公告解读

[值得买|公告解读]标题：董事会议事规则（2025.11月修订）

解读：北京值得买科技股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的组成、职责及议事程序。董事会由8名董事组成，包括3名独立董事和1名职工董事，设董事长1人。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管等职权。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决议需经全体董事过半数通过，对外担保事项须经全体董事2/3以上通过。董事应对关联交易回避表决。

[值得买|公告解读]标题：董事会战略与ESG委员会工作细则（2025年11月修订）

解读：北京值得买科技股份有限公司为适应战略与可持续发展需要，增强核心竞争力，完善治理结构，提升ESG管理水平，设立董事会战略与ESG委员会，并制定《董事会战略与ESG委员会工作细则》。该细则明确了委员会的组成、职责权限、议事规则等内容。委员会由三名董事组成，主要负责研究公司长期发展战略、重大投资决策、资本运作及ESG目标规划等事项，并提出建议。委员会会议每年至少召开一次，决议需经全体委员过半数通过。本细则自董事会决议通过之日起生效。

[值得买|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025.11修订）

解读：北京值得买科技股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会为董事会下设机构，负责制定和审查董事、高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并对股权激励计划等事项提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，主任委员由独立董事担任。委员会每年至少召开两次会议，会议决议需经全体委员过半数通过。相关薪酬方案须经董事会或股东大会批准后实施。

[值得买|公告解读]标题：董事会审计委员会年报工作规程（2025.11修订）

解读：北京值得买科技股份有限公司制定了《董事会审计委员会年报工作规程》，明确了审计委员会在公司年度财务报表审计中的职责，包括协调审计时间安排、审核财务信息、监督审计实施、评估会计师事务所工作、提议聘请或改聘外部审计机构等。规程规定了审计委员会在年报编制各阶段的工作流程，要求在注册会计师进场前后审阅财务报表，督促按时提交审计报告，并在审计完成后 five个工作日内提交董事会审议。同时规定了对会计师事务所的考核、续聘或改聘程序，以及审计委员会委员的保密义务。

[值得买|公告解读]标题：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025.11月修订）

解读：北京值得买科技股份有限公司制定了董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度，明确了股份转让的禁止情形、买卖窗口期限制、短线交易规定及信息披露要求。制度适用于公司董事和高级管理人员，涵盖其名下及信用账户内的本公司股份。相关人员需在规定时间内申报个人信息，股份变动需在两个交易日内公告。公司对股份实施锁定管理，每年按25%计算可转让额度，并对违规交易行为明确责任。

[值得买|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则（2025.11修订）

解读：北京值得买科技股份有限公司制定了董事会审计委员会工作细则，明确审计委员会为董事会下设机构，负责审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制，行使《公司法》规定的监事会职权。委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，至少1名为会计专业人士。细则规定了委员会的职责权限、决策程序、议事规则等内容，包括对财务报告、审计机构聘任、内部控制等事项的审核程序，并明确了会议召开、表决、记录等要求。

[值得买|公告解读]标题：董事会秘书工作制度（2025.11修订）

解读：北京值得买科技股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书的任职资格、职责、聘任与解聘程序及相关管理要求。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、内幕信息管理等工作，须具备财务、法律、金融等相关专业知识，并取得深圳证券交易所的资格认证。公司需设立信息披露事务部门，聘任证券事务代表协助工作。董事会秘书在离职后仍需履行保密义务，制度自董事会审议通过后生效。

[值得买|公告解读]标题：董事和高级管理人员离职管理制度 （2025年11月）

解读：北京值得买科技股份有限公司制定了《董事和高级管理人员离职管理制度》，规范董事及高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务等原因离职的行为。制度明确了离职程序、信息披露要求、职责交接、持股管理及持续义务等内容。董事辞职需提交书面报告，离职后须完成工作交接，并继续履行未到期的公开承诺。离职后6个月内不得转让所持股份，且仍需遵守保密义务和忠实义务。公司将在董事会审议通过后实施该制度。

[值得买|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年11月）

解读：北京值得买科技股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理遵循公平、责权利统一、长远发展、激励约束并重原则。董事薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议后提交股东会批准；高级管理人员薪酬方案由薪酬与考核委员会提出，董事会审批。独立董事领取固定津贴，非独立董事及高管按岗位职责领取基本薪酬和绩效奖金，绩效薪酬占比原则上不低于总额的50%。薪酬发放与考核挂钩，离职或违规情形下将调整或追回薪酬。制度自股东会通过后生效。

[微芯生物|公告解读]标题：深圳微芯生物科技股份有限公司章程（2025年11月）

解读：深圳微芯生物科技股份有限公司章程于2025年11月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为40,780.7559万元。公司设董事会，董事长由董事会过半数选举产生，法定代表人由执行公司事务的董事或经理担任。章程规定了股东、董事、高级管理人员的权利与义务，股东会、董事会的职权及议事规则，利润分配政策，以及股份增减、回购、转让等事项。公司设立审计委员会行使监事会职权，并设置战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。

