公告解读

[超图软件|公告解读]标题：关于项目中标的公告

解读：北京超图软件股份有限公司中标庆阳市地质数字找矿—自然资源大模型建设项目2包，中标金额2,920.80万元。项目内容包括全域地理空间数字底座夯实、一网融合AI平台扩展及AI+场景建设。项目为全国自然资源行业“后土”大模型建设首批试点，将推动公司AI产品及解决方案在自然资源领域的落地与推广。目前项目尚未签署正式合同，存在不确定性。

[值得买|公告解读]标题：关于修订公司章程及修订、制定部分治理制度的公告

解读：北京值得买科技股份有限公司于2025年11月18日召开董事会及监事会会议，审议通过修订《公司章程》及部分治理制度的议案。拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关监事职务将自动终止。同时修订《公司章程》多项条款，涉及公司治理结构、股东权利、董事义务等内容，并修订或制定多项内部治理制度。上述事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

[浙江建投|公告解读]标题：关于深圳证券交易所上市审核中心审核公司发行股份购买资产并募集配套资金事项会议安排的公告

解读：浙江省建设投资集团股份有限公司拟以发行股份方式向国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）购买浙江省一建建设集团有限公司13.05%股权、浙江省二建建设集团有限公司24.73%股权、浙江省三建建设集团有限公司24.78%股权，并发行股份募集配套资金。本次交易尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中国证监会同意注册的决定后方可实施，最终能否通过审核及注册存在不确定性。深圳证券交易所上市审核中心拟于近期召开会议审议本次交易事项，具体会议时间将另行公告。

[值得买|公告解读]标题：关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

解读：北京值得买科技股份有限公司于2025年11月18日召开第四届董事会第九次会议，审议通过调整第四届董事会审计委员会委员的议案。因审计委员会成员应为不在公司担任高级管理人员的董事，刘峰先生不再担任委员，曲凯先生被选举为新任委员，与肖土盛先生、韩践女士共同组成审计委员会，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

[浙江建投|公告解读]标题：浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（上会稿）

解读：浙江省建设投资集团股份有限公司拟向国新建源股权投资基金发行股份，购买其持有的浙江一建13.05%股权、浙江二建24.73%股权、浙江三建24.78%股权，同时向浙江省国有资本运营有限公司发行股份募集配套资金。本次交易构成关联交易，已履行相关决策程序，尚需监管部门批准。标的资产权属清晰，定价依据评估结果确定，交易旨在增强上市公司对子公司的控制力。

[大北农|公告解读]标题：关于签订框架协议暨2026年度日常关联交易预计的公告

解读：北京大北农科技集团股份有限公司预计2026年度与黑龙江大北农及其分子公司、中国圣牧及其分子公司发生日常关联交易，总额不超过150,830.56万元。交易内容包括采购饲料、猪只、乳制品等，销售饲料、疫苗、食品等，以及接受委托加工服务。关联交易定价采用成本加成价与市场价结合原则。该事项已获董事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事发表同意意见，尚需提交股东大会审议。

[金杯汽车|公告解读]标题：金杯汽车关于增资及购买长春中拓模塑科技有限公司股权的公告

解读：金杯汽车拟以现金1.58亿元通过增资及受让股权方式取得长春中拓模塑科技有限公司52%股权，其中8,958.33万元用于认购新增注册资本，6,880.00万元用于受让原股东股权。交易完成后，中拓科技将成为公司控股子公司并纳入合并报表。本次交易不构成关联交易和重大资产重组，已获董事会审议通过，无需提交股东会审议。中拓科技主要从事汽车零部件研发生产，为多家主流车企供应商，交易有助于公司拓展轻量化零部件领域。

[汉王科技|公告解读]标题：关于选举职工代表董事的公告

解读：汉王科技股份有限公司于2025年11月18日召开职工代表大会，选举江婧女士为公司第七届董事会职工代表董事，任期与第七届董事会一致。江婧女士现任公司集团办主任、服务中心总监、预算商务部主任，并兼任多家子公司监事。其任职符合相关法律法规及公司章程规定的董事任职资格，未持有公司股份，与主要股东及其他董监高无关联关系，未受过监管处罚，不存在不得担任董事的情形。

[美凯龙|公告解读]标题：关于更换持续督导保荐代表人的公告

解读：红星美凯龙家居集团股份有限公司于近日收到保荐机构中金公司出具的说明，因幸科先生工作变动不再担任公司持续督导保荐代表人，中金公司委派曾庆霖先生接替其职务。本次变更后，公司首次公开发行A股股票及2020年非公开发行A股股票的持续督导保荐代表人为谢晶欣先生和曾庆霖先生。公司董事会对幸科先生在任期间的工作表示感谢。

