公告解读

[博隆技术|公告解读]标题：上海博隆装备技术股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度

解读：为防止控股股东、实际控制人及其他关联人占用公司资金，公司制定了防范资金占用管理制度，明确禁止非经营性和经营性资金占用行为，规定了资金往来原则、责任主体及防范措施。公司董事、高级管理人员需勤勉尽职，维护资金安全，财务部门应定期检查并报告关联方资金往来情况。发生违规占用时，应制定清欠方案，董事会应及时采取追讨、诉讼等措施。制度还明确了责任追究机制，并要求年报披露时同步披露会计师事务所对关联方资金占用的专项说明。

[博隆技术|公告解读]标题：上海博隆装备技术股份有限公司对外担保制度

解读：上海博隆装备技术股份有限公司制定了对外担保制度，明确公司及控股子公司的对外担保行为规范。制度规定对外担保需经董事会或股东会审议通过，特定情形下需提交股东会审议，包括为股东、实际控制人及其关联人提供担保等。公司财务部负责担保事项的审查与跟踪，董事会办公室负责合规复核及信息披露。对外担保事项需履行严格审批程序，并及时披露。

[博隆技术|公告解读]标题：上海博隆装备技术股份有限公司董事会议事规则

解读：上海博隆装备技术股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事会运作。董事会由九名董事组成，设董事长一名，下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。董事会负责公司经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任与报酬等重大事项决策。会议每年至少召开两次，临时会议可根据特定情形召集。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联董事需回避表决。会议记录由出席董事签名，保存期限不少于十年。

[天益医疗|公告解读]标题：天益医疗-关联交易决策制度

解读：宁波天益医疗器械股份有限公司制定了关联交易决策制度，明确了关联交易的基本原则、关联人范围、关联交易的程序与披露要求。制度规定了关联法人和关联自然人的认定标准，以及关联交易的审批权限和回避表决机制。对于重大关联交易，需经董事会或股东大会审议，并及时披露。日常关联交易需签订书面协议，定期审议和披露。制度还规定了可豁免提交股东大会审议的情形。

[博隆技术|公告解读]标题：上海博隆装备技术股份有限公司募集资金管理制度

解读：上海博隆装备技术股份有限公司制定募集资金管理制度，规范募集资金的存放、使用与监督管理。募集资金应存放于专户集中管理，不得用于财务性投资或变相改变用途。使用闲置募集资金进行现金管理、补充流动资金、变更用途等需履行董事会或股东会审议程序，并及时披露。募投项目节余资金、超募资金使用及项目延期、重新论证等事项均有明确规定。公司需定期披露募集资金专项报告，接受保荐人、会计师事务所监督。

[博隆技术|公告解读]标题：上海博隆装备技术股份有限公司信息披露及重大信息内部报告管理办法

解读：上海博隆装备技术股份有限公司制定了《信息披露及重大信息内部报告管理办法》，旨在规范公司信息披露行为，确保信息的真实、准确、完整、及时、公平。办法明确了信息披露的定义、内部信息报告义务人范围、重大事件的判定标准及信息披露的原则。公司控股子公司发生的重大事项视同公司本身发生，需履行相应信息披露义务。办法还规定了定期报告和临时报告的披露要求，重大信息内部报告机制，以及涉及国家秘密或商业秘密的信息可暂缓或豁免披露的条件和程序。公司董事长和董事会秘书在信息披露中承担主要责任，董事会办公室为信息披露事务管理部门。

[博隆技术|公告解读]标题：上海博隆装备技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：上海博隆装备技术股份有限公司制定了董事、高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于50%。薪酬与公司经营业绩、个人绩效挂钩，并建立追回机制。制度适用于在公司领取薪酬的非独立董事及高级管理人员，独立董事及不在公司领取薪酬的非独立董事不适用。薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定并提交董事会或股东会审议。

[博隆技术|公告解读]标题：上海博隆装备技术股份有限公司关联交易决策制度

解读：上海博隆装备技术股份有限公司制定了关联交易决策制度，旨在规范公司关联交易行为，确保交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保护公司及非关联股东的合法权益。制度明确了关联法人、关联自然人及视同关联人的认定标准，规定了关联交易的决策程序、回避机制和信息披露要求。对于重大关联交易，需经董事会或股东会审议，并按规定披露。公司与关联人之间的交易应遵循诚实信用、平等自愿、等价有偿原则，禁止利用关联交易损害公司利益。

[博隆技术|公告解读]标题：上海博隆装备技术股份有限公司独立董事工作制度

解读：上海博隆装备技术股份有限公司制定独立董事工作制度，明确独立董事的任职资格、提名选举、职责权限及履职保障等内容。独立董事应具备独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系，且原则上最多在三家上市公司任职。公司董事会中独立董事占比不低于三分之一，审计、提名、薪酬等专门委员会中独立董事应过半数并由独立董事召集。独立董事每年现场工作时间不少于15日，可行使特别职权并发表独立意见。

[博隆技术|公告解读]标题：上海博隆装备技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度

解读：上海博隆装备技术股份有限公司制定内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范内幕信息管理，防范内幕交易，维护投资者合法权益。制度明确内幕信息及知情人的范围，要求在信息依法披露前及时登记知情人档案和重大事项进程备忘录，并报送交易所。董事长为责任人，董事会秘书负责具体事务。公司股东、实际控制人、中介机构等均需配合登记并保证信息真实准确。制度还规定了保密义务、责任追究及档案保存期限等内容。

