公告解读

[瑞迪智驱|公告解读]标题：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定公司制度的公告

解读：成都瑞迪智驱科技股份有限公司于2025年11月19日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。公司将不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时对《公司章程》相关条款进行修订。此外，公司还修订和制定了多项治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理制度等，部分制度需提交股东大会审议。修订后的《公司章程》及治理制度全文详见巨潮资讯网。

[广安爱众|公告解读]标题：四川广安爱众股份有限公司担保管理制度（修订稿）

解读：四川广安爱众股份有限公司制定了担保管理制度（修订稿），明确了公司担保行为的管理原则、组织职责、审批权限、业务流程及风险控制措施。制度规定公司对外担保需经董事会或股东会审议，严格限制对资产负债率超过70%的对象提供担保，并要求提供反担保。子公司及其他关联方担保事项也需履行相应审批程序。公司建立担保业务台账，实施日常监测和责任追究机制，确保担保风险可控。

[绿城水务|公告解读]标题：广西绿城水务集团股份有限公司关于增加国有独享资本公积的公告

解读：广西绿城水务集团股份有限公司于2025年11月19日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过《关于增加国有独享资本公积的议案》，同意依据项目施工进度，分批向控股股东南宁建宁水务投资集团有限责任公司申请上级资金11,984万元，专项用于南宁市老旧供水管网改造项目。资金注入后形成的权益为国家独享资本公积，由建宁集团享有。该事项尚需提交公司股东会审议。

[农发种业|公告解读]标题：中农发种业集团股份有限公司关于控股子公司增加2025年度日常关联交易额度的公告

解读：中农发种业集团股份有限公司公告，其控股子公司河南农化因经营需要，预计2025年度向关联方北京颖泰及其下属公司增加销售化工产品额度1.28亿元，调整后全年预计关联交易金额为3.38亿元。本次关联交易已经董事会审议通过，尚需提交股东会审议。交易遵循市场定价原则，不影响公司独立性，不会导致公司对关联方产生依赖。

[陆家嘴|公告解读]标题：关于董事离任的公告

解读：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2025年11月19日收到董事刘广安先生的书面辞职报告，因其工作变动原因，辞去公司第十届董事会董事、薪酬与考核委员会委员、战略决策委员会委员职务。辞任后，刘广安先生不再担任公司任何职务。其辞职未导致董事会成员低于法定人数，辞职自送达公司之日起生效。公司表示将尽快按程序补选董事，并对刘广安先生在任期间的贡献表示感谢。

[盛航股份|公告解读]标题：关于为控股子公司提供担保的进展公告

解读：南京盛航海运股份有限公司于2025年11月21日发布公告，公司为控股子公司盛航浩源向中国银行深圳南头支行申请的2,000万元流动资金借款提供连带责任保证担保，实际担保主债权金额为1,566.6320万元，担保期限自2025年11月20日至2026年11月20日。本次担保后，公司对盛航浩源的担保余额为6,544.3220万元，剩余可用担保额度为24,516.7880万元。公司及控股子公司实际担保总余额为7,029.8220万元，占最近一期经审计净资产的3.40%，无逾期或违规担保。

[中农联合|公告解读]标题：关于为全资子公司提供担保的进展公告

解读：山东中农联合生物科技股份有限公司为全资子公司山东省联合农药工业有限公司向招商银行济南分行申请的5,000万元固定资产贷款提供连带责任保证。本次担保属于公司2025年度股东大会审议通过的对子公司担保额度范围内。被担保方山东联合2025年6月30日资产总额274,292.73万元，净资产98,326.69万元，资产负债率64.15%，净利润-1,821.72万元。截至公告日，公司及子公司累计担保余额70,306.39万元，占最近一期经审计净资产的51.89%，均为公司与全资子公司之间的互保，无逾期担保或诉讼情况。

[三江购物|公告解读]标题：三江购物关于收到非住宅房屋征收货币补偿资金的进展公告

解读：三江购物俱乐部股份有限公司于2024年1月16日与宁波市镇海区澥浦镇房屋拆迁事务所有限公司签订《国有土地上非住宅房屋征收货币补偿协议》，征收补偿资金总额为78,681,062.00元。公司已于2025年5月收到首笔50%补偿款39,340,531.00元。2025年10月20日完成搬迁腾空并经验收确认，2025年11月19日收到剩余补偿款39,340,531.00元及签约搬迁奖励费2,823,191.00元。截至目前，全部补偿资金和奖励费已到账。公司将按规定进行会计处理，预计对2025年财务指标产生积极影响。

[美腾科技|公告解读]标题：天津美腾科技股份有限公司独立董事工作制度

解读：天津美腾科技股份有限公司制定独立董事工作制度，明确独立董事的任职资格、提名选举、职责权限及履职保障等内容。独立董事应具备独立性，不得在公司或关联方任职，且需满足法律规定的条件。独立董事每届任期与公司其他董事相同，连任不得超过六年。制度规定独立董事在董事会决策、监督制衡、专业咨询等方面发挥作用，并设立独立董事专门会议审议关联交易等重大事项。公司应为独立董事履职提供必要支持和经费保障。

[山东赫达|公告解读]标题：关于变更签字注册会计师的公告

解读：山东赫达集团股份有限公司于2025年11月20日收到和信会计师事务所出具的《关于变更项目合伙人和签字会计师的告知函》，因人员工作调整及保持独立性定期轮换，原指派的项目合伙人罗炳勤先生变更为赵卫华先生，原签字会计师刘凤文先生变更为高晓先生，质量控制复核人仍为余红刚先生。赵卫华先生自1998年起从事上市公司审计，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司审计报告11份；高晓先生于2025年成为注册会计师，2025年开始为公司提供审计服务，近三年未签署或复核上市公司审计报告。两位新任签字会计师均未因执业行为受到处罚，且符合独立性要求。

