公告解读

[聚合顺|公告解读]标题：聚合顺新材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度（2025年11月制定）

解读：聚合顺新材料股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，明确公司及相关信息披露义务人在涉及国家秘密、商业秘密等情形下，可依法依规暂缓或豁免信息披露。制度规定了适用情形、内部审批流程、登记管理及责任追究机制，要求相关事项必须真实、准确、完整，防止滥用暂缓、豁免程序规避信息披露义务。

[科轩动力控股|公告解读]标题：董事会会议通知

解读：科軒動力（控股）有限公司董事會宣布，將於二零二五年十一月二十八日（星期五）舉行董事會會議，主要議程包括批准本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止六個月的未經審核中期業績，以及考慮派發股息（如有）。 本次會議由董事會主席兼執行董事陳凱盈召集。於公告日期，董事會成員包括三名執行董事：陳凱盈小姐、嚴章言先生及曾嚴先生；以及四名獨立非執行董事：陳炳權先生、李國樑先生、拿督陳于文及蔣瀟玲女士。 本公告僅為董事會會議通知，不涉及財務數據或其他決議內容。

[聚合顺|公告解读]标题：聚合顺新材料股份有限公司会计师事务所选聘制度（2025年11月修订）

解读：聚合顺新材料股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘需经审计委员会审议后提交董事会和股东会决定。选聘方式包括竞争性谈判、公开招标、邀请招标等，要求公示选聘文件和结果。评价要素中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价不高于15%。续聘时需对执业质量进行评价，审计项目合伙人和签字注册会计师服务满五年须轮换。改聘会计师事务所需说明原因并披露相关信息。

[南京医药|公告解读]标题：南京医药集团股份有限公司董事会议事规则

解读：南京医药集团股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序，规范董事会运作。规则涵盖董事会职权、董事长职权、会议召集与通知、会议召开与表决、决议形成与执行、会议记录及档案保存等内容。董事会每年至少召开两次定期会议，会议须有过半数董事出席方可举行。董事原则上应亲自参会，因故不能出席可书面委托其他董事代为出席。董事会决议需经全体董事过半数同意，涉及担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意。规则还规定了回避表决、提案处理、决议公告及执行监督机制。

[方正控股|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：方正控股有限公司于2025年11月19日提交翌日披露报表，披露公司股份购回的最新进展。截至2025年11月19日，公司已发行股份总数为1,163,754,583股，无库存股份。公司在2025年10月16日至11月19日期间持续购回股份，合计购回股份尚未注销。其中，2025年11月19日当天于香港联交所购回424,000股普通股，每股购回价介于0.87港元至0.89港元之间，总代价为372,280港元。所有购回股份拟予注销。本次购回依据2025年5月28日通过的购回授权进行，发行人可购回股份总数为119,974,699股，截至目前累计购回38,312,000股，占决议通过当日已发行股份的3.1933%。购回后30日内（截至2025年12月19日）将暂停发行新股或出售库存股份。

[南京医药|公告解读]标题：南京医药集团股份有限公司企业负责人薪酬与绩效考核管理办法

解读：南京医药集团股份有限公司发布《企业负责人薪酬与绩效考核管理办法》，经公司2025年第二次临时股东大会审议通过，自2025年1月1日起执行。办法适用于公司董事长、总裁、党委书记等主要负责人及班子副职成员，实行年薪制，薪酬由年度薪酬、任期激励和董事会特别奖构成。年度薪酬包括基本年薪和绩效年薪，绩效年薪与年度考核结果挂钩，并设置发展浮动系数和超目标利润奖励机制。任期激励与任期考核结果挂钩，分两年兑现。设立董事会特别奖，对达成高质量发展指标的职业经理人进行奖励。明确考核指标包括经营业绩、重点工作任务、约束性指标等，强化业绩导向和激励约束机制。

[中航科工|公告解读]标题：(1)建议修订公司章程;(2)建议修订股东会议事规则;(3)建议委任非执行董事;及临时股东会通告

解读：中国航空科技工业股份有限公司将于2025年12月12日上午九时在中国北京市朝阳区安定门外小关东里14号A座举行临时股东会。本次会议将审议三项主要议案：一是建议修订公司章程，取消监事会设置，设立董事会下属的审计及风险管理委员会，行使原监事会职权，并相应删除章程中关于“监事”和“监事会”的条款；二是建议修订股东会议事规则，同步调整相关表述；三是建议委任高继明先生为公司第八届董事会非执行董事，任期至2027年股东会批准下一届董事会为止。董事会认为上述议案符合公司及股东整体利益，建议股东投票赞成。相关代理人委任表格须于会议召开前24小时提交。