[博隆技术|公告解读]标题：上海博隆装备技术股份有限公司内部审计制度

解读：上海博隆装备技术股份有限公司制定内部审计制度，明确内部审计机构为内控部，对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。制度规定了内部审计的职责范围，包括对公司内部控制、财务信息、经营活动的审计监督，以及对重大事项如对外投资、关联交易、募集资金使用的重点审计。内部审计机构需定期提交审计报告，督促整改，并配合外部审计工作。公司还明确了内部审计人员的职业操守要求及责任追究机制。

[博隆技术|公告解读]标题：上海博隆装备技术股份有限公司对外投资管理制度

解读：上海博隆装备技术股份有限公司制定对外投资管理制度，规范公司及控股子公司的对外投资行为，防范投资风险，提高投资效益。制度明确了对外投资的定义、原则、决策权限及审批程序，规定了股东会、董事会、总经理在不同投资规模下的审批权限，并对委托理财、分期实施、关联交易等情况作出特别规定。同时，制度要求加强对外投资的流程控制、信息披露及后续管理，确保投资安全与合规。

[博隆技术|公告解读]标题：上海博隆装备技术股份有限公司投资者关系管理制度

解读：上海博隆装备技术股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在规范公司投资者关系管理工作，加强与投资者之间的信息沟通，促进公司完善治理，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则，并规定了公司与投资者沟通的内容、方式及组织实施机制。公司设立董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室为职能部门，负责日常事务。制度还对特定对象来访接待、信息保密、责任追究等方面作出详细规定。

[博隆技术|公告解读]标题：上海博隆装备技术股份有限公司股东会累积投票制实施细则

解读：上海博隆装备技术股份有限公司制定了股东会累积投票制实施细则，规范董事选举行为。该细则明确了累积投票制的定义，即股东所持每一股份拥有与应选董事人数相同的选举票数，可集中使用。董事候选人由董事会或持股1%以上的股东提名，独立董事需符合独立性要求并作出声明与承诺。选举时非独立董事与独立董事分开投票，股东可集中或分散投票。候选人得票数须超过出席股东所持表决权半数方可当选，若出现票数相同影响当选人数的情况，将进行第二轮选举。

[博隆技术|公告解读]标题：上海博隆装备技术股份有限公司股东会议事规则

解读：上海博隆装备技术股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开等程序。股东会分为年度和临时会议，年度会议应在上一会计年度结束后六个月内举行。董事会负责召集会议，独立董事、审计委员会及持股10%以上股东在符合条件时可提议或自行召集。会议提案需属于股东会职权范围，单独或合计持股1%以上股东可在会议召开前十日提出临时提案。会议应以现场结合网络方式召开，确保股东表决权。表决时关联股东应回避，董事选举可实行累积投票制。会议决议需及时公告，律师应对会议合法性出具法律意见。

[天益医疗|公告解读]标题：天益医疗-董事会战略发展委员会议事规则

解读：宁波天益医疗器械股份有限公司制定了董事会战略发展委员会议事规则，明确委员会为董事会下设机构，负责对公司长期发展战略、重大投资、资本运作等事项进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，设主任委员一名，会议须三分之二以上成员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。会议决议形成后报董事会批准，并由董事会办公室保存会议记录及决议文件，保存期不少于十年。

[天益医疗|公告解读]标题：天益医疗-董事会议事规则

解读：宁波天益医疗器械股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的议事方式和决策程序。规则包括董事会定期会议每年至少召开两次，临时会议可由代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会提议召开。会议由董事长召集和主持，会议决议需经全体董事过半数同意通过，涉及担保事项需出席会议董事三分之二以上同意。独立董事在关联交易、委托出席等方面有特殊规定，会议记录及档案保存期限为十年。

[天益医疗|公告解读]标题：公司章程修改对照表（2025年11月）

解读：宁波天益医疗器械股份有限公司对《公司章程》进行了修订，主要涉及公司宗旨、法定代表人职责、股东权利、董事会与股东会职权、关联交易、对外担保、财务资助、审计委员会及独立董事制度等方面。修订内容包括增加职工权益保护、完善治理结构、细化重大事项审议标准、强化内部控制与信息披露要求，并新增关于控股股东、实际控制人行为规范的条款。本次修订已经公司股东会审议通过，自审议通过之日起生效。

[天益医疗|公告解读]标题：关于修订公司章程及相关公司治理制度的公告

解读：宁波天益医疗器械股份有限公司于2025年11月19日召开董事会及监事会会议，审议通过修订《公司章程》及相关治理制度的议案。本次修订涉及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等9项制度，新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等4项制度，部分制度尚需提交股东大会审议。

[天益医疗|公告解读]标题：天益医疗：独立董事提名人声明（刘起贵）

解读：宁波天益医疗器械股份有限公司董事会提名刘起贵为第四届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，并承诺声明真实、准确、完整。被提名人未发现存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其关联方任职，与公司无重大业务往来，未受过行政处罚或监管措施，兼任独立董事的上市公司未超过三家，且在公司连续任职未超过六年。