公告解读

[多点数智|公告解读]标题：物美零售核心服务云框架协议

解读：物美科技集团有限公司与多点(深圳)数字科技有限公司于2024年10月10日订立《核心云服务框架协议》，约定由乙方及多点集团成员向甲方及物美集团成员提供零售核心云解决方案，包括基于云的操作系统、AIoT解决方案及相关服务，涵盖供应链管理、店铺管理、线上线下经营、软件开发与维护、系统技术支持等内容。双方将根据实际业务需要签订具体执行协议，明确服务细节与付款安排。服务费用将依据GMV百分比、固定费用、工时费率等方式，结合模块数量、运营规模等因素公平协商确定。协议自乙方境外控股公司Dmall Inc.股票在香港联交所挂牌交易之日起生效，有效期至2043年12月31日，期满后可续期。协议涉及的交易若构成《香港上市规则》下的关连交易，须遵守相关披露、审批及股东批准要求，否则相关交易终止。协议一式四份，具有同等效力。

[锡装股份|公告解读]标题：委托理财管理制度

解读：无锡化工装备股份有限公司制定了委托理财管理制度，规范公司及全资、控股子公司委托专业理财机构进行投资的行为。制度明确委托理财应遵循审慎、合规、防范风险原则，仅限使用闲置资金，不得影响正常经营和募集资金项目。规定了董事会和股东会的审批权限，要求选择资信良好的受托方并签订书面合同。设立财务部、审计部、董事会办公室等分工职责，明确操作流程、风险控制、信息披露及内部监督机制。

[锡装股份|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度

解读：无锡化工装备股份有限公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，明确年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露重大错误或遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情形的认定标准。公司对相关责任人进行责任追究，形式包括通报批评、警告、调离岗位、经济处罚、解除劳动合同等，并将结果纳入年度绩效考核。制度适用于公司董事、高管、部门及子公司负责人等相关人员。

[锡装股份|公告解读]标题：舆情管理制度

解读：无锡化工装备股份有限公司为加强舆情管理，建立快速反应和应急处理机制，制定《舆情管理制度》。该制度依据相关法律法规及《公司章程》制定，旨在应对可能影响公司生产经营、商业信誉及股价的负面舆情。制度明确舆情分为重大舆情和一般舆情，设立舆情管理工作组和工作小组，分别负责决策部署和具体实施。对舆情的监测、报告、处置流程作出规定，强调及时性、协同性、针对性和审慎性原则。对于重大舆情，需及时调查、与媒体沟通、加强投资者关系管理，并按规定进行信息披露。同时明确对内部泄密、虚假信息传播等行为的责任追究。

[锡装股份|公告解读]标题：董事会秘书工作细则

解读：无锡化工装备股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名、董事会聘任或解聘，需具备财务、管理、法律专业知识及深交所认可的任职资格。细则规定了董事会秘书的任职资格、任免程序、职责范围及履职保障，强调其在信息披露、投资者关系管理、会议筹备、合规监督等方面的责任，并要求其签署《高级管理人员声明及承诺书》。公司还需聘任证券事务代表协助工作。

[锡装股份|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度

解读：无锡化工装备股份有限公司制定内幕信息知情人登记管理制度，旨在加强内幕信息管理，防范内幕交易，保障信息披露公平。制度明确内幕信息及知情人范围，规定内幕信息知情人在信息依法披露前需登记档案，包括知悉时间、方式、内容等，并要求重大事项需制作进程备忘录。公司董事会负责制度实施，董事会秘书负责具体登记与报备工作。内幕信息知情人须履行保密义务，违规者将被追责。

[锡装股份|公告解读]标题：董事会战略决策委员会工作细则

解读：无锡化工装备股份有限公司为完善法人治理结构，强化董事会决策功能，设立董事会战略决策委员会，并制定工作细则。该委员会由三名董事组成，至少一名为独立董事，负责对公司长期发展战略、重大投资融资、资本运作等事项进行研究并提出建议，同时对实施情况进行跟踪检查。委员会会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数通过，并提交董事会审议。委员在信息未公开前负有保密义务，相关决议违反法规致公司受损的，参与委员将承担责任。

