公告解读

[红塔证券|公告解读]标题：红塔证券股份有限公司董事会议事规则（修订稿）

解读：红塔证券股份有限公司修订了董事会议事规则，明确了董事会的召开、议事和决议程序，规定了董事会的职权、组成、会议种类及通知方式等内容。董事会由13至15名董事组成，设董事长1人，独立董事5人，职工董事1名。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管等多项职权。会议分为定期和临时会议，临时会议可在特定情形下由相关主体提议召开。会议表决需过半数董事同意，涉及关联交易事项时应回避表决。

[红塔证券|公告解读]标题：红塔证券股份有限公司对外担保管理办法（修订稿）

解读：红塔证券股份有限公司发布《对外担保管理办法》，明确公司仅可为全资子公司提供担保，不得为股东、实际控制人及其关联方或其他第三方提供担保。对外担保实行统一管理，须经董事会或股东会审议批准。重大担保事项需提交股东会审议，包括担保总额超过净资产50%或总资产30%等情况。公司应严格审查被担保人资信，要求提供反担保，并加强担保事项的日常跟踪与信息披露。独立董事应在年度报告中对担保情况发表独立意见。

[摩比发展|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：摩比發展有限公司於2025年11月19日提交翌日披露報表，報告有關已發行股份及庫存股份的變動情況。截至2025年11月19日，公司已發行股份總數為797,338,094股，於該日無新增發行或註銷股份。公司在B部分披露了自2025年8月28日至11月19日期間陸續購回但尚未註銷的股份，共計35筆交易，累計購回184,000股普通股，每股購回價介乎港幣0.143至0.19元之間，用途均為註銷。其中，2025年11月19日當日購回3,000股，每股價0.161港元，總付出金額為483港元。所有購回交易均於香港聯交所進行，並根據董事會於2025年5月29日通過的購回授權執行，可購回股份總數上限為80,062,009股。截至該日，根據授權已累計購回1,840,000股，佔授權通過日當時已發行股份的0.22982%。

[红塔证券|公告解读]标题：红塔证券股份有限公司募集资金管理办法（修订稿）

解读：红塔证券股份有限公司制定了募集资金管理办法，规范股权类和债券类募集资金的管理与使用。公司募集资金应按招股说明书等文件列示用途使用，不得擅自改变。股权类募集资金需存放于专项账户，签订三方监管协议，并对闲置资金的现金管理、补充流动资金、募投项目变更等事项明确了审批程序和信息披露要求。债券类募集资金须专户存储，用途变更需履行相应程序，公开发行债券资金不得用于弥补亏损或非生产性支出。公司应定期披露募集资金使用情况，接受保荐机构持续督导。

[聚合顺|公告解读]标题：聚合顺新材料股份有限公司内幕信息知情人管理制度（2025年11月修订）

解读：聚合顺新材料股份有限公司制定了内幕信息知情人管理制度，明确了内幕信息及其知情人的范围，规定了内幕信息的保密管理、知情人登记备案流程及责任追究机制。公司董事会为管理机构，董事会秘书负责登记报送，证券部协助执行。内幕信息依法披露前，知情人须履行保密义务，严禁泄露或进行内幕交易。重大事项需制作进程备忘录并留存档案，相关档案至少保存十年。

[神通机器人教育|公告解读]标题：正面盈利预告及继续暂停买卖

解读：神通机器人教育集团有限公司根据GEM上市规则第17.10条及证券及期货条例第XIVA部项下的内幕消息条文，发布正面盈利预告。董事会初步审阅本集团截至2025年9月30日止六个月的综合管理账目后，预期本集团将录得净综合溢利约港币50,000元至500,000元，以及综合收益约港币12.0百万元至13.0百万元。业绩改善主要由于收益上升。该数据仅为初步评估，未经核数师确认或审核，可能有所变动。公司预计于2025年11月21日或前后刊发正式业绩公告。此外，应公司要求，股份自2025年10月14日上午九时起在联交所暂停买卖，并将继续暂停买卖，直至另行通知，以待达成复牌指引。

[石头科技|公告解读]标题：北京市通商律师事务所关于北京石头世纪科技股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书

解读：北京市通商律师事务所出具法律意见书，确认北京石头世纪科技股份有限公司2025年第四次临时股东会的召集、召开程序符合相关规定，出席人员资格合法有效，表决程序及结果合法有效。本次股东会审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》和《关于变更注册资本、修订并办理工商变更登记的议案》，其中第二项为特别决议事项，已获出席股东所持表决权2/3以上通过。

