公告解读

[值得买|公告解读]标题：委托理财管理制度（2025年11月）

解读：北京值得买科技股份有限公司制定了《委托理财管理制度》，规范公司及全资子公司、控股子公司的委托理财行为。制度明确委托理财应坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值原则，资金来源为闲置资金，不得影响正常经营和主营业务。委托理财不得投资于股票及其衍生品等高风险产品。审批权限方面，根据委托理财总额占最近一期经审计净资产的比例及绝对金额，分别由董事会或股东大会审议批准。公司财务部负责理财计划拟定与实施，内部审计机构负责监督，独立董事和审计委员会有权检查。制度还规定了信息披露要求及风险控制措施。

[值得买|公告解读]标题：重大信息内部报告制度（2025.11修订）

解读：北京值得买科技股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在加强公司重大信息的管理，确保信息及时、真实、准确、完整地披露。制度明确了重大信息的范围，包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、人事变动、经营环境变化等可能影响股价的事项。适用对象涵盖公司及子公司、控股股东、持股5%以上股东等相关主体。制度规定了信息报告义务人及其责任，要求在知悉重大信息后立即向董事会秘书报告，并提交相关书面材料。董事会秘书负责判断是否需履行信息披露义务。对瞒报、漏报等行为将追究责任。

[值得买|公告解读]标题：信息披露管理办法（2025.11修订）

解读：北京值得买科技股份有限公司制定了《信息披露管理办法》，旨在规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。办法依据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规及公司章程制定，明确了公司及相关信息披露义务人的责任，规定了定期报告和临时报告的披露内容、程序及管理要求。公司应披露的定期报告包括年度报告和中期报告，重大事件发生时须及时履行临时报告义务。董事会秘书负责组织信息披露事务，公司须在指定媒体披露信息，不得提前在其他渠道泄露。

[桂林旅游|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：桂林旅游股份有限公司将于2025年12月5日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议地点为广西桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦12楼1220会议室。股权登记日为2025年11月28日。会议审议事项包括修改公司章程、修订公司部分制度等提案，其中部分提案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，中小投资者表决将单独计票。

[桂林旅游|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会会议资料

解读：桂林旅游股份有限公司拟于2025年12月5日召开2025年第一次临时股东大会，审议关于修改公司章程的提案及关于修订、制定公司部分制度的提案。其中，修改公司章程的提案涉及将“股东大会”改为“股东会”，取消监事会设置，其职能由董事会审计委员会行使。相关制度修订包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度、募集资金使用管理制度及累积投票制实施细则。

[金龙羽|公告解读]标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

解读：金龙羽集团股份有限公司将于2025年12月8日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议地点为深圳市龙岗区坂田街道五和大道118号和成世纪名园3A 21楼会议室。股权登记日为2025年12月2日。会议审议事项包括补选两名独立董事、调整独立董事津贴标准、修订公司章程及相关议事规则、修订公司部分治理制度、增加2025年度对外担保预计等。其中补选独立董事采用累积投票制，独立董事候选人需经深交所审核无异议后方可表决。关联股东需回避表决部分议案，部分议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

[诺 普 信|公告解读]标题：2025年第一次临时股东会决议公告

解读：深圳诺普信作物科学股份有限公司于2025年11月19日召开二〇二五年第一次临时股东会，会议由副董事长王时豪主持，采用现场与网络投票结合方式召开。会议审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于修订的议案》及多项公司治理制度修订、新增、废止议案。其中修订公司章程议案获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。国浩律师（深圳）事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果合法有效。

[诺 普 信|公告解读]标题：国浩律师（深圳）事务所关于深圳诺普信作物科学股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书

解读：国浩律师（深圳）事务所出具法律意见书，见证深圳诺普信作物科学股份有限公司2025年第一次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果。会议于2025年11月19日以现场和网络投票方式召开，审议通过包括限制性股票激励计划回购注销、修订公司章程及多项公司治理制度在内的议案。表决程序合规，表决结果合法有效。

[新筑股份|公告解读]标题：关于取消召开2025年第九次临时股东大会的公告

解读：2025年11月7日，新筑股份董事会审议通过资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关议案，并拟提交2025年11月24日召开的第九次临时股东大会审议。2025年11月19日，公司第八届董事会第三十七次会议决定取消该次股东大会。因本次重大资产重组审计基准日为2025年5月31日，财务数据有效期即将到期，为保护中小投资者利益，公司决定取消原定股东大会，待更新相关工作完成后另行召开会议审议。本次取消符合法律法规及公司章程规定。

[法本信息|公告解读]标题：关于召开2025年第四次临时股东会的通知

解读：深圳市法本信息技术股份有限公司将于2025年12月5日召开2025年第四次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为深圳市南山区高新北六道15号威大科技园B座1楼会议室。会议审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于调整董事会席位、修订及相关治理制度并办理工商变更登记的议案》，其中第三项为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。股权登记日为2025年11月28日，网络投票通过深交所系统进行。

