公告解读

[桂林旅游|公告解读]标题：公司章程（2025年11月）

解读：桂林旅游股份有限公司章程于2025年11月19日经第七届董事会2025年第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。章程明确了公司基本信息、股东权利与义务、股东会及董事会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购、对外担保、关联交易等内容。公司注册资本为人民币468,130,000元，经营范围涵盖旅游服务、游船客运、旅行社业务、旅游工艺品销售等。章程还规定了独立董事、董事会专门委员会的设置与职权，以及党建相关内容。

[久融控股|公告解读]标题：就截至二零二五年六月三十日止十八个月年度报告中不发表意见相关事宜的最新进展

解读：久融控股有限公司就截至二零二五年六月三十日止十八个月年度报告中核数师出具不发表意见事项，披露最新补救进展。集团持续推进充电站项目的重大资产处置及相关联营安排，通函草案已提交联交所预审；同时就杭州绿云置业或其资产的潜在处置与买方讨论，力争于2026年1月31日前制定可执行方案。针对贸易应收款，已获古巴国家银行部分还款，并派驻人员跟进，国内逾期账款诉讼已获判决并进入执行阶段。就前执行董事邵梓铭的预付款项，已提起诉讼并取得玛瑞瓦禁制令，相关资产追查正在进行。集团与主要债权人西湖电子就逾期借款延期持续协商，对方暂无立即清偿要求。部分供应商已同意延长付款期限，缓解流动性压力。融资方面正与银行及潜在融资方探讨营运资金及资本支出方案。持续优化成本，人力配置进一步精简。财务管理运作正常，并着手增聘专职财务人员提升管理能力。公司将按联交所要求每三个月或更早更新进展，直至不发表意见解除。

[金龙机电|公告解读]标题：董事会战略委员会工作细则（2025年11月）

解读：金龙机电股份有限公司制定了董事会战略委员会工作细则，明确战略委员会为董事会下设机构，负责对公司长期发展战略、重大投资决策等进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，至少包括一名独立董事，主任委员由董事长担任。委员会行使职权需符合法律法规及公司章程规定，会议须有过半数成员出席方可举行，决议须经全体成员过半数通过。会议记录及资料保存期限不少于十年，参会人员负有保密义务。

[协鑫科技|公告解读]标题：第2B批认购事项完成

解读：協鑫科技控股有限公司（股份代號：3800）宣布，第2B批認購事項已於2025年11月19日完成。根據一般授權，合共1,353,043,000股認購股份已按每股1.15港元的發行價向指定人士Infini Global Master Fund發行及配發。本次發行認購股份的相關公告曾於2025年9月16日、9月25日、10月10日及11月7日刊發。董事會成員包括執行董事朱共山（主席）、朱鈺峰、朱戰軍、孫瑋、蘭天石、楊文忠，以及獨立非執行董事何鍾泰、沈文忠、李俊峰、葉棣謙。本公告由董事會主席朱共山代表公司發布。

[金龙机电|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年11月）

解读：金龙机电股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会为董事会下设机构，负责研究制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，研究制定和审查薪酬政策与方案。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，主任委员由独立董事担任。委员会会议需二分之一以上成员出席方可举行，决议须经全体成员过半数通过。委员会行使职权需符合法律法规及公司章程规定，不得损害公司和股东利益。

[金龙机电|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则（2025年11月）

解读：金龙机电股份有限公司制定了董事会提名委员会工作细则，明确提名委员会为董事会下设机构，负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选和任职资格审核，并提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，主任委员由独立董事担任。委员会行使职权需符合法律法规及公司章程规定，会议须有过半数成员出席方可举行，决议须经全体成员过半数通过。细则还规定了会议召集、表决方式、保密义务及文件保存等内容。

[易生活控股|公告解读]标题：环境、社会及管治报告2025

解读：易生活控股有限公司发布2025年度环境、社会及管治（ESG）报告，涵盖2024年4月1日至2025年3月31日的可持续发展表现。报告依据联交所《环境、社会及管治报告指引》编制，遵循“不遵守就解释”原则。集团业务主要包括商品贸易、日用清洁及防疫产品销售、特许品牌手表线上销售，并拓展至健康食品等领域。报告披露了在排放、资源使用、气候变化等方面的管理措施与数据，包括温室气体排放总量55.02吨二氧化碳当量，能源消耗总量89.81兆瓦时，用水量465立方米。集团设定2030年减排、节能、减废目标。同时，报告阐述了员工构成、培训、健康安全、供应链管理、反贪污及社区投资等社会层面实践。报告期内无重大违规、工伤或产品召回事件。

