公告解读

[值得买|公告解读]标题：自愿性信息披露管理制度（2025.11修订）

解读：北京值得买科技股份有限公司制定了《自愿性信息披露管理制度》，旨在规范公司自愿性信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整与披露标准的统一，保护公司、股东及投资者的合法权益。制度依据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》等法律法规及公司章程制定，明确了自愿性信息披露的基本原则、披露标准、审核与披露程序、责任划分等内容。公司应基于维护投资者利益，对未达法定披露标准但影响投资决策的事项进行自愿披露，并保持持续性、一致性，不得选择性披露或误导投资者。

[第一拖拉机股份|公告解读]标题：海外监管公告

解读：第一拖拉机股份有限公司于2025年11月19日召开第九届董事会第四十次会议，审议通过多项议案。会议同意提名赵维林、魏涛、方宪法、杨建辉、孙峰为公司第十届董事会非独立董事候选人；提名王书茂、徐立友、黄绮汶为独立董事候选人，任期均为三年，相关议案将提交股东会审议。董事会审议通过第十届董事会董事薪酬方案，因关联董事回避表决，该议案直接提交股东会审议。会议同意为公司董事及高级管理人员投保董事责任保险，承保公司为中国平安财产保险股份有限公司。公司拟以现金方式向全资子公司一拖国际经济贸易有限公司增资2.8亿元。董事会决定召开公司2025年第三次临时股东会，授权董事长确定具体会议时间、地点等事项。

[值得买|公告解读]标题：第四届监事会第七次会议决议公告

解读：北京值得买科技股份有限公司于2025年11月18日召开第四届监事会第七次会议，审议通过《关于修订的议案》，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关监事职务将在股东会通过后自动终止。同时审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。两项议案均需提交公司2025年第二次临时股东会审议。会议表决程序符合相关规定。

[东方表行集团|公告解读]标题：宣派截至二零二五年九月三十日止之中期股息

解读：发行人名称：东方表行集团有限公司，股份代号：00398。公告标题为宣派截至二零二五年九月三十日止之中期股息，公告日期为2025年11月19日。 股息类型为中期（半年期），股息性质为普通股息，财政年末为2026年3月31日，宣派股息的报告期末为2025年9月30日，宣派股息为每股0.053 HKD。 除净日为2026年1月8日，递交股份过户文件的最后时限为2026年1月9日16:30，暂停办理股份过户登记手续的日期为2026年1月12日至2026年1月13日，记录日期为2026年1月13日，股息派发日为2026年1月28日。 股份过户登记处为卓佳证券登记有限公司，地址位于香港夏悫道16号远东金融中心17楼。本次股息不涉及代扣所得税。发行人董事包括执行董事杨衍杰先生（主席）、杨敏仪女士及林庆麟先生，以及独立非执行董事蔡文洲先生、孙大豪先生及冼雅恩先生。

[值得买|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年11月）

解读：北京值得买科技股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，旨在规范公司信息披露的暂缓与豁免行为，确保依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益。制度依据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司章程制定，明确了信息披露暂缓与豁免的适用范围、具体条件、内部审核程序及登记备案要求。对于涉及国家秘密或商业秘密的信息，在符合条件的情况下可暂缓或豁免披露，并需履行严格的内部审批流程。制度还规定了信息泄露或条件消除后的及时披露义务，以及年度报告、半年度报告、季度报告发布后向监管机构报备的要求。

[第一拖拉机股份|公告解读]标题：(1)重选及委任董事;及(2)董事薪酬

解读：第一拖拉機股份有限公司第九屆董事會任期已屆滿，現提請股東於臨時股東會上批准重選及委任第十屆董事會董事。非執行董事苗雨先生將退任，不再膺選連任。建議重選執行董事趙維林先生、魏濤先生，非執行董事方憲法先生、楊建輝先生，以及獨立非執行董事王書茂先生、徐立友先生、黃綺汶女士。同時建議委任孫峰先生為第十屆董事會非執行董事，任期三年，自股東會批准之日起生效。上述委任須以累積投票方式經股東批准後作實。苗雨先生確認與董事會無分歧，亦無須提請股東注意之事項。 董事會薪酬委員會建議第十屆董事會薪酬方案：執行董事薪酬按公司高級管理人員績效及薪酬管理制度支付；職工董事按崗位領薪；非執行董事不領取薪酬；獨立非執行董事每人每年稅後人民幣80,000元，按月發放。非執行董事出席會議可獲會議津貼，親身出席董事會會議每次2,000元，出席專門委員會或股東會每次1,000元，津貼涉及稅項由公司代繳。薪酬方案須經股東會批准後實施。 公司將召開臨時股東會，通函及相關文件將盡快寄發予股東。