[虹软科技|公告解读]标题：关于参股公司取消股权重组暨关联交易的公告

解读：虹软科技于2024年7月启动参股公司成都视海的股权重组，拟由新视海作为融资及运营主体，公司持股比例相应调整。因特定投资人投资条件未能达成，经协商决定取消此次股权重组。公司维持原投资金额850.00万元不变，仍持有成都视海7.8901万元注册资本的出资额及对应股权权益。截至目前，公司尚未向新视海实缴出资。新视海将依法解散并注销。该事项经董事会审议通过，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

[虹软科技|公告解读]标题：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告

解读：虹软科技非独立董事王进因公司治理结构调整于2025年11月19日辞任，辞职报告自送达董事会之日起生效。王进继续担任公司副总经理（高级副总裁）、首席技术官。同日，公司召开职工代表大会，选举王进为第三届董事会职工代表董事，任期至本届董事会任期届满。董事会成员仍为九名，符合董事任职资格及相关规定。

[微芯生物|公告解读]标题：关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件暨制定及修订公司部分治理制度的公告

解读：微芯生物因股份注销及可转债转股，总股本变更为407,807,559股，注册资本相应变更。根据新《公司法》规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》及相关治理制度。此次修订包括变更公司住所、法定代表人产生方式、股东会职权等内容。同时，公司拟制定及修订多项治理制度，部分需提交股东大会审议。

[哈药股份|公告解读]标题：哈药集团股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押的公告

解读：哈药集团股份有限公司控股股东哈药集团有限公司持有公司股份1,173,237,023股，占公司总股本的46.58%。本次解除质押400,439,952股，占其所持股份的34.13%，占公司总股本的15.90%。解除质押后，哈药集团累计剩余质押股份443,835,610股，占其所持股份的37.83%，占公司总股本的17.62%。本次解除质押股份已办理完毕相关手续，后续将根据实际需求确定新的质押计划。截至公告日，控股股东累计质押股份无平仓风险，不会对公司经营产生重大影响。

[值得买|公告解读]标题：关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

解读：北京值得买科技股份有限公司于2025年11月18日召开董事会及监事会，审议通过购买董事、高级管理人员责任险的议案。保险赔偿限额为每次及累计5,000万元，保险费不超过19.2万元/年，保险期限12个月，后续可续保或重新投保。全体董事回避表决，该事项将提交股东会审议。监事会认为该举措有利于完善风险管理体系，促进高管履职，降低运营风险，保障投资者利益。

[金龙羽|公告解读]标题：关于增加2025年度对外担保预计的公告

解读：金龙羽集团股份有限公司于2025年11月19日召开董事会及监事会会议，审议通过增加对全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司的担保额度不超过60,000万元。本次新增担保额度后，公司2025年度对外担保预计总额由100,000万元增至160,000万元，担保范围包括综合授信、流动资金贷款等。该事项尚需提交股东大会审议，授权公司管理层在额度内办理具体担保事宜。被担保方为公司持股100%的子公司，资产负债率为50.86%，非关联担保，无对外担保及抵押事项。

[争光股份|公告解读]标题：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

解读：浙江争光实业股份有限公司于2025年11月19日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性强的低风险型理财产品，包括大额存单、定期存款、结构性存款等，不涉及证券投资。投资额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，资金可滚动使用。该事项尚需提交股东会审议。公司已制定风险控制措施，确保资金安全，不影响日常经营。

[争光股份|公告解读]标题：关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告

解读：浙江争光实业股份有限公司为规避外汇市场风险，拟开展外汇套期保值业务，主要涉及美元、欧元、日元等币种，业务品种包括远期结售汇、外汇期权等。业务总额不超过人民币1亿元，使用自有资金及银行授信额度，期限为股东大会审议通过后12个月内。公司已制定相关管理制度，明确审批权限和操作流程，并采取多项风控措施，防范汇率波动、交易违约和内部控制风险。该业务以套期保值为目的，不进行投机交易。

[金龙羽|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（倪洁云）

解读：倪洁云作为金龙羽集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规定的任职资格和独立性要求。她已通过董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系，未在公司及其附属企业任职，不属于持股1%以上股东或前十名自然人股东，且不在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务。最近十二个月内无影响独立性的相关情形，未受过证券监管部门处罚或交易所惩戒，担任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。她承诺将勤勉履职，保持独立性，并在不符合任职条件时及时辞职。

[金龙羽|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（郭少明）

解读：郭少明作为金龙羽集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求。本人已通过董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司股份1%以上的股东或前十名股东中的自然人股东，且在最近十二个月内无相关利益关联情形。承诺将勤勉尽责履行独立董事职责。

[金龙羽|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（郭少明）

解读：金龙羽集团股份有限公司董事会提名郭少明为第四届董事会独立董事候选人，郭少明已书面同意被提名。提名人确认被提名人符合相关法律法规及深圳证券交易所关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，不在公司及其关联方任职或获取报酬，未受到监管机构处罚，具备五年以上相关工作经验，兼任独立董事的上市公司未超过三家，且在公司连续任职未超过六年。