公告解读

[逸豪新材|公告解读]标题：投资者关系管理制度

解读：赣州逸豪新材料股份有限公司制定了投资者关系管理制度，明确了投资者关系管理的目的、原则、工作对象和内容。公司通过信息披露、互动交流等方式加强与投资者的沟通，保护投资者权益。董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室为职能部门，负责组织相关活动。公司需设立投资者联系电话、传真和邮箱，并多渠道开展投资者关系管理活动，如业绩说明会、路演等。接待特定对象调研时需签署承诺书，防止未公开重大信息泄露。公司建立信息披露备查登记制度和投资者关系管理档案，确保信息透明合规。

[逸豪新材|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免管理制度

解读：赣州逸豪新材料股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，旨在规范公司信息披露的暂缓与豁免行为，确保依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益。制度明确了信息披露暂缓与豁免的适用情形，包括信息存在不确定性、涉及国家秘密或商业秘密等情形，并规定了相关内部审批程序和责任追究机制。公司董事会统一领导该项工作，董事会秘书负责组织协调，证券部具体实施。制度还要求在特定情形下及时披露已暂缓或豁免的信息。

[逸豪新材|公告解读]标题：外部信息报送及使用管理制度

解读：赣州逸豪新材料股份有限公司制定了《外部信息报送及使用管理制度》，旨在加强定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和未披露期间的外部信息使用管理，规范信息报送流程，确保公平信息披露，防范内幕交易等违法行为。制度明确了信息报送的适用范围、保密义务、审批流程及责任追究机制。公司董事会为信息对外报送的最高管理机构，董事会秘书负责监管。对外报送未公开重大信息时，需履行审批程序，签署保密协议，并将相关外部人员登记为内幕知情人。若因泄密造成损失，公司将依法追究责任。

[福建金森|公告解读]标题：《股东会议事规则》

解读：福建金森林业股份有限公司修订《股东会议事规则》，经第六届董事会第十五次会议审议及2025年第三次临时股东会审议通过。规则明确股东会职权、召集程序、提案要求、会议通知、召开方式、表决与决议机制等内容，强调股东权利保障与会议合规运作。规定年度股东会每年召开一次，临时股东会可在特定情形下召开，并明确董事会、独立董事、审计委员会及股东召集会议的条件与程序。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需过半数和三分之二以上表决权通过。规则还对关联交易回避表决、累积投票制选举董事等事项作出具体规定。

[福建金森|公告解读]标题：《董事会议事规则》

解读：福建金森林业股份有限公司修订《董事会议事规则》，经第六届董事会第十五次会议审议通过，并提交2025年第三次临时股东会批准。规则明确董事会的议事方式、决策程序、董事任职资格、权利义务、董事会组成与职权、会议召开及表决程序等内容，旨在提升董事会运作效率和科学决策水平，确保公司治理规范。

[福建金森|公告解读]标题：《公司章程》

解读：福建金森林业股份有限公司修订公司章程，经第六届董事会第十五次会议审议及2025年第三次临时股东会审议通过。章程明确了公司经营范围、股东权利义务、董事会与股东会职权、利润分配政策等内容。公司注册资本为23,575.6万元，法定代表人为董事长。高级管理人员包括总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监、总工程师。利润分配以现金分红为主，每年现金分红不低于当年可供分配利润的35%。

[启迪药业|公告解读]标题：公司章程

解读：启迪药业集团股份公司于2025年第二次临时股东会审议通过《公司章程》修订议案。本次修订涉及公司法定代表人、财务资助、股份回购、股东权利、董事会职权、独立董事职责、党建等内容，并更新了公司注册资本、经营范围等基本信息。公司章程自股东会审议通过之日起施行。

[瑞立科密|公告解读]标题：公司章程（2025年11月）

解读：广州瑞立科密汽车电子股份有限公司章程于2025年6月经中国证监会同意注册，首次公开发行人民币普通股4,504.4546万股，并于2025年9月30日在深圳证券交易所上市。公司注册资本为18,017.8184万元，为永久存续的股份有限公司。章程明确了公司经营宗旨、经营范围、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策及股份回购等内容。公司设董事会，由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。总经理为公司法定代表人。

[瑞立科密|公告解读]标题：董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度（2025年11月）

解读：广州瑞立科密汽车电子股份有限公司制定《董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》，规范公司董事、高级管理人员持有和买卖公司股票的行为。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规及公司章程制定，明确董事、高级管理人员持股申报、股份锁定、转让限制、禁止交易情形、信息披露及违规处理等内容。规定董事、高级管理人员每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%，离职后半年内不得转让所持股份，并在定期报告公告前后等敏感期禁止交易。制度自董事会批准之日起生效。

[瑞立科密|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年11月）

解读：广州瑞立科密汽车电子股份有限公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范董事、高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务等情形的离职程序。制度明确辞职需提交书面报告，相关情形下原董事需继续履职至补选完成，规定了解除职务的情形及股东会、董事会解任权限。同时要求离职人员办理工作交接，继续履行未完成的公开承诺，并在离职后一定期限内遵守股份减持限制。离职人员仍须保守公司商业秘密，因违规给公司造成损失的将承担赔偿责任。

