公告解读

[航材股份|公告解读]标题：第二届董事会第七次会议决议公告

解读：北京航空材料研究院股份有限公司于2025年11月20日召开第二届董事会第七次会议，审议通过关于取消监事会、修订公司章程及其附件并办理工商变更登记的议案；审议通过修订、制定公司部分治理制度的议案；审议通过选举非独立董事候选人的议案；审议通过续聘会计师事务所的议案；审议通过部分募投项目调整变更的议案；审议通过使用超募资金回购股份的议案；审议通过提请召开2025年第三次临时股东大会的议案。上述议案部分需提交股东大会审议。

[莱克电气|公告解读]标题：莱克电气第六届董事会第二十二次会议决议公告

解读：莱克电气第六届董事会第二十二次会议于2025年11月20日以通讯表决方式召开，审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将募投项目结项后的节余募集资金22,320.49万元（含理财收益及利息净额）永久补充流动资金，实际金额以转出当日专户余额为准，该议案尚需提交股东大会审议。会议同时审议通过拟转让全资子公司股权并签署意向书暨授权管理层的议案，以及召开2025年第二次临时股东会的议案。

[龙旗科技|公告解读]标题：第四届董事会第十一次会议决议公告

解读：上海龙旗科技股份有限公司于2025年11月20日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。董事会确认授予条件已成就，同意以2025年11月20日为预留授予日，向80名激励对象授予96.5万股限制性股票，授予价格为19.34元/股。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。该议案已获董事会薪酬与考核委员会审议通过。相关公告详情见上海证券交易所网站。

[龙旗科技|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单的核查意见

解读：上海龙旗科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对2025年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单进行了核查，确认80名激励对象符合相关法律、法规及公司激励计划规定的条件，不包含独立董事、持股5%以上股东及其关联人。激励对象未存在被证券交易所或证监会认定为不适当人选等禁止情形，具备参与股权激励的资格。董事会薪酬与考核委员会认为授予条件已成就，同意向80名激励对象授予96.5万股预留部分限制性股票。

[KEEP|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：Keep Inc.于2025年11月20日提交股份发行人已发行股份变动披露报表。公司于当日购回50,000股普通股，每股购回价介乎4.02至4.11港元，加权平均价为4.0398港元，总代价为201,988港元。该等股份拟持作库存股份，不作注销。本次购回后，已发行股份总数（不包括库存股份）由513,836,587股减少至513,786,587股，库存股份数目由11,835,400股增至11,885,400股。此次购回依据2025年6月25日通过的购回授权进行，累计已购回股份占授权当日已发行股份的0.126352%。购回完成后30日内（截至2025年12月20日），公司将暂停发行新股或出售库存股份。此前公司曾于2024年4月至6月期间多次购回股份，相关股份拟注销但尚未注销。

[宏川智慧|公告解读]标题：第四届董事会第二十次会议决议公告

解读：广东宏川智慧物流股份有限公司于2025年11月20日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于不向下修正“宏川转债”转股价格的议案》，决定本次不向下修正转股价格。同时审议通过公司申请银行授信并接受子公司及关联方提供担保的议案，以及申请银行授信、开展集团池业务并接受关联方担保且为下属公司提供担保的议案，上述两项议案需提交股东大会审议。会议还审议通过召开2025年第十次临时股东大会的议案。

[远东宏信|公告解读]标题：远东宏信有限公司根据中期票据及永续证券计划提取中期票据

解读：遠東宏信有限公司（股份代號：3360）於二零二五年十一月二十日根據其4,000,000,000美元的中期票據及永續證券計劃，發售及發行面值總額為350,000,000港元的提取票據，發行貨幣為港元，發行價為面值的100%，票息率為4.00%。該提取票據獲豁免遵守美國證券法項下的登記規定，並將僅向專業投資者發售。標準普爾預計給予該提取票據BBB-評級，此評級可隨時修訂或撤回。所得款項淨額擬用作營運資金及一般公司用途，待取得中國相關政府部門批准後，亦可能透過公司間貸款轉借予中國境內子公司。公司已向香港聯合交易所有限公司申請批准提取票據上市及買賣，預計買賣許可將於二零二五年十一月二十一日或前後生效。

