公告解读

[亿纬锂能|公告解读]标题：第七届董事会第二次会议决议公告

解读：亿纬锂能召开第七届董事会第二次会议，审议通过多项议案。包括2026年日常关联交易预计金额不超过659,219.41万元；调整2025年部分关联交易内容；公司为多家子公司提供担保；调整第三期、第六期限制性股票激励计划授予价格；多个激励计划因业绩或个人原因作废部分股票或期权；股权置换方案获批，拟以SK新能源30%股权置换SK On持有的亿纬集能49%股权；并提请召开2025年第五次临时股东会。

[值得买|公告解读]标题：第四届董事会第九次会议决议公告

解读：北京值得买科技股份有限公司于2025年11月18日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于修订的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使。同时审议通过多项治理制度修订与制定议案，包括董事会议事规则、独立董事制度等，并调整审计委员会委员，刘峰不再担任，新增独立董事曲凯为委员。会议还审议通过购买董事、高管责任险议案，保险费不超过19.2万元/年，赔偿限额5000万元。上述部分议案将提交2025年第二次临时股东会审议。会议决定召开2025年第二次临时股东会。

[龙利得|公告解读]标题：董事会审计委员会工作规则（2025年11月）

解读：龙利得智能科技股份有限公司制定董事会审计委员会工作规则，明确审计委员会为董事会下设专门机构，负责监督公司内部控制、财务信息、内部审计等工作，行使监事会职权。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，召集人须为会计专业人士。主要职责包括监督内外部审计、审核财务信息披露、评估内部控制等。会议分为例会和临时会议，决议需经全体委员过半数通过。公司应在年度报告中披露审计委员会履职情况。

[龙利得|公告解读]标题：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2025年11月）

解读：龙利得智能科技股份有限公司发布董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则，明确股份管理、申报、锁定、转让限制及信息披露要求。规定董事和高级管理人员在买卖股份前需通知董事会秘书，禁止在定期报告窗口期买卖股份，每年转让股份不得超过持股总数的25%，离职后半年内不得转让股份。相关人员须在规定时限内申报个人信息，股份变动需在2个交易日内公告。

[龙利得|公告解读]标题：董事和高级管理人员离职管理制度（2025年11月）

解读：龙利得智能科技股份有限公司制定了董事和高级管理人员离职管理制度，明确了董事和高级管理人员的辞任、任期届满、解任等情形的处理方式及生效条件。制度规定了离职人员需在三个工作日内完成文件、印章、数据资产等移交，并签署《离职交接确认书》。涉及重大事项的，审计委员会可启动离任审计。离职人员仍须履行忠实义务、保密义务，且离职后半年内不得转让所持公司股份。对于未履行承诺或造成公司损失的情形，公司有权追责并要求赔偿。

[龙利得|公告解读]标题：募集资金管理制度（2025年11月）

解读：龙利得智能科技股份有限公司制定了募集资金管理制度，规范募集资金的存放、使用、管理和监督。募集资金应专款专用，存放于董事会批准的专户，实行三方监管协议机制。公司使用募集资金需符合承诺用途，不得用于财务性投资或高风险投资。募集资金投资项目出现重大变化或搁置超一年等情形时，需重新论证并披露。变更募集资金用途须经董事会及股东大会审议。公司应定期披露募集资金存放与使用情况，会计师事务所每年进行专项审核，保荐机构定期出具核查报告。

[龙利得|公告解读]标题：对外投资管理制度（2025年11月）

解读：龙利得智能科技股份有限公司发布《对外投资管理制度》，明确公司及子公司对外投资的审批权限、管理机构及决策流程。制度规定对外投资分为短期投资和长期投资，分别设定董事会和股东会审议标准，并明确投资项目的可行性研究、人事派出、财务管理及审计要求。制度适用于公司及子公司，自股东会审议通过之日起生效。

[龙利得|公告解读]标题：融资与对外担保管理制度（2025年11月）

解读：龙利得智能科技股份有限公司发布融资与对外担保管理制度，明确公司融资及对外担保的审批权限、管理流程和风险控制措施。制度规定，公司在一个会计年度内累计融资超3亿元或净资产50%以上需经股东会批准；对外担保方面，单笔担保额超净资产10%或为资产负债率超70%的对象担保等情形须提交股东会审议。董事会审议担保事项须经三分之二以上董事同意，关联担保需提交股东会审议并提供反担保。制度还明确了信息披露、责任追究等内容。

[龙利得|公告解读]标题：独立董事工作制度（2025年11月）

解读：龙利得智能科技股份有限公司发布《独立董事工作制度》，明确独立董事的任职资格、提名、选举、更换程序及职权责任。独立董事应具备独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系，且人数不低于董事会成员的三分之一，至少含一名会计专业人士。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须对关联交易、财务报告等重大事项发表独立意见，并向股东大会提交年度述职报告。

[龙利得|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作规则（2025年11月）

解读：龙利得智能科技股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会，制定工作规则。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，召集人由独立董事担任。主要职责包括研究董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，研究和审查其薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。会议分为例会和临时会议，决议须经全体委员过半数通过。委员会提案提交董事会审议，董事个人涉及自身评价或报酬时需回避。

[龙利得|公告解读]标题：信息披露管理制度（2025年11月）

解读：龙利得智能科技股份有限公司制定了信息披露管理制度，明确了公司及股东、实际控制人、董事、高级管理人员等相关信息披露义务人的责任。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定，旨在规范信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。制度涵盖信息披露的基本原则、内容、事务管理、义务与责任等方面，规定了定期报告、临时报告、招股说明书等文件的披露要求，并强调内幕信息保密和公平披露原则。

