公告解读

[多点数智|公告解读]标题：股东特别大会通告

解读：多点数智有限公司（股份代号：2586）谨订于2025年12月9日上午九时正在中国北京市海淀区中关村大街28号海淀文化艺术大厦B座15楼举行股东特别大会。本次会议将考虑并酌情通过两项普通决议案：其一，批准多点（深圳）数字与物美科技于2024年10月10日订立的物美零售核心服务云框架协议项下持续关连交易的经修订年度上限，截至2025年及2026年12月31日止年度的经修订上限分别为人民币1,387.4百万元及人民币1,795.2百万元；其二，授权任何一名董事签署相关文件及采取必要措施以实施该经修订年度上限。股东有权委任代表出席及投票，代表委任表格须于大会举行前至少48小时交回公司香港股份过户登记分处。公司将自2025年12月4日至12月9日暂停办理股份过户登记手续，记录日期为2025年12月9日。决议案将以投票方式表决。

[南京证券|公告解读]标题：南京证券股份有限公司对外担保管理制度

解读：南京证券股份有限公司制定对外担保管理制度，明确公司对外担保的管理原则、适用范围、审批程序、风险控制及信息披露要求。制度规定公司对外担保须经董事会或股东会审议，严禁未经授权的担保行为，强调对被担保人资信审查、反担保措施及持续监控，确保担保行为合法、审慎、安全。公司控股子公司对外提供担保视同公司提供担保，须严格执行审批和披露程序。

[南京证券|公告解读]标题：南京证券股份有限公司董事和高级管理人员履职考核与薪酬管理制度

解读：南京证券股份有限公司制定董事和高级管理人员履职考核与薪酬管理制度，明确适用对象为公司董事及高级管理人员。制度规定董事、高级管理人员实行年度考核，考核内容包括履职勤勉程度、合规诚信、廉洁从业等。薪酬管理遵循促进公司稳健发展、责权利相结合、与公司效益挂钩、激励与约束并重原则。董事长及高级管理人员绩效薪酬40%以上需延期发放，延期不少于3年。对存在重大失职或被监管处罚的人员，公司可减少、暂停或不予发放薪酬，并有权追回已发薪酬。

[锦欣生殖|公告解读]标题：(1)建议采纳2025年股份计划(2)有条件向执行董事授出购股权(3)建议重选非执行董事及(4)股东特别大会通告

解读：锦欣生殖医疗集团有限公司将于2025年12月5日举行股东特别大会，审议以下事项：建议采纳2025年股份计划，该计划有效期为十年，拟通过库存股份及新股份提供资金，合资格参与者包括雇员、关联实体参与者及服务供应商；计划授权限额不超过采纳日期已发行股份的10%，其中服务供应商分项限额不超过1%。有条件向执行董事董阳先生授出82,341,000份购股权，行使价为每股2.82港元，归属条件与公司市值挂钩，须待股东批准及联交所批准后生效。建议重选陈树云先生为非执行董事。本次授出涉及股份超过1%，需经股东特别大会批准，董阳及其联系人须放弃投票。董事会认为相关议案符合公司及股东整体利益，建议股东投票赞成。

[南京证券|公告解读]标题：南京证券股份有限公司独立董事制度

解读：南京证券股份有限公司制定独立董事制度，明确独立董事的任职条件、提名选举、职责权限及履职保障等内容。独立董事应具备独立性，占董事会成员比例不低于三分之一，其中至少一名会计专业人士。独立董事需对关联交易、重大利益冲突等事项发表独立意见，并可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等。公司应为独立董事履职提供必要支持。

[南京证券|公告解读]标题：南京证券股份有限公司募集资金管理办法

解读：南京证券股份有限公司制定募集资金管理办法，规范募集资金的存储、使用、管理和监督。募集资金应专款专用，存放于专项账户，实行三方监管协议。使用需履行审批程序，原则上用于主营业务，不得擅自改变用途。超募资金及节余资金使用需经董事会或股东大会审议。公司应定期披露募集资金存放与使用情况，保荐人需出具核查报告，会计师事务所出具鉴证报告。

[中国智能交通|公告解读]标题：终止有关认购基金的须予披露交易

解读：兹提述中国智能交通系统（控股）有限公司于二零二五年十一月五日发布的有关认购基金A类股份的公告。本公司董事会宣布，已获投资经理通知，决定暂停基金于目标公司的投资。因此，本公司与投资经理同意终止该认购事项。认购金额共计5,000,000美元（约人民币35,450,000元）已全数退还本集团，截至本公告日期，本集团不再持有任何基金股份。董事会认为，终止认购事项不会对本集团的现有业务、营运或财务状况构成重大不利影响。