[君亭酒店|公告解读]标题：第四届董事会第八次会议决议公告

解读：君亭酒店集团股份有限公司于2025年11月20日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于现金收购控股子公司少数股权的议案》。会议同意公司现金收购浙江君澜酒店管理有限公司21%股权，有利于强化对核心品牌与运营体系的掌控，提升管理协同效率，推动中高端酒店业务的区域覆盖和服务品质优化。表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。会议召开符合法律法规和公司章程规定。

[豫园股份|公告解读]标题：上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届董事会第四十七次会议决议公告

解读：上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司于2025年11月20日召开第十一届董事会第四十七次会议，审议通过《关于取消监事会并修订的议案》及多项公司制度修订议案，包括股东大会议事规则、董事会议事规则、各专门委员会实施细则、信息披露制度等。其中，取消监事会及修订公司章程、关联交易管理制度、募集资金管理制度、独立董事工作制度等议案尚需提交股东大会审议。公司监事会议事规则将随章程修订生效而废止。

[源想集团|公告解读]标题：股东特别大会通告

解读：源想集團有限公司（股份代號：8401）謹訂於二零二五年十二月九日上午十一時正舉行股東特別大會，會議地點為香港上環皇后大道中183號新紀元廣場21樓。本次大會將提呈一項特別決議案，建議在取得開曼群島公司註冊處處長批准的前提下，將公司中文雙重外文名稱由「源想集團有限公司」更改為「潮玩集團有限公司」。董事會授權任何一名或多名董事採取必要行動以落實更名事宜，包括簽署文件及辦理登記手續。所有決議案將以投票方式表決，結果將按GEM上市規則刊載於相關網站。代表委任表格須於大會舉行前48小時送達公司股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，方可生效。為確定出席資格，公司將於二零二五年十二月四日至九日暫停辦理股份過戶登記，記錄日期為十二月九日。

[万里扬|公告解读]标题：浙江万里扬股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 (2025年11月制定)

解读：浙江万里扬股份有限公司制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》，明确了董事、高级管理人员的离职情形、生效条件、责任与义务、股份管理等内容。制度规定了辞职报告提交与生效时间、补选时限、法定代表人变更要求以及不得任职的情形。离职人员需移交工作资料，继续履行公开承诺，承担忠实和保密义务，并遵守股份转让限制。公司有权对违规离职造成损失的行为追责。

[航材股份|公告解读]标题：第二届监事会第七次会议决议公告

解读：北京航空材料研究院股份有限公司于2025年11月20日召开第二届监事会第七次会议，会议应出席监事5人，实际出席5人，会议由监事会主席吴文生主持。会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》《关于部分募投项目调整变更的议案》《关于公司使用超募资金回购股份的议案》及《关于取消监事会、修订及其附件并办理工商变更登记的议案》，各项议案均获得全票通过。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

[交通银行|公告解读]标题：海外监管公告

解读：交通银行股份有限公司发布关于召开2025年第四次临时股东会的通知。会议由董事会召集，现场会议定于2025年12月12日9时30分在上海市银城中路188号交银金融大厦举行，同时提供上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，投票时间为2025年12月12日交易时段及当日9:15-15:00。A股股东股权登记日为2025年12月4日。本次会议审议一项非累积投票议案：关于《2025年半年度利润分配方案》的议案，该议案已对中小投资者单独计票，无特别决议议案、无关联股东回避表决事项。股东可通过邮寄、传真、专人送递或扫描二维码方式于2025年12月11日前完成会议登记。出席现场会议人员交通及食宿费用自理。联系方式为董事会办公室杨先生、崔女士，电话021-58766688，电子邮箱investor@bankcomm.com。

[宏川智慧|公告解读]标题：第四届监事会第十五次会议决议公告

解读：广东宏川智慧物流股份有限公司于2025年11月20日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司申请银行授信并接受子公司及关联方提供担保的议案》和《关于公司申请银行授信、开展集团池业务及接受关联方提供担保并为下属公司提供担保的议案》。两项议案均获得3名监事全票通过，尚需提交股东大会审议，其中第二项议案需以特别决议审议。会议召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。

