公告解读

[道恩股份|公告解读]标题：第五届董事会第二十九次会议决议公告

解读：山东道恩高分子材料股份有限公司于2025年11月18日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过三项议案：选举王永放先生为第五届董事会薪酬与考核委员会委员；同意公司使用自筹资金1000万元设立全资子公司山东道恩科技有限公司（暂定名），授权管理层办理相关事宜；同意公司将持有的控股子公司道恩万亿（河北）高分子材料有限公司51%股权转让给河北万亿特种新材料制造有限公司，交易完成后公司不再持有道恩万亿股权，其将不再纳入合并报表范围。各项议案均获全票通过。

[新疆众和|公告解读]标题：新疆众和股份有限公司关于取消监事会并废止《公司监事会议事规则》的公告

解读：新疆众和股份有限公司于2025年11月18日召开董事会及监事会临时会议，审议通过取消监事会并废止《公司监事会议事规则》的议案。根据新实施的《中华人民共和国公司法》及相关监管要求，结合公司实际情况，公司将取消监事会设置，由董事会下设的审计委员会行使监事会职权。现任监事会及监事职务履行至股东大会审议通过该议案之日止。该议案尚需提交公司2025年第六次临时股东大会审议。

[新疆众和|公告解读]标题：新疆众和股份有限公司第十届董事会2025年第九次临时会议决议公告

解读：新疆众和股份有限公司于2025年11月18日召开第十届董事会2025年第九次临时会议，审议通过《关于取消监事会的议案》《关于注销部分股票期权的议案》《关于修订的议案》等多项议案，包括修订多项公司治理制度及董事会专门委员会调整事项。其中，取消监事会、修订公司章程等议案尚需提交公司2025年第六次临时股东大会审议；修订可转换公司债券持有人会议规则议案尚需提交债券持有人会议审议。会议表决结果均为全票通过。

[海联金汇|公告解读]标题：总裁工作细则(2025年11月）

解读：海联金汇科技股份有限公司发布总裁工作细则，明确总裁由董事会聘任，对董事会负责。细则规定了总裁的职责、权限范围、管理幅度及办公会议制度。总裁主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议和年度计划，拟订内部管理机构设置和基本管理制度，提请聘任或解聘高管人员，并拥有投资、财产处置、人事和生产经营组织等方面的权限。总裁需定期向董事会报告工作，发生重大事项时应及时报告。总裁办公会议每月召开一次，必要时可召开临时会议。本细则自董事会通过之日起施行，解释权归公司董事会。

[*ST摩登|公告解读]标题：第六届董事会第二十四次会议决议公告

解读：摩登大道时尚集团股份有限公司于2025年11月18日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司实际控制人及其关联方为子公司提供关联担保额度预计的议案》。公司实际控制人王立平先生及其关联方为子公司向融资机构申请综合授信提供担保，公司无需支付担保费用，也无需提供反担保。该事项属于公司单方面获得利益且不支付对价的情形，有助于解决子公司流动资金需求。王立平先生及韩素淼先生因关联关系回避表决，议案获董事会审议通过，并已向深圳证券交易所申请免于提交股东会审议并获批准。

[新疆众和|公告解读]标题：新疆众和股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东大会的通知

解读：新疆众和股份有限公司将于2025年12月4日召开2025年第六次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年11月27日，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议包括取消监事会并废止《公司监事会议事规则》、修订《公司章程》及其他多项公司治理制度的议案。其中，取消监事会和修订公司章程为特别决议议案，全部议案对中小投资者单独计票。

[道恩股份|公告解读]标题：北京国枫律师事务所关于山东道恩高分子材料股份有限公司2025年第四次临时股东大会的法律意见书

解读：北京国枫律师事务所出具法律意见书，认为山东道恩高分子材料股份有限公司2025年第四次临时股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格，表决程序及表决结果均合法有效。本次会议审议通过了关于变更注册资本、取消监事会暨修订公司章程等11项议案，其中第1至第3项议案获出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过，其余议案获过半数通过。

[宁通信B|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会决议公告

解读：南京普天通信股份有限公司于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式，出席会议股东及授权代表共10人，代表有表决权股份117,352,337股，占公司有表决权股份总数的55.12%。会议审议通过了关于选举第九届董事会非独立董事和独立董事的议案，沈小兵、贾昊雯、沈克剑、胡一飞、汪星宇当选为非独立董事；宋铁成、高菁、黄林奎当选为独立董事。同时审议通过清算注销南京普住光网络有限公司的议案。北京市中闻（南京）律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会召集召开程序合法合规，表决程序及结果合法有效。

[海联金汇|公告解读]标题：重大信息汇报管理制度(2025年11月）

解读：海联金汇科技股份有限公司制定了重大信息汇报管理制度，旨在规范公司重大信息的内部报告工作，确保信息及时、准确、完整披露。制度明确了重大信息的范围，包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、募集资金变更、公司人事变动及经营风险等情形。公司董事、高级管理人员及下属企业负责人为信息报告义务人，须及时向董事会秘书报告重大信息。董事会秘书负责信息汇总并向董事会汇报，确保信息披露合规。制度还规定了信息报告的程序、时限要求及保密义务，对瞒报、漏报等行为明确追责机制。