[龙利得|公告解读]标题：董事会秘书工作细则（2025年11月）

解读：龙利得智能科技股份有限公司发布《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书的任职资格、聘任程序、职权范围及义务等内容。董事会秘书为公司高级管理人员，需具备财务、管理、法律等专业知识，取得深交所资格证书，且不得存在不得担任高管的情形。细则规定了董事会秘书在信息披露、投资者关系管理、会议筹备、内幕信息管理等方面的职责，并要求公司为其履职提供支持。如出现违规或无法履职等情况，公司将解聘或代行职责，并在三个月内聘任新任秘书。

[龙利得|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月）

解读：龙利得智能科技股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，旨在完善公司治理结构，维护信息披露的公平性，防范内幕交易。制度明确了内幕信息及知情人的范围，规定了内幕信息的管理、备案、交易限制及责任处罚等内容。公司董事会负责知情人信息的真实性与完整性，董事长为主要责任人，董事会秘书负责具体实施。内幕信息知情人需严格保密，禁止利用内幕信息进行证券交易。公司需建立内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录，并在规定时间内向深交所报备。

[龙利得|公告解读]标题：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年11月）

解读：龙利得智能科技股份有限公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度，明确对年度财务报告重大会计差错、其他年报信息披露重大错误或遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异等情况进行责任认定与追究。适用范围包括公司控股股东、董事、高级管理人员及各部门、子公司等相关人员。制度规定了重大会计差错的认定标准、处理程序及责任追究形式，包括通报批评、警告、经济处罚、解除劳动合同等。董事会负责审议责任追究决议，并对外披露。

[龙利得|公告解读]标题：内部审计制度（2025年11月）

解读：龙利得智能科技股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计的职责、权限和工作流程。审计部在董事会审计委员会指导下开展工作，负责对公司内部控制、财务信息、经营活动的合法性、合规性进行审计监督。制度规定了审计部对对外投资、关联交易、对外担保、募集资金使用等重点事项的审计要求，并要求定期提交审计报告。公司应每年发布内部控制自我评价报告，并配合会计师事务所进行内部控制鉴证。

[龙利得|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年11月）

解读：龙利得智能科技股份有限公司制定投资者关系管理制度，旨在规范公司投资者关系工作，加强与投资者之间的沟通，促进公司和投资者之间长期稳定的关系。制度依据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规及公司章程制定，明确投资者关系管理的基本原则为合规性、平等性、主动性和诚实守信。公司通过公告、股东会、路演等方式与投资者沟通，内容涵盖公司发展战略、经营财务动态、企业文化等。董事会秘书为投资者关系管理事务主管负责人，董事会秘书办公室为职能部门，负责信息披露、组织会议、回应咨询等工作。制度强调公平对待所有投资者，禁止泄露未公开重大信息，确保信息披露真实、准确、完整。

[龙利得|公告解读]标题：舆情管理制度（2025年11月）

解读：龙利得智能科技股份有限公司制定了舆情管理制度，旨在加强公司舆情管理能力，建立快速反应和应急处理机制，妥善应对负面报道、不实信息及可能影响股价的事件。制度明确了舆情分类标准，设立由董事会秘书牵头的舆情工作组，负责舆情的监测、评估、应对及信息披露。对重大和一般舆情分别规定了处置流程，强调快速反应、真诚沟通、主动承担和系统运作原则。同时明确责任追究机制，防止内幕交易和信息泄露，维护公司及投资者合法权益。

[龙利得|公告解读]标题：子公司管理制度（2025年11月）

解读：龙利得智能科技股份有限公司为加强子公司管理，有效控制经营风险，保护投资者权益，依据《公司法》《证券法》及公司章程等规定，制定子公司管理制度。该制度适用于公司及其合并报表范围内的子公司，明确公司通过委派董事、监事及高管和日常监管行使股东权利，并对子公司的规范运作、重大事项决策、信息报告、经营投资、财务管理等方面作出具体规定。子公司须遵守国家法律法规，制定符合公司整体战略的经营计划，重大事项需及时向公司报告并履行审批程序。财务方面，子公司需接受公司财务指导与审计，按规定报送财务报表及相关资料。制度还明确了对子公司董监高的职责要求及违规追责机制。

[龙利得|公告解读]标题：总经理工作细则（2025年11月）

解读：龙利得智能科技股份有限公司制定了总经理工作细则，明确总经理、副总经理及财务负责人等高级管理人员的职责与分工。总经理对董事会负责，主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议，拟订内部管理机构设置方案和基本管理制度，提请董事会聘任或解聘副总经理、财务负责人。副总经理协助总经理工作，在总经理不能履职时可代行其职责。财务负责人主管财务工作，拟定财务制度，编制财务报告，审核资金使用，并向董事会和总经理报告财务状况。经理人员需遵守忠实勤勉义务，不得从事损害公司利益的行为。总经理办公会由总经理主持，研究决策公司重大经营事项。高级管理人员的绩效由董事会考核，薪酬与公司绩效挂钩。

[龙利得|公告解读]标题：资金管理办法（2025年11月）

解读：龙利得智能科技股份有限公司发布《资金管理办法》，明确公司及子公司资金管理的审批权限、管理职责和操作规范。办法涵盖资金收入、支出、现金、银行票据、专项资金及子公司资金管理等内容，强调资金安全与合规使用。资金收入须及时入账，严禁坐支现金，大额现金提取需审批。对外支付须经审批流程，重大资金支出需董事会或股东会批准。子公司资金活动需报公司财务部审核，定期上报资金计划及执行情况。