[豫园股份|公告解读]标题：上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司第十一届监事会第三十一次会议决议公告

解读：上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司于2025年11月20日召开第十一届监事会第三十一次会议，审议通过《关于取消监事会并修订的议案》。根据新《公司法》及相关监管规定，结合公司实际情况，同意取消设置监事会，并提请股东大会审议修订《公司章程》相关条款。《监事会议事规则》将随修订生效而废止。该议案尚需提交公司股东大会审议。

[恒达集团控股|公告解读]标题：二零二五年十一月二十日举行之股东周年大会的表决结果

解读：恒達集團（控股）有限公司於2025年11月20日舉行股東週年大會，所有決議案均已獲通過。會議審議批准了截至2023年及2024年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。重選齊春風女士、方征先生、王權先生及魏劍先生為董事，並授權董事會釐定董事酬金。續聘長青（香港）會計師事務所有限公司為核數師，並授權其酬金由董事會決定。大會通過授予董事會一般授權，以購回不超過已發行股份總數10%的股份，並授予發行、配發及處置最多20%額外股份的授權，以及擴大授權以涵蓋購回股份後可再發行的股份。此外，批准修訂公司細則並採納第三份經修訂及重列公司細則。所有普通決議案均獲大多數贊成票通過，特別決議案亦獲不少於四分之三多數贊成。本公司當日已發行股份總數為1,200,000,000股，所有股份均有權投票。

[航材股份|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

解读：北京航空材料研究院股份有限公司将于2025年12月11日召开2025年第三次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月4日。本次会议审议包括取消监事会并修订公司章程、修订多项公司治理制度、选举非独立董事、续聘会计师事务所、部分募投项目调整变更以及使用超募资金回购股份等议案。其中，议案1和议案6为特别决议议案，涉及股份回购的议案包含回购目的、方式、价格、资金来源等内容。中小投资者将对部分议案单独计票。

[NIRAKU|公告解读]标题：须予披露交易出售好客之花南乐温泉旅馆的信托受益权

解读：本公司間接非全資附屬公司（賣方）與一名獨立第三方買方於2025年11月20日訂立信託受益權轉讓協議，以875.2億日圓（約46.4億港元）轉讓「好客之花南樂溫泉旅館」的信託受益權。交易預期於2025年12月2日生效，買方將於當日以銀行轉帳支付全額代價。信託受益權涉及位於日本靜岡縣南伊豆町的土地及樓宇，總面積約4,955.0平方米，樓面面積約5,925.4平方米，設有39間客房。獨立估值師評估該物業市值為1,380億日圓（約73.1億港元）。出售代價經公平磋商釐定，董事認為條款公平合理，符合公司及股東整體利益。本集團預期從交易中錄得未經審核收益約279.0億日圓（約14.8億港元）。所得款項淨額將用作一般營運資金或未來投資。由於適用百分比率介乎5%至25%之間，本次交易構成須予披露交易，但獲豁免通函及股東批准要求。

[实达集团|公告解读]标题：福建实达集团股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

解读：福建实达集团股份有限公司于2025年11月20日召开2025年第四次临时股东会，审议通过了关于收购福建数产名商科技有限公司95%股权暨关联交易的议案。出席会议的股东及代理人共1,701人，代表有表决权股份总数111,590,514股，占公司有表决权股份总数的5.1228%。议案获得通过，其中A股股东同意106,449,652股，占比95.3931%。本次会议由董事长雷欢骅主持，表决程序符合相关规定。福建至理律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序合法，表决结果有效。

[万里扬|公告解读]标题：浙江万里扬股份有限公司内部审计工作制度（2025年11月修订）

解读：浙江万里扬股份有限公司修订了内部审计工作制度，明确了内部审计的职责、范围和权限。制度强调审计部对董事会负责，向审计委员会报告工作，保持独立性。审计范围包括财务审计、内控审计和专项审计。审计部需定期报告工作情况，检查重大事项实施情况及大额资金往来，发现重大缺陷应及时上报。公司应披露内部控制评价报告，会计师事务所出具非标意见时，董事会应作出专项说明。