公告解读

[恒铭达|公告解读]标题：信息披露与投资者关系管理制度（2025年11月）

解读：苏州恒铭达电子科技股份有限公司制定了信息披露与投资者关系管理制度，旨在规范公司信息披露行为，确保信息真实、准确、完整、及时。制度明确了重大信息的范围及内部报告机制，规定董事会秘书为信息披露负责人，负责组织协调信息披露事务。公司须通过指定媒体披露信息，禁止向特定对象私下披露未公开重大信息。制度还规定了信息披露的内部审批流程、保密措施、投资者关系管理要求以及信息披露违规的责任追究机制。

[中南传媒|公告解读]标题：中南传媒独立董事候选人承诺函

解读：中南出版传媒集团股份有限公司独立董事候选人因尚未取得上海证券交易所主板独立董事任前培训证明，承诺将参加最近一次培训并取得相应证明。

[凤凰航运|公告解读]标题：关于变更董事的公告

解读：凤凰航运（武汉）股份有限公司于2025年11月20日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，同意聘任杨慧女士为公司第九届董事会非独立董事。杨慧女士现任公司董事、战略决策委员会委员，曾任公司监事。其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》规定，未持有公司股份，与主要股东、实际控制人及其他董监高无关联关系。

[富安娜|公告解读]标题：关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告

解读：深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会收到非独立董事林汉凯先生的书面辞职报告，因公司治理结构调整，林汉凯先生辞去第六届董事会非独立董事职务，辞任后仍担任公司其他职务。林汉凯先生持有公司股份899,040股，不存在应履行而未履行完毕的公开承诺。其辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数，不影响公司正常运营。公司于2025年11月20日召开职工代表大会，选举林汉凯先生为第六届董事会职工董事，任期自股东会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》之日起至本届董事会任期届满。林汉凯先生符合董事任职条件，与控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东无关联关系，未受过处罚，不存在不得任职的情形。

[科安达|公告解读]标题：关于2023年员工持股计划首次授予部分第二个锁定期届满的提示性公告

解读：深圳科安达电子科技股份有限公司2023年员工持股计划首次授予部分第二个锁定期于2025年11月21日届满，可解锁股份509,400股，占公司总股本的0.21%。本次解锁符合相关条件，后续将根据持有人会议决议及管理委员会安排进行股票出售或过户。持股计划存续期为48个月，自首次授予完成日起计算，锁定期满后将严格遵守监管规定进行操作。

[科安达|公告解读]标题：关于2023年员工持股计划预留授予部分第一个锁定期届满的提示性公告

解读：深圳科安达电子科技股份有限公司2023年员工持股计划预留授予部分第一个锁定期于2025年11月21日届满，可解锁股份为200,000股，占公司总股本的0.08%。本次解锁符合相关法规及公司员工持股计划规定。持股计划存续期为48个月，预留部分分两期解锁，每期解锁比例为50%。后续将根据持有人会议授权进行股票出售或过户。

[华菱钢铁|公告解读]标题：华菱钢铁2025年第三次临时股东会法律意见书

解读：湖南启元律师事务所就湖南华菱钢铁股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。本次股东会于2025年11月20日以现场与网络投票方式召开，审议通过续聘信永中和会计师事务所为财务及内部控制审计机构、修订多项公司治理制度等议案。表决程序和结果合法有效。

[佛山照明|公告解读]标题：关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

解读：佛山电器照明股份有限公司于2025年11月20日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《募集资金管理制度》等议案。根据最新法律法规，公司将撤销监事会，不再设监事，相关职权由董事会审计、合规与风险管理委员会行使，监事会相关制度同步废止。上述修订尚需提交公司股东会审议，修订后的文件已披露于巨潮资讯网。

[佛山照明|公告解读]标题：《公司章程》修订对比表

解读：佛山电器照明股份有限公司修订《公司章程》，主要涉及公司宗旨、注册资本、法定代表人职责、股东权利、董事会与股东会职权划分、独立董事制度、董事会专门委员会、高级管理人员称谓及职责等内容。注册资本由154,877.8230万元调整为153,577.8230万元。明确法定代表人辞任后公司应在30日内确定新人选。新增法定代表人行为后果由公司承担等条款。股东会取代股东大会表述，调整股东会召开条件及提案权限。