[红塔证券|公告解读]标题：红塔证券股份有限公司章程（修订稿）

解读：红塔证券股份有限公司章程规定了公司基本信息、经营宗旨、股东权利义务、董事会与高级管理人员职责、财务会计制度、利润分配政策、审计机制及公司治理结构等内容。公司注册资本为47.16亿元，主营业务涵盖证券经纪、自营、承销保荐、资产管理等多项证券业务。章程明确了股东会、董事会、监事会及独立董事的职权与议事规则，规定了利润分配原则及股份回购、转让等事项。

[国泰海通|公告解读]标题：延迟寄发通函

解读：国泰海通证券股份有限公司（股份代号：02611）于2025年11月19日发布公告，提及日期为2025年10月30日的公告内容，涉及重续与华安基金就证券及金融产品交易及服务的新框架协议之持续关连交易。原定于2025年11月20日或之前寄发的通函，因需更多时间编制和落实相关资料，将延迟至2025年12月11日或之前寄发。该通函内容包括董事会函件（载有新框架协议及其项下拟进行的持续关连交易及建议年度上限的详情）、独立董事委员会函件、独立财务顾问函件以及临时股东会通告。董事会成员信息亦在公告中列明。

[宝发控股|公告解读]标题：董事会召开日期

解读：寶發控股有限公司（股份代號：8532）董事會宣布，將於2025年11月28日舉行董事會會議，主要議程包括：(i)考慮及通過本集團截至2025年9月30日止六個月的業績及其刊發事宜；(ii)考慮建議派發中期股息（如有）；以及(iii)處理其他事項。本公告由董事會主席周武林先生代表董事會發出。於公告日期，執行董事為周武林先生、余立安先生及黃偉文先生；獨立非執行董事為龍卓華博士、文潤兒先生及孫瑞女士。董事會確認公告所載資料在各重要方面屬準確完備，無誤導或欺詐成分，並無遺漏足以導致公告產生誤導的事項。本公告已根據香港聯合交易所GEM上市規則刊載，並可於聯交所網站及公司官網查閱。

[南京医药|公告解读]标题：南京医药集团股份有限公司章程（经公司2025年第二次临时股东大会审议通过）

解读：南京医药集团股份有限公司章程经公司2025年第二次临时股东大会审议通过，章程明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责、利润分配政策、对外担保与关联交易决策程序等内容。公司注册资本为人民币1,308,929,289元，经营范围涵盖药品、医疗器械批发零售、货物进出口、医疗服务等多项业务。章程还规定了股份回购、股权转让、董事高管行为规范及公司解散清算等事项。

[快手-W|公告解读]标题：截至2025年9月30日止三个月及九个月的业绩公告

解读：快手科技发布截至2025年9月30日止三个月及九个月的未经审核中期业绩。2025年第三季度总收入为355.54亿元，同比增长14.2%；经营利润达52.99亿元，同比增长69.9%；期内利润为44.89亿元，同比增长37.3%。经调整利润净额为49.86亿元，同比增长26.3%。核心业务中，线上营销服务收入同比增长14.0%至201.02亿元，直播收入增长2.5%至95.74亿元，其他服务收入增长41.3%至58.78亿元，主要受益于电商业务及可灵AI业务的增长。电商GMV达3850.4亿元，同比增长15.2%。平均日活跃用户达4.162亿，平均月活跃用户达7.311亿。AI技术在推荐系统、广告投放、内容生成等方面持续赋能业务。公司于2025年第三季度派发特别股息20亿港元，并回购注销部分股份。

[国统股份|公告解读]标题：新疆国统管道股份有限公司参股管理办法（2025年11月）

解读：新疆国统管道股份有限公司发布《参股管理办法》，明确公司及子公司参股投资的决策程序、尽职调查、可行性研究、风险防控等管理要求。办法规定参股投资不得超过50%且不具实际控制权，严禁名股实债、股权代持、虚假合资等行为。要求对合作方进行信用审查，规范出资行为，强化投后管理，建立参股企业分类管理机制，分为持有类、关注类和退出类，明确退出机制和监督问责措施。

[鲁大师|公告解读]标题：提名委员会的职权范围

解读：提名委员会成员由董事会委任，大多数成员应为独立非执行董事，且委员会至少包括一名不同性别的成员。委员会主席由董事会委任，须由董事会主席或董事会委任的独立非执行董事担任。委员会每年至少举行一次会议，会议通知须提前14天发出，法定人数为两名成员，其中至少一名为独立非执行董事。决议以出席成员过半数通过，书面签署的决议同样有效。会议记录由公司秘书保存，并可供董事在合理时间内查阅。董事会主席、行政总裁或其他人士可获邀出席会议，但仅委员会成员有权投票。委员会主席或指定独立非执行董事须出席股东周年大会并回应股东提问。委员会职责包括检讨董事会架构、人数及组成，协助编制董事会技能表，物色董事人选，评估独立非执行董事独立性，提出董事委任及继任建议，支持董事会绩效评估，检讨董事会多元化政策，并向董事会汇报工作。委员会有权获取专业意见及足够资源履行职责。

