公告解读

[龙利得|公告解读]标题：公司章程（2025年11月）

解读：龙利得智能科技股份有限公司章程于二〇二五年十一月修订，涵盖公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、内部审计、对外担保、关联交易、股份回购、信息披露等内容。章程明确了公司注册资本为34,600万元，营业期限至2060年，法定代表人为董事长。规定了股东会、董事会的议事规则及决策权限，细化利润分配、内部控制和公司治理要求。

[龙利得|公告解读]标题：防范控股股东及关联方资金占用管理办法（2025年11月）

解读：龙利得智能科技股份有限公司制定《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》，明确禁止控股股东、实际控制人及其他关联方通过垫付费用、拆借资金、委托投资、开具无真实交易背景票据等方式占用公司资金。公司需保持业务、人员、资产、机构、财务独立，建立内部控制制度，定期开展内部审计，并由注册会计师对资金占用情况出具专项说明。董事会为责任主体，董事长为第一责任人，发现资金占用问题应及时采取措施并公告。

[亿纬锂能|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于公司股权激励计划相关事项的核查意见

解读：惠州亿纬锂能股份有限公司董事会薪酬与考核委员会于2025年11月19日召开会议，审议通过关于调整第三期和第六期限制性股票激励计划授予价格、第三期和第六期归属条件成就、作废部分已授予尚未归属的限制性股票及注销第五期部分股票期权等议案。委员会认为相关调整、归属、作废及注销事项符合法律法规及公司激励计划规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意提交董事会审议。

[龙利得|公告解读]标题：董事会提名委员会工作规则（2025年11月）

解读：龙利得智能科技股份有限公司设立董事会提名委员会，明确其为董事会专门工作机构，负责拟定董事、高级管理人员选拔标准和程序，对人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。委员会由三名董事组成，独立董事过半数，召集人由独立董事担任。委员会会议分为例会和临时会议，决议须经全体委员过半数通过，并向董事会提交书面报告。本规则经董事会批准后生效，解释权归董事会。

[汇成股份|公告解读]标题：国泰海通证券股份有限公司关于合肥新汇成微电子股份有限公司不提前赎回汇成转债的专项核查意见

解读：合肥新汇成微电子股份有限公司发行的汇成转债已于2024年9月2日在上交所上市，债券代码118049，初始转股价格为7.70元/股，后因权益分派调整为7.61元/股。自2025年10月30日至11月19日，公司股票有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，已触发有条件赎回条款。公司于2025年11月19日召开董事会，决定本次不提前赎回汇成转债，且未来三个月内如再次触发赎回条款亦不行使赎回权。保荐机构国泰海通认为该事项已履行必要程序，符合相关规定。

[大北农|公告解读]标题：第六届董事会第三十七次（临时）会议决议公告

解读：北京大北农科技集团股份有限公司于2025年11月19日召开第六届董事会第三十七次（临时）会议，审议通过《关于签订框架协议暨2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张立忠、林孙雄、邵丽君回避表决，表决结果为6票赞成，0票反对，0票弃权。该议案已获独立董事专门会议审议通过，并将提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

[新筑股份|公告解读]标题：第八届董事会第三十七次会议决议公告

解读：成都市新筑路桥机械股份有限公司于2025年11月19日以通讯表决方式召开第八届董事会第三十七次会议，会议由董事长周凤岗召集和主持，应到董事9名，实到9名。会议审议通过《关于取消召开2025年第九次临时股东大会的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和公司章程规定。

[微芯生物|公告解读]标题：第三届董事会第十八次会议决议公告

解读：深圳微芯生物科技股份有限公司于2025年11月19日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过多项议案。包括延长2024年度向特定对象发行A股股票相关股东大会决议及授权有效期至2026年12月5日；因股份注销及可转债转股，公司总股本变更为407,807,559股，拟变更注册资本并取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时修订《公司章程》及相关治理制度；同意对外投资设立香港全资子公司，投资总额不超过500万元人民币；并决定召开2025年第一次临时股东大会。

[虹软科技|公告解读]标题：第三届董事会第七次会议决议公告

解读：虹软科技于2025年11月19日召开第三届董事会第七次会议，审议通过多项议案。会议选举董事长Hui Deng（邓晖）为代表公司执行公司事务的董事，公司法定代表人未发生变更。确认第三届董事会审计委员会成员为朱凯、王展、孔晓明，其中朱凯为召集人，且为会计专业人士，符合相关规定。审议通过关于参股公司取消股权重组暨关联交易的议案，关联董事Hui Deng（邓晖）回避表决，该议案已获独立董事专门会议及审计委员会审议通过。

[哈药股份|公告解读]标题：哈药集团股份有限公司十届二十一次董事会决议公告

解读：哈药集团股份有限公司于2025年11月19日召开十届二十一次董事会，审议通过《关于减持公司所持控股子公司部分股份的议案》。会议同意授权公司管理层根据证券市场情况择机减持所持哈药集团人民同泰医药股份有限公司（证券代码：600829）的部分股份，授权内容包括减持时机、价格、数量等，授权期限自董事会审议通过之日起至相关事项处理完毕之日止。本次会议应参会董事9人，实际参与表决9人，议案获全票通过。

[东方雨虹|公告解读]标题：第九届董事会第一次会议决议公告

解读：北京东方雨虹防水技术股份有限公司于2025年11月19日召开第九届董事会第一次会议，审议通过选举李卫国为董事长、许利民为副董事长，选举产生审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员。会议同意聘任杨浩成为总裁，张颖、王晓霞等为副总裁，徐玮为财务总监，张蓓为副总裁兼董事会秘书，李薪为内部审计负责人。各事项均获全体董事同意通过。