[锡装股份|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免管理制度

解读：无锡化工装备股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，旨在规范公司信息披露的暂缓与豁免行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。制度依据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程制定。明确公司不得滥用暂缓或豁免披露规避义务，不得实施内幕交易等违法行为。规定了涉及国家秘密、商业秘密的信息可暂缓或豁免披露的情形及后续披露条件，并明确了内部审批程序、登记要求及责任追究机制。

[火岩控股|公告解读]标题：展示文件

解读：火岩控股有限公司于2023年11月23日通过特别决议案采纳第三次经修订及重订的组织章程大纲及细则。公司章程规定公司名称为Fire Rock Holdings Limited，注册办事处位于开曼群岛，公司为获豁免的股份有限公司，股东法律责任有限。公司法定股本为20,000,000港元，分为24,000,000,000股普通股，每股面值约0.000833333港元。章程细则涵盖股份发行、转让、没收、股息派发、股东大会召开程序、董事任命与职权、董事会议事规则、核数师委任、信息披露等内容，并明确股东权利、董事权力及公司治理机制。文件同时规定股份可配发、转让、转传及没收的条件，股东大会须有法定人数出席，董事会有权管理公司业务并行使借贷、投资等权力。

[南京证券|公告解读]标题：南京证券股份有限公司董事会议事规则

解读：南京证券股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的议事方式和决策程序，旨在规范董事会运作，提升科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》及公司章程制定，规定了董事会的召集、通知、召开、表决程序及相关职责。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可根据股东、董事、审计委员会等提议召开。会议须有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票制。涉及关联交易时，关联董事应回避表决。董事会决议需经全体董事过半数同意通过。会议记录及档案由董事会办公室保存，保存期限为二十年。

[多点数智|公告解读]标题：(1) 修订物美零售核心服务云框架协议项下持续关连交易的现有年度上限;及(2) 股东特别大会通告

解读：多點數智有限公司（股份代號：2586）於2025年11月19日發出通函，宣佈將於2025年12月9日舉行股東特別大會，以審議並批准修訂與物美科技訂立的「物美零售核心服務雲框架協議」項下持續關連交易的年度上限。現有年度上限分別為2025年人民幣1,327.4百萬元及2026年人民幣1,435.2百萬元，建議修訂為2025年人民幣1,387.4百萬元及2026年人民幣1,795.2百萬元。上調主因是物美集團對零售核心服務雲解決方案需求增加，特別是協助其傳統門店升級為「AI新質零售門店」所帶來的服務需求增長。截至2025年10月31日止十個月，實際交易金額達人民幣1,079百萬元，接近現有上限。獨立董事委員會及獨立財務顧問邁時資本有限公司認為建議經修訂年度上限屬公平合理，符合公司及股東整體利益，並推薦獨立股東投票贊成相關決議案。

[锡装股份|公告解读]标题：外汇衍生品交易业务管理制度

解读：无锡化工装备股份有限公司制定外汇衍生品交易业务管理制度，旨在规范外汇衍生品交易行为，防范汇率风险，确保资产安全。制度明确公司不进行以盈利为目的的外汇交易，仅与具备资质的金融机构开展以实际经营为基础的远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务。交易需经董事会或股东大会审批，财务部负责具体操作，审计部定期审查。重大亏损或风险达披露标准时须及时公告。

[锡装股份|公告解读]标题：外部信息使用人管理制度

解读：无锡化工装备股份有限公司制定了外部信息使用人管理制度，旨在加强定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，确保公平信息披露，防范内幕信息泄露和内幕交易。制度明确了外部信息使用人的范围、信息报送流程、保密义务及责任追究机制。公司在向外部单位报送未公开重大信息时，需进行备案登记，并要求接收方签署保密承诺函。若因外部单位泄密导致公司损失，公司将依法追究其责任。

[金龙羽|公告解读]标题：募集资金管理制度（2025年11月）

解读：金龙羽集团股份有限公司制定募集资金管理制度，规范募集资金的存放、使用、变更及监督管理。募集资金需存放于专户，实行三方监管协议，确保专款专用，不得用于证券投资或质押等变相改变用途的行为。募集资金使用需严格遵循发行文件承诺，投资项目出现重大变化时须重新论证并披露。超募资金和节余资金使用需履行相应审议程序。公司董事会负责制度执行，定期核查募集资金存放与使用情况，会计师事务所出具年度鉴证报告，保荐机构定期开展现场检查。