[锡装股份|公告解读]标题：募集资金管理制度

解读：无锡化工装备股份有限公司制定了募集资金管理制度，规范募集资金的存储、使用、变更及监督管理。公司对募集资金实行专户存储，募集资金到位后一个月内需与保荐机构、商业银行签订三方监管协议。募集资金应按发行文件承诺使用，不得随意变更投向。使用闲置募集资金进行现金管理或补充流动资金需经董事会审议并披露。变更募集资金用途、投资项目实施地点或实施主体等事项需履行相应审议程序并及时披露。公司内部审计部门每季度检查募集资金存放与使用情况，董事会每半年核查项目进展，并出具专项报告。

[锡装股份|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度

解读：无锡化工装备股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘需经审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，不得在审议前聘请。选聘应采用竞争性谈判、公开招标等方式，评价要素包括审计费用报价、资质条件、执业记录等，其中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。续聘可不公开选聘。制度还规定了改聘会计师事务所的情形、程序及信息披露要求。

[锡装股份|公告解读]标题：重大投资管理制度

解读：无锡化工装备股份有限公司为维护公司、股东和债权人合法权益，防范经营风险，制定重大投资管理制度。该制度依据相关法律法规及公司章程，明确公司重大投资的范围包括对内投资和对外投资，涵盖固定资产投资、技改项目、股权投资、资产收购、风险投资等。制度规定了投资决策应遵循的原则，如有效性、成长性、合法性、风险回避等，并明确了投资事项的审批程序、实施流程及监督管理机制。董事会或股东会审议投资事项时，有利害关系的董事或股东需回避表决，相关信息应及时披露。制度还建立了投资项目报告、监控、评估和考核机制，确保投资效益和责任落实。

[锡装股份|公告解读]标题：投资者关系管理制度

解读：无锡化工装备股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在规范公司投资者关系管理行为，建立健全相关机制，保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规及公司章程制定，明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则。公司通过信息披露、互动交流、诉求处理等方式加强与投资者沟通，提升公司治理水平和企业价值。董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作，公司设立专门部门处理投资者投诉，建立档案管理制度，确保信息沟通的合规性和公平性。

[濠亮环球|公告解读]标题：股东特别大会通告

解读：濠亮环球有限公司（股份代号：8118）宣布将于2025年12月8日上午十一时正，在香港中环皇后大道中99号中环中心59楼5906–5912室举行股东特别大会。本次大会将考虑并酌情通过一项特别决议案，建议将公司英文名称由“Bortex Global Limited”更改为“China Capital International Holdings Limited”，并采用“中资国际控股有限公司”作为其中文双重外文名称，取代现有中文名称“濠亮环球有限公司”。决议案还授权任何一名董事在认为必要时采取一切行动及签署文件，以落实更名及相关登记手续。为确定股东参会资格，公司将自2025年12月3日至12月8日暂停股份过户登记，记录日期为2025年12月8日。代表委任表格须于大会举行前48小时送达股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司。

[锡装股份|公告解读]标题：规范与关联方资金往来的管理制度

解读：为规范无锡化工装备股份有限公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避免关联方占用公司资金，保护公司和投资者合法权益，根据相关法律法规及《公司章程》规定，制定本制度。明确禁止通过垫付费用、拆借资金、委托投资、无真实交易背景开具票据等方式将资金提供给关联方。公司应保持资产、人员、财务、机构和业务独立，严格限制关联方非经营性资金占用。财务部门需定期检查，审计管理部应开展专项核查，注册会计师在年报审计中须对资金占用出具专项说明。发生资金占用情形时，董事会应采取措施追偿，必要时提起诉讼。关联方占用资金原则上应以现金清偿，以非现金资产抵债需经独立董事会议、董事会及股东大会审议，且资产须属于同一业务体系并有利于增强独立性。

