公告解读

[恒铭达|公告解读]标题：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告

解读：苏州恒铭达电子科技股份有限公司于2025年11月20日召开董事会及监事会会议，审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记，以及修订、制定公司部分治理制度的议案。本次修订依据《公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025年修订）等规定，主要内容包括：将“股东大会”统一修改为“股东会”；由董事会审计委员会行使监事会职权，删除涉及“监事”的相关条款；对股东会职权、董事会议事规则、独立董事制度等进行调整。相关制度修订尚需提交股东大会审议。

[中南传媒|公告解读]标题：湖南图书城升级改造项目可行性研究报告

解读：湖南图书城升级改造项目由湖南省新华书店有限责任公司湖南图书城和湖南阅读花园创意文化有限公司实施，项目地址位于长沙市芙蓉区芙蓉中路二段76号，改建规模11037.69㎡，总投资4800万元。项目拟对图书城内部功能分区及外立面进行装修改造，定位为针对Z世代的“IP BOX”主题文化创意空间，规划“文创阅游”“沉浸娱乐”“主题食玩”三大功能板块。预计建设工期16至20个月，项目运行第四年开始扭亏，未来十年累计收入27017.26万元，累计净利润868.17万元，投资回收期9年。

[中南传媒|公告解读]标题：中南传媒独立董事提名人声明公告

解读：中南出版传媒集团股份有限公司董事会提名余洪山先生为第六届董事会独立董事候选人。被提名人具备独立董事任职资格，符合相关法律法规及公司章程规定的任职条件，不存在影响独立性的情形，未发现有重大失信等不良记录。余洪山先生尚未参加上海证券交易所主板独立董事任前培训，但已承诺将参加最近一次培训并取得证明。提名人已确认其任职资格符合监管要求。

[中南传媒|公告解读]标题：中南传媒关于收到控股股东延长承诺期限的函的公告

解读：2025年11月19日，中南出版传媒集团股份有限公司收到控股股东湖南出版投资控股集团有限公司出具的《关于延长承诺期限的函》。因湖南教育报刊集团有限公司、湖南教育音像电子出版社有限公司、湖南地图出版社有限公司面临数字化转型挑战、前期投入大及教辅政策变化等因素，经营与发展存在不确定性，控股股东决定继续采用委托经营方式，并将原定于2025年12月8日前履行的资产注入承诺期限延长五年，调整至2030年12月8日前完成。公司将继续督促并配合控股股东履行承诺。

[中南传媒|公告解读]标题：中南传媒关于与关联方签订委托经营管理合同暨控股股东申请延长解决同业竞争承诺履行期限的公告

解读：中南出版传媒集团股份有限公司拟与控股股东湖南出版投资控股集团有限公司签订委托经营管理合同，对湖南教育报刊集团有限公司、湖南教育音像电子出版社有限公司、湖南地图出版社有限公司实施为期5年的委托管理，解决同业竞争问题。委托管理费用分别为100万元/年、10万元/年、10万元/年。控股股东申请将原承诺的资产注入完成期限延长5年至2030年12月8日。本次交易构成关联交易，已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议。

[中南传媒|公告解读]标题：中南传媒关于增补公司第六届董事会独立董事的公告

解读：中南出版传媒集团股份有限公司于2025年11月19日召开第六届董事会第八次会议，审议通过增补余洪山先生为公司第六届董事会独立董事的议案。余洪山先生现任湖南大学人工智能与机器人学院副院长，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。该议案尚需提交公司股东会审议。

[中南传媒|公告解读]标题：中南传媒关于使用募集资金投资湖南图书城升级改造项目的公告

解读：中南传媒拟使用募集资金4800.00万元实施湖南图书城升级改造项目，实施主体为湖南省新华书店及其分公司、子公司，项目总计划投资4800.00万元，建设周期20个月，运行到第四年开始产生收益。项目拟改建总面积11037.69㎡，定位为“中国年轻力创意文化策源地”，打造集阅读、文化体验、潮流社交、创意消费于一体的新型空间。项目预计未来十年累计收入27017.26万元，累计净利润868.17万元，投资回收期9年。该项目已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议。

[华菱钢铁|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会决议公告

解读：湖南华菱钢铁股份有限公司于2025年11月20日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事长李建宇主持，采用现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东及授权代表共482人，代表股份3,327,841,069股，占公司有表决权股份总数的48.1693%。会议审议通过了续聘信永中和会计师事务所为2025年财务及内部控制审计机构、修订《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司独立董事制度》《公司关联交易管理办法》《公司募集资金管理办法》等议案。所有提案均获通过，无否决情形，会议召集程序合法有效。

[中南传媒|公告解读]标题：中南传媒独立董事候选人声明公告

解读：余洪山声明具备中南出版传媒集团第六届董事会独立董事任职资格，具备相关法律法规要求的独立性，未在公司及其关联企业任职，不存在影响独立性的持股或其他关系，无不良记录，符合独立董事任职条件，并承诺参加独立董事任前培训。

[中南传媒|公告解读]标题：湖南出版投资控股集团有限公司关于延长承诺期限的函

解读：湖南出版投资控股集团有限公司于2023年12月8日承诺在2025年12月8日前将湖南教育报刊集团有限公司、湖南教育音像电子出版社有限公司、湖南地图出版社有限公司以合法方式按公允价格注入中南出版传媒集团股份有限公司。由于三家公司面临出版行业数字化转型挑战、数智化建设投入大及教辅政策变化等因素，经营发展存在不确定性。为维护上市公司及中小股东权益，该集团拟将上述三家公司继续委托中南传媒管理，并将原承诺履行期限延长五年，至2030年12月8日前完成。