[值得买|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则（2025.11修订）

解读：北京值得买科技股份有限公司制定董事会提名委员会工作细则，明确委员会为董事会下设机构，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选和审核，并向董事会提出建议。委员会由三名董事组成，独立董事占多数，主任委员由独立董事担任。细则规定了委员会的职责权限、议事规则、决策程序等内容，并自董事会决议通过之日起生效。

[内蒙新华|公告解读]标题：内蒙古新华发行集团股份有限公司关于收到内蒙古证监局对公司采取责令改正措施决定的公告

解读：内蒙古新华发行集团股份有限公司于2025年11月19日收到内蒙古证监局下发的《关于对内蒙古新华发行集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》。经查，公司存在使用募集资金置换不应置换的5万元工程保证金和38.5万元技术咨询合同尾款，导致募集资金信息披露不准确；在将募投项目“智慧供应链一体化建设项目”由在建工程转为固定资产时，少转后续支出2595万元，导致信息披露不准确。上述行为违反了募集资金管理和信息披露相关规定。内蒙古证监局决定对公司采取责令改正的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。公司需在30日内提交书面整改报告。

[桂林旅游|公告解读]标题：关于修订公司章程暨修订、制定公司部分制度的公告

解读：桂林旅游股份有限公司于2025年11月19日召开第七届董事会2025年第八次会议，审议通过修改公司章程及修订、制定公司部分制度的议案。本次修改包括将‘股东大会’改为‘股东会’，删除‘监事会’‘监事’相关内容，其职权由董事会审计委员会行使。同时，公司拟修订股东会议事规则、董事会议事规则等多项制度，并制定内部审计制度、信息披露暂缓与豁免管理制度等新制度。上述章程修改及部分制度修订尚需提交公司股东大会审议。

[金龙羽|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（倪洁云）

解读：金龙羽集团股份有限公司董事会提名倪洁云为第四届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认与被提名人无利害关系或其他影响独立履职的密切关系。被提名人符合相关法律法规、公司章程及深圳证券交易所关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，不在公司及其控股股东附属企业任职，未在公司前十大股东中任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受过行政处罚或纪律处分，担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。

[通达股份|公告解读]标题：关于选举职工代表董事的公告

解读：河南通达电缆股份有限公司于2025年11月19日召开职工代表大会，选举蔡晓贤女士为第六届董事会职工代表董事，任期至第六届董事会任期届满。蔡晓贤女士符合董事任职资格，未持有公司股份，与主要股东无关联关系，未受过监管部门处罚。职工代表董事人数未超过董事总数二分之一，符合相关规定。

[亿纬锂能|公告解读]标题：关于股权置换的公告

解读：亿纬锂能子公司亿纬动力香港拟将其持有的SK新能源（江苏）有限公司30%股权，与SK On持有的亿纬集能49%股权进行置换。置换后，亿纬动力香港不再持有SK新能源股权，亿纬动力对亿纬集能的持股比例由51%增至55.2%，亿纬动力香港持有亿纬集能44.8%股权，公司间接持有亿纬集能100%股权。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，已在董事会审批权限内审议通过。

[亿纬锂能|公告解读]标题：关于对子公司提供担保的公告

解读：惠州亿纬锂能股份有限公司于2025年11月19日召开董事会，审议通过为多家子公司提供担保的议案。公司拟为亿纬亚洲向招商银行、汇丰银行申请合计12.9亿元授信提供连带责任担保；为惠州亿纬动力向广发银行申请4亿元授信提供担保；为曲靖亿纬向浦发银行昆明分行申请5亿元授信提供担保；并接受亿纬储能委托，为其向建设银行惠州分行申请开立不超过4亿元、期限不超过五年的保函。上述担保事项尚需提交股东大会审议。截至公告日，公司及子公司累计对外担保总额713.49亿元，占2024年末经审计净资产的189.85%。

[亿纬锂能|公告解读]标题：关联交易公告

解读：亿纬锂能公告，2026年度预计与亿纬控股、思摩尔国际、AKSA、九联科技、ACT等关联方发生日常关联交易总额不超过659,219.41万元，涉及采购、销售、加工研发、租赁及服务等。同时调整2025年储能项目合同，增加基本电费降费与虚拟电厂调节收益分配。交易遵循市场价格原则，董事会已审议通过，独立董事发表同意意见，尚需提交股东大会审议。

[华发股份|公告解读]标题：华发股份关于诉讼事项的公告

解读：珠海华发实业股份有限公司子公司珠海华卓于2025年11月11日向广东省珠海市中级人民法院提起诉讼，案由为损害公司利益责任纠纷，法院已于2025年11月18日受理。原告主张被告吉林天茂未按合作协议约定返还项目公司资金，累计占用资金627,000,000.00元，请求判令其返还资金及利息，并承担律师费、诉讼费等相关费用。案件尚未开庭审理，对公司利润影响尚不确定。

[圆通速递|公告解读]标题：圆通速递股份有限公司2025年10月快递业务主要经营数据公告

解读：圆通速递股份有限公司披露2025年10月快递业务主要经营数据。快递产品收入为62.16亿元，同比增长8.97%；业务完成量为27.90亿票，同比增长12.78%；快递产品单票收入为2.23元，同比下降3.38%。上述数据未经审计，提醒投资者注意投资风险。