[比特元宇宙|公告解读]标题：更换行政总裁

解读：比特元宇宙控股有限公司宣布，执行董事兼行政总裁余德才先生因调整工作安排，自2025年11月20日起辞任行政总裁职务。余先生确认与董事会无意见分歧，亦无其他事项需股东关注。 继余先生辞任后，苏菂先生获委任为新任行政总裁，自2025年11月20日起生效。苏先生现年46岁，拥有北京联合大学电子与信息技术专业学士学位。其职业经历包括曾任8848.com南京分公司总经理、ChinaCache International Holdings Ltd战略投资部总监，并于2011年联合创立中关村车库咖啡，曾获北京市五四青年奖章及劳动模范奖章。 苏先生已与公司签订为期三年的聘书，可自动续期，年薪为999,600港元，薪酬将由董事会及薪酬委员会按年检讨。除上述披露内容外，苏先生在过去三年未在其他上市公司任职，不持有公司股份，与公司董事、高管及主要股东无关联关系。 董事会认为苏先生具备逾20年科技与互联网行业经验，有助于推动集团业务协同发展，提升在全球互联网及金融科技领域的影响力。公司已因本次委任符合GEM上市规则的企业管治要求。

[中国诚通发展集团|公告解读]标题：主要交易 - 售后回租安排

解读：中国诚通发展集团有限公司（股份代号：217）于2025年11月19日宣布，其间接全资附属公司诚通融资租赁与承租人都兰大雪山风电有限责任公司订立售后回租协议。根据协议，诚通融资租赁将向承租人购买风力发电设备等租赁资产，购买价格为人民币2.3亿元（约港币2.507亿元），并回租予承租人，租赁期为两年，可提前终止。租赁付款总额预计为人民币2.4207亿元，包括租赁本金及利息约人民币1,207万元，分八期每季度支付。承租人可在支付全部款项后以人民币1元名义代价回购资产。本次交易构成上市规则项下主要交易，因百分比率超过25%但低于100%，须遵守公告、通函及股东批准规定。公司已获得控股股东中国诚通香港有限公司的书面批准，将不召开股东大会。通函将于2025年12月10日前寄发股东。

[永兴材料|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会的法律意见书

解读：上海市通力律师事务所就永兴特种材料科技股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见。会议于2025年11月19日以现场和网络投票方式召开，审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，关联股东回避表决，中小股东投票情况单独统计。表决结果合法有效。

[*ST景峰|公告解读]标题：广东崇立律师事务所关于湖南景峰医药股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

解读：广东崇立律师事务所出具了关于湖南景峰医药股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。本次股东大会由公司第八届董事会召集，于2025年11月19日以现场和网络投票方式召开。出席会议的股东及代理人共1,052人，代表有表决权股份210,541,180股，占公司有表决权股份总数的23.9313%。会议审议通过了续聘会计师事务所和补选第八届董事会非独立董事两项议案，表决结果均获得通过。律师认为本次股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序和表决结果合法有效。

[锦欣生殖|公告解读]标题：股东特别大会之暂停办理股份过户期间

解读：锦欣生殖医疗集团有限公司（「本公司」）宣布，将于2025年12月5日上午十时正在中国四川省成都市锦江区毕昇路66号四川锦欣西囡妇女儿童医院毕昇院区5楼会议室3举行股东特别大会，以审议并批准建议采纳2025年股份计划、有条件向董阳先生授出购股权及重选陈树云先生为本公司非执行董事。为厘定股东出席大会及投票资格，公司将自2025年12月3日至12月5日暂停办理股份过户登记手续。所有过户文件连同相关股票须于2025年12月2日下午四时三十分前送交公司香港证券登记处香港中央证券登记有限公司完成登记。公司将于2025年11月19日向股东寄发通函，载列有关2025年股份计划、购股权授出及董事重选的详情以及股东特别大会通告。

[华统股份|公告解读]标题：招商证券股份有限公司关于浙江华统肉制品股份有限公司2023年度向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通的核查意见

解读：浙江华统肉制品股份有限公司2023年度向特定对象发行股票部分限售股份解除限售上市流通，本次解除限售股份数量为166,666,666股，占公司总股本的20.78%，解除限售股东共18名，涉及158个证券账户，上市流通日期为2025年11月24日。相关股东已履行承诺，无违规行为。保荐人招商证券对本次解除限售无异议。