[万嘉集团|公告解读]标题：截至二零二五年九月三十日止六个月之中期业绩公布

解读：萬嘉集團控股有限公司（股份代號：401）發布截至二零二五年九月三十日止六個月之中期業績。本期間收益約85,706,000港元，同比增加2.40%，主要由於血液透析業務收益增長。然而，本公司擁有人應佔經營虧損約712,000港元，去年同期為溢利1,256,000港元。每股基本及攤薄虧損為0.127港仙。血液透析業務收益達60,089,000港元，同比增長6.42%，得益於治療病人數量增加；藥品批發及分銷業務收益為25,617,000港元，同比下降5.93%。本期間稅項開支為1,031,000港元，主要為血液透析業務所得稅。截至二零二五年九月三十日，集團現金及現金等值項目為18,918,000港元。董事會不建議派付中期股息。報告期後，附屬公司五華養可腎析血液透析有限公司因處方管理問題遭醫保中心暫停協議61天，但公司認為對整體財務及運營無重大不利影響。

[泰坦股份|公告解读]标题：关于部分募集资金投资项目延期的公告

解读：浙江泰坦股份有限公司于2025年11月19日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“杭州研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延长至2026年5月。本次延期未改变项目实施主体、方式、内容、募集资金用途及投资规模。截至2025年11月11日，该项目募集资金使用进度为67.72%，存储余额为1,841.90万元。延期主要因外部环境影响及公司采取稳健投入策略所致，不影响公司正常经营。

[信邦智能|公告解读]标题：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关主体买卖股票情况的自查报告的公告

解读：广州信邦智能装备股份有限公司就发行股份及支付现金购买无锡英迪芯微微电子科技股份有限公司100%股份并募集配套资金的交易，对相关主体在自查期间（2024年11月5日至2025年10月27日）买卖公司股票情况进行了自查。自查范围包括上市公司及其董监高、控股股东、交易对方、中介机构及相关人员及其直系亲属。国泰海通证券作为独立财务顾问，其下属部门在自查期间存在买卖信邦智能股票的行为，但已出具说明承诺未利用内幕信息。部分自然人亲属在自查期间有少量买卖股票行为，均已出具承诺，声明交易系基于公开信息和个人判断，不存在利用内幕信息进行交易的情形。董事会及独立财务顾问、法律顾问均认为上述买卖行为不构成内幕交易，不会对本次交易构成实质性法律障碍。

[佰金生命科学|公告解读]标题：自愿公告策略合作框架协议

解读：佰金生命科學控股有限公司（股份代號：1466）發布自願公告，其間接全資附屬公司北京佰金生物科技有限公司與優環（蘇州）生物醫藥科技有限公司簽訂策略合作框架協議，擬通過認購優環生物股權的方式進行投資，旨在共建全球領先的環狀RNA（circ RNA）技術研發平台，並深化細胞治療領域的技術創新。雙方合作初期將重點聚焦於：（1）利用circ RNA長效表達特性治療肝臟代謝疾病；（2）研發基於外泌體和細胞平台的circ RNA新型遞送系統；（3）開發具心腦血管修復及神經性疾病治療潛力的工程化增強型外泌體或細胞藥物；（4）推進安全高效的細胞重編程與分化技術，用於基因性疾病治療。合作框架協議有效期至2026年12月31日，任何一方可提前10天通知終止。董事會強調，該協議僅為初步合作意向，不構成實質性權利義務，後續是否達成正式協議存在不確定性。本公司將根據上市規則適時披露進一步信息。

[朗威股份|公告解读]标题：关于召开公司2025年第四次临时股东会的通知

解读：苏州朗威电子机械股份有限公司将于2025年12月8日14:30召开2025年第四次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年12月1日。会议审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。登记时间为2025年12月2日9:00-17:00，可通过现场、信函、电子邮件等方式登记。会议地点位于江苏省苏州市相城区武凌桥路70号公司会议室。

