公告解读

[国风新材|公告解读]标题：2025年第二次临时股东大会决议公告

解读：安徽国风新材料股份有限公司于2025年11月20日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长朱亦斌主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议的股东共470人，代表股份275,393,815股，占公司有表决权股份总数的30.7367%。会议审议通过了《关于修改的议案》《关于修订的议案》等七项议案，其中前五项为特别决议议案，均已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。律师认为本次股东大会的召集、召开程序及表决结果合法有效。

[安凯微|公告解读]标题：广州安凯微电子股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料

解读：广州安凯微电子股份有限公司拟在原有1,000万美元外汇衍生品交易额度基础上，增加4,500万元人民币用于金融衍生品交易业务，新增额度使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环使用。交易品种包括场外期权、收益互换及含场外衍生品的资管产品，挂钩标的涵盖证券、指数、商品、利率等。原外汇衍生品额度使用期限同步顺延。该事项已提交2025年第二次临时股东会审议。

[延华智能|公告解读]标题：2025年第一次临时股东大会决议公告

解读：上海延华智能科技（集团）股份有限公司于2025年11月20日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长胡新宇主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议股东共654人，代表股份223,919,613股，占公司总股本的31.4426%。会议审议通过了《关于修订的议案》《关于修订、制定公司部分制度的议案》及《关于聘任公司2025年度财务审计机构的议案》。所有议案均获通过，其中修订公司章程及相关议事规则等特别决议事项已获出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。北京市两高（上海）律师事务所对本次会议出具了法律意见书，确认会议合法有效。

[佛山照明|公告解读]标题：第十届监事会第八次会议决议公告

解读：佛山照明于2025年11月20日召开第十届监事会第八次会议，审议通过《关于修订的议案》。监事会认为修订符合《公司法》及相关法规要求。同意由董事会审计、合规与风险管理委员会行使监事会职权，自股东会审议通过修订后《公司章程》起，撤销监事会，原监事职务自然免除，监事会主席职务取消，相关制度废止。在股东会审议通过前，监事会将继续勤勉履职。

[科士达|公告解读]标题：第六届监事会第二十二次会议决议公告

解读：深圳科士达科技股份有限公司于2025年11月20日召开第六届监事会第二十二次会议，审议通过《关于修订的议案》。根据最新法律法规要求，结合公司实际情况，公司将对章程进行修订。本次修订后，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关监事会制度予以废止。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，议案获通过。

[恒铭达|公告解读]标题：第三届监事会第二十二次会议决议的公告

解读：苏州恒铭达电子科技股份有限公司于2025年11月20日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于修订并办理工商变更登记的议案》和《关于2022年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的议案》。监事会认为修订公司章程符合法律法规及公司实际情况，有利于完善治理结构；限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件已成就，同意为41名激励对象合计44.04万股办理解除限售手续。上述议案表决结果均为3票赞成，0票反对，0票弃权，其中章程修订议案尚需提交股东大会审议。

[佛山照明|公告解读]标题：第十届董事会第十四次会议决议公告

解读：佛山电器照明股份有限公司于2025年11月20日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》及《关于召开2025年第二次临时股东会通知的议案》。上述四项修订议案均需提交公司股东会审议。会议以书面传真方式召开，8名董事全部参与表决，各项议案获全票通过。

[万泽股份|公告解读]标题：万泽股份第十一届董事会第五十五次会议决议公告

解读：万泽实业股份有限公司于2025年11月20日召开第十一届董事会第五十五次会议，审议通过《关于增补非独立董事的议案》，同意增补林伟光先生为公司非独立董事候选人，任期至本届董事会届满。林伟光先生未直接持有公司股份，通过万泽集团有限公司及其一致行动人间接持有公司股份165,839,659股，系公司实际控制人。该议案尚需提交公司股东会审议。会议同时审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》。

[科士达|公告解读]标题：第六届董事会第二十六次会议决议公告

解读：深圳科士达科技股份有限公司于2025年11月20日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过关于选举第七届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案，提名刘程宇、刘玲、陈佳为非独立董事候选人，彭建春、张锦慧、刘迎双为独立董事候选人。会议审议通过第七届董事会董事薪酬方案、修订《公司章程》及多项治理制度的议案，取消监事会设置，其职能由董事会审计委员会行使。同时审议通过会计政策变更及召开2025年第二次临时股东会的议案。

[恒铭达|公告解读]标题：第三届董事会第二十七次会议决议的公告

解读：苏州恒铭达电子科技股份有限公司于2025年11月20日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于修订并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。会议还审议通过了多项公司治理制度的修订与制定，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等，其中部分制度尚需提交股东大会审议。此外，会议审议通过2022年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的议案，相关董事已回避表决。会议决定召开公司2025年第二次临时股东大会。

[恒铭达|公告解读]标题：苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会关于2022年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售激励对象名单和数量的核查意见

