公告解读

[豫园股份|公告解读]标题：豫园股份总裁办公会议事规则（2025年11月修订）

解读：上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司发布《总裁办公会议事规则》（2025年11月修订），明确首席执行官（CEO）及总裁的任职资格、义务与责任，规范总裁办公会议的权限、召开程序及议事机制。规则涵盖会议召集、参与人员、议题范围、决策流程、会议记录与保密要求等内容，并规定高级管理人员的职权分工及对董事会负责的机制。本规则经董事会审议通过后生效，原《总裁班子议事规则》同时废止。

[航材股份|公告解读]标题：信息披露管理办法

解读：北京航空材料研究院股份有限公司制定了信息披露管理办法，旨在规范公司信息披露行为，确保信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性及完整性。办法明确了信息披露的职责范围，董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任，董事会秘书负责组织和协调信息披露事务，证券部承办具体工作。公司及相关信息披露义务人需保证披露信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。办法还规定了定期报告和临时报告的披露要求，涉及国家秘密或商业秘密的信息可暂缓或豁免披露，但需履行内部审核程序。公司应通过上交所网站和中国证监会指定媒体披露信息。

[航材股份|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：北京航空材料研究院股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的性质、职权、召集程序、提案方式、会议通知、出席资格、表决程序、决议形成及会议记录等内容。股东会为公司权力机构，依法行使包括选举董事、审议财务报告、决定重大资产交易、修改公司章程等职权。规则还规定了网络投票、累积投票制、关联交易回避表决等机制，确保股东会运作合法合规。

[航材股份|公告解读]标题：内部审计制度

解读：北京航空材料研究院股份有限公司制定内部审计制度，明确内审部在董事会审计委员会指导下独立开展工作，负责对公司各内部机构、控股子公司及重要参股公司的内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。制度规定了内部审计的范围、权限、程序及整改机制，并要求定期提交审计计划和报告，加强对对外投资、关联交易、募集资金使用等重大事项的审计。审计结果作为考核、任免、奖惩的重要依据。

[航材股份|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：北京航空材料研究院股份有限公司发布《董事会议事规则》，明确董事会的议事方式和决策程序。规则包括董事会的定期会议和临时会议的召开条件、提案程序、会议通知方式及时限、董事出席与委托出席要求、表决程序及决议通过标准等内容。董事会下设证券部，由董事会秘书负责日常事务及印章保管。会议可采用现场或视频、电话等方式召开，表决实行一人一票制。涉及关联交易时，关联董事应回避表决。会议记录、决议公告及档案保存等事项也予以明确规定。

[航材股份|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则

解读：北京航空材料研究院股份有限公司制定了董事会审计委员会工作细则，明确审计委员会的职责包括监督及评估外部和内部审计工作、审核财务信息及其披露、监督内部控制，并行使《公司法》规定的监事会职权。审计委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，且主任委员须为会计专业人士。委员会需对财务报告、会计师事务所聘用、财务总监聘任等事项进行审议并提交董事会决策。年度报告审计工作中，委员会需与会计师事务所协商时间安排，督促审计进度，并在年报中披露履职情况。

[航材股份|公告解读]标题：关联交易管理制度

解读：北京航空材料研究院股份有限公司制定了关联交易管理制度，明确了关联人与关联交易的认定标准，规定了关联交易的定价原则应遵循公允性，并详细列出了关联交易的审批权限和披露要求。制度强调公司不得利用关联交易损害公司利益，审计委员会负责关联交易的控制和日常管理。对于重大关联交易，需提交董事会或股东会审议，并履行相应信息披露义务。

[航材股份|公告解读]标题：公司章程

解读：北京航空材料研究院股份有限公司章程于2025年11月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币45,000.00万元，公司住所位于北京市海淀区永翔北路5号。公司设立股东会、董事会、监事会及高级管理人员，规范公司治理结构。章程规定了股东权利与义务、股份发行与转让、利润分配、对外担保、关联交易等事项的决策程序。公司设董事会，由九名董事组成，其中包括三名独立董事和一名职工董事。董事会下设审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司高级管理人员包括总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。公司制定财务会计制度，明确利润分配政策，优先采用现金分红方式。公司设立中国共产党组织，坚持党的领导，加强党的建设。公司涉及军工行业的特别规定，需遵守国家安全保密、军工关键设备设施管理、国防专利保护等相关法规。

[豫园股份|公告解读]标题：豫园股份募集资金管理制度（尚需股东大会审议通过）

解读：上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司制定募集资金管理制度，规范募集资金的存放、使用、变更及监督。募集资金应专户存储，用于主营业务，不得用于财务性投资或变相改变用途。超募资金用于在建项目、新项目或回购股份。募集资金使用需经董事会或股东大会审议，并及时披露。独立董事、保荐人等应持续监督募集资金管理。