[*ST绿康|公告解读]标题：关于控股股东部分股票解除质押的公告

解读：绿康生化股份有限公司于2025年11月20日收到控股股东上海康怡投资有限公司通知，其持有的5,135,195股公司股票已于2025年11月19日解除质押，占其所持股份比例10.86%，占公司总股本比例3.30%。质押起始日为2024年10月15日，质权人为江西金诺供应链管理有限公司。截至公告日，上海康怡累计质押股份5,200,000股，占其持股比例11.00%。公司称该质押事项无平仓风险，不影响公司经营与治理。

[中航沈飞|公告解读]标题：中航沈飞股份有限公司环境、社会与公司治理（ESG）管理制度（2025年11月）

解读：中航沈飞股份有限公司制定《环境、社会与公司治理（ESG）管理制度》，明确ESG管理的战略性、融合性、系统性等原则，涵盖党的领导、强军报国、绿色发展、安全生产、职工权益保障等内容。公司建立由董事会及战略与ESG委员会、ESG管理工作组、职能部门和子公司组成的三级管理架构，规范ESG指标体系建设、报告编制与信息披露、培训赋能及考核评价机制。制度适用于公司及合并报表范围内的子公司，自董事会审议通过之日起实施。

[上海机场|公告解读]标题：《上海国际机场股份有限公司章程》（2025年11月修订）

解读：上海国际机场股份有限公司章程于二〇二五年十一月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币2,488,313,040元。章程规定了公司经营范围、股东权利与义务、股东会及董事会职权、董事和高级管理人员的任职资格与职责、利润分配政策、财务会计制度、审计委员会职能等内容。公司法定代表人为董事长，公司不接受本公司股份作为质权标的。章程还明确了股份回购、转让、对外担保、关联交易等事项的决策程序。

[美腾科技|公告解读]标题：天津美腾科技股份有限公司防范控股股东或实际控制人及其他关联方资金占用制度

解读：天津美腾科技股份有限公司为防止控股股东或实际控制人及其他关联方占用公司资金，依据《公司法》《上市规则》等法律法规及公司章程，制定本制度。明确禁止通过拆借资金、委托投资、无真实交易背景开具票据等方式将资金提供给关联方使用。公司董事会负责资金占用防范管理，董事长为第一责任人，财务部和审计部为执行与监督部门。发现资金占用情形应立即披露并采取追讨措施，必要时申请司法冻结控股股东股份。外部审计师需对资金占用情况出具专项说明。

[美腾科技|公告解读]标题：天津美腾科技股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度

解读：天津美腾科技股份有限公司制定了董事及高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理机构为股东会、董事会及薪酬与考核委员会。董事薪酬由股东会审议，高级管理人员薪酬由董事会审议。薪酬结构方面，高级管理人员实行年薪制，包括基本工资、年终奖励和长期服务奖，独立董事实行固定津贴制度。薪酬发放按月进行，绩效工资与年度考核挂钩。若相关人员被交易所谴责、受行政处罚或严重损害公司利益等，将不予发放绩效薪酬。薪酬调整依据行业水平、通胀、公司盈利等因素进行。

[瑞迪智驱|公告解读]标题：关联交易管理制度（2025年11月）

解读：成都瑞迪智驱科技股份有限公司制定了关联交易管理制度，明确了关联法人、关联自然人及关联交易的定义。制度规定了关联交易的决策权限：重大关联交易需经董事会和股东会批准；一般关联交易由董事会或总经理批准。公司与关联人发生交易金额超过3000万元且占净资产5%以上的，须提交股东会审议。关联董事和关联股东在审议时应回避表决。日常关联交易可按类别预计并履行程序，超出预计金额需重新审议。部分特定情形的关联交易可免于履行相关程序。

[瑞迪智驱|公告解读]标题：董事会提名委员会工作制度（2025年11月）

解读：成都瑞迪智驱科技股份有限公司为规范公司领导人员产生，优化董事会和高级管理层组成，依据相关法律法规及公司章程设立董事会提名委员会，并制定本制度。提名委员会由3名董事组成，其中独立董事占多数，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选及其任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存至少十年。

[瑞迪智驱|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作制度（2025年11月）

解读：成都瑞迪智驱科技股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会工作制度，明确委员会由3名董事组成，其中独立董事占多数，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。委员会提出的董事薪酬方案需经董事会同意后提交股东会审议通过，高级管理人员薪酬方案由董事会批准。制度还规定了委员会的议事规则、决策程序及会议记录保存要求。

[瑞迪智驱|公告解读]标题：董事会战略与发展委员会工作制度（2025年11月）

解读：成都瑞迪智驱科技股份有限公司为适应战略发展需要，设立董事会战略与发展委员会，明确其为董事会下设的专门工作机构，负责对公司中长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作和资产经营项目等进行研究并提出建议。委员会由3名董事组成，委员由董事长或董事提名并由董事会选举产生，设主任委员一名，任期与董事会一致。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过，会议记录由董事会秘书保存至少10年。本制度自董事会审议通过之日起执行。

[瑞迪智驱|公告解读]标题：独立董事专门会议工作制度（2025年11月）

解读：成都瑞迪智驱科技股份有限公司制定独立董事专门会议工作制度，明确独立董事专门会议的召开方式、出席要求、表决机制及议事范围。制度规定，涉及关联交易、承诺变更、公司被收购等事项须经独立董事专门会议讨论并获过半数同意后方可提交董事会审议。独立董事行使特别职权如聘请中介机构、提议召开股东会或董事会等，也需经专门会议过半数同意。公司应提供必要工作条件并承担相关费用，确保独立董事履职。