公告解读

[凌云光|公告解读]标题：2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）

解读：凌云光技术股份有限公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过69,528.20万元，用于收购JAI 100%股权。本次发行股票数量不超过46,000,000股，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。收购完成后，JAI将成为公司全资子公司，有助于强化公司在机器视觉领域的技术、产品、市场协同效应，提升国际化业务能力与核心竞争力。

[凌云光|公告解读]标题：2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）

解读：凌云光技术股份有限公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金用于收购JAI 100%股权，以强化全产业链协同整合能力，完善自主产品矩阵，提升国产替代水平和盈利能力，拓宽国际化业务渠道。本次发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。发行方案已获董事会及股东大会审议通过，尚需上交所审核通过及中国证监会注册。

[凌云光|公告解读]标题：2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（申报稿）

解读：凌云光技术股份有限公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金不超过69,528.20万元，用于收购JAI 100%股权。本次发行对象为不超过35名特定投资者，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。收购完成后，JAI将成为公司全资子公司，进一步增强公司在机器视觉领域的技术与市场协同效应。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

[凌云光|公告解读]标题：关于2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告

解读：凌云光技术股份有限公司于2024年12月5日召开董事会及监事会会议，2025年2月10日召开临时股东大会，审议通过2024年度向特定对象发行A股股票相关议案。2025年11月19日，公司召开董事会会议，审议通过调减募集资金总额并调整发行方案，以及《2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等议案。预案及相关文件已于2025年11月19日披露。本次发行尚需经上交所审核通过及中国证监会注册后方可实施。

[凌云光|公告解读]标题：关于凌云光技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复

解读：凌云光技术股份有限公司就向特定对象发行股票申请文件的审核问询函作出回复，详细说明了收购JA I 100%股权项目的评估定价、协同性、商誉形成及业绩实现情况。公司与JA I在技术、产品、市场等方面具有强协同性，本次收购符合主业及科技创新领域方向。收购完成后新增商誉6.34亿元，商誉减值测试显示无明显减值迹象。公司解释了融资规模合理性，并披露了最近一期实际效益与预期存在差异的原因。

[凌云光|公告解读]标题：北京德恒律师事务所关于凌云光技术股份有限公司向特定对象发行A股股票之补充法律意见（一）

解读：凌云光技术股份有限公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过69,528.20万元，用于收购JAI A/S 100%股权。发行股票数量不超过46,000,000股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。本次发行尚需上交所审核通过及中国证监会注册。公司董事会已审议通过相关议案，股东大会已批准本次发行方案。

[凌云光|公告解读]标题：中国国际金融股份有限公司关于凌云光技术股份有限公司向特定对象发行A股股票之发行保荐书

解读：凌云光技术股份有限公司拟向不超过35名特定对象发行不超过46,000,000股A股股票，募集资金用于收购JAI 100%股权。公司已召开董事会及股东大会审议通过相关议案，保荐机构中金公司认为公司符合发行条件，同意保荐。截至2025年6月30日，公司总股本为460,976,733股，归属于母公司股东的净资产为400,150.50万元。

[凌云光|公告解读]标题：中国国际金融股份有限公司关于凌云光技术股份有限公司向特定对象发行A股股票之上市保荐书

解读：凌云光技术股份有限公司拟向特定对象发行A股股票，并由中国国际金融股份有限公司担任保荐机构。本次发行已通过公司董事会及股东大会审议，尚需上交所审核及中国证监会注册。发行对象不超过35名，募集资金将用于收购JAI 100%股权。公司2022年至2025年6月营业收入呈波动趋势，净利润有所下滑。保荐机构认为本次发行符合科创板上市条件，同意推荐上市。

[凌云光|公告解读]标题：关于2024年度向特定对象发行A股股票预案修订说明的公告

解读：凌云光技术股份有限公司于2025年11月19日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》。本次修订在股东大会授权范围内，结合公司实际情况及调整后的发行方案，对预案相关内容进行更新和调整，主要包括：更新审议情况、募集资金投入金额、发行人注册资本、中国机器视觉预计市场规模数据、发行前后实际控制人持股比例、决策程序情况、利润分配情况、摊薄即期回报测算假设及影响、人员技术市场储备情况等。本次发行尚需上交所审核通过并经证监会注册后方可实施。

[凌云光|公告解读]标题：关于公司2024年度向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复的提示性公告

解读：凌云光技术股份有限公司于2025年10月31日收到上交所出具的关于公司2024年度向特定对象发行股票申请文件的审核问询函。公司已会同相关中介机构对问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并按要求对回复内容进行了披露。本次发行事项尚需通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定后方可实施，最终能否获批及时间存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

[凌云光|公告解读]标题：关于凌云光技术股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函中有关财务事项的说明

解读：凌云光技术股份有限公司向特定对象发行股票，募集资金用于收购JA I 100%股权，交易对价1.024亿欧元，交割已于2025年1月7日完成。收购形成商誉6.34亿元，评估采用市场法和收益法，以市场法结果为最终结论。公司说明了收购的合理性、协同效应及商誉减值风险，并披露了资金缺口测算及融资必要性。