[亿纬锂能|公告解读]标题：募集资金专项存储及使用管理制度

解读：惠州亿纬锂能股份有限公司制定了募集资金专项存储及使用管理制度，明确募集资金应专款专用，存放于董事会批准设立的专项账户，实行专户管理。公司需与保荐机构、商业银行签订三方监管协议，规范募集资金的存储和使用。募集资金不得用于财务性投资或高风险投资，暂时闲置资金可进行现金管理，但须履行相应审批程序并披露。募投项目变更、实施主体调整、资金用途改变等事项需经董事会或股东大会审议，并及时披露。公司应定期对募集资金存放、使用情况进行核查，聘请会计师事务所进行年度专项审核，并披露专项报告。

[合肥城建|公告解读]标题：关于股价异动的公告

解读：合肥城建发展股份有限公司股票（证券代码：002208）交易价格连续3个交易日（2025年11月17日至19日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，构成股票交易异常波动。公司经自查确认，前期披露信息无需要更正或补充之处；未发现近期公共媒体报道对公司股价产生重大影响的未公开信息；生产经营情况正常，内外部环境未发生重大变化；公司、控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项；在股票异常波动期间，控股股东及其一致行动人未买卖公司股票；公司不存在违反公平信息披露规定的情形。公司董事会确认目前无任何应予披露而未披露事项。

[天普股份|公告解读]标题：天普股份关于股票交易风险提示性公告

解读：宁波市天普橡胶科技股份有限公司发布风险提示公告，公司股票价格自2025年8月22日至11月19日累计上涨348.24%，短期内波动较大，已多次触及异常波动标准。公司市盈率492.16倍、市净率19.84倍，显著高于行业平均水平。收购方中昊芯英已启动IPO准备工作，与本次收购无关，未来36个月内无借壳上市计划。公司控股股东及实际控制人未发生变更，但控制权变更事项仍存在不确定性。公司主营业务未发生重大变化，2025年前三季度营收和净利润同比下滑。外部流通盘较小，存在非理性炒作风险。

[龙利得|公告解读]标题：累积投票制实施细则（2025年11月）

解读：龙利得智能科技股份有限公司制定了累积投票制实施细则，旨在完善公司法人治理结构，规范董事选举行为，保护中小股东权益。细则明确了累积投票制的定义及实施情形，规定股东在选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，可集中或分散使用。单一股东及其一致行动人持股比例达30%以上或选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制。董事候选人由董事会、持股1%以上的股东提名，独立董事需经深交所审核。选举时独立董事与非独立董事分开投票。细则还规定了选举程序、当选确认方式及多轮选举规则。

[安集科技|公告解读]标题：关于控股股东权益变动的提示性公告

解读：安集科技控股股东Anji Cayman因公司实施限制性股票激励计划、差异化权益分派及自身大宗交易减持“安集转债”，导致其合计持有公司权益比例由31.01%减少至30.00%。本次权益变动后，Anji Cayman持有公司股份51,754,217股，持有“安集转债”962,620张，不触及要约收购，未导致公司控股股东发生变化。

[福光股份|公告解读]标题：关于控股股东增持公司股份计划的公告

解读：福建福光股份有限公司控股股东中融（福建）投资有限公司基于对公司未来发展的信心和长期投资价值认可，拟自公告披露之日起6个月内，通过上海证券交易所允许的方式增持公司股份，增持金额不低于8,000万元人民币，不超过15,000万元人民币，增持价格不低于21.00元（含）/股。资金来源为自有资金或自筹资金，其中光大银行已出具贷款承诺函，提供不超过13,500万元专项贷款，期限3年。本次增持不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

[健盛集团|公告解读]标题：健盛集团关于回购公司股份比例达2%暨回购进展公告

解读：浙江健盛集团股份有限公司于2025年9月18日召开董事会，审议通过回购股份预案，并经2025年10月10日临时股东大会审议通过。回购期限为2025年10月10日至2026年10月9日，拟回购金额为1.5亿元至3亿元，用于减少注册资本。截至2025年11月18日，公司通过集中竞价方式累计回购704.33万股，占总股本的2.06%，已支付资金总额8033.35万元，回购价格区间为10.27元/股至12.76元/股。

[上海电力|公告解读]标题：上海电力股份有限公司2025年度第十七期超短期融资券发行结果公告

解读：上海电力股份有限公司于2025年11月18日发行了2025年度第十七期超短期融资券，发行总额为21亿元人民币，期限65日，起息日为2025年11月19日，兑付日为2026年1月23日，票面利率为1.61%（年化），发行价格为100元/百元。本期融资券由中信证券股份有限公司承销，通过簿记建档集中配售方式在全国银行间债券市场公开发行，募集资金用于偿还到期债券。

[汇成股份|公告解读]标题：关于不提前赎回“汇成转债”的公告

解读：合肥新汇成微电子股份有限公司股票自2025年10月30日至11月19日，有十五个交易日收盘价不低于“汇成转债”当期转股价格7.61元/股的130%（即9.89元/股），已触发有条件赎回条款。公司于2025年11月19日召开董事会，决定本次不行使提前赎回权利，且未来三个月内（2025年11月20日至2026年2月19日）如再次触发赎回条款亦不赎回。此后将重新计算触发周期，届时董事会将另行决定是否赎回。相关主体在赎回条件满足前六个月内存在减持可转债情况。