[多点数智|公告解读]标题：于2025年12月9日(星期二)举行的股东特别大会适用的代表委任表格

解读：多点数智有限公司（股份代号：2586）发布关于召开股东特别大会的通知，大会将于2025年12月9日上午九时在中国北京市海淀区中关村大街28号海淀文化艺术大厦B座15楼举行。本次会议将审议一项普通决议案，内容包括：(i) 考虑及批准多点（深圳）数字与物美科技于2024年10月10日订立的‘物美零售核心服务云框架协议’项下持续关连交易的经修订年度上限，其中截至2025年及2026年12月31日止年度的经修订上限分别为人民币1,387.4百万元及人民币1,795.2百万元；(ii) 授权任何一名董事签署相关文件并采取必要措施以实施该经修订年度上限。股东可委任代表出席大会，委任表格须在大会举行前不少于48小时送达公司香港股份过户登记处卓佳证券登记有限公司。

[锡装股份|公告解读]标题：独立董事工作制度

解读：无锡化工装备股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障等内容。公司董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，且至少一名为会计专业人士。独立董事需保持独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。独立董事在董事会专门委员会中发挥重要作用，审计委员会召集人应为会计专业人士。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，并向年度股东会提交述职报告。

[锦欣生殖|公告解读]标题：股东特别大会通告

解读：錦欣生殖醫療集團有限公司謹訂於2025年12月5日上午十時正舉行股東特別大會，會議地點為中國四川省成都市錦江區畢昇路66號四川錦欣西囡婦女兒童醫院畢昇院區5樓會議室3。大會將審議以下決議案：一、批准及採納2025年股份計劃，授權董事會管理該計劃，包括授出股份獎勵及購股權、修改計劃條款、發行相關股份及向聯交所申請上市，並設定計劃授權限額為採納日已發行股份總數的10.0%，服務供應商分項限額為1%；同時規定，若過去12個月內授出的獎勵累計超過已發行股份總數的1%，則不得向任何合資格參與者授出新獎勵。二、確認及批准向公司執行董事、首席執行官兼代理首席財務官董陽先生授出82,341,000份購股權，行使價為每股2.82港元，用以認購相應數量的股份，並授權董事會採取必要措施落實該授出。三、重選陳樹云先生為公司非執行董事。通告亦載明大會投票方式、委任代表程序、過戶登記截止日期及其他相關安排。

[锡装股份|公告解读]标题：独立董事专门会议工作细则

解读：无锡化工装备股份有限公司为完善法人治理结构，强化董事会决策功能，制定独立董事专门会议工作细则。该细则明确了独立董事专门会议的职责权限，包括研究讨论公司重要事项、在董事会专门委员会不能履职时提出建议等。会议由过半数独立董事推举召集人主持，会议表决需全体独立董事过半数同意方可通过，决议结果须书面提交董事会，并由董事会办公室保存会议记录至少十年。

[锡装股份|公告解读]标题：信息披露管理制度

解读：无锡化工装备股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定，明确了信息披露的内容、标准、流程及责任。公司应披露定期报告（年度、半年度、季度报告）和临时报告，重大事件需及时披露。董事会秘书负责信息披露事务，董事长为信息披露第一责任人。制度还规定了信息保密、财务内控、责任追究等内容。

[民生教育|公告解读]标题：有关非执行董事之变更之补充公告

解读：兹提述民生教育集团有限公司于2025年11月18日发布的公告，内容涉及委任徐文雅女士为公司非执行董事。董事会补充披露，徐文雅女士自2025年10月31日起担任易居（中国）企业控股有限公司（股份代号：2048）的非执行董事。除上述披露外，徐文雅女士在过去三年内未在香港或海外其他上市公司担任任何董事职务。原公告所载信息保持不变，本公告为补充性质，应与原公告一并阅读。截至本公告日期，公司执行董事包括李春先生、张卫平女士、左熠晨先生及林毅龙先生；非执行董事为徐文雅女士及李雁平女士；独立非执行董事为陈毅生先生、余黄成先生及王惟鸿先生。

[南京证券|公告解读]标题：南京证券股份有限公司关联交易管理办法

解读：南京证券股份有限公司制定关联交易管理办法，明确关联人包括关联法人和关联自然人，规定关联交易应遵循合法、必要、公允原则。公司董事会审计委员会负责关联交易控制，关联交易需履行审批程序并披露。与关联人发生的交易金额达一定标准需提交董事会或股东会审议，关联董事、股东应回避表决。日常关联交易需定期披露，部分情形可豁免审议和披露。