[浪潮信息|公告解读]标题：关于公司2025年度第七期超短期融资券发行情况公告

解读：浪潮电子信息产业股份有限公司于2025年11月19日发行2025年度第七期超短期融资券，发行金额为10亿元人民币，每张面值100元，发行利率1.49%。资金已于2025年11月20日到账，用于公司生产经营。本期融资券由光大银行担任主承销商，青岛银行为联席主承销商。相关文件已在中国货币网披露。

[科兴制药|公告解读]标题：股东询价转让结果报告书暨持股5%以上股东权益变动触及5%整数倍的提示性公告

解读：科兴制药股东深圳科益医药控股有限公司于2025年11月20日通过询价转让方式减持公司股份10,062,800股，占公司总股本的5.00%，转让价格为30.05元/股。本次转让后，科益医药及其一致行动人邓学勤合计持股比例由55.38%降至50.38%，触及5%整数倍。转让方为公司控股股东，本次转让不会导致公司控制权变更。受让方包括多家基金管理公司、证券公司及私募机构，共13家投资者获配。中国国际金融股份有限公司对本次转让出具核查意见，确认转让过程合法合规。

[佛燃能源|公告解读]标题：关于2023年度第一期中期票据兑付完成的公告

解读：佛燃能源集团股份有限公司于2023年11月16日发行了2023年度第一期中期票据，发行总额为人民币8亿元，发行利率为3.20%，发行期限为2+N年，起息日为2023年11月20日。公司已按期完成该期中期票据的兑付，本息合计人民币825,600,000.00元。

[桐昆股份|公告解读]标题：桐昆集团股份有限公司第二次临时股东大会决议公告

解读：桐昆集团股份有限公司于2025年11月20日在浙江省桐乡市召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事长陈蕾主持，审议通过了《关于取消监事会、修改和修订及制定相关制度的议案》。出席会议的股东及代理人共383人，代表有表决权股份总数1,077,822,301股，占公司有表决权股份总数的45.2191%。表决结果为同意票占99.0963%，反对票占0.8987%，弃权票占0.0050%。本次会议召集、召开程序及表决结果合法有效，北京市竞天公诚律师事务所出具了法律意见书。

[飞乐音响|公告解读]标题：飞乐音响2025年第二次临时股东会决议公告

解读：上海飞乐音响股份有限公司于2025年11月20日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了关于修订《公司章程》及其附件的议案，该议案为特别决议议案，获得出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。会议还通过累积投票方式增补刘爽女士为第十三届董事会董事，其得票数占出席会议有效表决权的92.3090%，已当选。本次会议由董事会召集，代行董事长主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。北京市通商律师事务所上海分所对本次会议进行了见证，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。

[中无人机|公告解读]标题：北京市嘉源律师事务所关于中航（成都）无人机系统股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书

解读：北京市嘉源律师事务所对中航(成都)无人机系统股份有限公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果进行了见证，并出具法律意见书。本次股东大会于2025年11月20日以现场和网络投票方式召开，审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等议案，其中部分议案对中小股东单独计票。表决结果合法有效。

[飞乐音响|公告解读]标题：飞乐音响2025年第二次临时股东会的法律意见书

解读：北京市通商律师事务所上海分所就上海飞乐音响股份有限公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见书。本次股东会于2025年11月20日召开，审议通过了修订《公司章程》及其附件的议案，并选举刘爽为公司第十三届董事会董事。表决结果显示各项议案均获有效通过。律师认为本次股东会的召集、召开程序及相关事项符合法律法规及公司章程规定，合法有效。

[迅捷兴|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会通知

解读：深圳市迅捷兴科技股份有限公司将于2025年12月8日召开2025年第三次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日15:00在深圳市宝安区沙井街道南环路446号星展广场1栋A座24楼会议室一举行。网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日交易时段及互联网平台9:15-15:00。股权登记日为2025年12月3日。会议审议《关于续聘会计师事务所的议案》，对中小投资者单独计票。登记时间为2025年12月5日，可通过现场、信函、传真或邮件方式登记。

[中无人机|公告解读]标题：中无人机2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：中航（成都）无人机系统股份有限公司于2025年11月20日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制度实施细则》《独立董事工作制度》的议案，以及续聘会计师事务所的议案。会议由董事长张晓军主持，采用现场与网络投票相结合的方式进行，表决结果合法有效。北京市嘉源律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书。

[马应龙|公告解读]标题：马应龙2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：马应龙药业集团股份有限公司于2025年11月20日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会并修订的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》《关于董高薪酬方案的议案》及《关于购买董高责任险的议案》。会议由董事长陈平主持，采用现场与网络投票相结合的方式进行。其中，取消监事会及修订公司章程的议案已获出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，其余议案亦获半数以上通过。湖北瑞通天元律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法有效。

[马应龙|公告解读]标题：马应龙2025年第一次临时股东大会法律意见书

解读：湖北瑞通天元律师事务所对马应龙药业集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见。本次股东大会于2025年11月20日以现场和网络投票方式召开，审议通过了取消监事会并修订《公司章程》、修订部分公司治理制度、董高薪酬方案及购买董高责任险等议案。会议程序合法合规，表决结果合法有效。