[金龙机电|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则（2025年11月）

解读：金龙机电股份有限公司制定了董事会审计委员会工作细则，明确审计委员会为董事会下设机构，负责审核公司财务信息、监督内外部审计及内部控制。委员会由三名董事组成，其中至少两名为独立董事，且至少一名为会计专业人士。委员会主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构、监督内部审计工作、审核财务信息披露、评估内部控制有效性等。审计委员会会议每季度至少召开一次，决议需经全体成员过半数同意。涉及财务报告、会计师事务所聘任、财务负责人任免等事项须经委员会过半数同意后提交董事会审议。

[金龙机电|公告解读]标题：审计委员会年报工作规程（2025年11月）

解读：金龙机电股份有限公司为完善治理机制，加强内部控制，发挥董事会审计委员会在年报编制和披露中的监督作用，依据相关法律法规及公司制度，制定了审计委员会年报工作规程。规程明确了审计委员会在年报编制过程中的职责，包括听取管理层汇报、审查会计师事务所资质、与年审会计师沟通审计计划及重点、监督审计进度、审阅财务报表、督促按时提交审计报告，并对审计后的财务报告进行表决，形成决议提交董事会。同时要求做好沟通记录，遵守保密义务。

[金龙机电|公告解读]标题：重大信息内部报告制度（2025年11月）

解读：金龙机电股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在规范公司重大信息的内部传递与管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及时。制度明确了重大信息的范围，包括重要会议、重大交易、关联交易、重大风险事项、诉讼仲裁及其他可能影响股价的事项。信息报告义务人包括公司董事、高级管理人员、各部门及子公司负责人等，须在知悉重大信息后及时向董事长和董事会秘书报告。制度还规定了股东、实际控制人的信息报告义务及保密要求，并明确未履行报告义务的责任追究机制。

[锦欣生殖|公告解读]标题：2025年股份计划规则

解读：锦欣生殖医疗集团有限公司（开曼群岛注册）于2025年12月5日采纳一项股份激励计划（“该计划”），有效期为自采纳日起10年。该计划旨在认可、激励并留住符合条件的参与者，包括公司及其子公司的董事、员工、关联实体参与者及服务提供者，通过授予购股权或限制性股份奖励，实现股东利益一致化。董事会可酌情决定授予对象、数量、行使价及归属条件。购股权行使价不得低于股份面值、授予日收盘价或前五个交易日平均收盘价的较高者，行使期最长十年。限制性股份可设定归属期，一般不少于12个月，特定情况下可豁免。发生控制权变更时，所有未归属奖励将自动归属。计划下可授出股份总数上限为采纳日已发行股份的7.0%，其中服务提供者份额不超过0.7%。向单一参与者授予超过已发行股份1%的奖励需经股东特别批准。该计划须待股东批准及联交所批准后生效。

[金龙机电|公告解读]标题：董事会秘书工作制度（2025年11月）

解读：金龙机电股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，需具备财务、管理、法律等相关专业知识和资格证书。董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理、组织筹备董事会和股东大会、会议记录等工作，并对公司和董事会负责。公司应为其履职提供便利，董事会秘书在履职受阻时可直接向深圳证券交易所报告。制度还规定了董事会秘书的任职资格、解聘情形、职责范围及绩效评价机制。

[金龙机电|公告解读]标题：信息披露管理制度（2025年11月）

解读：金龙机电股份有限公司制定了信息披露管理制度，明确了公司信息披露的基本原则、内容、程序及责任分工。制度强调信息披露应真实、准确、完整、及时、公平，涵盖定期报告和临时报告的披露要求。董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书负责组织协调，证券部执行具体事务。涉及重大信息的，相关人员需及时上报，确保信息依法合规披露。

[中国北大荒|公告解读]标题：(I)撤销第二份要求中有关建议委任董事之若干建议决议案及(II)继续暂停买卖

解读：中国北大荒产业集团控股有限公司于2025年11月19日接获第二份要求人发出的撤销函，撤销第二份要求中有关建议委任何女士为提名委员会成员、刘先生为执行董事、张先生、杨云光先生及黄先生为独立非执行董事的第2b、9、10、11及第12项建议普通决议案。因此，上述建议委任事项将不会提交至股东特别大会审议。其余第二份要求中的建议决议案维持不变，将继续提交股东特别大会审议批准。应本公司要求，公司股份自2025年9月1日上午九时起在联交所暂停买卖，且将持续暂停，直至另行通知为止。董事会成员最新名单包括执行董事柯雄瀚及陈晨，非执行董事杨光（副主席）、何咏欣及李大伟，以及独立非执行董事陈智锋、黎碧芝及程娟。根据香港高等法院颁令，刘小鹏、张家华、杨云光及黄德勋不得以董事身份行事，直至法院进一步指示为止。