[值得买|公告解读]标题：《北京值得买科技股份有限公司章程》（2025.11月修订）

解读：北京值得买科技股份有限公司章程于2025年11月更新，明确公司注册资本为人民币19,885.5243万元，公司住所位于北京市丰台区。公司经营范围涵盖技术服务、广告发布、电子商务、投资活动等多个领域。章程规定了股东权利与义务、股东会职权及议事规则、董事会构成与职责、高级管理人员任职条件及利润分配政策等内容。公司设董事会，由8名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，董事长为法定代表人。公司实施积极的利润分配政策，优先采用现金分红方式。

[桂林旅游|公告解读]标题：第七届董事会2025年第八次会议决议公告

解读：桂林旅游股份有限公司第七届董事会2025年第八次会议于2025年11月19日以通讯表决方式召开，应出席董事8人，实际出席8人。会议审议通过了修改公司章程的议案，拟取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使；审议通过修订《股东大会议事规则》等16项制度及制定《内部审计制度》等6项新制度；同意调整《境 SHOW·生动莲花》项目内容并公开挂牌遴选合作方；决定召开2025年第一次临时股东大会。

[东方表行集团|公告解读]标题：截至二零二五年九月三十日止六个月之中期业绩公布

解读：本公告为东方表行（控股）有限公司截至2024年12月31日止年度的年度业绩公告。报告期内，集团实现营业额约16.18亿港元，同比减少10.1%；股东应占溢利约为1.01亿港元，同比下降15.1%。营业额下降主要由于香港及澳门市场消费情绪疲弱，以及钟表零售业务销售下滑。毛利率由上年度的56.0%上升至58.8%，但经营溢利同比减少18.9%。年内，公司继续优化成本结构，并维持审慎的财务管理。董事会建议派发末期股息每股20.68港仙。集团于年内持有现金及银行结余约1.80亿港元，财务状况稳健。公司已采纳多项措施应对市场挑战，包括加强品牌推广及提升客户体验。

[金龙羽|公告解读]标题：第四届董事会第十六次（临时）会议决议公告

解读：金龙羽集团股份有限公司召开第四届董事会第十六次（临时）会议，审议通过补选郭少明、倪洁云为独立董事候选人，调整独立董事津贴由每人每年8万元增至15万元，修订《公司章程》及相关议事规则，取消监事会设置，由审计委员会承接其职能，修订多项公司治理制度，增加对全资子公司电缆实业的对外担保额度60,000万元，并提请召开2025年第一次临时股东大会。

[第一拖拉机股份|公告解读]标题：海外监管公告

解读：第一拖拉机股份有限公司发布海外监管公告，载列其在上海证券交易所网站刊登的独立董事候选人声明与承诺。黄绮汶女士作为第十届董事会独立董事候选人，公开声明其具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的关系。她具备5年以上相关工作经验，已通过证券交易所认可的培训，符合《公司法》《公务员法》（如适用）、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所相关规则对独立董事任职资格的要求。黄绮汶女士声明其不在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司1%以上股份，亦非前十名股东中的自然人股东，与公司及其控股股东无重大业务往来或接受财务、法律等服务关系。最近36个月内未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责。其兼任独立董事的境内上市公司未超过3家，在本公司连续任职未满六年，并具备注册会计师资格，具有丰富的会计专业知识和经验。黄绮汶女士承诺将忠实、勤勉、独立履行职责，接受监管。

[法本信息|公告解读]标题：第四届董事会第十三次会议决议公告

解读：深圳市法本信息技术股份有限公司于2025年11月18日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司申请不超过人民币45.00亿元的综合授信额度，有效期为股东会审议通过后12个月。审议通过《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用最高不超过17.00亿元额度进行现金管理，其中闲置募集资金不超过7.00亿元，闲置自有资金不超过10.00亿元，期限为股东会审议通过后一年内滚动使用。审议通过《关于调整董事会席位、修订及相关治理制度并办理工商变更登记的议案》，拟将董事会席位由7名增至8名，新增1名职工代表董事，独立董事保持3名不变，并相应修订公司章程等制度。会议还审议通过了提请召开2025年第四次临时股东会的议案。