[恩捷股份|公告解读]标题：关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告

解读：云南恩捷新材料股份有限公司于2025年11月20日发布公告，公司与兴业银行昆明分行签订两份《最高额保证合同》，分别为控股子公司红创包装和全资子公司红塔塑胶向该行申请的各5,000.00万元综合授信提供连带责任保证担保。担保范围包括主债权本金、利息、违约金、实现债权的费用等。担保期间为主债务履行期限届满之日起三年。公司及子公司间实际签署有效的担保总额为3,902,946.98万元，占最近一期经审计净资产的159.49%，无逾期担保或诉讼担保情形。

[科士达|公告解读]标题：关于公司董事会换届选举的公告

解读：深圳科士达科技股份有限公司第六届董事会任期届满，公司于2025年11月20日召开董事会会议，提名刘程宇、刘玲、陈佳为第七届董事会非独立董事候选人，彭建春、张锦慧、刘迎双为独立董事候选人。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会表决。职工代表董事由职工代表大会选举产生。现任独立董事徐政因连任满六年将离任。在新一届董事会就任前，第六届董事会继续履职。

[科士达|公告解读]标题：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告

解读：深圳科士达科技股份有限公司于2025年11月20日召开职工代表大会，选举李春英先生为第七届董事会职工代表董事。李春英先生任期三年，与第七届董事会任期一致，其任职资格符合相关法律法规及公司章程规定。本次选举后，公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一。李春英先生现任公司董事，直接持有公司股票1,696,380股，与控股股东、实际控制人及其他持股5%以上股东无关联关系，且不存在不得担任董事的情形。

[科士达|公告解读]标题：董事会提名委员会关于第七届董事会董事候选人任职资格的审查意见

解读：深圳科士达科技股份有限公司董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人任职资格进行了审查。经审查，非独立董事候选人刘程宇、刘玲、陈佳和独立董事候选人彭建春、张锦慧、刘迎双均具备任职资格和履职能力，提名程序符合相关规定，未发现存在不得担任董事的情形，独立董事候选人符合独立性要求。提名委员会同意将上述候选人提交董事会审议。

[科士达|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（张锦慧）

解读：深圳科士达科技股份有限公司董事会提名张锦慧为公司第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，不在公司及其关联方任职或获取报酬，与公司及主要股东无重大业务往来，未受过行政处罚或监管措施，兼任独立董事的上市公司未超过三家，且在公司连续任职未超过六年。

[科士达|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（彭建春）

解读：深圳科士达科技股份有限公司董事会提名彭建春为第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，不在公司及其关联方任职或获取报酬，未受到监管机构处罚，具备五年以上相关工作经验，兼任独立董事的上市公司未超过三家，且在公司连续任职未超过六年。

[科士达|公告解读]标题：独立董事提名人声明与承诺（刘迎双）

解读：深圳科士达科技股份有限公司董事会提名刘迎双为公司第七届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，不在公司及其关联方任职或获取报酬，未受过行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过三家。

[科士达|公告解读]标题：独立董事候选人声明（张锦慧）

解读：张锦慧作为深圳科士达科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持股1%以上股东或前十名股东中的自然人，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，且在最近十二个月内无影响独立性的情形。承诺将勤勉尽责履行独立董事职责。

[科士达|公告解读]标题：独立董事候选人声明（彭建春）

解读：彭建春作为深圳科士达科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。其已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持股1%以上股东或前十名股东中的自然人，亦未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近三十六个月内未受过证券交易所公开谴责或行政处罚，担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，连续任职未超过六年。

[科士达|公告解读]标题：独立董事候选人声明（刘迎双）

解读：刘迎双作为深圳科士达科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查，不存在不得担任董事的情形，未在公司及其关联方任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，且在最近十二个月内无相关利益关联情形。其承诺将勤勉履职，保持独立性。

[科士达|公告解读]标题：关于会计政策变更的公告

解读：深圳科士达科技股份有限公司因全资子公司科士达(香港)有限公司及科士达新能源(香港)有限公司的日常业务收支主要以美元为主，为减少汇率波动影响，自2025年10月1日起将上述两家子公司的记账本位币由港币变更为美元。本次变更依据《企业会计准则第19号——外币折算》进行，采用未来适用法，无需追溯调整。公司董事会及审计委员会认为此次变更是合理的，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。