公告解读

[嘉华股份|公告解读]标题：嘉华股份关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告

解读：山东嘉华生物科技股份有限公司为提升上市公司质量，制定2025年度“提质增效重回报”行动方案。方案包括聚焦大豆蛋白主业，提升生产运营效率；推进技术创新，加强产学研合作；优化信息披露与投资者沟通机制；完善公司治理结构；实施现金分红，共享发展成果；强化董事及高管履职能力。公司已于2025年实施两次现金分红，合计派发现金红利6582万元（含税）。该方案存在受外部环境影响的不确定性。

[腾景科技|公告解读]标题：腾景科技股票交易异常波动公告

解读：腾景科技股份有限公司股票交易连续三个交易日内（2025年11月17日、2025年11月18日、2025年11月19日）收盘价格涨幅偏离值累计达到30%，构成股票交易异常波动。公司自查确认近期生产经营正常，未发生重大变化，市场环境、行业政策、生产成本和销售情况均未出现大幅波动。控股股东及实际控制人确认不存在应披露而未披露的重大事项，且在股票异常波动期间未买卖公司股票。公司未发现需更正或补充的前期信息披露，亦未发现内幕信息泄露或媒体重大未公开信息。董事会确认无应披露未披露事项。

[东方电气|公告解读]标题：关于子公司对外投资的公告

解读：东方电气控股子公司东方风电拟以木垒东吉新能源有限公司100%股权作价出资，与安徽省皖能能源交易有限公司共同设立合资公司木垒皖东新能源有限公司。合资公司注册资本为185,683.0205万元，东方风电持股49%，皖能能源持股51%。木垒东吉评估值为90,984.68万元，皖能能源以现金出资94,698.3405万元。本次交易经公司董事会审议通过，不构成关联交易及重大资产重组。交易完成后，木垒东吉不再纳入公司合并报表范围。

[科力远|公告解读]标题：科力远第八届董事会第二十三次会议决议公告

解读：湖南科力远新能源股份有限公司于2025年11月19日以通讯方式召开第八届董事会第二十三次会议，会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长张聚东先生主持。会议审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案、关于修订公司部分治理制度的议案，以及关于召开公司2025年第五次临时股东会的议案。上述议案中涉及的修订内容将提交股东大会审议。会议召集和召开程序符合相关法律法规和公司章程规定。

[中华企业|公告解读]标题：中华企业股份有限公司第十一届董事会临时会议决议公告

解读：中华企业股份有限公司于2025年11月19日召开第十一届董事会第八次临时会议，审议通过关于对上海古北物业（集团）有限公司增资的议案，拟将其注册资本由1000万元增至5000万元，增资金额为4000万元。同时审议通过关于修订及制定公司治理相关制度的议案，修订部分公司制度文件，并废止《董事会审计委员会年报工作规程》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》。表决结果均为8票赞成，0票反对，0票弃权。

[普洛药业|公告解读]标题：第九届董事会第十七次会议决议公告

解读：普洛药业股份有限公司第九届董事会第十七次会议审议通过《关于2025年第二次回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金及金融机构回购贷款，通过集中竞价交易方式回购股份，用于股权激励或员工持股计划。回购价格不超23元/股，回购资金总额不低于1.8亿元且不超3.6亿元。按此测算，预计回购股份数量为783万股至1,565万股，约占公司总股本的0.68%—1.35%。回购期限为董事会审议通过之日起12个月内。若36个月内未使用，未使用部分将依法注销。

[景津装备|公告解读]标题：景津装备股份有限公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告

解读：景津装备因2022年限制性股票激励计划中10名激励对象在第三个限售期届满前离职，不再具备激励资格，公司决定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计84,000股。本次回购注销已于2025年5月27日经董事会和监事会审议通过，并履行了通知债权人程序，无债权人提出异议。回购股份将于2025年11月24日完成注销，公司总股本将相应减少。律师事务所出具法律意见书，认为本次回购注销合法合规。

[鲁银投资|公告解读]标题：鲁银投资2025年第四次临时股东会会议材料

解读：鲁银投资集团股份有限公司于2025年11月24日召开第四次临时股东会，审议选举王新宇为公司第十一届董事会董事的议案。王新宇现任山东发展投资控股集团有限公司企业管理部部长，未持有公司股份，与公司控股股东存在任职关系，与其他主要股东及高管无关联关系。会议同时审议修订《独立董事工作细则》《募集资金管理办法》《担保管理办法》三项制度，上述议案均已由公司十一届董事会第二十三次或第二十四次会议审议通过。

[安集科技|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会会议资料

解读：安集微电子科技（上海）股份有限公司拟取消监事会，不再设置监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，并废止《监事会议事规则》。同时修订《公司章程》及相关治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等，并办理工商变更登记。该事项已提交2025年第一次临时股东大会审议。

[科力远|公告解读]标题：科力远关于召开2025年第五次临时股东会的通知

解读：湖南科力远新能源股份有限公司将于2025年12月10日召开2025年第五次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月3日。会议审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，其中第一项为特别决议议案，需对中小投资者单独计票。现场会议地点为深圳市南山区中国储能大厦41F会议室。