[瑞立科密|公告解读]标题：董事会秘书工作细则（2025年11月）

解读：广州瑞立科密汽车电子股份有限公司发布《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任并对董事会负责。细则规定了董事会秘书的任职资格、职责范围、任免程序及法律责任等内容。董事会秘书需具备财务、法律、金融等相关专业知识，不得存在《公司法》规定的禁止情形。主要职责包括信息披露、投资者关系管理、会议筹备、文件保管、合规提醒等。公司应为其履职提供便利，空缺期间由董事长或指定人员代行职责。

[瑞立科密|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则（2025年11月）

解读：广州瑞立科密汽车电子股份有限公司制定董事会审计委员会工作细则，明确审计委员会为董事会下设专门委员会，负责审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制。委员会由三名董事组成，独立董事过半数，至少一名会计专业独立董事。审计委员会需审查财务报告、聘任审计机构、财务总监任免、会计政策变更等事项，并向董事会提交审议意见。委员会每季度至少召开一次会议，决议须经全体委员过半数通过。公司需披露审计委员会人员情况及年度履职情况。

[瑞立科密|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则（2025年11月）

解读：广州瑞立科密汽车电子股份有限公司发布董事会提名委员会工作细则，明确提名委员会为董事会下设机构，负责制定董事、高级管理人员及董事会下属专业委员会委员的选择标准和程序，对相关人员选任进行遴选、审核并向董事会提出建议。委员会由三名委员组成，其中独立董事不少于两名，主任由独立董事担任。细则规定了委员会的职责权限、决策程序、议事规则及回避制度等内容，并强调董事会未采纳其建议时需披露具体理由。

[瑞立科密|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年11月）

解读：广州瑞立科密汽车电子股份有限公司制定董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责制定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制定考核标准并进行考核。委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于两名，委员由董事会选举产生。委员会对董事会负责，其提案需提交董事会审议。细则规定了委员会的职责权限、决策程序、议事规则、回避制度等内容，并明确薪酬与考核委员会提出的董事薪酬方案须经董事会同意后提交股东会审议通过，高级管理人员薪酬方案由董事会批准。

[汇源通信|公告解读]标题：关于未来三年(2025年-2027年）股东回报规划的公告

解读：四川汇源光通信股份有限公司为构建科学、持续、稳定的利润分配机制，保障股东权益，制定了未来三年（2025年-2027年）股东回报规划。规划明确公司将在符合相关法律法规及公司章程的前提下，坚持现金分红为主，优先采用现金分红方式。在满足现金分红条件下，每年至少进行一次年度利润分配，董事会可提议中期分红。公司承诺最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。现金分红比例将根据公司发展阶段和重大资金支出安排进行差异化安排。

[英派斯|公告解读]标题：第四届董事会2025年第六次会议决议公告

解读：青岛英派斯健康科技股份有限公司于2025年11月18日召开第四届董事会2025年第六次会议，审议通过《关于补选薪酬与考核委员会委员的议案》，选举黄建先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。黄建先生现任公司董事、副总经理，未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事无关联关系，具备担任委员的任职资格。

[久立特材|公告解读]标题：第七届董事会第十六次会议决议公告

解读：浙江久立特材科技股份有限公司于2025年11月17日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《关于及其摘要的议案》《关于的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年第一期员工持股计划相关事宜的议案》，董事李郑周、苏诚、沈筱刚回避表决。上述议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。会议还审议通过了关于召开2025年第二次临时股东会的议案，会议将于2025年12月5日以现场结合网络投票方式召开。

[好上好|公告解读]标题：第三届董事会第一次会议决议公告

解读：深圳市好上好信息科技股份有限公司于2025年11月18日召开第三届董事会第一次会议，选举王玉成先生为公司第三届董事会董事长，并聘任其为公司总经理。会议审议通过选举董事会专门委员会委员的议案，设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会并确定各委员会成员。孟振江先生被聘任为公司副总经理及财务总监，王丽春女士被聘任为董事会秘书，庞茜玥女士被聘任为证券事务代表。上述人员任期均为三年，自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

[纳芯微|公告解读]标题：第三届董事会第二十一次会议决议公告

解读：苏州纳芯微电子股份有限公司于2025年11月18日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过关于公司首次公开发行境外上市H股全球发售有关安排及相关授权的议案，同意H股全球发售相关安排并授权相关人员处理发行上市具体事务；审议通过H股发行上市有关确认及承诺的议案；审议通过修订H股发行上市后适用的内部治理制度的议案，涉及独立董事工作制度、关联交易决策制度等12项制度草案，自H股上市之日起生效。

[舜禹股份|公告解读]标题：第四届董事会第五次会议决议公告

解读：安徽舜禹水务股份有限公司于2025年11月18日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》，同意为参股子公司芜湖创环水务有限公司提供担保，风险可控，并由芜湖创环提供反担保；审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，拟使用超募资金11,000.00万元补充流动资金，不影响募投项目正常实施；审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，拟在海南和香港分别设立全资子公司；同时审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定召开临时股东会。