[国统股份|公告解读]标题：新疆国统管道股份有限公司信息披露管理制度（2025年11月修订）

解读：新疆国统管道股份有限公司制定信息披露管理制度，旨在规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程制定。制度明确信息披露的基本原则，要求信息真实、准确、完整，及时公平披露，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司定期报告包括年度报告和中期报告，重大事件需立即披露。制度还规定了信息披露事务管理职责、信息保密措施、财务内部控制、档案管理及责任追究机制等内容。

[民生国际|公告解读]标题：董事会会议召开日期

解读：民生國際有限公司（股份代號：938）董事會宣布，董事會會議將於2025年11月28日（星期五）舉行，主要議程包括批准本公司及其附屬公司截至2025年9月30日止六個月的未經審核中期業績及其刊發，以及考慮派發中期股息（如適用）。 本次會議由董事會主席胡興榮先生召集。於公告日期，執行董事為胡興榮先生（主席）、李振宇先生及叢文琳女士；獨立非執行董事為鮑依寧女士、黃昆杰先生及周紅女士。 本公告僅載列董事會會議召開安排，不涉及財務數據或其他重大事項變動。

[国统股份|公告解读]标题：新疆国统管道股份有限公司股权投资管理办法（2025年11月修订）

解读：新疆国统管道股份有限公司发布《股权投资管理办法》，明确公司及所出资企业在境内的股权投资行为管理规范。办法涵盖新设、增资、股权收购、对外并购等投资活动，强调战略引领、能力匹配、创新发展和价值创造原则。规定股权投资实行分级管理、逐级负责，明确董事会、经理层及职能部门的职责分工。要求投资计划纳入年度投资计划管理，重大投资项目需经可行性研究、风险评估及决策审批程序。加强对投资立项、实施、事后管理及风险防控的全流程管控，明确责任追究机制。

[金山软件|公告解读]标题：提名委员会职权范围

解读：金山软件有限公司董事会于2025年11月19日通过决议，修订了提名委员会职权范围。提名委员会由董事会任命，成员不少于三名，多数须为独立非执行董事，每届任期最长三年。委员会主席由董事会任命，须为董事会主席或独立非执行董事，负责主持会议并出席股东周年大会回应股东提问。秘书由公司秘书担任，负责会议记录及文件保管。委员会获董事会授权调查其职权范围内事务，可向员工索取资料，并可聘请外部法律或专业顾问。委员会职责包括：每年至少一次审核董事会架构、人数及组成，协助编制董事会技能表；物色合格董事人选并推荐候选人选；评估独立非执行董事的独立性；就董事任免及继任计划提出建议；支持董事会绩效评估。委员会每年至少召开两次会议，法定人数为两名成员，存在利益冲突的成员不得计入法定人数或参与表决。委员会需保存会议记录，并及时向董事会汇报工作。委员会应每年检讨自身表现、架构及职权范围，确保高效运作。

[国统股份|公告解读]标题：新疆国统管道股份有限公司固定资产投资管理办法（2025年11月修订）

解读：新疆国统管道股份有限公司发布《固定资产投资管理办法》，明确固定资产投资管理原则，包括战略引领、创新发展、分类管理、保值增值、风险控制和违规追责。办法适用于公司及所出资企业在境内的固定资产投资行为，涵盖房产、设备、基建、更新改造及信息化建设等。规定投资立项、审批、实施、后评价及风险管理流程，强调项目可行性研究、第三方评审、投资计划管理及全过程监督。重大投资项目需经董事会或总经理办公会决策，严禁未批先建。建立投资责任追究机制，确保国有资本保值增值。

[香江电器|公告解读]标题：(1)建议更改公司名称;(2)建议撤销监事会;及(3)建议修订公司章程及建议修订企业管治政策

解读：湖北香江电器股份有限公司（股份代号：2619）董事会建议：(1)将公司中文名称由“湖北香江电器股份有限公司”更改为“湖北香江电器集团股份有限公司”，英文名称相应变更为“X.J. Electrics(Hu Bei) Group Co., Ltd”，股份简称不变；(2)撤销监事会，其职能由审核委员会承担，现有监事职位终止；(3)修订公司章程及相关企业管治政策，以反映更名及撤销监事会等内容。上述建议须经2025年第二次股东特别大会通过特别决议案，并完成中国境内相关行政机关的变更登记后方可生效。更名不影响股东权利及公司日常运营，现有股票继续有效，不再更换。公司将适时发布通函及后续公告。