[中触媒|公告解读]标题：国浩律师（上海）事务所关于中触媒新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会之法律意见书

解读：国浩律师（上海）事务所出具法律意见书，认为中触媒新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，合法有效。会议于2025年11月19日召开，采用现场与网络投票相结合的方式。

[中触媒|公告解读]标题：中触媒新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：中触媒新材料股份有限公司于2025年11月19日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于2025年前三季度利润分配预案的议案、关于取消监事会及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案、关于修订和制定部分治理制度的议案。会议由董事会召集，董事长李进主持，采用现场与网络投票结合方式举行。出席股东共62人，代表有表决权股份90,354,093股，占公司总表决权股份的52.1913%。所有议案均获通过，其中修订公司章程为特别决议议案，已获有效表决股份总数的2/3以上通过。国浩律师（上海）事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议程序合法合规，表决结果有效。

[五矿资本|公告解读]标题：五矿资本股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告

解读：五矿资本股份有限公司召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过多项议案。同意调整公司内部机构设置，增设审计部和产业金融部，风控审计部更名为风险管理部。聘任谢颖女士为公司副总经理。同意转让信托受益权，预计确认损失0.98亿元。同意控股子公司五矿信托与关联方五矿地产控股有限公司共同投资设立合资公司，注册资本10亿元，五矿信托认缴3亿元，持股30%。该事项构成关联交易，需提交股东大会审议。同时决定召开2025年第四次临时股东会。

[天益医疗|公告解读]标题：天益医疗-募集资金管理制度

解读：宁波天益医疗器械股份有限公司制定了募集资金管理制度，明确募集资金专户存储、使用、变更、监督等要求。募集资金应专款专用，用于主营业务，不得用于财务性投资或高风险投资。公司董事会负责募集资金管理，独立董事和保荐机构行使监督权。募投项目实施主体变更或实施地点调整需董事会审议并披露。超募资金、节余资金使用及闲置资金现金管理均需履行相应程序并公告。

[诺唯赞|公告解读]标题：2025年第二次临时股东会会议通知

解读：南京诺唯赞生物科技股份有限公司将于2025年12月5日召开2025年第二次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日15:00在南京市栖霞区红枫科技园D2栋公司1楼报告厅举行。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日交易时段及互联网平台9:15-15:00。股权登记日为2025年11月28日。会议审议《关于控股子公司增资扩股暨引入外部投资者且公司为控股子公司提供担保的议案》，该议案对中小投资者单独计票。

[石头科技|公告解读]标题：北京石头世纪科技股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

解读：北京石头世纪科技股份有限公司于2025年11月19日召开2025年第四次临时股东会，审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》和《关于变更注册资本、修订并办理工商变更登记的议案》。会议由董事会召集，董事孙佳主持，采用现场与网络投票结合方式，表决程序符合相关规定。两项议案均获有效通过，其中第二项为特别决议议案，获得出席股东所持表决权三分之二以上同意。中小投资者对议案进行了单独计票。北京市通商律师事务所对本次会议出具了法律意见书，认为会议召集、召开及表决程序合法有效。

[天益医疗|公告解读]标题：天益医疗-防范关联方占用公司资金管理制度

解读：宁波天益医疗器械股份有限公司制定了防范关联方占用公司资金管理制度，明确禁止控股股东及其他关联方以任何形式占用公司资金，特别是非经营性资金占用。制度适用于公司及下属全资、控股子公司，强调公司在人员、资产、财务等方面与关联方独立。公司财务部门和内部审计部门需定期检查非经营性资金往来情况。对于资金占用行为，公司将追究相关责任，并要求原则上以现金清偿被占用资金。该制度经董事会制定，需经股东会通过后生效。

[天益医疗|公告解读]标题：天益医疗-独立董事工作制度

解读：宁波天益医疗器械股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职资格、提名、选举、更换程序及其职责与履职方式。独立董事需保持独立性，不得与公司及主要股东存在利害关系，且任职不得超过六年。制度规定独立董事应参与决策、监督制衡、提供专业咨询，保护中小股东权益。董事会中独立董事占比不低于三分之一，至少含一名会计专业人士。公司应为独立董事履职提供保障。

[博隆技术|公告解读]标题：上海博隆装备技术股份有限公司股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度

解读：上海博隆装备技术股份有限公司制定了股东、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度，明确了股份持有、转让、买卖的限制条件和信息披露要求。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规制定，涵盖股份变动管理、信息申报、披露与监督、增持行为规范及责任追究等内容。对董事、高级管理人员和大股东在敏感期间的股份变动进行了限制，并规定了减持比例、信息披露时限及违规处理措施。

[博隆技术|公告解读]标题：上海博隆装备技术股份有限公司会计师事务所选聘制度

解读：上海博隆装备技术股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确了选聘原则、程序及执业质量要求。选聘需经审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，不得在决议前聘请。选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等，评价标准中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。聘任期内审计费用可合理调整，变更会计师事务所需履行相应程序并披露原因。