公告解读

[惠天热电|公告解读]标题：关于全资子公司被列入被执行人名单的公告

解读：2025年11月20日，沈阳惠天热电股份有限公司获悉其全资子公司沈阳佳汇物资商贸有限公司被内蒙古自治区包头市中级人民法院列入被执行人名单，案号（2025）内02执恢95号，执行标的23,197,592元，申请人为包钢矿业有限责任公司。此前，佳汇商贸已按《履行判决协议》偿还本金及部分利息。本次执行涉及逾期付款损失、加倍迟延履行利息等，双方对该执行金额存在争议，佳汇商贸拟在收到法院文书后提起执行异议。该事项可能对佳汇商贸的招投标、资质认定等产生影响。

[*ST炼石|公告解读]标题：关于收到重整投资人重整投资款的公告

解读：炼石航空科技股份有限公司于2025年11月20日收到管理人通知，全体重整投资人已支付全部重整投资款，合计1,238,000,000.00元。投资款由七家机构支付，包括国有企业存量资产优化升级（北京）股权投资基金、贵州国发航空发动机产业发展股权投资合伙企业等。公司重整计划已获法院裁定批准，进入执行阶段。若未能执行完毕，公司仍存在被宣告破产及股票终止上市的风险。公司将依法配合推进重整工作，并履行信息披露义务。

[一心堂|公告解读]标题：关于召开2025年度第四次临时股东会的通知

解读：一心堂药业集团股份有限公司将于2025年12月10日召开2025年度第四次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年12月4日。会议审议事项包括2026年董事及独立董事薪酬、申请银行授信额度、为子公司提供担保、续聘会计师事务所、未来三年分红规划、向关联方租赁房产及多项日常关联交易预计事项，同时审议制定董事及高级管理人员薪酬管理制度。上述议案需经出席会议的有表决权股东过半数通过，并对中小投资者单独计票。

[万 科Ａ|公告解读]标题：2025年第一次临时股东会决议公告

解读：万科企业股份有限公司于2025年11月20日召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于就深铁集团向公司提供股东借款并由公司提供担保订立框架协议的议案》。会议由第二十届董事会召集，采用现场与网络投票结合方式举行。A股和H股股东均参与投票，总体同意票占比98.64%，反对票占比1.21%，弃权票占比0.15%。关联方深圳市地铁集团有限公司未出席。广东信达律师事务所出具法律意见书，认为会议表决程序及结果合法有效。

[惠天热电|公告解读]标题：关于召开2025年第八次临时股东会的通知（更正后）

解读：沈阳惠天热电股份有限公司将于2025年11月24日召开2025年第八次临时股东会，会议由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式召开。股权登记日为2025年11月19日，现场会议地点位于沈阳市沈河区热闹路47号公司总部616会议室。会议将审议变更会计师事务所、投保董事及高级管理人员责任险、为控股子公司二热公司提供财务资助暨关联交易、为控股子公司惠天环保提供财务资助展期等四项议案。其中第三项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。公司对中小股东表决情况进行单独计票。

[万润新能|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会会议资料

解读：湖北万润新能源科技股份有限公司召开2025年第一次临时股东大会，审议取消监事会并修订公司章程、修订多项治理制度、部分超募资金投资项目延期及内部结构调整、使用募集资金向控股子公司增资、变更会计师事务所、预计2026年度日常关联交易、为全资子公司提供担保、董事会换届选举及董事薪酬方案等议案。会议采取现场与网络投票相结合方式，由董事会召集，董事长主持。

[一心堂|公告解读]标题：第七届董事会第一次临时会议决议公告

解读：一心堂药业集团股份有限公司于2025年11月20日召开第七届董事会第一次临时会议，审议通过选举阮鸿献为公司董事长，并聘任其为公司总裁；聘任张勇为执行总裁，阮国伟、阮爱翔、李正红为副总裁，肖冬磊为财务负责人，李正红兼任董事会秘书，阴贯香为证券事务代表，周建军为内部审计机构负责人。会议还审议通过2026年董事、独立董事津贴、高管薪酬方案，申请综合授信额度，为子公司提供担保，续聘中审众环为审计机构，制定分红回报规划，调整募投项目进度，以及多项日常关联交易预计等议案，并决定召开2025年度第四次临时股东会。