[金龙机电|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年11月）

解读：金龙机电股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在加强公司与投资者之间的信息沟通，促进双方良性互动，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规及公司章程制定。投资者关系管理内容包括公司发展战略、信息披露、经营管理信息、环境社会与治理信息、股东权利行使、风险挑战等。公司通过定期报告、业绩说明会、股东会、互动易平台、电话、邮箱等多种方式与投资者沟通。董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券部为职能部门。公司强调信息披露的公平性、合规性，禁止泄露未公开重大信息，避免内幕交易。制度还明确了投资者来访接待、媒体采访管理、档案保存等具体要求。

[濠亮环球|公告解读]标题：将于二零二五年十二月八日举行之股东特别大会及其任何续会上适用之代表委任表格

解读：Bortex Global Limited（濠亮環球有限公司）將於2025年12月8日上午十一時正於香港中環皇后大道中99號中環中心59樓5906–5912室舉行股東特別大會或其續會。本次大會的主要議程為考慮並酌情通過一項特別決議案，建議將公司英文名稱由「Bortex Global Limited」更換為「China Capital International Holdings Limited」，並採用「中資國際控股有限公司」作為中文雙重外文名稱，取代現有中文名稱「濠亮環球有限公司」。同時，決議案授權任何一名董事根據需要採取一切必要行動及簽署文件，以完成更名相關登記及備案手續。股東可委任代表出席會議並投票，委任表格須於大會舉行前48小時送達公司香港股份過戶登記分處。

[金龙机电|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年11月）

解读：金龙机电股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，明确了信息披露暂缓与豁免的适用范围、内部审核程序及责任追究机制。制度适用于公司及相关信息披露义务人，涉及国家秘密或商业秘密的信息，在符合规定情形下可暂缓或豁免披露。涉及国家秘密的依法豁免披露；涉及商业秘密的，如披露可能引发不正当竞争或损害公司利益，可暂缓或豁免披露。公司需履行内部审批流程，经董事会秘书审核、董事长审批后执行，并做好登记与档案管理。若信息已公开或泄密风险消除，应及时披露。

[绿色动力|公告解读]标题：北京市康达（深圳）律师事务所关于绿色动力环保集团股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书

解读：北京市康达（深圳）律师事务所出具法律意见书，确认绿色动力环保集团股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，会议合法有效。本次会议审议通过了A股限制性股票激励计划相关议案及为子公司提供担保的议案。

[锦欣生殖|公告解读]标题：适用于将于2025年12月5日举行的股东特别大会的代表委任表格

解读：锦欣生殖（Jinxin Fertility Group Limited）将于2025年12月5日上午十时在中国四川省成都市举行股东特别大会，审议以下普通决议案： 批准并采纳《2025年股份计划》，授权董事采取必要行动使其生效，包括管理该计划、修改条款、发行及配发因奖励归属或行使而产生的股份，并向联交所申请相关股份上市；同时批准计划授权限额为采纳当日已发行股份总数的10.0%，以及服务供应商分项限额为1%；此外规定，在过去12个月内累计授出的奖励若超过已发行股份总数的1%，则不得再向任何合资格参与者授出奖励。 在第1项决议通过且2025年股份计划生效后，确认并向执行董事、首席执行官兼代理首席财务官董阳先生授出82,341,000份购股权，行使价为每股2.82港元，用于认购82,341,000股公司股份。 重选陈树云先生为公司非执行董事。 股东可委任代表出席大会并投票，相关委任文件须于大会举行前48小时送达公司香港证券登记处。

[华兴源创|公告解读]标题：华兴源创：2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：苏州华兴源创科技股份有限公司于2025年11月19日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要、管理办法、授权董事会办理相关事宜、回购注销2024年员工持股计划未解锁股份并减少注册资本、取消监事会并修订公司章程及办理工商变更登记、制定修订及废止部分内部治理制度等六项议案。所有议案均获通过，无被否决议案。会议由董事长陈文源主持，出席股东所持表决权占公司总表决权的82.0291%。上海市通力律师事务所对本次会议出具了法律意见书，确认会议合法有效。