[道恩股份|公告解读]标题：2025年第四次临时股东大会会议决议公告

解读：山东道恩高分子材料股份有限公司于2025年11月18日召开2025年第四次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长于晓宁主持，采用现场与网络投票结合方式举行。出席股东共118人，代表有表决权股份63.2890%。会议审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订的议案》《关于修订的议案》等11项议案，所有议案均获通过，其中多项为特别决议事项。关联股东在审议日常关联交易议案时回避表决。北京国枫律师事务所对会议进行见证并出具法律意见书，确认会议程序及表决结果合法有效。

[沃尔核材|公告解读]标题：广东信达律师事务所关于深圳市沃尔核材股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

解读：广东信达律师事务所出具法律意见书，确认深圳市沃尔核材股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过董事会换届选举非独立董事和独立董事、续聘会计师事务所及修订募集资金管理制度等议案。

[沃尔核材|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会决议公告

解读：深圳市沃尔核材股份有限公司于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了董事会换届选举议案，选举周和平、易华蓉、李文友为第八届董事会非独立董事，曾凡跃、代冰洁、王栋为独立董事，任期均为三年。会议还审议通过续聘会计师事务所及修订《募集资金管理制度》的议案。表决结果合法有效，无否决议案，不涉及变更前次股东会决议。

[爱克股份|公告解读]标题：关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告

解读：深圳爱克莱特科技股份有限公司正在筹划发行股份及支付现金购买东莞市硅翔绝缘材料有限公司控股权，并募集配套资金。因事项存在不确定性，公司股票自2025年11月19日开市起停牌，预计在10个交易日内披露交易方案。标的公司为东莞硅翔，法定代表人为严若红，主营业务涉及新材料、电子专用材料、新能源汽车电附件等领域。公司已与标的公司第一大股东严若红签署股权收购意向书，初步确定交易对方为其本人，持股比例31.34%。最终交易对方、标的股权比例及交易价格将以评估结果为基础协商确定。若未能如期披露方案，公司股票将于2025年12月3日起复牌并终止筹划。

[大连友谊|公告解读]标题：关于召开2025年第五次临时股东会的通知

解读：大连友谊（集团）股份有限公司将于2025年12月4日召开2025年第五次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2025年11月27日。会议审议《关于设立全资子公司并注销分公司的议案》。股东可通过现场或网络方式参会，登记时间为2025年11月27日至28日。会议地点位于大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室。

[天赐材料|公告解读]标题：关于召开2025年第四次临时股东会通知的公告

解读：广州天赐高新材料股份有限公司将于2025年12月9日召开2025年第四次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年12月4日。会议审议《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》，该议案为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的2/3以上通过，并对中小投资者单独计票。会议采取现场表决与网络投票相结合方式。

[永和智控|公告解读]标题：第五届监事会第二十次临时会议决议公告

解读：永和流体智控股份有限公司于2025年11月18日召开第五届监事会第二十次临时会议，审议通过《关于拟公开挂牌转让昆明医科肿瘤医院有限公司100%股权的议案》。监事会认为，本次股权转让旨在优化公司产业结构，提升上市公司发展质量，符合公司战略发展需要及全体股东利益。相关审计、评估机构具备证券期货业务资格，且与公司无利益冲突，审计与评估工作遵循客观、公正、独立原则。

[大连友谊|公告解读]标题：第十届董事会第十八次会议决议公告

解读：大连友谊（集团）股份有限公司第十届董事会第十八次会议审议通过《关于设立全资子公司并注销分公司的议案》，拟设立大连友谊商城有限公司和大连金普新区友谊商城有限公司两家全资子公司，分别注册资本6,000万元和1,100万元，承接部分分公司经营资产、业务及人员，并注销相关分公司。同时审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》，定于2025年12月4日召开临时股东会，股权登记日为2025年11月27日。

[宁通信B|公告解读]标题：北京市中闻（南京）律师事务所关于南京普天通信股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书

解读：北京市中闻（南京）律师事务所出具法律意见书，确认南京普天通信股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序，出席人员资格、召集人资格，表决程序及表决结果均合法有效。会议审议通过了选举第九届董事会非独立董事和独立董事成员，以及清算注销南京普住光网络有限公司的议案。

[海联金汇|公告解读]标题：董事会审计委员会实施细则(2025年11月）

解读：海联金汇科技股份有限公司董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，由三名董事组成，其中独立董事占多数，至少一名为会计专业人士。委员会负责监督外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构，监督内部审计工作，审核公司财务信息，评估内部控制，提议聘任或解聘财务负责人及内部审计负责人，审议会计政策变更等事项，并行使公司法规定的监事会职权。委员会每年至少召开四次定期会议，会议决议需经全体委员过半数通过，并向董事会报告。

[海联金汇|公告解读]标题：定期报告编制管理制度(2025年11月）

解读：海联金汇科技股份有限公司制定定期报告编制管理制度，规范年度报告、半年度报告和季度报告的编制与披露流程。制度明确董事、高管、独立董事、审计委员会及相关职能部门在定期报告编制中的职责，要求确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。公司应在规定期限内披露定期报告，若无法按期披露须及时报告并公告原因。董事会审计委员会负责审议财务报告，督促审计工作，董事会秘书组织协调信息披露事务。制度还规定了业绩预告、内幕信息管理、外部信息报送登记及责任追究等内容。