[ST尔雅|公告解读]标题：关于间接控股股东部分股权公开拍卖的进展公告

解读：湖北美尔雅股份有限公司于2025年11月21日发布公告，披露其间接控股股东中纺丝路（天津）纺织服装科技有限公司49.3%股权的公开拍卖已结束。湖北香柯乾涌服装合伙企业（有限合伙）以2.55亿元竞得该股权。本次拍卖完成后，郑继平先生通过北京中纺和湖北百佳持有天津中纺50.70%股权，香柯乾涌持有49.30%股权。公司表示，香柯乾涌无实际控制人，此次拍卖不会导致公司控股股东和实际控制人变更，亦不会对公司经营产生重大影响。后续尚需完成缴款、协议签署及过户等程序，最终结果存在不确定性。

[海峡股份|公告解读]标题：关于海南海峡航运股份有限公司2025年第八次临时股东会的法律意见书

解读：北京大成（海口）律师事务所出具法律意见书，认为海南海峡航运股份有限公司2025年第八次临时股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，会议决议合法有效。本次股东会审议通过了关于聘请2025年度审计机构、申请注册发行中期票据、调整新海客运枢纽项目投资规模三项议案。

[海峡股份|公告解读]标题：2025年第八次临时股东会决议公告

解读：海南海峡航运股份有限公司于2025年11月20日召开2025年第八次临时股东会，会议以现场结合网络投票方式举行，出席会议股东共1,267人，代表有表决权股份1,652,091,563股，占公司总股本的73.93%。会议审议通过了关于聘请2025年度审计机构、申请注册发行中期票据、调整新海客运枢纽项目投资规模三项议案，各项议案均获得超过99.9%的同意票。北京大成（海口）律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[凤凰航运|公告解读]标题：2025年第三次临时股东会法律意见

解读：国浩律师（武汉）事务所出具法律意见书，确认凤凰航运（武汉）股份有限公司2025年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，会议决议合法有效。本次会议审议通过了续聘会计师事务所及提名第九届董事会非独立董事候选人的议案，杨慧女士当选为非独立董事。

[凤凰航运|公告解读]标题：关于2025年第三次临时股东大会决议的公告

解读：凤凰航运（武汉）股份有限公司于2025年11月20日召开2025年第三次临时股东大会，采用现场与网络投票相结合方式，网络投票参与股东333人，代表股份206,463,320股，占公司总股本的20.3998%。会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》和《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。表决结果显示两项议案均获得通过。国浩律师（武汉）事务所出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、表决结果合法有效。

[浙江建投|公告解读]标题：关于收到深圳证券交易所并购重组审核委员会审核浙江省建设投资集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金事项会议安排的公告

解读：浙江省建设投资集团股份有限公司拟以发行股份方式购买浙江省一建、二建、三建部分股权，并募集配套资金。深交所并购重组审核委员会定于2025年11月27日召开会议审核该事项。本次交易尚需通过深交所审核并获得中国证监会注册同意，最终能否实施存在不确定性。公司将继续履行信息披露义务，提示投资者注意风险。

[中集集团|公告解读]标题：H股公告-翌日披露报表

解读：中国远洋海运集装箱（集团）股份有限公司于2025年11月20日进行股份回购。H股方面，当日回购652,800股，每股价格介于7.72至8.01港元之间，总代价为5,098,359港元，回购股份将作为库存股持有。A股方面，在深圳证券交易所回购2,350,480股，每股价格介于8.48至8.56人民币之间，总代价为19,999,523.8人民币，回购股份亦作为库存股持有。本次回购后，H股和A股的已发行股份总数保持不变。

[科士达|公告解读]标题：独立董事工作制度 （2025年11月）

解读：深圳科士达科技股份有限公司发布独立董事工作制度，明确独立董事的任职资格、任免程序、职责权限及履职保障等内容。独立董事需保持独立性，不得在公司及关联单位任职或存在重大利益关系。公司董事会、持股1%以上的股东可提名独立董事候选人，选举时实行累积投票制。独立董事每届任期三年，连续任职不超过六年。独立董事应参与决策、监督制衡、专业咨询，对关联交易、财务报告、高管聘任等事项发表独立意见，并可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会。

[恒铭达|公告解读]标题：独立董事工作制度（2025年11月）

解读：苏州恒铭达电子科技股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职条件、提名、选举、更换程序及其职责权限。独立董事应具备独立性，不得与公司及其控股股东存在利害关系，且至少包括一名会计专业人士。独立董事有权参与决策、监督制衡、专业咨询，行使特别职权需经全体独立董事过半数同意。公司应为独立董事履职提供必要条件，包括知情权、工作支持及合理津贴。

[恒铭达|公告解读]标题：关联交易决策制度（2025年11月）

解读：苏州恒铭达电子科技股份有限公司制定了关联交易决策制度，旨在规范关联交易的合法性、公允性与合理性，保障股东和公司权益。制度依据《公司法》《上市规则》及《公司章程》等制定，明确关联交易应遵循定价公允、程序合规、信息披露规范的原则。公司关联人包括关联法人与自然人，董事、高管及主要股东需及时披露关联关系。关联交易须经独立董事专门会议审议，重大关联交易需过半数独立董事同意后提交董事会及股东会审议。审计委员会应对关联交易进行审核并提交书面意见。公司应按规定履行信息披露义务，披露关联交易定价原则及公允性。制度由董事会制定并解释，自股东会通过后生效。