[*ST炼石|公告解读]标题：关于重整计划资本公积金转增股本除权事项的公告

解读：炼石航空科技股份有限公司因法院裁定批准重整计划，实施资本公积金转增股本，以每10股转增5.99股的比例转增522,987,424股，总股本增至1,396,088,300股。转增股份全部由管理人分配，其中200,000,000股用于引入重整投资人，获现金12.38亿元；322,987,424股用于以股抵债。公司拟调整除权参考价格计算公式，考虑重整投资人支付对价及债务抵偿金额，避免股价不合理下调。财务顾问认为调整具备合理性。

[安凯微|公告解读]标题：国泰海通证券股份有限公司关于广州安凯微电子股份有限公司增加金融衍生品交易业务的核查意见

解读：广州安凯微电子股份有限公司拟在原有外汇衍生品交易额度1,000万美元基础上，增加4,500万元人民币额度用于除外汇衍生品外的其他金融衍生品交易，包括场外期权、收益互换等，资金来源为闲置自有资金，期限为股东会审议通过后12个月内，资金可循环使用。该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议。公司制定了相关管理制度并采取多项风险控制措施。

[中南传媒|公告解读]标题：中银国际证券股份有限公司关于中南出版传媒集团股份有限公司新增募投项目的专项核查意见

解读：中南出版传媒集团股份有限公司拟新增湖南图书城升级改造项目，使用募集资金4,800万元，用于建筑内部功能重构、装修升级及外立面改造，实施主体为湖南省新华书店及其下属公司。项目规划经营面积5,200平方米，定位为“中国年轻力创意文化策源地”，打造集阅读、文化体验、潮流社交于一体的新型空间。项目预计运行第四年扭亏，未来十年累计收入27,017.26万元，累计净利润868.17万元，投资回收期9年。该事项已获董事会审议通过，尚需股东大会审议。

[华菱钢铁|公告解读]标题：湖南华菱钢铁股份有限公司独立董事制度（2025年11月修订）

解读：湖南华菱钢铁股份有限公司制定独立董事制度，明确独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障等内容。独立董事须具备独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。董事会中独立董事占比不低于三分之一，且至少有一名会计专业人士。独立董事每届任期不超过六年，连任不得超过两届。制度规定独立董事在关联交易、重大利益冲突事项等方面发挥监督作用，并可通过专门会议行使特别职权。公司应为独立董事履职提供知情权、工作条件及费用支持。

[华菱钢铁|公告解读]标题：湖南华菱钢铁股份有限公司关联交易管理办法（2025年11月修订）

解读：湖南华菱钢铁股份有限公司制定关联交易管理办法，规范公司与关联人之间的交易行为，明确关联人范围、关联交易类型及管理原则。办法规定了关联交易的审批权限、审议程序、信息披露要求及回避表决机制，涉及日常与非日常关联交易的分类管理。子公司需定期报送关联交易执行情况，公司财务部负责归集台账并维护关联方清单。内控审计部负责关联交易审计工作，确保交易公允性。办法自2025年11月经股东会审议通过后生效。

[科士达|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则（2025年11月）

解读：深圳科士达科技股份有限公司董事会提名委员会由3名董事组成，独立董事占多数并担任召集人。委员会负责拟定董事及高管的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核，并向董事会提出任免建议。委员会会议可定期或临时召开，须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年。本细则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

