公告解读

[宁通信B|公告解读]标题：董事会专门委员会工作细则

解读：南京普天通信股份有限公司于2025年11月18日审议通过《董事会专门委员会工作细则》，明确了战略与投资委员会、审计与风控委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会的人员组成、职责权限和议事规则。各委员会均由董事会任命，其中战略与投资委员会由八名董事组成，其余委员会各由五名董事组成，独立董事在审计、薪酬、提名委员会中占多数。各委员会对董事会负责，提案需提交董事会审议决定，会议决议须经全体委员过半数通过，且委员具有保密义务。

[海联金汇|公告解读]标题：信息披露暂缓、豁免管理制度（2025年11月）

解读：海联金汇科技股份有限公司制定了《信息披露暂缓、豁免管理制度》，旨在规范公司信息披露的暂缓与豁免行为，确保依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定，明确了涉及国家秘密、商业秘密的信息在特定情形下可暂缓或豁免披露，并规定了相应的内部审核程序、登记要求及责任追究机制。公司董事会统一领导信息披露暂缓、豁免工作，董事会秘书负责具体事务。制度自董事会审议通过后生效。

[海联金汇|公告解读]标题：董事会秘书工作细则（2025年11月）

解读：海联金汇科技股份有限公司发布董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名、董事会聘任，需具备财务、管理、法律等专业知识，且不得存在《公司法》规定的禁止情形。细则规定了董事会秘书的任职资格、聘任程序、任期、职责范围、考核机制及解聘条件等内容。董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、文件保管等工作，并接受董事会考核。空缺期间由董事长或指定人员代行职责。

[海联金汇|公告解读]标题：信息披露事务管理制度（2025年11月）

解读：海联金汇科技股份有限公司制定了信息披露事务管理制度，旨在规范公司及子公司的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定。主要内容包括信息披露的基本原则、定期报告和临时报告的披露要求、信息传递与审核流程、信息披露事务管理职责、信息保密、财务内部控制、投资者关系管理、责任追究机制等。公司董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书负责具体事务。制度还明确了重大事件的披露标准及违规处理措施。

[海联金汇|公告解读]标题：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2025年11月）

解读：海联金汇科技股份有限公司制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，旨在规范公司在互动易平台的信息发布和投资者提问回复行为，确保信息的真实性、准确性、完整性，避免泄露未公开重大信息。制度明确信息发布需经证券事务中心拟定、董事会秘书审核，必要时报董事长审批，严禁通过互动易平台替代信息披露或进行选择性披露。公司不得利用互动易平台迎合市场热点或影响股价，不得作出股价预测或承诺。

[海联金汇|公告解读]标题：董事会提名委员会实施细则（2025年11月）

解读：海联金汇科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则旨在规范公司董事和高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构。该细则依据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》制定，明确提名委员会为董事会下设专门机构，负责研究并建议董事、高级管理人员人选、选择标准和程序。委员会由三名董事组成，独立董事占多数，主任由独立董事担任。委员会履行提名、审核及建议职责，董事会未采纳建议时需披露具体理由。细则还规定了委员会的决策程序、议事规则及保密义务等内容。

[海联金汇|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年11月）

解读：海联金汇科技股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会实施细则，明确委员会负责研究制订公司董事及高级管理人员的考核标准和薪酬政策，进行考核并提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，主任委员由独立董事担任。委员会对董事会负责，其提出的薪酬计划需经董事会或股东大会审议通过后实施。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，并履行信息披露义务。

[海联金汇|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年11月）

解读：海联金汇科技股份有限公司制定董事、高级管理人员离职管理制度，明确离职情形与生效条件，包括辞任、任期届满、解任等。董事辞任需提交书面报告，公司收到即生效，但因辞职导致董事会成员低于法定人数时，原董事须继续履职至补选完成。独立董事辞职影响合规配置的，应继续履职至新任到位。离职人员须在5个工作日内完成文件、印章、数据资产等移交，并签署交接确认书。公司可对重大事项相关人员启动离任审计。离职人员仍负有保密义务和配合核查义务。如存在未履行承诺或违反忠实义务情形，公司有权追责并要求赔偿。

[海联金汇|公告解读]标题：独立董事工作制度（2025年11月）

解读：海联金汇科技股份有限公司发布《独立董事工作制度》，明确独立董事的任职条件、提名选举、职责权限及履职保障等内容。独立董事应具备独立性，不得在公司或关联方任职，且需满足五年以上相关工作经验等条件。独立董事人数应不低于董事会成员的三分之一，其中至少含一名会计专业人士，并在审计、提名、薪酬等专门委员会中占多数。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，可行使独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等特别职权。公司应保障独立董事知情权、履职权及合理津贴。

[海联金汇|公告解读]标题：内幕信息知情人登记和报备制度（2025年11月）

解读：海联金汇科技股份有限公司制定了内幕信息知情人登记和报备制度，旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，维护信息披露的公平性。制度明确了内幕信息及知情人的范围，规定了内幕信息在筹划、决策、披露等各环节的登记、备案和报备要求。公司董事会为管理机构，董事长为主要负责人，董事会秘书负责具体事务。涉及重大事项如收购、重组、发行证券等，需制作重大事项进程备忘录，并向深圳证券交易所报备内幕信息知情人档案。公司还需对内幕信息知情人买卖公司证券情况进行自查，发现违规行为应及时追责并上报。

[新疆众和|公告解读]标题：新疆众和股份有限公司董事会议事规则（2025年11月修订）

解读：新疆众和股份有限公司修订《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，涵盖董事会职权、会议召集、通知、出席、表决、决议执行及档案保存等内容。规则强调董事的忠实与勤勉义务，规定董事会会议须有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数同意，关联交易等事项需回避表决。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，独立董事应在审计、提名、薪酬委员会中占多数并担任召集人。