解读：苏州恒铭达电子科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对2022年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售事项进行核查，确认公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生不得解除限售的情形。本次拟解除限售的激励对象共41人，可解除限售的限制性股票数量为44.04万股，占公司当前总股本的0.17%。上述激励对象均符合激励条件，不存在不得成为激励对象的情形，主体资格合法有效。委员会同意公司按规定为激励对象办理解除限售相关事宜。

[云铝股份|公告解读]标题：云南铝业股份有限公司第九届董事会第十八次（临时）会议决议公告

解读：云铝股份于2025年11月20日召开第九届董事会第十八次（临时）会议，审议通过推举黄力先生代行公司董事长及法定代表人职责，代行期限至新任董事长选举产生为止。会议同意提名张得教先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，并提交股东会选举。同时决定召开2025年第三次临时股东会，会议以通讯表决方式召开，10名董事均出席并参与表决。

[中南传媒|公告解读]标题：中南传媒第六届董事会第八次会议决议公告

解读：中南出版传媒集团股份有限公司第六届董事会第八次会议于2025年11月19日以通讯方式召开，审议通过多项议案。包括与关联方签订委托经营管理合同、控股股东申请延长解决同业竞争承诺履行期限；以自有资金3,749.87万元收购湖南出版投资控股集团普瑞实业有限公司100%股权；使用募集资金投资湖南图书城升级改造项目；增补第六届董事会独立董事；以及召开公司2025年第三次临时股东会。部分议案需提交股东会审议。

[首航新能|公告解读]标题：关联交易管理制度（2025年11月）

解读：为规范深圳市首航新能源股份有限公司关联交易行为，保证关联交易公平合理，维护公司及股东合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及《公司章程》规定，制定本制度。制度明确了关联人和关联关系的定义，关联交易的决策权限、审议程序、信息披露要求以及回避表决机制。关联交易需签订书面协议，定价应公允，关联董事和关联股东在审议相关事项时须回避表决。重大关联交易需提交董事会或股东会审议。

[首航新能|公告解读]标题：内部审计制度（2025年11月）

解读：深圳市首航新能源股份有限公司制定了内部审计制度，旨在规范内部审计工作，加强内部控制和风险管理。该制度依据相关法律法规及公司章程制定，明确了内部审计的范围、职责、权限和程序。内部审计部门在董事会审计委员会领导下开展工作，对公司及子公司的财务收支、经营活动、内部控制等进行独立、客观的监督与评价。审计部门需定期向审计委员会报告工作，至少每季度一次，并对募集资金使用、关联交易、对外担保等高风险事项进行检查。制度还规定了审计人员的职业要求、保密义务及奖惩措施。

[首航新能|公告解读]标题：提名委员会工作细则（2025年11月）

解读：深圳市首航新能源股份有限公司制定提名委员会工作细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责研究董事及高级管理人员人选、选择标准和程序，并提出建议。委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，主任委员由独立董事担任。委员会对董事会负责，提案需提交董事会审议。细则还规定了委员会的职责权限、决策程序、议事规则等内容。

[首航新能|公告解读]标题：战略委员会工作细则（2025年11月）

解读：深圳市首航新能源股份有限公司为完善公司治理结构，设立董事会战略委员会，负责对公司长期发展规划、经营目标、重大投资融资方案、资本运作等事项进行研究并提出建议。战略委员会由三名委员组成，董事长为当然委员并担任主任委员，委员由董事长或董事、独立董事提名并经董事会选举产生。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。委员会可下设投资评审工作组，董事会秘书负责协调工作。

[首航新能|公告解读]标题：审计委员会工作细则 （2025年11月）

解读：深圳市首航新能源股份有限公司设立审计委员会，作为董事会专门机构，负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，并行使《公司法》规定的监事会职权。审计委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，至少一名为会计专业人士。委员会主要职责包括审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制、提议聘任或更换会计师事务所等。内部审计部门对审计委员会负责。审计委员会会议分为定期和临时会议，决议需经全体委员过半数通过，并向董事会报告。公司不设监事会，由审计委员会行使监事会职权。

[首航新能|公告解读]标题：募集资金管理制度（2025年11月）

解读：深圳市首航新能源股份有限公司为规范募集资金管理，提高使用效率，依据相关法律法规及公司章程制定了募集资金管理制度。制度明确了募集资金的专户存储、使用、用途变更、现金管理、超募资金使用及监督机制等内容。募集资金必须存放于董事会批准的专户，不得用于证券投资或质押等变相改变用途的行为。使用闲置资金进行现金管理或补充流动资金需经董事会审议并披露。募集资金投资项目出现重大变化或搁置超一年的，需重新论证并披露。公司董事会应每半年核查募集资金使用情况，会计师事务所需对年度使用情况出具鉴证报告。

[首航新能|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2025年11月）

解读：深圳市首航新能源股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在规范公司投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通，促进公司治理，保护投资者特别是中小投资者的合法权益。制度明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则，并规定了公司及相关人员在开展投资者关系活动时应遵守的信息披露要求和禁止行为。公司通过多种渠道与投资者沟通，定期举办业绩说明会，及时召开投资者说明会回应市场关注问题。董事会秘书为投资者关系管理事务的负责人，证券事务部负责具体实施和档案管理。