[科士达|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则（2025年11月）

解读：深圳科士达科技股份有限公司发布《董事会审计委员会工作细则》（2025年11月修订），明确审计委员会为董事会下设机构，负责公司财务信息、内部控制、内外部审计的监督与核查工作。委员会由3名非高管董事组成，其中独立董事占多数，且至少1名为会计专业人士，由独立董事召集并主持会议。细则规定了委员会的职责权限，包括监督内外部审计、审核财务信息披露、评估内部控制、提议聘任或更换外部审计机构等，并要求定期召开会议，重大事项需经委员会过半数同意后提交董事会审议。委员会下设审计部负责日常事务。

[科士达|公告解读]标题：财务负责人管理制度（2025年11月）

解读：深圳科士达科技股份有限公司制定了财务负责人管理制度，明确了财务负责人和会计机构负责人的任职资格、职责权限、聘任与离任程序以及责任追究机制。财务负责人需具备5年以上大中型企业财务管理经验，本科及以上学历，注册会计师或中级以上职称，参与公司重大决策，负责财务报告的真实性和完整性。会计机构负责人需具备良好财务管理背景和相关专业资质，负责会计核算和财务制度实施。公司设财务负责人一名，由总经理提名、董事会聘任，可连任。离任时需提交书面报告并接受审计审查。对未能履职者将视情况给予警告、通报批评、调岗、经济处罚或解除劳动合同等处理。

[科士达|公告解读]标题：董事会秘书工作制度（2025年11月）

解读：深圳科士达科技股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责，是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。制度规定了董事会秘书的任职条件、职责义务、任免程序等内容。董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，不得在控股股东单位兼职或领薪。主要职责包括信息披露、投资者关系管理、会议筹备、文件保管、合规督导等，并须遵守诚信原则，履行保密义务。公司为董事会秘书履职提供便利，相关人员应予以支持配合。

[科士达|公告解读]标题：董事和高级管理人员薪酬管理办法（合并原董事监事薪酬制度+高管薪酬制度）（2025年11月）

解读：深圳科士达科技股份有限公司发布《董事和高级管理人员薪酬管理办法》（2025年11月修订），明确董事及高级管理人员的薪酬管理原则、构成、标准、发放及调整机制。薪酬管理遵循收入与公司规模、业绩、责任对等、长期利益及激励约束并重原则。董事薪酬由股东会审议，高级管理人员薪酬由董事会审议，薪酬与考核委员会负责制定标准与方案。非独立董事根据任职情况执行相应薪酬标准，独立董事实行津贴制。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和保险福利组成，按月发放基本薪酬，绩效薪酬与年度经营目标挂钩。薪酬调整参考行业水平、通胀、公司盈利等因素。本办法自股东会审议通过之日起实施。

[科士达|公告解读]标题：董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2025年11月）

解读：深圳科士达科技股份有限公司发布《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》，明确公司董事、高级管理人员及其近亲属持有和买卖公司股票的申报、披露、限制及禁止交易情形。制度规定了股份变动的申报流程、年度转让比例不超过25%、离任后六个月内不得转让等要求，并明确了在定期报告披露前、重大事项决策期间等窗口期禁止交易。同时规定了短线交易禁止、内幕信息管理及违规责任等内容。

[恒铭达|公告解读]标题：内部审计管理制度（2025年11月）

解读：苏州恒铭达电子科技股份有限公司制定内部审计管理制度，明确审计部在审计委员会领导下开展工作，负责对公司内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。制度规定了审计范围、职责、程序及工作底稿管理等内容，重点涵盖对外投资、关联交易、募集资金使用等事项的审计要求，并强调对内部控制缺陷的整改与后续审查。

[恒铭达|公告解读]标题：董事会战略委员会工作细则（2025年11月）

解读：苏州恒铭达电子科技股份有限公司制定了董事会战略委员会工作细则，明确委员会为董事会下设机构，负责对公司中长期发展战略、重大投资决策、可持续发展及ESG工作等进行研究并提出建议。委员会由董事组成，设主任委员一名，任期与董事会相同。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议可采取现场或视频、电话等方式召开，会议记录由董事会秘书保存，并向董事会提交议案和表决结果。