公告解读

[永吉股份|公告解读]标题：贵州永吉印务股份有限公司董事会提名委员会工作细则

解读：贵州永吉印务股份有限公司董事会提名委员会工作细则，明确了委员会的组成、职责权限、决策程序和议事规则。委员会由三名董事组成，其中至少两名为独立董事，负责拟定董事及高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核，并向董事会提出任免建议。委员会会议不定期召开，决议需经全体委员过半数通过，并形成书面记录。

[永吉股份|公告解读]标题：贵州永吉印务股份有限公司总经理工作细则

解读：贵州永吉印务股份有限公司制定了总经理工作细则，明确了总经理的聘任、职权范围及办公会议制度。总经理由董事会聘任或解聘，每届任期三年，可连聘连任。总经理主持公司日常生产经营管理，组织实施董事会决议，拟订公司内部管理机构设置方案和基本管理制度，提请董事会聘任或解聘副总经理、财务负责人，并决定其他管理人员的聘任或解聘。公司实行总经理办公会议制度，会议由总经理主持，审议经营、人事、财务等事项。总经理需向董事会报告重大事项，接受绩效考核与奖惩机制约束。

[航材股份|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则

解读：北京航空材料研究院股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会由3名董事组成，其中独立董事过半数，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。委员会主任委员由独立董事担任，任期与董事会一致。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。董事会未采纳建议时，需在决议中说明理由并披露。

[永吉股份|公告解读]标题：贵州永吉印务股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度

解读：贵州永吉印务股份有限公司制定了董事和高级管理人员离职管理制度，明确了适用范围、离职情形与程序、责任与义务等内容。制度适用于董事（含独立董事）和高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务等原因离职的情形。规定了辞职需提交书面报告，董事辞职在公司收到通知时生效，高管辞职在董事会收到报告时生效。公司应在2个交易日内披露离职情况。离职人员须完成工作交接，配合离任审计，继续履行未完成的公开承诺，并遵守股份转让限制及保密义务。

[永吉股份|公告解读]标题：贵州永吉印务股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度

解读：贵州永吉印务股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，旨在规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益。制度依据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》等法律法规制定，明确信息披露涉及国家秘密或商业秘密时可暂缓或豁免披露的情形及管理程序，并规定了内部登记、审核流程及事后监管要求。公司董事会统一领导该项工作，董事会秘书负责组织实施。如违规将追究责任。

[永吉股份|公告解读]标题：贵州永吉印务股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度

解读：贵州永吉印务股份有限公司制定内幕信息知情人登记管理制度，明确内幕信息及知情人的范围、登记管理流程、保密责任及违规追责机制。制度适用于公司及下属子公司、参股公司，规定内幕信息知情人需真实、准确、完整填报信息，并在信息公开披露前控制知情人范围。公司董事会为管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书负责登记报送。重大事项需制作进程备忘录并保存至少十年。

[永吉股份|公告解读]标题：贵州永吉印务股份有限公司董事会审计委员会工作细则

解读：贵州永吉印务股份有限公司制定了董事会审计委员会工作细则，明确审计委员会为董事会下设专门机构，负责审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制等职责。委员会由不少于三名董事组成，其中过半数不得兼任公司其他职务，至少一名独立董事为会计专业人士。委员会行使职权包括检查公司财务、提议聘请或更换外部审计机构、监督内部审计工作、监督董事及高管履职行为等，并对财务报告、审计机构聘用、财务负责人聘任等事项提出审议意见后提交董事会。会议每季度至少召开一次，决议需经全体委员过半数通过。

[永吉股份|公告解读]标题：贵州永吉印务股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则

解读：贵州永吉印务股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会为董事会下设机构，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案。委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，主任委员由独立董事担任。委员会行使职责需遵循会议议事规则，决议须经全体委员过半数通过，并对会议内容保密。相关薪酬方案需报董事会或股东大会审议通过后实施。

[崧盛股份|公告解读]标题：董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2025年11月修订）

解读：深圳市崧盛电子股份有限公司制定董事会战略与可持续发展委员会工作细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资、资本运作、资产经营等事项进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，董事长任召集人，委员任职期限与董事一致。委员会职责包括研究发展战略、重大投资决策、可持续发展事项，审阅公司年度可持续发展/ESG报告等。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须过半数通过，并形成书面记录报董事会审议。细则自董事会决议通过之日起施行。

[崧盛股份|公告解读]标题：总经理工作细则（2025年11月修订）

解读：深圳市崧盛电子股份有限公司发布总经理工作细则，明确总经理的任职资格、任免程序、职权范围及办公会议制度。总经理由董事长提名，董事会聘任，每届任期三年。细则规定了总经理主持日常经营、组织实施董事会决议、拟定管理机构设置和基本管理制度等职责，并授权其在一定限额内审批交易和关联交易。副总经理、财务负责人协助总经理工作，具体职责分别明确。总经理需定期向董事会报告工作，接受董事会薪酬与考核委员会的绩效评价。