[五菱汽车|公告解读]标题：自愿公告 - 成立专注于低速智能驾驶系统及解决方案业务之附属公司

解读：五菱汽車集團控股有限公司自願公告，為把握汽車產業智能化戰略機遇，本集團已成立間接非全資擁有之附屬公司——廣西元控智驅科技有限公司（簡稱「元控智驅」），作為獨立業務主體專注於低速智能駕駛系統及解決方案業務。該業務原由本公司直接非全資擁有之附屬公司柳州五菱汽車工業有限公司（「五菱工業」）負責經營，現元控智驅為五菱工業直接全資擁有之附屬公司。 元控智驅主要從事線控底盤與低速智能無人車之研發、製造及相關解決方案提供，產品涵蓋系列化線控底盤及場景化整車，適用於智能充電機器人、無人接駣、無人物流等應用，部分產品已成功推出市場。此次獨立運作旨在利用本集團資源，精準孵化並促進智能駕駛業務發展。 董事會認為，以獨立主體開展業務有利於提升業務轉化效能、完善創新機制、優化資源配置及激勵團隊自主性，並將與現有業務形成協同效應，為集團長期發展注入新動力。

[嘉曼服饰|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会通知

解读：北京嘉曼服饰股份有限公司将于2025年12月8日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年12月2日。审议议题包括使用超募资金永久补充流动资金。中小投资者表决将单独计票。现场会议地点为北京市石景山区古城西街26号院1号楼18层会议室。网络投票通过深圳证券交易所系统进行。

[招金矿业|公告解读]标题：海外监管公告

解读：招金矿业股份有限公司发布公告，宣布行使“招金矿业股份有限公司2023年度第四期中期票据（科创票据）（品种一）”的发行人赎回权。本期债券发行总额为人民币5亿元，债券期限为2+N年，当前计息期利率为3.22%，债券简称为23招金MTN004A(科创票据)，债券代码为102300568.IB。公司决定于2025年12月21日（如遇法定节假日则顺延至下一工作日）按面值加应付利息进行赎回，赎回价格为100元/百元面值，赎回总面额为5亿元。兑付资金将通过银行间市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定账户。发行人已明确相关联系人及联系方式，包括发行人联系人王海顺、主承销商中信证券及招商银行相关人员、托管机构银行间市场清算所股份有限公司运营部等，以便投资者咨询和办理兑付事宜。

[上海雅仕|公告解读]标题：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海雅仕投资发展股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

解读：上海雅仕投资发展股份有限公司非公开发行人民币普通股43,668,122.00股，募集资金净额297,224,839.53元，已于2025年10月10日到账，并由立信会计师事务所出具验资报告。本次募集资金用于补充流动资金或偿还银行贷款。在募集资金到位前，公司已用自筹资金支付部分发行费用，截至2025年10月10日，拟以募集资金置换预先投入的自筹资金752,830.19元。该事项已由立信会计师事务所出具鉴证报告。

[上海雅仕|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会的法律意见书

解读：上海市锦天城律师事务所出具法律意见书，确认上海雅仕投资发展股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，会议决议合法有效。本次股东会审议通过了变更会计师事务所和补选董事的议案。

[ECI TECH|公告解读]标题：盈利预警

解读：ECI Technology Holdings Limited（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則第17.10(2)條及證券及期貨條例第XIVA部項下的內幕消息條文，發出盈利預警。董事會初步審閱本集團截至二零二五年八月三十一日止年度的未經審核綜合管理賬目後預計，報告年度的除稅後淨利潤將較截至二零二四年八月三十一日止年度減少不少於65%。利潤下降主要由於為支持業務持續擴展而聘請更多員工所致。目前相關年度業績仍在落實中，上述數據基於未經審核賬目及現時可得資料，尚未經核數師及董事會審核委員會審核，最終數據可能有所調整。公司預計將於二零二五年十一月二十六日公佈正式年度業績。董事會提醒股東及潛在投資者買賣股份時應審慎行事。

[天益医疗|公告解读]标题：天益医疗-审计委员会议事规则

解读：宁波天益医疗器械股份有限公司制定了审计委员会议事规则，明确了审计委员会的设立、运行、职责与职权等内容。审计委员会由三名董事组成，独立董事过半数，且由会计专业人士担任召集人。委员会负责审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制，并可提议召开董事会或股东会会议。委员会需每季度至少召开一次会议，对财务报告、聘任审计机构等事项进行审议，并向董事会提交意见。

[聚水潭|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：聚水潭集團股份有限公司於2025年11月19日提交翌日披露報表，披露已發行股份變動。截至2025年10月31日，公司已發行股份（不包括庫存股份）為426,038,600股。因悉數行使超額配股權，公司於2025年11月19日發行及配發10,224,900股普通股股份，每股發行價為30.6港元。此次發行佔變動前已發行股份總數的2.4%。本次變動後，公司已發行股份總數增至436,263,500股。庫存股份數目維持為0股。所有股份變動均已獲得董事會正式授權，並符合相關上市規則及法律規定。