[诚达药业|公告解读]标题：第六届董事会第二次会议决议公告

解读：诚达药业第六届董事会第二次会议于2025年11月19日召开，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过8亿元的闲置募集资金进行现金管理；审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过7亿元的闲置自有资金进行现金管理；同时审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，定于2025年12月5日召开临时股东会。上述现金管理事项尚需提交股东会审议。

[弘信电子|公告解读]标题：第五届董事会第一次会议决议公告

解读：厦门弘信电子科技集团股份有限公司于2025年11月19日召开第五届董事会第一次会议，选举李强为董事长，并聘任其为总经理。同时聘任陈素真、刘大升、周江波为副总经理，周江波为财务负责人，王坚为董事会秘书，郑家双为证券事务代表。会议还选举产生了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会成员。各任职人员任期均为三年，自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

[奋达科技|公告解读]标题：第五届董事会第二十二次会议决议公告

解读：奋达科技召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过修订《公司章程》的议案，拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，并提请股东会授权办理工商变更等事宜。同时审议通过多项公司治理制度修订及制定议案，涉及股东大会议事规则、董事会议事规则等多项制度，部分需提交股东会审议。会议决定召开2025年第三次临时股东会，审议相关议案。

[金龙羽|公告解读]标题：第四届监事会第十一次会议决议公告

解读：金龙羽集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议于2025年11月19日以通讯方式召开，应到监事3人，实到3人。会议审议通过了《关于增加2025年度对外担保预计的议案》，监事会认为增加担保额度系出于子公司经营需求，符合公司及中小股东利益，未损害公司及股东利益。

[争光股份|公告解读]标题：第六届董事会第十九次会议决议公告

解读：浙江争光实业股份有限公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过多项议案：同意使用不超过8亿元闲置自有资金进行现金管理，开展不超过1亿元的外汇套期保值业务；因限制性股票激励计划归属完成，公司总股本增至134,535,284股，注册资本相应增加，并修订公司章程；同时审议通过修订对外投资、对外担保、关联交易等多项治理制度，并提请召开2025年第二次临时股东会。

[东信和平|公告解读]标题：2025年第四次临时股东会决议公告

解读：东信和平科技股份有限公司于2025年11月19日召开2025年第四次临时股东会，会议由董事会召集，董事长楼水勇主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议的股东共835人，代表股份261,773,234股，占公司有表决权股份总数的45.0997%。会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意票占出席会议有效表决权的99.8069%，反对和弃权占比分别为0.1478%和0.0453%。中小股东对该议案的同意率为89.4828%。浙江天册律师事务所对本次会议出具了法律意见书，认为会议召集、召开程序、表决结果合法有效。

[荣盛石化|公告解读]标题：关于荣盛石化股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书

解读：广东信达律师事务所出具了关于荣盛石化股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，于2025年11月19日以现场和网络投票方式召开。出席会议的股东及授权代表共8名，代表股份7,335,285,432股，占公司有表决权股份总数的76.6304%；网络投票股东352名，代表股份129,965,000股，占1.3577%。会议审议通过了《关于修订及其附件的议案》及《关于修订公司相关治理制度的议案》等多项子议案，表决程序和结果合法有效。

[丽新国际|公告解读]标题：致登记股东 – 截至二零二五年七月三十一日止年度之年度报告、日期为二零二五年十一月二十日之通函及代表委任表格之刊发通知及申请表格

解读：莱森集团有限公司（Lai Sun Group Limited）发布关于更换公司秘书及授权代表的公告。自2025年4月1日起，Vistra Corporate Services Limited将不再担任公司秘书，由Vistra Corporate Trustee (Hong Kong) Limited接任。同时，现任公司秘书将退任，并委任新任公司秘书及授权代表。有关变更已根据香港联合交易所上市规则第3.05条及第3.08条作出相应安排。投资者可通过公司网站www.laisun.com或联系邮箱191-ecom@vistra.com获取进一步信息。公司注册地址为开曼群岛，主要营业地点位于香港。此次变更是公司治理结构的正常调整，不影响公司日常运营。