[弘信电子|公告解读]标题：2025年第五次临时股东大会决议公告

解读：厦门弘信电子科技集团股份有限公司于2025年11月19日召开2025年第五次临时股东大会，审议通过了董事会换届选举议案，选举李强、李震、陈素真、刘大升、居琰为第五届董事会非独立董事，陈守德、何为、吴沂为独立董事。会议还审议通过了延长2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期、修订公司章程及其附件、修订公司部分治理制度等相关议案。所有议案均获有效通过，表决程序合法有效。

[弘信电子|公告解读]标题：北京国枫律师事务所关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司2025年第五次临时股东大会的法律意见书

解读：厦门弘信电子科技集团股份有限公司于2025年11月19日召开2025年第五次临时股东大会，会议由董事会召集，采用现场与网络投票结合方式举行。会议审议通过了董事会换届选举议案，选举李强、李震、陈素真、刘大升、居琰为第五届董事会非独立董事，陈守德、何为、吴沂为独立董事。同时审议通过延长公司2024年度向特定对象发行股票决议有效期、修订《公司章程》及其附件、修订及制定多项公司治理制度等议案。表决程序合法有效，相关议案获得出席股东所持表决权的相应比例通过。

[奋达科技|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：深圳市奋达科技股份有限公司将于2025年12月5日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为深圳市宝安区石岩街道洲石路奋达科技园办公楼702会议室。股权登记日为2025年12月1日。会议审议事项包括修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等九项公司治理制度修订及制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。其中部分议案需特别决议通过，中小投资者表决将单独计票。

[争光股份|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：浙江争光实业股份有限公司将于2025年12月5日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:30，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2025年11月28日。会议审议包括使用闲置自有资金进行现金管理、开展外汇套期保值业务、变更注册资本并修订公司章程、修订多项公司治理制度等议案。其中，变更注册资本及修订公司章程事项需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。登记时间截至2025年12月1日，可通过现场、信函或传真方式登记。

[通达股份|公告解读]标题：2025年第三次临时股东大会决议公告

解读：河南通达电缆股份有限公司于2025年11月19日召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事会召集，采用现场与网络投票结合方式举行。会议审议通过了《关于调整董事会成员结构及修订并办理工商变更登记的议案》《关于增补非独立董事的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》《关于开展期货套期保值业务的议案》以及《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》。所有议案均获得有效表决权通过，关联股东对相关议案进行了回避表决。北京市君致律师事务所对本次会议出具了法律意见书，确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[通达股份|公告解读]标题：北京市君致律师事务所关于河南通达电缆股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书

解读：北京市君致律师事务所就河南通达电缆股份有限公司2025年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等出具法律意见。本次股东大会于2025年11月19日以现场和网络投票方式召开，审议通过了关于调整董事会成员结构及修订公司章程、增补非独立董事、修订多项公司制度、开展期货套期保值业务、2026年度日常关联交易额度预计等议案。表决结果合法有效，会议程序符合相关法律法规和公司章程规定。

[亿纬锂能|公告解读]标题：关于召开2025年第五次临时股东会的通知

解读：惠州亿纬锂能股份有限公司将于2025年12月5日召开2025年第五次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2025年11月28日。会议审议《关于关联交易的议案》《关于对子公司提供担保的议案》《关于修订的议案》，其中关联交易议案需关联股东回避表决。股东可通过现场或网络投票方式参与会议。

[值得买|公告解读]标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知

解读：北京值得买科技股份有限公司将于2025年12月08日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为北京市丰台区诺德中心二期11号楼40层会议室。会议审议事项包括修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度、购买董事及高级管理人员责任险等议案。其中修订《公司章程》需经特别决议通过，其余为普通决议。中小投资者表决将单独计票。股权登记日为2025年12月02日，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。

[荣盛石化|公告解读]标题：2025年第三次临时股东大会决议公告

解读：荣盛石化于2025年11月19日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于修订及其附件的议案》及《关于修订公司相关治理制度的议案》。会议采用现场与网络投票相结合方式，出席股东及代表共360人，代表股份占公司有表决权股份总数的77.9881%。各项议案均获特别决议通过，其中修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》等议案同意票占比均超过98%。律师见证本次会议程序合法有效。

[诚达药业|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：诚达药业股份有限公司将于2025年12月5日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为上午9:15至15:00。股权登记日为2025年11月28日。会议审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，均为普通决议议案，需经出席股东会的股东所持表决权过半数通过。中小投资者投票结果将单独统计披露。股东可通过现场或网络方式参与表决，登记时间截至2025年12月1日。