半数通过，并提交董事会审议。

[建业股份|公告解读]标题：浙江建业化工股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度（2025年11月修订）

解读：浙江建业化工股份有限公司为防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金，制定了相关管理制度。制度明确了经营性和非经营性资金占用的界定，禁止通过垫付费用、拆借资金、代偿债务等方式提供资金。公司应定期检查资金往来情况，发现占用行为应采取法律措施追偿。原则上占用资金应以现金清偿，确需以非现金资产抵债的，须经评估、独立董事审议及股东会批准。公司应在年度报告中披露资金占用情况。

[建业股份|公告解读]标题：浙江建业化工股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年11月修订）

解读：浙江建业化工股份有限公司制定了董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定，适用于公司董事和高级管理人员所持股份的管理。明确股份定义包括登记在个人名下及他人账户持有的股份，以及融资融券账户内的股份。规定了信息申报、披露要求，股份转让限制情形，如离职后半年内不得转让，定期报告窗口期禁止买卖等。同时明确了违规交易的责任追究机制。

[建业股份|公告解读]标题：浙江建业化工股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度（2025年11月制定）

解读：浙江建业化工股份有限公司制定了信息披露暂缓与豁免事务管理制度，明确公司拟披露信息若涉及国家秘密、商业秘密或商业敏感信息，可能引发不当竞争或损害公司及投资者利益的，可按规定暂缓或豁免披露。制度规定了内部审批程序，包括部门申请、证券事务部审核、董事会秘书复核及董事长审批。已暂缓或豁免的信息在原因消除、难以保密或已泄露时应及时披露。公司需持续跟踪信息保密情况，并在定期报告披露后十日内向监管机构报送相关登记材料。

[建业股份|公告解读]标题：浙江建业化工股份有限公司重大信息内部报告制度（2025年11月制定）

解读：浙江建业化工股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在加强公司重大信息的内部管理，确保信息及时、准确、完整披露。制度明确了重大信息的范围，包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、业绩变动、资产减值、经营环境变化等事项的报告标准。适用对象包括公司董事、高管、各部门及子公司负责人、控股股东等。报告人需在知悉信息后24小时内向董事会和董事会秘书报告，并提交相关文件资料。制度还规定了信息报告流程、保密义务及未履行报告义务的法律责任。

[建业股份|公告解读]标题：浙江建业化工股份有限公司子公司管理制度（2025年11月修订）

解读：浙江建业化工股份有限公司为加强子公司管理，依据《公司法》及公司章程制定了子公司管理制度。该制度涵盖总则、股权管理、财务管理、内部审计监督、投资管理、信息管理及附则等内容，明确了母公司对子公司的管控职责，规范了子公司的治理结构、重大事项报告、财务与投资管理、信息报送及审计监督等要求。制度适用于公司各控股子公司，自董事会审议通过之日起生效。

[建业股份|公告解读]标题：浙江建业化工股份有限公司舆情管理制度（2025年11月制定）

解读：浙江建业化工股份有限公司为提高应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，制定《舆情管理制度》。该制度适用于公司及全资（或控股）子公司，明确舆情包括媒体不实报道、影响股价的信息等。公司设立舆情工作组，由董事长任组长，董事会秘书任副组长，负责决策与协调。制度规定了舆情信息的分类、报告流程、处理原则及措施，区分重大舆情和一般舆情，并明确责任追究机制。本制度自董事会审议通过之日起生效。

[建业股份|公告解读]标题：浙江建业化工股份有限公司股东会议事规则（2025年11月修订）

解读：浙江建业化工股份有限公司股东会议事规则共七章六十六条，明确了股东会的职权、召集程序、提案与通知、会议召开方式、表决与决议等内容。股东会分为年度和临时会议，年度会议应在上一会计年度结束后六个月内召开。股东会行使包括选举董事、审议利润分配方案、决定注册资本增减、修改公司章程等职权。对外担保、财务资助及重大交易达到规定标准的，需经董事会审议通过后提交股东会审议。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别由出席股东所持表决权过半数或三分之二以上通过。

[建业股份|公告解读]标题：浙江建业化工股份有限公司内部审计工作制度（2025年11月修订）

解读：浙江建业化工股份有限公司制定了内部审计工作制度，明确内部审计的范围、机构设置、职责权限及工作程序。审计部在董事会审计委员会领导下独立运作，负责对公司及控股子公司内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。制度规定了审计计划、实施、报告、档案管理等流程，并要求定期提交审计报告，发现重大问题及时上报。内部审计人员需具备专业能力，保持独立性，遵守保密和回避原则。

[建业股份|公告解读]标题：浙江建业化工股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年11月制定）

解读：浙江建业化工股份有限公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，明确在年报编制和披露过程中因相关人员不履行或不正确履行职责导致重大差错的责任追究机制。制度适用于公司董事、高管、职能部门负责人、控股子公司负责人、控股股东及实际控制人等。重大差错包括年度财务报告重大会计差错、信息披露重大遗漏、业绩预告与实际重大差异等情形。责任追究坚持客观公正、有责必究、权责对等原则，形式包括通报批评、警告、调岗、降职、赔偿损失直至解除劳动合同，涉嫌犯罪的移交司法机关。该制度同时适用于季报和半年报的信息披露差错责任追究。