[永吉股份|公告解读]标题：贵州永吉印务股份有限公司控股子公司管理制度

解读：贵州永吉印务股份有限公司为加强子公司管理，制定控股子公司管理制度。该制度明确了控股子公司的定义、适用范围及公司在人事、财务、经营决策、信息管理和业务管控等方面的管理要求。公司通过股东权利对控股子公司实施监督，规范其法人治理结构。控股子公司需遵守国家法律法规及上市公司相关规定，完善内部管理制度，定期报告经营情况，并在重大事项上履行审批程序。财务方面实行统一协调、分级管理，财务负责人由公司委派。制度还规定了信息披露、对外担保限制及检查监督机制。

[航材股份|公告解读]标题：募集资金管理办法

解读：北京航空材料研究院股份有限公司制定募集资金管理办法，规范募集资金的存储、使用与管理。募集资金实行专项账户存储，公司需与保荐机构、商业银行签订三方监管协议。募集资金应按信息披露文件承诺用途使用，不得用于财务性投资或变相改变用途。闲置资金可进行现金管理或补充流动资金，但须履行相应审议程序并披露。超募资金使用需经董事会决议及股东会审议。募投项目变更、节余资金使用等均需履行审批程序并公告。

[航材股份|公告解读]标题：独立董事专门会议制度

解读：为完善公司治理结构，发挥独立董事作用，北京航空材料研究院股份有限公司制定独立董事专门会议制度。该制度明确了独立董事专门会议的职责，包括对关联交易、变更承诺、收购事项等重大事项进行审议，并要求相关事项经全体独立董事过半数同意后方可提交董事会。制度还规定了会议的召集、通知、表决程序及会议记录要求，确保独立董事履职的独立性和规范性。

[航材股份|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则

解读：北京航空材料研究院股份有限公司制定董事会提名委员会工作细则，明确委员会负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会主要职责包括拟定选任标准、审查董事及高管人选、提出人才储备计划等，并向董事会提出建议。董事会未采纳建议的，需在决议中说明理由并披露。

[豫园股份|公告解读]标题：豫园股份独立董事专门会议工作制度（2025年11月修订）

解读：上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司制定《独立董事专门会议工作制度》，明确独立董事专门会议的议事方式和决策程序，保障独立董事有效履职。制度规定了会议的召集、召开、表决程序及应当经专门会议讨论的重大事项范围，包括关联交易、承诺变更、收购事项等。独立董事行使特别职权需经专门会议同意，并应制作会议记录并保存十年。公司为会议提供支持并承担相关费用。

[宏川智慧|公告解读]标题：关于不向下修正“宏川转债”转股价格的公告

解读：截至2025年11月20日，宏川智慧股票在连续30个交易日中有15个交易日收盘价低于当期转股价格18.56元/股的90%，已触发“宏川转债”转股价格向下修正条件。经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，董事会决定不向下修正转股价格。下一触发修正条件的期间从2025年11月21日起重新计算。若再次触发，公司将按规定履行审议程序和信息披露义务。

[豫园股份|公告解读]标题：豫园股份董事会提名与人力资源委员会实施细则（2025年11月修订）

解读：上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司发布《董事会提名与人力资源委员会实施细则（2025年11月修订）》，明确委员会为董事会下设专门机构，负责研究董事及高级管理人员的选择标准和程序，遴选合格人选，并就董事提名、高管聘任等事项提出建议。委员会由五名董事组成，其中独立董事占多数，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会任期与董事会一致，委员变动需按规定补足。细则还规定了委员会的职责权限、决策程序、议事规则及保密义务等内容。

[豫园股份|公告解读]标题：豫园股份董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年11月修订）

解读：上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司发布《董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年11月修订）》，明确薪酬与考核委员会为董事会下设机构，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案，并对股权激励计划、员工持股计划等事项向董事会提出建议。委员会由五名董事组成，其中独立董事占多数，主任委员由独立董事担任。委员会会议每年至少召开一次，决议需经全体委员过半数通过。相关薪酬方案须报董事会或股东会批准后实施。

[豫园股份|公告解读]标题：豫园股份信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年11月修订）

解读：上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》（2025年11月修订），明确公司信息披露暂缓与豁免的适用范围、条件及内部管理程序。制度依据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《股票上市规则》等法律法规及公司章程制定，适用于公司在上海证券交易所办理信息披露暂缓、豁免业务的情形。公司拟披露信息涉及国家秘密或商业秘密，符合规定情形的，可依法豁免或暂缓披露，并需履行内部审核程序，做好登记、保密及后续披露工作。制度还明确了责任追究机制及报送要求。

[豫园股份|公告解读]标题：豫园股份关联交易管理制度（尚需股东大会审议通过）

解读：上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司制定了关联交易管理制度，旨在规范关联交易行为，确保定价公允、决策程序合规、信息披露规范。制度明确了关联法人、关联自然人及关联交易的认定标准，规定了关联交易的披露和决策程序，包括董事会和股东会的审议权限、关联董事和股东的回避表决机制。对于重大关联交易，需经股东会批准，并提供审计或评估报告。制度还规定了日常关联交易的预计与披露要求，以及可豁免审议和披露的关联交易情形。