[新疆众和|公告解读]标题：新疆众和股份有限公司投资者关系管理工作制度（2025年11月修订）

解读：新疆众和股份有限公司于2025年11月修订《投资者关系管理工作制度》，旨在规范公司与投资者之间的信息沟通，完善法人治理结构，保护投资者特别是中小投资者合法权益。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。公司指定董事会秘书负责投资者关系管理工作，设立专职部门组织实施相关活动。制度规定了与投资者沟通的主要内容，涵盖公司发展战略、经营管理、信息披露、股东权利行使等方面，并要求通过公告、股东会、网站、电话咨询、业绩说明会等多种方式开展沟通。公司需平等对待所有投资者，禁止泄露未公开重大信息、选择性披露或作出收益预测。

[新疆众和|公告解读]标题：新疆众和股份有限公司章程（2025年11月修订）

解读：新疆众和股份有限公司章程于2025年11月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币14.037亿元，注册地址位于乌鲁木齐市喀什东路18号。公司经营范围涵盖发电、道路运输、高纯铝、电子铝箔、铝合金等生产销售及进出口业务。章程规定股东会为公司权力机构，董事会由11名董事组成，设董事长1人，法定代表人由董事长担任。公司设立审计委员会、战略及可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和总工程师。公司实施积极利润分配政策，优先采用现金分红方式，每年至少进行一次现金分红。

[新疆众和|公告解读]标题：新疆众和股份有限公司总经理工作细则（2025年11月修订）

解读：新疆众和股份有限公司于2025年11月修订《总经理工作细则》，明确总经理由董事会聘任或解聘，每届任期三年，可连聘连任。总经理主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议、年度经营计划和投资方案，拟订内部管理机构设置及基本管理制度，提请聘任或解聘副总经理、财务总监等高级管理人员。细则还规定了总经理的职权范围、责任义务、议事规则、资金资产运用权限及报告事项，要求总经理定期向董事会报告重大合同、资金运用、盈亏等情况，并在重大事项发生时及时通报。

[浙江建投|公告解读]标题：关于发行股份购买资产并募集配套资金的审核意见的回复更新之提示性公告

解读：浙江省建设投资集团股份有限公司拟发行股份购买浙江省一建、二建、三建部分股权，并募集配套资金。公司已收到深交所审核问询函，于2025年8月6日披露回复文件。现因财务及评估资料基准日更新至2025年6月30日，公司对问询函回复进行了修订并披露。本次交易尚需深交所审核通过及中国证监会注册同意，最终实施存在不确定性。

[新疆众和|公告解读]标题：临2025-080新疆众和股份有限公司关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

解读：新疆众和股份有限公司于2025年11月18日召开第十届董事会2025年第九次临时会议，审议通过了《公司章程》及多项公司治理制度的修订议案。本次修订主要依据新实施的《中华人民共和国公司法》及相关监管规定，结合公司实际情况，取消监事会设置，调整公司治理结构，修订内容涉及股东会、董事会、独立董事、审计委员会等职权与议事规则，并对注册资本、股份总数等条款进行更新。部分修订尚需提交股东大会及债券持有人会议审议。

[海联金汇|公告解读]标题：关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

解读：海联金汇科技股份有限公司于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东大会，选举刘国平、洪晓明、孙震为第六届董事会非独立董事，徐国亮、刘慧芳为独立董事。同日召开第六届董事会第一次（临时）会议，选举刘国平为董事长，并设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。聘任刘国平为总裁，孙震、林聪、崔龙镇、吴海为副总裁，卜凡为副总裁兼财务负责人，朱丰超为副总裁兼董事会秘书，崔振为证券事务代表。同时，范厚义、蔡卫忠、迟德强等原董事、监事任期届满离任。

[道恩股份|公告解读]标题：关于选举职工代表董事的公告

解读：山东道恩高分子材料股份有限公司于近日召开职工代表大会，选举蒿文朋先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期至第五届董事会任期届满。蒿文朋先生现任公司副董事长，曾任公司总经理，具备高级工程师职称，拥有丰富的质量管理与企业管理经验。其直接持有公司股份1,278,187股，通过员工持股计划间接持有100,000股，与主要股东及其他董监高无关联关系，未受过行政处罚或交易所惩戒，符合董事任职条件。

[道恩股份|公告解读]标题：关于对外投资设立全资子公司的公告

解读：山东道恩高分子材料股份有限公司拟使用自筹资金1000万元设立全资子公司山东道恩科技有限公司，注册资本1000万元，法定代表人为田洪池，注册地址位于山东省烟台市龙口市。公司持股比例100%，出资方式为货币出资。经营范围包括技术服务、橡胶制品销售、高性能纤维及复合材料销售、货物进出口等。本次投资旨在推动公司业务发展，增强市场竞争力，提升综合实力。该事项已获董事会审议通过，无需提交股东大会审议，不构成关联交易和重大资产重组。子公司设立尚需办理工商登记，后续可能面临运营管理和市场政策等风险。

[道恩股份|公告解读]标题：关于转让控股子公司股权的公告

解读：山东道恩高分子材料股份有限公司将持有的控股子公司道恩万亿（河北）高分子材料有限公司51%股权以246万元价格转让给河北万亿特种新材料制造有限公司。交易完成后，公司不再持有道恩万亿股权，其不再纳入合并报表范围。本次交易经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，属于董事会审批权限，不构成关联交易或重大资产重组。转让方不存在为标的公司提供担保、财务资助等情况，标的股权权属清晰。