[凌云光|公告解读]标题：2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析研究报告（修订稿）

解读：凌云光技术股份有限公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金不超过69,528.20万元，用于收购JAI 100%股权。JAI为全球机器视觉领域领先企业，主营业务为工业相机的设计、研发与销售。本次收购有助于公司在技术、产品、市场、供应链等方面的协同整合，提升主营业务竞争力和国际化水平。交易对价为1.03亿欧元，资金不足部分由公司自筹解决。收购完成后，JAI将成为公司全资子公司。

[凌云光|公告解读]标题：关于2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告

解读：凌云光技术股份有限公司就2024年度向特定对象发行A股股票事项，披露了摊薄即期回报的影响及填补措施，并由公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员对相关填补措施的履行作出承诺。本次发行预计募集资金总额不超过69,528.20万元，主要用于收购JAI 100%股权。公告基于不同净利润增长情景测算显示，发行后公司每股收益存在被摊薄的风险。公司同时阐述了本次融资的必要性，包括强化产业链协同、完善产品矩阵、提升国际化能力及优化资本结构。

[凌云光|公告解读]标题：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）

解读：凌云光技术股份有限公司拟通过向特定对象发行A股股票募集资金不超过69,528.20万元，全部用于收购JAI公司100%股权。JAI专注于高性能工业相机的研发与生产，产品涵盖面阵、线阵及分光棱镜式相机，广泛应用于半导体、医疗、汽车等领域。本次收购旨在强化公司在机器视觉领域的全产业链布局，提升核心器件国产替代能力，拓展国际市场渠道，增强技术协同与产品竞争力。募集资金投向符合国家智能制造相关政策，属于科技创新领域。

[凌云光|公告解读]标题：关于调减公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的公告

解读：凌云光技术股份有限公司于2025年11月19日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过调减2024年度向特定对象发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案。募集资金总额由78,500.00万元调减为69,528.20万元，全部用于收购JAI A/S 100%股权项目。募集资金不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。董事会同时审议通过延长本次发行股东会决议有效期12个月至2027年2月9日的议案，该事项尚需提交股东会审议。除上述调整外，发行方案其他内容不变。

[凌云光|公告解读]标题：关于召开2025年第三次临时股东会的通知

解读：凌云光技术股份有限公司将于2025年12月5日召开2025年第三次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式。现场会议于当日15:00在北京市海淀区翠湖南环路知识理性大厦举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年11月28日。会议审议《关于延长2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》及《关于提请公司股东会延长授权董事会办理本次发行股票相关事宜有效期的议案》，均为特别决议议案，需对中小投资者单独计票。

[凌云光|公告解读]标题：关于延长2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期的公告

解读：凌云光技术股份有限公司于2025年11月19日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过延长2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的议案，拟将有效期延长12个月至2027年2月9日。同时，公司调整了本次发行的募集资金总额，由78,500.00万元变更为69,528.20万元。上述事项尚需提交公司股东会审议。

[凌云光|公告解读]标题：第二届董事会第二十三次会议决议公告

解读：凌云光技术股份有限公司于2025年11月19日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过多项议案。公司符合向特定对象发行A股股票条件，决定调减2024年度向特定对象发行A股股票募集资金总额，由不超过78,500.00万元调整为不超过69,528.20万元，募集资金用于收购JAI A/S 100%股权。会议审议通过了修订后的发行预案、方案论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、募集资金投向属于科技创新领域的说明、摊薄即期回报及填补措施等相关议案。同时，董事会同意延长本次发行的股东会决议有效期及授权董事会办理相关事宜的有效期至2027年2月9日，并提请召开2025年第三次临时股东大会。

[中安控股集团|公告解读]标题：提名委员会组成变动

解读：中安控股集团有限公司（股份代号：8462）宣布，其提名委员会组成自2025年11月19日起发生变动。周志坚先生不再担任提名委员会主席；潘瑞河先生获委任为提名委员会主席；熊悦涵女士获委任为提名委员会委员。本次变动后，提名委员会主席由独立非执行董事潘瑞河先生担任，委员会成员包括执行董事熊悦涵女士及其他相关董事。董事会确认，公告内容准确完备，无误导或遗漏。本公告依据《香港联合交易所GEM证券上市规则》刊载。 于公告日期，公司执行董事为周志坚先生及熊悦涵女士；独立非执行董事为王建源先生、潘瑞河先生及戴兴成先生。

[光大同创|公告解读]标题：关于部分募集资金专户完成销户的公告

解读：深圳光大同创新材料股份有限公司首次公开发行股票募集资金净额为100,436.25万元，募集资金专户用于募投项目管理。公司于2025年8月22日召开董事会及监事会会议，于2025年9月19日召开临时股东大会，审议通过部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。光大同创研发技术中心建设项目已结项，节余资金转出后，相关募集资金专户已完成注销，三方监管协议终止。注销账户包括招商银行、兴业银行及招商银行武汉光谷支行账户。